Dubain sääntelyviranomainen määräsi iranilaiseen uhkapelirenkaaseen kytketyn vaihtajan sulkemiseen

Dubain virtuaalivaluutan sääntelyviranomainen on määrännyt luvattoman kryptovaluutanvaihtajan sulkemiseen ja määrännyt seuraamusmaksun, kun tutkijat ovat kytkeneet sen yhteen maailman suurimpiin laittomiin verkkouhkapeliverkkoihin ja 4 miljardin dollarin iranilaisten pakotteiden välttämiseen.

Vaihtaja, Shelbit, oli rahaliikennejärjestelmän keskipisteenä, joka antoi laajalle farsinkieliselle uhkapeliverkostolle, Iranin keskuspankille ja muille Iranin pakotteiden alaisille yrityksille pääsyn globaaleille kryptovaluuttamarkkinoille, kuten Reutersin tutkimus osoittaa, joka perustuu blockchain-tietoihin kahdelta kryptoanalyytikolta ja riippumattomalta analyytikolta.

Heinäkuun 24. päivänä 2026 Virtual Assets Regulatory Authority, joka tunnetaan nimellä VARA, antoi ilmoituksen, jossa määrättiin Shelbit General Tradingille seuraamusmaksu, ja määrättiin lopettamaan kaikki luvattomat virtuaalivaluutta-aktiviteetit Dubaiissa tai Dubaiista. Sääntelyviranomainen totesi, että vaihtaja palveli edelleen asiakkaita ilman lupaa, rekisteröi käyttäjiä ilman henkilöllisyystarkastuksia, joita Yhdistyneiden arabiemiirikuntien laki edellyttää, ja markkinoi itseään ilman valtuutusta, kaikki nämä olivat vastoin emiraatin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä.

VARA näki tapauksen enemmän kuin kuluttajansuojelun epäonnistumisena. Sääntelyviranomainen totesi, että se, mitä he havainnoivat, “ulkottuu kuluttajansuojelun ulkopuolelle ja kattaa vakavammat rajat ylittävät transaktiot, joilla on vaikutusta Yhdistyneiden arabiemiirikuntien rahoitusjärjestelmän eheys.”

Se ei ollut VARAn ensimmäinen toimi Shelbitiä vastaan. Sääntelyviranomainen ja Dubain talous- ja matkailuministeriö olivat jo toimineet aiemmin vuonna 2025, kun VARA antoi lopettamiskäskyn tammikuussa ja määräsi vaihtajalle seuraamusmaksun luvattomien palvelujen tarjoamisesta ja mainostamisesta. Rahaliikenne jatkui kuitenkin.

Mitä tutkimus osoitti

Reutersin tarkastamat blockchain-merkinnät osoittavat, että Shelbit on prosessoinut vähintään 4 miljardia dollaria kryptovaluuttaa toukokuusta 2024 lähtien, jolloin se näyttää aloittaneen toimintansa. Sen pääasiakkaat olivat uhkapeliverkosto, joka käsittää yli 2000 farsinkielistä verkkosivua, jotka tarjoavat kolikkopelejä, blackjackia ja rulettia pelaajille Iranissa, jossa uhkapelaaminen on kielletty.

“Tämä on selvästi suurin koskaan löydetty iranilainen laiton uhkapeliverkosto ja yksi maailman suurimmista”, sanoi John Wojcik, entinen Infoblox-tutkija, joka vietti seitsemän vuotta tutkimalla laitonta uhkapelaamista Yhdistyneiden kansakuntien hyväksi ennen liittymistään blockchain-analytiikkayritys TRM Labsiin.

Kaksi miestä, jotka johtavat sivustoja, iranilaiset muusikot ja sosiaalisen median vaikuttajat Sasha Sobhani ja Pooyan Mokhtari, tuomittiin poissaolevina Iranissa vuonna 2023 laittomasta uhkapelaamisesta yhdessä Shelbitin perustajan Siavash Kayvanpourin kanssa. Iranin rikoslaki rangaistaan uhkapelaamisesta vankeudella ja ruoskimisella, ja se muutettiin vuonna 2023 koskemaan myös verkkouhkapelaamista. Molemmat vaikuttajat kielsivät osallistumisensa rahanpesuun tai pakotteiden välttämiseen ja sanoivat, etteivät he tunteneet Kayvanpouria tai Shelbitiä.

