Fallos de exclusión de casinos en Singapur: se destaca la necesidad de mejores sistemas de detección

El informe del Auditor General de Singapur para 2025 se publicó el 15 de julio y reveló grandes violaciones en las políticas de exclusión en los casinos terrestres de Singapur. Desde abril de 2023 hasta marzo de 2025, 120 personas excluidas pasaron las verificaciones de identificación y entraron en los casinos. Y entraron en los casinos 1.100 veces mientras estaban registradas como partes excluidas.

La violación no se limitó a los casinos terrestres, ya que las piscinas de apuestas de Singapur descubrieron 1.358 apuestas realizadas por personas excluidas en línea. Que ascienden a $75.800 en el mismo período de tiempo. Si bien estas no son cifras graves para Singapur, este es uno de los lugares de juego más lujosos de Asia, expone una debilidad en la regulación de los juegos de azar de Singapur. Y su ejecución. El Auditor General resumió las raíces del problema y aumentará la aplicación de la ley en los operadores de casinos con controles dirigidos y monitoreo de datos para junio de 2027.

Fracaso regulatorio de Singapur

El informe del Auditor-General de 2025 no culpó a individuos, destacó las debilidades en los procedimientos de detección de exclusión administrados por los operadores de casinos. No fue una violación de cumplimiento de los casinos, simplemente no estaban lo suficientemente preparados para los errores de migración de datos o documentos actualizados/cambiados. Durante un período de 2 años desde el 1 de abril de 2023 hasta el 31 de marzo de 2025, los casinos terrestres vieron:

• 120 personas excluidas entraron en los casinos
• 107 de los individuos fueron reportados
• Estas 107 personas entraron en el casino 1.100 veces
• Las 13 personas restantes entraron en los casinos 108 veces
• 26 personas no excluidas excedieron los límites de visitas mensuales del casino

Para dar una idea de la escala de esta violación, el mercado de casinos terrestres de Singapur genera alrededor de $6 mil millones en ingresos brutos de juegos de azar anuales. Solo hay 2 resorts de casinos en Singapur, y estos atraen entre 30 y 40 millones de visitantes cada año. En porcentaje, si se toma la cifra conservadora de 30 millones y se calcula cuántas personas excluidas pasaron la seguridad del casino, es alrededor del 0,0002%.

La otra parte de la auditoría se relacionó con cuentas de apuestas deportivas excluidas o limitadas. 79 cuentas excluidas permanecieron abiertas en Singapore Pools, el proveedor de apuestas regulado, cuando deberían haber sido restringidas. Y esos apostadores colocaron 1.358 apuestas por un monto total de $75.800, o $59.000 en USD. Las apuestas de tote, apuestas deportivas, loterías y apuestas de carreras de caballos en Singapore Pools hacen parte de una industria que genera alrededor de $2.500 millones en ingresos brutos de juegos de azar.

Reglas de juegos de azar en Singapur

Dejando de lado la escala relativamente pequeña de este desarrollo, es importante porque destaca algunos de los problemas clave que enfrentan los operadores hoy en día. En la verificación de cumplimiento de KYC y exclusiones, algo que se está volviendo más desafiante con condiciones más estrictas.

La escena de juegos de azar de Singapur está controlada por la Autoridad Reguladora de Juegos de Azar de Singapur, y solo hay 2 casinos terrestres en el país. Singapore Pools es una empresa estatal que es el único operador autorizado a proporcionar loterías. También ofrece apuestas deportivas, apuestas de carreras de caballos y apuestas de tote. Para los juegos de azar terrestres, prácticamente todas las formas de juegos de casino son legalmente aceptadas, incluyendo tragamonedas, blackjack, póker, ruleta, baccarat, y otros juegos de mesa. Las reglas para los visitantes son:

• La edad legal para entrar es 21+
• Extranjeros y locales pueden entrar, pero los locales deben pagar tarifas de entrada
• Los singapurenses deben pagar: $150 por 24 horas, $3.000 anualmente por entrar
• Las autoridades pueden imponer límites mensuales a los clientes
• Los casinos están obligados a verificar e identificar a los visitantes

Resorts de casinos importantes de Singapur

La nación insular de Singapur tiene dos resorts de casinos importantes, Marina Bay Sands y Resorts World Sentosa. Es bastante asombroso que este pequeño país, cuyo tamaño es en realidad menos que la huella urbana de Nueva York, esté entre los mayores centros de juegos de azar del mundo, junto con Macau y Las Vegas. Pero se puede explicar por un hecho importante. A diferencia de Macau, Las Vegas o incluso Atlantic City, Singapur es un centro de finanzas y negocios, y por lo tanto no atrae solo a jugadores.

