La Junta de Juegos de Nevada multa a los casinos del Strip de Las Vegas por negligencia en la lucha contra el lavado de dinero.

Más de dos años después de que el negocio de apuestas ilegales de Matthew Bowyer fuera desmantelado y Bowyer fuera arrestado, el caso ha expuesto la grave negligencia de algunos de los mayores operadores de casinos del Strip de Las Vegas. Resorts World, MGM Resorts International y Caesars Entertainment han sido multados con más de 26.8 millones de dólares en acuerdos por incumplimiento de la normativa AML. Se trata de uno de los mayores casos de negligencia sistemática en la historia de Las Vegas.

Es demasiado pronto para saber si habrá una reforma regulatoria a la luz de este desarrollo. Las partes involucradas deberán fortalecer sus procedimientos de prevención del lavado de dinero y de conocimiento del cliente (KYC) en sus propiedades de Nevada, y el comunicado de prensa no podría haber llegado en un momento más oportuno.

Caesars, MGM y Genting Group multados por la NGCB

Caesars Entertainment se convirtió en el último Casino de la Franja de Las Vegas Operador involucrado en el caso Bowyer. La Junta de Control de Juegos de Nevada votó a favor de multar a los operadores con $7.8 millones por no identificar a Bowyer. Multaron a Caesars Entertainment el 13 de noviembre, convirtiéndola en la tercera gran marca en verse involucrada en el caso de apuestas ilegales del Sr. Bowyer. Los reguladores citaron:

“Métodos operativos inadecuados derivados de las actividades en Caesars del corredor de apuestas ilegal Mathew Bowyer”

Además del acuerdo propuesto, Caesars y los otros operadores acusados ​​deberán mejorar sus programas contra el lavado de dinero, así como proporcionar ayuda adicional. formación de los empleados y conocimiento de los protocolos AML. El Tablero de control de juegos multó a tres operadores por negligencia directamente relacionada con el caso Bowyer, y a un cuarto por cargos (aparentemente) no relacionados, pero también por no cumplir con la ley AML.

• 20 de marzo: Resorts World (Grupo Genting) – Multado con 10.5 millones de dólares
• 18 de abril: MGM Resorts International – Multado con 8.5 millones de dólares
• *15 de mayo: Wynn Las Vegas – Multado con 5.5 millones de dólares
• 13 de noviembre: Caesars Entertainment – ​​Multado con $7.8 millones

*No relacionado con Bowyer según la declaración publicada.

La Junta de Control de Juegos de Nevada es conocida por imponer multas y proponer estipulaciones a los operadores cuando se le solicita, pero la actividad ha sido extremadamente alta este año. También envió una carta de cese y desistimiento a mercado de predicciones popular de EE. UU. Kalshi en marzo. El mensaje subyacente es bastante claro. Ni siquiera los operadores más grandes tienen vía libre cuando se trata de... seguridad del casino y cumplimiento de KYC.

El caso de Matthew Bowyer tal como sucedió

El círculo clandestino de apuestas ilegales de Bowyer se extendía a más de 700 clientes, canalizando millones de dólares a través de operaciones en Estados Unidos y en el extranjero. Sus actividades giraban en torno al Strip, específicamente en los tres operadores multados (Resorts World, Caesars y MGM). Bowyer fue arrestado en octubre de 2023 y se declaró culpable de apuestas ilegales, lavado de dinero y presentación de declaraciones de impuestos falsas. Fue sentenciado a un año y un día de prisión, junto con una indemnización de 1.6 millones de dólares.

A Versión de apuestas deportivas de Molly's GameBowyer atrajo a muchos grandes apostadores y una clientela importante. El más destacado de ellos fue el traductor de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara. El traductor estaba en deuda con Bowyer y había robado alrededor de 17 millones de dólares de la cuenta bancaria de su cliente (Ohtani) para pagar sus deudas de juego. Mizuhara fue arrestado y sentenciado a 5 años de prisión, y se le ordenó devolver el dinero robado. Bowyer afirmó que, de todos sus clientes, una buena... Entre el 15 y el 25% eran deportistas profesionales.

El escándalo sacudió la liga deportiva en 2024, pero este año ha habido nuevos escándalos que han seguido conmocionando y asombrando.

Escándalos recientes de apuestas en la MLB y la NBA

En octubre, la NBA se vio afectada por una disputa sobre las apuestas. escándalo que involucra a Chauncey Billups y Terry RozierMás de 30 jugadores y entrenadores afiliados a la NBA fueron arrestados, y salieron a la luz acusaciones de apuestas con información privilegiada y amaño de partidos. Apenas un mes después, la MLB dio su propia sorpresa. Se descubrió que los lanzadores de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, manipulaban los lanzamientos y utilizaban a terceros para conseguir grandes apuestas. La MLB respondió limitando las microapuestas, ampliando la influencia de la organización para pedir a sus socios deportivos que limiten el rendimiento de estas apuestas a 200 dólares.

