Junta de Juegos de Nevada multa a casinos de la Strip de Las Vegas por negligencia en la lucha contra el blanqueo de capitales

Han pasado más de 2 años desde que se desmanteló el negocio de apuestas ilegales de Matthew Bowyer y se arrestó a Bowyer, y el caso ha expuesto a algunos de los mayores operadores de casinos de la Strip de Las Vegas por negligencia grave. Resorts World, MGM Resorts International y Caesars Entertainment han sido multados con más de $26.8 millones en acuerdos que alegan incumplimiento de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales. Es uno de los mayores casos de negligencia sistemática en la historia de Las Vegas.

Es demasiado pronto para decir si habrá una reforma regulatoria a la luz de los acontecimientos. Las partes involucradas tendrán que fortalecer sus procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales y de conocimiento del cliente en sus propiedades de Nevada, y el comunicado de prensa no podría haber llegado en un momento más intrigante.

Caesars, MGM y Genting Group multados por la NGCB

Caesars Entertainment se convirtió en el último operador de casino de la Strip de Las Vegas en verse involucrado en el caso Bowyer. La Junta de Control de Juegos de Nevada votó para multar a los operadores con $7.8 millones por no identificar a Bowyer. Multaron a Caesars Entertainment el 13 de noviembre, lo que los convirtió en la tercera gran marca en estar asociada con el caso de apuestas ilegales de Bowyer. Los reguladores citaron:

“métodos de operación inadecuados que surgieron de las actividades en Caesars por el agente de apuestas ilegal, Mathew Bowyer”

Además del acuerdo propuesto, Caesars y los demás operadores acusados deberán mejorar sus programas de lucha contra el blanqueo de capitales, así como proporcionar capacitación adicional a los empleados y conciencia sobre los protocolos de lucha contra el blanqueo de capitales. La Junta de Control de Juegos multó a 3 operadores por negligencia directamente relacionada con el caso Bowyer, y a un cuarto por cargos aparentemente no relacionados, pero también por no cumplir con las normas de lucha contra el blanqueo de capitales.

• 20 de marzo: Resorts World (Genting Group) – Multa de $10.5 millones
• 18 de abril: MGM Resorts International – Multa de $8.5 millones
• *15 de mayo: Wynn Las Vegas – Multa de $5.5 millones
• 13 de noviembre: Caesars Entertainment – Multa de $7.8 millones

*No relacionado con Bowyer según la declaración publicada

La Junta de Control de Juegos de Nevada ha sido conocida por emitir multas y acuerdos propuestos a los operadores cuando es necesario, pero la actividad ha sido extremadamente alta este año. También envió una carta de cesar y desistir a un popular mercado de predicciones de EE. UU. Kalshi en marzo. El mensaje subyacente aquí es bastante claro. Ni siquiera los operadores más grandes tienen un pase libre cuando se trata de seguridad del casino y cumplimiento de las normas de conocimiento del cliente.

El caso Matthew Bowyer tal como sucedió

El círculo de apuestas ilegales subterráneas de Bowyer se extendió a más de 700 clientes, canalizando millones de dólares a través de operaciones en EE. UU. y en el extranjero. Sus actividades giraban en torno a la Strip, específicamente en los tres operadores que fueron multados (Resorts World, Caesars y MGM). Bowyer fue arrestado en octubre de 2023 y se declaró culpable de apuestas ilegales, blanqueo de capitales y presentación de declaraciones de impuestos falsas. Fue sentenciado a 1 año y 1 día de prisión, junto con $1.6 millones en restitución.

Una versión de apuestas deportivas de Molly’s Game, Bowyer atrajo a muchos jugadores de alto nivel y clientes importantes. El más prominente de estos fue el traductor de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara. El traductor estaba endeudado con Bowyer y había robado alrededor de $17 millones de la cuenta bancaria de su cliente (Ohtani) para pagar sus deudas de juego. Mizuhara fue arrestado y sentenciado a 5 años de prisión y ordenado a pagar el dinero que robó. Bowyer afirmó que de todos sus clientes, un buen 15-25% eran atletas profesionales.

El escándalo sacudió a la liga deportiva en 2024, pero este año ha habido nuevos escándalos que han seguido sorprendiendo y asombrando

Escándalos de apuestas de la MLB y la NBA recientes

En octubre, la NBA fue golpeada por un escándalo de apuestas que involucraba a Chauncey Billups y Terry Rozier. Más de 30 jugadores y entrenadores afiliados a la NBA fueron arrestados, con acusaciones de apuestas internas y manipulación de partidos que salieron a la luz. Apenas un mes después, la MLB tuvo un escándalo propio. Los lanzadores de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, fueron encontrados manipulando entregas y utilizando terceros para obtener grandes apuestas. La MLB respondió limitando las microapuestas, extendiendo la influencia de la organización para llamar a sus socios deportivos a limitar los rendimientos de estas apuestas a $200.