Los casinos de Singapur pueden atraer a visitantes adinerados de China, India, Indonesia y Vietnam, así como a ejecutivos corporativos internacionales, profesionales de finanzas y empresarios. Esto crea un tráfico de alto valor para los casinos terrestres, con jugadores VIP que pueden gastar más que el viajero promedio de Las Vegas, y los casinos de Singapur tienen su parte de juegos de alto riesgo. Los casinos de Macau históricamente usaron junkets para atraer a jugadores de alto nivel, pero en Singapur, no hay sistema de junket VIP, Marina Bay Sands y Resorts World manejan sin ellos. En su lugar, tienen sus propios programas premium supervisados internamente, con anfitriones dedicados y experiencias adaptadas a las necesidades de sus clientes de alto valor.

Importancia de una aplicación más estricta

Es exactamente por esa reputación como destino para clientes VIP y de alto nivel que Singapur debe proteger sus casinos. En 2023, el resort Marina Bay Sands sufrió una violación de datos masiva. Un ataque cibernético a sus servidores vio la información personal de más de 665.000 clientes filtrada y vendida en la web oscura. La información se obtuvo del programa de recompensas Sands LifeStyle, con nombres de jugadores, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, país de residencia y números de membresía del programa de recompensas filtrados. La causa raíz fue un proyecto de migración de software, que dejó una página web sin las protecciones de seguridad adecuadas, y esto fue golpeado por los hackers. Esta violación de seguridad pasó desapercibida durante 6 meses.

Mientras que esto no estaba directamente relacionado con el casino, ya que este no era el programa de recompensas del casino sino el del programa de recompensas LifeStyle, fue un fracaso importante y dañó la reputación de Marina Sands. Ahora, 3 años después, este fracaso tecnológico del casino no es tan dramático, pero destaca otra laguna en la infraestructura interna, o al menos, marcos obsoletos para la verificación y identificación de visitantes.

¿Cómo sucedió? El informe sugirió:

• Los jugadores que tenían nuevos números de identificación no se actualizaron en la base de datos
• Algunas órdenes de exclusión no se comunicaron adecuadamente entre los sistemas
• La seguridad no logró vincular a las personas excluidas con las verificaciones de identificación
• Algunos registros de exclusión se volvieron inexactos durante el proceso de migración del sistema

Fallas en el control de cumplimiento

La razón por la que los casinos tienen estos registros de exclusión es para disuadir a los jugadores de adoptar malos hábitos, o caer en la adicción. Es una precaución que los casinos de Singapur toman para garantizar el bienestar de sus clientes, y los individuos también pueden autoexcluirse voluntariamente si tienen preocupaciones. Establecer un límite mensual para los visitantes también ayuda a disuadir el juego problemático, pero en las fallas de cumplimiento, hubo violaciones de estas leyes también.

Nuevamente, esto no fue una táctica deliberada por parte del operador, fue simplemente un fracaso basado en sistemas que no se aplicaron adecuadamente, o se perdieron detalles cruciales. A principios de este año, los operadores de casinos de Las Vegas fueron multados por los reguladores de Nevada por deficiencias en sus políticas de lucha contra el blanqueo de capitales, un caso que hizo titulares porque de un círculo de apuestas ilegales. Matthew Bowyer, un corredor de apuestas, explotó a Resorts World, MGM Resorts y Caesars, operadores que fueron multados con un total de $26,8 millones por no detectar el sindicato de apuestas ilegales.

Controles dirigidos y mejor aplicación de la ley

Afortunadamente para los casinos de Singapur, este fracaso en el cumplimiento no fue tan costoso ni dañino. No afectará la credibilidad de los casinos, pero en buena fe, el Auditor-General destacó este como un punto importante para que los operadores se centren en él. Las autoridades de juegos de azar también se centrarán en ayudarlos a fortalecer su verificación de entrada y manejo de datos, comenzando con controles dirigidos en 2027.

Se pueden tomar medidas disciplinarias contra empleados u operadores que sean declarados culpables de incumplimiento, y los controles dirigidos estarán respaldados por análisis de datos. A medida que evolucionan los estándares de seguridad de los casinos, con verificación automatizada, verificación de identidad digital y sistemas de cumplimiento interconectados, la importancia de fortalecer estos y asegurarse de que no haya debilidades se vuelve una necesidad.