Y así lo hicieron, con FanDuel, DraftKings, Caesars y otros socios uniéndose para limitar los mercados de apuestas especiales. Curiosamente, hubo una Moción en Nueva Jersey para prohibir las microapuestas, independientemente del caso de la MLB. Sin embargo, esto demuestra que la vía oficial, mediante propuestas de ley, votaciones y la complacencia de ambas cámaras del Congreso, requeriría meses de negociaciones y acuerdos. La MLB vio el problema y, en lugar de presionar a las autoridades, ejerció su influencia sobre sus propios socios.

Podría servir de precedente para que otras ligas deportivas tomen medidas drásticas contra cualquier producto de apuestas controvertido o potencialmente peligroso. Pero para lograr una prohibición total o una represión drástica de los productos en todas las casas de apuestas (y no solo en las de los patrocinadores), los reguladores deben intervenir.

¿Puede impulsar reformas regulatorias?

El peligro aquí es que la telefonía móvil estadounidense apuestas Deportivas El mercado aún es relativamente joven. Este tipo de escándalos no solo afectan a la comunidad de apuestas en su conjunto. También ponen en peligro a las propias ligas deportivas, ya que hay quienes cuestionan la integridad de los deportes.

Hasta el momento, ni Nevada ni ningún otro estado ha respondido directamente a los acontecimientos con reformas estrictas del juego. No se han producido cambios significativos en la forma en que los reguladores rigen a los operadores de juegos de azar, pero las autoridades de Nevada enviaron una señal clara de que no se tolerará ninguna negligencia.

Aunque esto ocurra tras bastidores, sin duda provocará algunas advertencias a las autoridades, que querrán acabar con cualquier laguna o zona gris en el proceso. Leyes de iGamingPuede ser necesaria una supervisión más estricta para eliminar la actividad ilegal y apuestas sospechosas.

Políticas KYC y AML en profundidad

Se espera que los casinos del Strip de Las Vegas refuercen significativamente los procedimientos de Conozca a su Cliente y Antilavado de Dinero. Las medidas clave incluyen:

• Verificación integral del cliente: Los casinos y las casas de apuestas deportivas deben verificar la identidad de todos los jugadores, confirmar su edad legal y evaluar la fuente de los fondos para los apostadores de alto valor.
• Monitoreo de transacciones: Un software sofisticado rastrea patrones de apuestas, grandes depósitos y actividad de transacciones inusuales para detectar posibles casos de lavado de dinero o problemas con el juego.
• Formación de los empleados: El personal está capacitado para detectar comportamientos sospechosos y garantizar que se sigan los protocolos para informar posibles violaciones de AML.
• Reportes regulatorios: Todas las transacciones significativas o actividades sospechosas deben informarse a las autoridades pertinentes, como la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) para los operadores estadounidenses.
• Auditorías en curso: Se espera que tanto las plataformas en línea como fuera de línea realicen auditorías periódicas de los procesos KYC/AML para mantener el cumplimiento y demostrar transparencia.
• Gestión Integrada de Riesgos: Los operadores deben implementar un monitoreo entre canales para garantizar la coherencia entre las plataformas en línea, las aplicaciones móviles y los casinos físicos, asegurando que no haya brechas en la supervisión.

Estas medidas buscan evitar que fondos ilegales ingresen a los casinos y proteger a los operadores de sanciones regulatorias. También deberían disuadir cualquier actividad de juego ilegal y a las partes ilegales de infiltrarse en el casino. Casinos de Las Vegas.

Fortalecimiento de la integridad del mercado del juego en EE. UU.

Las apuestas deportivas móviles están creciendo a un ritmo vertiginoso en Estados Unidos, y con el lanzamiento de productos de apuestas deportivas en línea por parte de Misuri, 39 estados las habrán legalizado. Sin embargo, el mercado no crece en línea recta. Además de las casas de apuestas tradicionales, existe un creciente interés en Estados Unidos por productos de apuestas alternativos y formas innovadoras de predecir resultados deportivos con dinero real. Las casas de apuestas sociales, o sitios de apuestas con sorteos, junto con las aplicaciones de apuestas entre pares (...)intercambios de apuestas), Plataformas de apuestas deportivas estilo DFS Y en este tiempo también han surgido mercados de predicción.

Con el crecimiento del sector, los reguladores deben controlar su enorme expansión y definir las políticas básicas de seguridad y lucha contra el blanqueo de capitales. Si las leyes no evolucionan con el mercado, estos escándalos son solo una consecuencia de las lagunas legales y la legislación obsoleta que pueden explotarse. Por lo tanto, reguladores, operadores y ligas deben colaborar más estrechamente que nunca para salvaguardar la integridad deportiva y, al mismo tiempo, permitir las apuestas legales y responsables. Es necesario crear un nuevo marco, pero de una manera que no resulte demasiado agobiante para el apostador promedio, ya que toda la industria sigue luchando por recuperar a los jugadores de los mercados negros y grises de las apuestas deportivas en EE. UU.