Nevada Gaming Board pålegger Vegas Strip-kasinoer boter på grunn av AML-negligens

Over 2 år etter at Matthew Bowyers ulovlige spillvirksomhet ble stanset og Bowyer ble arrestert, har saken avdekket noen av de største kasinooperatørene på Las Vegas Strip for alvorlig negligens. Resorts World, MGM Resorts International (MGM ) og Caesars Entertainment (CZR ) har blitt pålagt boter på over 26,8 millioner dollar i forlik som hevder AML-tilbakeholdenhetsfeil. Dette er ett av de største tilfellene av systematisk negligens i Las Vegas’ historie.

Det er for tidlig å si om det vil bli noen regulatoriske reformer i lys av utviklingen. De involverte partene må styrke sine AML- og KYC-prosedyrer på sine eiendommer i Nevada, og pressemeldingen kunne ikke komme på et mer interessant tidspunkt.

Caesars, MGM og Genting Group pålagt boter av NGCB

Caesars Entertainment ble den siste Las Vegas Strip-kasinooperatøren som ble involvert i Bowyer-saken. Nevada Gaming Control Board stemte for å pålegge operatørene en bot på 7,8 millioner dollar for ikke å ha identifisert Bowyer. De påla Caesars Entertainment en bot den 13. november, og gjorde dem til den tredje store merkevaren som var assosiert med den ulovlige spillssaken til herr Bowyer. Regulatorene siterte:

“uaktuelle driftsmetoder som følge av aktivitetene på Caesars av ulovlig bookmaker, Mathew Bowyer”

I tillegg til det foreslåtte forliket, må Caesars og de andre anklagede operatørene forbedre sine anti-pengetvetteligsprogrammer, samt gi ytterligere ansattetrening og bevissthet om AML-protokollene. Gaming Control Board påla tre operatører boter for negligens som direkte relaterte til Bowyer-saken, og en fjerde på (apparativt) urelaterte anklager – men også for ikke å ha overholdt AML.

• 20. mars: Resorts World (Genting Group) – Pålagt bot på 10,5 millioner dollar
• 18. april: MGM Resorts International – Pålagt bot på 8,5 millioner dollar
• *15. mai: Wynn Las Vegas – Pålagt bot på 5,5 millioner dollar
• 13. november: Caesars Entertainment – Pålagt bot på 7,8 millioner dollar

*Ikke relatert til Bowyer ifølge offentliggjort uttalelse

Nevada Gaming Control Board har vært kjent for å utstedde boter og foreslåtte avtaler til operatører når det er nødvendig, men aktiviteten har vært ekstremt høy i år. De sendte også en stopp- og avslutningsbrev til populær US-prediksjonsmarked Kalshi i mars. Den underliggende meldingen her er ganske klar. Ikke engang de største operatørene får en fri passasje når det gjelder kasinosikkerhet og KYC-overholdelse.

Matthew Bowyer-saken slik den skjedde

Bowyers ulovlige undergrunns-spillkrets omfattet over 700 kunder, og kanaliserte millioner av dollar gjennom US- og utenlandske operasjoner. Hans aktiviteter dreide seg rundt Strip, spesielt på de tre operatørene som ble pålagt boter (Resorts World, Caesars og MGM). Bowyer ble arrestert i oktober 2023, og innrømmet skyld i ulovlig bookmaking, pengetvettelighet og innlevering av falske skatteoppgaver. Han ble dømt til 1 år + 1 dag i fengsel, samt 1,6 millioner dollar i erstatning.

En sports betting-versjon av Molly’s Game, Bowyer trakk til seg mange høy-rollers og viktige kunder. Den mest prominente av disse var Shohei Ohtanis tolk, Ippei Mizuhara. Tolkene var skyldig Bowyer og hadde stjålet rundt 17 millioner dollar fra sin klients (Ohtanis) bankkonto for å betale av sine spilleregninger. Mizuhara ble arrestert og dømt til 5 år i fengsel og ble beordret til å betale tilbake pengene han stjal. Bowyer hevdet at av alle hans kunder, var en god 15-25% profesjonelle idrettsutøvere.

Skandalen rystet idrettsligaen i 2024, men i år har det vært nye skandaler som har fortsatt å sjokkere og forbause

Seneste MLB- og NBA-spillskandaler

I oktober ble NBA rammet av en spillskandale involverende Chauncey Billups og Terry Rozier. Over 30 NBA-tilknyttede spillere og trenere ble arrestert, med anklager om insider-spill og kamp-fiksering som kom til lyset. Knapt en måned senere, fikk MLB sin egen overraskelse. Cleveland Guardians-pitcherne, Emmanuel Clase og Luis Ortiz, ble funnet å manipulere leveranser og bruke tredjeparter til å score store pengespill. MLB svarte ved å begrense mikrospill, og utvidet organisasjonens innflytelse til å bede sine idrettspartnere om å begrense gevinstene på disse spillene til 200 dollar.