Y así lo hicieron, con FanDuel, DraftKings, Caesars y otros socios solidarizándose para limitar los mercados de apuestas especiales. Intrigantemente, hubo un movimiento en Nueva Jersey para prohibir las microapuestas, independientemente del caso de la MLB. Solo muestra que la forma oficial a través de proyectos de ley propuestos, votos y complacencia de ambas cámaras del Congreso, tomaría meses de negociaciones y compromisos. La MLB vio el problema y, en lugar de presionar a las autoridades, ejerció su influencia sobre los socios de la MLB.

Puede actuar como un precedente para que otras ligas deportivas clausuren cualquier producto de apuestas controvertido o potencialmente peligroso. Pero para obtener una prohibición completa o una restricción de productos en todos los libros de apuestas (y no solo en los patrocinadores), los reguladores deben intervenir.

¿Puede provocar reformas regulatorias?

El peligro aquí es que el mercado de apuestas deportivas móviles de América es aún relativamente joven. Estos tipos de escándalos no solo golpean a la comunidad de apuestas en general. También ponen en peligro a las propias ligas deportivas, con personas cuestionando la integridad de los deportes.

En este momento, ni Nevada ni ningún otro estado ha respondido directamente a los acontecimientos con reformas de apuestas estrictas. No ha habido cambios importantes en la forma en que los reguladores gobiernan a los operadores de apuestas, pero las autoridades de Nevada enviaron una señal clara de que no hay tolerancia para la negligencia.

Aunque detrás de escena, sin duda desencadenará algunas advertencias a las autoridades, que querrán clausurar cualquier laguna o área gris en las leyes de juegos de azar en línea. Es posible que se necesite una supervisión más estricta para erradicar la actividad ilegal y las apuestas sospechosas.

Políticas de KYC y AML en profundidad

Los casinos de la Strip de Las Vegas ahora se espera que fortalezcan significativamente los procedimientos de conocimiento del cliente y de lucha contra el blanqueo de capitales. Las medidas clave incluyen:

• Verificación de cliente integral: Los casinos y los libros de apuestas deben verificar la identidad de todos los jugadores, confirmar su edad legal y evaluar la fuente de fondos para los apostadores de alto valor
• Monitoreo de transacciones: Software sofisticado rastrea los patrones de apuestas, los depósitos grandes y la actividad de transacción inusual para señalarizar el posible blanqueo de capitales o el juego problemático
• Capacitación de empleados: El personal está capacitado para detectar comportamientos sospechosos y garantizar que se sigan los protocolos para informar posibles violaciones de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales
• Informes regulatorios: Todas las transacciones significativas o la actividad sospechosa deben ser informadas a las autoridades correspondientes, como la Red de Enfrentamiento a los Delitos Financieros (FinCEN) para los operadores de EE. UU.
• Auditorías en curso: Se espera que las plataformas en línea y fuera de línea realicen auditorías regulares de los procesos de conocimiento del cliente y lucha contra el blanqueo de capitales para mantener el cumplimiento y demostrar transparencia
• Gestión de riesgos integrada: Los operadores deben implementar un monitoreo entre canales para garantizar la consistencia entre las plataformas en línea, las aplicaciones móviles y los casinos físicos, asegurando que no haya lagunas en la supervisión

Estos pasos tienen como objetivo prevenir que fondos ilegales entren en los casinos y proteger a los operadores de las sanciones regulatorias. También deberían disuadir cualquier actividad de juego ilegal y a las partes ilegales de infiltrarse en los casinos de Las Vegas.

Fortaleciendo la integridad del mercado de apuestas de EE. UU.

Las apuestas deportivas móviles están creciendo extremadamente rápido en todo EE. UU., y con Missouri lanzando productos de apuestas deportivas en línea, 39 estados tendrán apuestas deportivas legalizadas. Aunque el espacio no está creciendo en una línea recta. Junto con los libros de apuestas convencionales, hay un creciente apetito en EE. UU. por productos de apuestas alternativos y formas innovadoras de predecir resultados deportivos para ganar dinero. Los libros de apuestas sociales, o sitios de apuestas de sorteos, junto con aplicaciones de apuestas entre pares (casas de apuestas), plataformas de apuestas deportivas de estilo DFS y mercados de predicción también han surgido en este tiempo.

Con el espacio creciendo, es responsabilidad de los reguladores controlar la gran extensión y resolver las políticas básicas de seguridad y lucha contra el blanqueo de capitales. Si las leyes no evolucionan con el mercado, entonces estos escándalos son solo un subproducto de las lagunas y la legislación obsoleta que puede ser explotada. Los reguladores, los operadores y las ligas deben colaborar más estrechamente que nunca para salvaguardar la integridad deportiva mientras permiten apuestas legales y responsables. Se debe crear un nuevo marco, pero de una manera que no sea demasiado asfixiante para el apostador promedio, ya que la industria en su conjunto sigue luchando por recuperar a los jugadores del mercado negro y gris de apuestas deportivas de EE. UU. Deben colaborar más estrechamente que nunca para salvaguardar la integridad deportiva mientras permiten apuestas legales y responsables. Un nuevo marco debe ser creado, pero de una manera que no sea demasiado asfixiante para el apostador promedio, ya que la industria en su conjunto sigue luchando por recuperar a los jugadores del mercado negro y gris de apuestas deportivas de EE. UU.