ブラジルで税逃れとマネーロンダリングの疑いでスポーツベッティンググループを捜索

ブラジルの連邦機関は、税逃れ、為替逃れ、スポーツベッティングを通じたマネーロンダリングの疑いで、スポーツベッティング事業グループに対する捜索を実施した。8月13日、5つの州で17件の家宅捜索令状が発令され、資産と資金の差し押さえが約10億レアル（約18.5億円）に及んだという。財務省によると。

この捜索は、オペレーション・アリーナと呼ばれ、連邦税務局、連邦警察、連邦検察庁、そして財務省のギャンブル規制機関である賞品・ギャンブル局が参加している。捜索令状はパライバ州の連邦裁判所によって発令され、パライバ州、セルジペ州、サンパウロ州、リオデジャネイロ州、パラナ州の14か所で捜索が行われている。公式の発表では、捜査対象の会社や個人の名前は明らかにされず、逮捕者も発表されていない。

捜査官がグループについて言っていること

連邦税務局の発表によると、グループはブラジル国内外に企業や金融構造を持ち、固定オッズのベッティングやギャンブル事業が海外から運営されているように見せかけていたが、実際の運営や管理はブラジル国内で行われていたという。

捜査官によると、海外で設立された会社が大規模な国際送金を正当化するために使用されていたが、集めた証拠によると、海外での実際の経済活動は送金額と一致していないという。グループはブラジル国内外の会社、決済機関、為替取引、デジタル資産を通じて資金を回し、出所や行き先を隠蔽していた疑いがある。

税務局の発表では、未報告の収入や税制上の優遇を得るために企業構造が作られた可能性も指摘されている。連邦警察の発表では、捜査対象者が為替逃れ、資金洗浄、金融システムに対する他の犯罪で責任を問われる可能性があると伝えている。

ライセンスを持つ事業者が捜査の対象

警察の発表では、規制上の問題も指摘されている。ブラジルで2025年から固定オッズのスポーツベッティングが合法化されたが、グループはコスタリカやキュラソーで設立された会社を通じて事業を運営していた。捜査官によると、この構造は大規模な国際送金を正当化するために使用されていたが、実際の経済活動と一致していないという。

さらに、グループは事業を開始する前にベッティングサイトを運営していた疑いがあり、後に連邦政府からライセンスを取得した。捜査官は、ライセンス料自体が疑わしい活動や税逃れの資金で支払われた可能性があると指摘している。グループは複数の固定オッズベッティングサイトを運営していた。

これは、ブラジルが2年前に構築し始めた規制市場にとって重要な問題である。ブラジルは2025年の初めから固定オッズ事業者の認可を開始したが、捜査に参加した賞品・ギャンブル局が認可を与えたのは今回の捜査対象事業者である。Gaming.netは、市場の急速な成長や規制上の疑問、たとえばギャンブル関連の健康ラベルに関するブラジルの動きについても報道している。

オペレーション・アリーナの数字

• 17件の家宅捜索令状、14か所で捜索が行われる
• 5つの州：パライバ州、セルジペ州、サンパウロ州、リオデジャネイロ州、パラナ州
• 10億レアル、資産と資金の差し押さえの上限
• 40人、連邦税務局の税務調査員と分析担当者が参加
• 2022年、捜査の基になった調査が開始された、カンピナグランデから行われたオンライン・ギャンブル関連のクレジット販売が対象
• 2025年、連邦税務局が捜査に参加

パライバ州の捜索はジョアンペソア、カンピナグランデ、セラブランカで行われ、他の場所ではアラカジュ、サンパウロ市、リオデジャネイロ市、ニテロイ、クリチバで捜索が行われた。

疑わしいスキームの仕組み

Agência Govの報告書によると、ブラジル国内で生み出されたベッティング収入が海外の会社に属するものとして提示され、海外への資金移転が正当化された。海外の会社が実際の事業をしていない場合、捜査官によると、これらの移転は資産隠蔽や為替逃れとして機能し、資金の真の所有者が隠された。

連邦検察庁のパライバ州支部によると、組織犯罪対策部門が捜査に参加し、全国的な支援を受けている。Gaming.netは、2026年7月にドバイの仮想資産規制機関がイランのギャンブルリングに関連する取引所に罰金を課したことを報道した。これは、ベッティング収入がオフショア・アカウントを通じてルートされていた構造と類似している。

今後どうなるか

連邦税務局によると、捜索で集めた資料は将来の税務措置を支援するために分析され、税金の未払い額を正式に評価し、関係機関と情報を共有する。連邦検察庁によると、集めた証拠は捜査対象者の関与度を明らかにし、刑事訴訟を起こすために使用される。

連邦検察庁によると、集めた資料に基づいて捜査を深める予定で、グループのベッティング事業に関する捜査はまだ進行中である。