Brasilia hyökkäsi uhkapeliryhmää vastaan veronkierrosta ja rahanpesua vastaan

Brasilian liittovaltion virastot ovat tehneet yhteistyössä hyökkäyksiä uhkapeliryhmää vastaan, jota epäillään veronkierrosta, valuutan vaihdon kierrosta ja rahanpesusta kiinteäkertoimisten vedonlyöntien kautta. Liittovaltion tuomioistuin on antanut 17 etsintälupaa ja takavarikkoa viidessä osavaltiossa 13. elokuuta 2026, sekä varojen ja varallisuuden takavarikkoa, jonka arvo on noin 1 miljardiä R$:a (noin 185 miljoonaa dollaria), Valtiovarainministeriön mukaan.

Toimenpide, joka on nimeltään Operação Arena, kokoaa yhteen Receita Federalin veroviranomaisen, liittovaltion poliisin, liittovaltion syyttäjänviraston ja ministeriön oman uhkapelisääntelyviraston, Prizes and Bets -sihteeristön. Etsintälupat on myönnetty liittovaltion tuomioistuimessa Paraíban osavaltiossa ja niitä toteutetaan 14 paikassa Paraíbassa, Sergipessä, São Paulossa, Rio de Janeirossa ja Paranássa. Viralliset ilmoitukset eivät mainitse tutkittavia yhtiöitä tai yksityishenkilöitä, eikä pidätyksiä ilmoitettu.

Mitä tutkijat sanovat ryhmän tehneen

Receita Federalin ilmoituksen mukaan ryhmä piti yllä yritys- ja taloudellista rakennetta Brasiliassa ja ulkomailla, jotta kiinteäkertoimiset vedonlyönti- ja uhkapelioperaatiot näyttäisivät siltä, että ne olisivat johdettu ulkomailta, vaikka toiminnan, hallinnon ja päätöksenteon johto olisi ollut Brasiliassa.

Tutkijat sanovat, että ulkomaille rekisteröityjä yhtiöitä käytettiin oikeuttamaan suuria kansainvälisiä rahansiirtoja, vaikka kerätyt todisteet osoittavat, ettei ulkomailla ollut taloudellista toimintaa, joka olisi vastannut siirrettyjen summiin. Ryhmä epäillään ohjanneen varoja brasilialaisten ja ulkomaisten yhtiöiden, maksujen välityspalvelujen, valuutanvaihtotoimien ja digitaalisten varojen kautta peittääkseen, mistä raha tuli ja minne se päätyi.

Veroviranomaisen ilmoituksessa mainitaan myös merkit siitä, että tulot eivät olleet ilmoitettu ja yritysrakenteet oli järjestetty veron alentamiseksi tai välttämiseksi ryhmän toiminnassa. Liittovaltion poliisin kertomuksessa, jonka Agência Gov julkaisi, tutkijat uskovat, että tutkittavat voivat vastata valuutan vaihdon kierrosta, rahanpesusta ja muista rikoksista kansallista rahoitusjärjestelmää vastaan, kunkin osallistumisen mukaan.

Lupava toimija epäilyksen alla

Poliisin kertomus lisää sääntelyulottuvuutta, jota verotusilmoitus vain viittaa. Ennen kuin Brasilian viimeaikaiset lainsäädäntömuutokset sallivat kiinteäkertoimiset urheiluvedonlyönnit vuonna 2025, ryhmä ilmoitti olevansa perustettu ulkomaille, Costa Ricaan ja Curaçaoon, toiminnan laillistamiseksi. Tutkijat sanovat, että järjestely palveli vain oikeuttamaan suuria kansainvälisiä siirtoja, jotka eivät vastanneet todellisia taloudellisia operaatioita.

Yksityiskohtaisemmin Agência Gov -raportti toteaa, että ryhmä toimi vedonlyöntisivustoilla ennen kuin se sai valtuutuksen ja sai liittovaltion lupaa Prizes and Bets -sihteeristöltä, ja tutkijat epäilevät, että itse lupa maksatiin epäillyn laittoman toiminnan ja veronkierroksen tuotoilla. Se kuvailee useiden kiinteäkertoimisten vedonlyöntisivustojen ekosysteemiä, joita ryhmän yritykset hallinnoivat.

Tämä on merkittävää sääntelymarkkinan kannalta, jonka Brasilia on rakentanut kaksi vuotta. Maa on aloittanut kiinteäkertoimisten operaattorien hyväksymisen vuoden 2025 alusta, ja Prizes and Bets -sihteeristö, joka osallistui tähän operaatioon, on viranomainen, joka myönsi nyt kyseenalaisen valtuutuksen. Gaming.net on seurannut markkinan nopeaa kasvua ja sääntelykysymyksiä, jotka sitä seuraavat, mukaan lukien Brasilian siirtymisen vaatimaan uhkapeliterveyssiltiä tänä vuonna.

Operação Arena luvuissa

• 17 etsintä- ja takavarikkomääräystä, jotka toteutetaan 14 paikassa
• 5 osavaltiota: Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro ja Paraná
• 1 miljardi R$:a varojen ja varallisuuden takavarikko, jonka tuomioistuin on hyväksynyt
• 40 Receita Federalin verotarkastajaa ja analyytikkoa on määrätty operaatioon
• 2022 vuosi, jolloin alkuperäinen tutkinta aloitettiin, kohdistuen online-pelirahojen myyntiin Campina Grandesta
• 2025 vuosi, jolloin Receita Federal liittyi tutkintaan

Paraíban etsintälupaa koskevat João Pessoa, Campina Grande ja Serra Branca; loput sijainteja ovat Aracaju, São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói ja Curitiba.

Miten epäiltyjen väitetään toimineen

Liittovaltion syyttäjänviraston mukaan Paraíbassa, järjestön rahapelitoiminnasta saadut tulot esitettiin kuuluvan ulkomaille sijoittuneille yhtiöille, jotta rahojen siirtäminen ulkomaille voitiin kirjata lailliseksi kansainväliseksi maksuksi. Jos ulkomaiset yhtiöt eivät harjoittaneet todellista liiketoimintaa, kuten tutkijat väittävät, nämä siirrot toimivat varojen suojaamisena ja valuutan vaihdon kierroksena, jossa varojen todelliset omistajat piilotettiin.

Liittovaltion syyttäjänvirasto Paraíbassa toteaa, että järjestön organisoituneen rikollisuuden yksikkö, Gaeco, osallistuu työhön Gaeco Nacionalin tukemana. Gaming.net käsitteli vastaavaa rajat ylittävää rakennetta heinäkuussa 2026, kun Dubain virtuaalivaluutan sääntelyviranomainen määräsi sakkoa vaihtoon, joka liittyi Iranissa toimivaan uhkapelirenkaaseen, joka oli ohjannut vedonlyöntituottoja offshore-tilille.

Mitä tapahtuu seuraavaksi

Receita Federal toteaa, että etsintälupien nojalla kerätty aineisto analyysoidaan tulevien verotustointen tueksi, mukaan lukien verotodistusten virallinen arviointi ja tiedon vaihto asianmukaisilla viranomaisilla. Liittovaltion syyttäjänvirasto toteaa, että kerättyjen todisteiden perusteella määritellään jokaisen epäiltyjen osallistuminen laittomiin teoihin ja tueksi rikoskanneksen nostamiseen oikeuteen.

Liittovaltion syyttäjänvirasto toteaa, että tutkinta syvennetään kerätyn aineiston perusteella, ja tutkinta ryhmän vedonlyöntitoiminnasta on edelleen avoin.