Og så gjorde de, med FanDuel, DraftKings (DKNG ), Caesars og andre partnere som stod i solidaritet for å begrense spesialprops-spillmarkedene. Interessant nok, var det en bevegelse i NJ for å forby mikrospill, uavhengig av MLB-saken. Det viser bare at den offisielle måten gjennom foreslåtte lover, avtaler og forhandlinger, ville ta måneder med forhandlinger og kompromisser. MLB så problemet, og i stedet for å lobbye til myndighetene, utøvde de sin innflytelse over MLBs egne partnere.

Dette kan fungere som en presedens for andre idrettsligaer til å begrense kontroversielle eller potensielt farlige spillprodukter. Men for å få en fullstendig forbud eller nedleggelse av produkter på alle spillsteder (og ikke bare sponsorer), må regulatorene gripe inn.

Kan det utløse regulatoriske reformer?

Faren her er at USAs mobile sports betting-marked er relativt ung. Disse typene skandaler rammer ikke bare spillingsamfunnet som helhet. De truer også idrettsligaene selv, med mennesker som spør om integriteten til idretten.

Per nå, har hverken Nevada eller noen annen stat direkte respondert på utviklingen med strenge spillreformer. Det har ikke vært noen store endringer i måten regulatorer styrer spill-operatører, men Nevada-myndighetene sendte en klar signal om at det ikke er toleranse for noen negligens.

Selv om det skjer bak kulissene, vil det uten tvil utløse noen advarsler til myndighetene, som vil ønske å begrense eventuelle løpehull eller gråsoner i iGaming-lovene. Striktere tilsyn kan være nødvendig for å kutte ulovlig aktivitet og mistenkelige veddemål.

KYC- og AML-politikk i dybden

Kasinoene på Vegas Strip forventes nå å styrke sine KYC- og AML-prosedyrer betydelig. Nøkkeltiltak inkluderer:

• Komprehensiv kunde-verifisering: Kasinoer og spillsteder må verifisere identiteten til alle spillere, bekrefte deres lovlige alder, og vurdere kilde til midler for høyverdibettors
• Transaksjons-overvåking: Avanserte programvare sporer spillmønster, store innskudd og uvanlig transaksjonsaktivitet for å flagge potensiell pengetvettelighet eller problematisk spill
• Ansatt-trening: Ansatte blir trent til å oppdage mistenkelige atferd og sikre at protokollene for rapportering av potensielle AML-brudd følges
• Regulatorisk rapportering: Alle betydelige transaksjoner eller mistenkelige aktiviteter må rapporteres til relevante myndigheter, som Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) for US-operatører
• Pågående auditor: Både online- og offline-plattformer forventes å utføre regelmessige auditor av KYC/AML-prosesser for å opprettholde overholdelse og demonstrere åpenhet
• <strong<Integrert risikostyring: Operatører må implementere tverrkanal-overvåking for å sikre konsistens mellom online-plattformer, mobilappar og fysiske kasinoer, og sikre at det ikke er noen hull i tilsynet

Disse tiltakene har til hensikt å forhindre at ulovlige midler kommer inn i kasinoer og å beskytte operatører mot regulatoriske boter. De bør også avskrekke noen ulovlig spillaktivitet og ulovlige parter fra å infiltrere Las Vegas-kasinoene.

Styrking av USAs spillmarked-integritet

Mobil sports betting vokser ekstremt raskt over hele USA, og med Missouri som lanserer online sports betting-produkter, vil 39 stater ha legalisert sports betting. Selv om markedet ikke vokser i en rett linje. I tillegg til konvensjonelle spillsteder, er det en voksende appetitt i USA for alternative spillprodukter og innovative måter å forutsi sportsresultater for penger. Sosiale spillsteder, eller sweepstakes-spillsteder, samt peer-to-peer-spillapper (spillbørser), DFS-liknende spillplattformer og prediksjonsmarkeder har også dukket opp i denne tiden.

Med markedet som vokser, er det opp til regulatorer å kontrollere det massive omfanget og ordne opp i de grunnleggende sikkerhets- og AML-politikkene. Hvis lovene ikke utvikles sammen med markedet, vil disse skandalene bare være et produkt av hullene og de daterte lovene som kan utnyttes. Regulatorer, operatører og ligaer må derfor samarbeide tettere enn noen gang for å beskytte idrettsintegritet mens de muliggjør lovlig, ansvarlig spill. En ny ramme må bli laget, men på en måte som ikke er for kvalmende for den gjennomsnittlige spilleren, ettersom hele industrien fortsatt slåss for å vinne spillere tilbake fra USAs sports betting-svarte og grå markeder.