Laiton verkkouhkapelaaminen on muodostunut suosituksi kanavaksi rahanpesuun, ja valvontaviranomaiset ja uhkapelisääntelyviranomaiset kohtelevat yhä enemmän näitä kahta ongelmaa yhtenä ongelmana: Australian sääntelyviranomainen määräsi bet365:n uudistamaan rahanpesujärjestelmänsä, ja Iso-Britannia konsultoi rangaistuksia luvattomien uhkapelisponsoreiden osallistumisesta.

Binance-exposure

Vähintään 676 miljoonaa dollaria on virrannut Shelbit-liittyvistä lompakosta Binanceen, maailman suurimpaan kryptovaluutanvaihtajaan, toukokuusta 2024 lähtien, kuten Reutersin tarkastamat tiedot osoittavat. Noin 540 miljoonaa dollaria siitä on siirtynyt VARAn vuoden 2025 seuraamusmaksun jälkeen.

Binance kertoi Reutersille, ettei Shelbitillä ollut koskaan ollut tiliä heidän alustallaan, eikä sitä ollut koskaan asetettu boikottiin, ja että Shelbitiin liittyvät virrat eivät olleet korkean riskin arvioita ulkopuoliselta analytiikalta. Kun Shelbitiin liittyvät käyttäjät koskettivat alustaa, yhtiö kertoi, että se tutki tilejä, jäädytti ne ja ilmoitti niistä viranomaisille. Binance ei kiistänyt rahojen käsittelyä.

Yhtiö ei ole vieras tällaiselle tarkastelulle. Yhdysvaltain viranomaiset määräsivät Binancelle 4,3 miljardin dollarin seuraamusmaksun vuonna 2023 rahanpesun epäonnistumisista, jotka sisälsivät iranilaisten kryptovaluutta-kauppojen käsittelyn, ja yhtiö sai sääntelylupaa pääasialliselle kaupankäyntialustalleen Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa joulukuussa 2025.

Laajeneva iranilaisten kryptovaluuttojen vastainen toimenpide

Shelbit-tapaus osuu aikaan, jolloin Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset kiristävät painostusta Iranin digitaalivaluutta-infrastruktuuria vastaan. Kesäkuun 2. päivänä 2026 Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Ulkomaisten varojen hallinnon toimisto merkitti Nobitexin, Iranin suurimman digitaalisen valuutanvaihtajan, sekä kolme muuta iranilaista alustaa, joilla on yhteyksiä vallankumoukaartiin ja muihin pakotteiden alaisiin yrityksiin. Iranin keskuspankki on ollut Yhdysvaltain terrorisminvastaisissa pakotteissa vuodesta 2019. Valtiovarainministeriön edustaja kertoi Reutersille, että toimisto oli tietoinen Shelbitin väitteistä ja otti ne vakavasti.

Regulaattorien näkökulmasta tapaus osoittaa, miten luvattomat vaihtajat ja laiton uhkapelaaminen voivat yhdistyä rahanpesukanavaksi, jota tavalliset pankkivalvontamenetelmät eivät huomaa. Rahanpesun valvontaviranomaiset ja uhkapelisääntelyviranomaiset kohtelevat yhä enemmän näitä kahta ongelmaa yhtenä ongelmana: Australian sääntelyviranomainen määräsi bet365:n uudistamaan rahanpesujärjestelmänsä, ja Iso-Britannia konsultoi rangaistuksia luvattomien uhkapelisponsoreiden osallistumisesta.

VARAn ilmoitus ei mainitse vaikuttajia tai määrää, kuka lopulta hallitsi rahoja, kysymyksiä, joita Reuters sanoi, ettei se voinut vastata. Se, mitä sääntelyviranomainen on merkinnyt asiakirjoihin, on kapeampi ja vakuuttavampi: vaihtaja, joka toimii Dubaiissa ilman lupaa, siirtää miljardeja rajojen yli emiraatin rahanpesusääntöjen vastaisesti, ja nyt se on määrätty lopettamaan toimintansa.