Nevadan Uhkapeliviranomaisen sakot Las Vegasin Stripin kasinoita AML-laiminlyönneistä

Yli 2 vuoden kuluttua siitä, kun Matthew Bowyerin laiton uhkapelitoiminta keskeytettiin ja Bowyer pidätettiin, tapaus on paljastanut joitakin Las Vegasin Stripin suurimmista kasinoyhtiöistä vakavasta laimINlyönnistä. Resorts World, MGM Resorts International ja Caesars Entertainment on sakottu yhteensä yli 26,8 miljoonalla dollarilla AML-vaatimusten epäonnistumisesta. Tämä on yksi suurimmista järjestelmällisistä laiminlyönneistä Las Vegasin historiassa.

On liian aikaista sanoa, aiheuttaako tämä sääntelyuudistuksia. Osapuolten on vahvistettava AML- ja KYC-menetelmiään Nevadan kiinteistöissään, ja lehdistötiedote ei voisi tulla sopivammalla ajankohtaa.

Caesars, MGM ja Genting Group sakotettiin NGCB: n toimesta

Caesars Entertainmentista tuli viimeisin Las Vegasin Stripin kasinoyhtiö, joka joutui Bowyerin tapaukseen. Nevadan uhkapeliviranomaiset äänestivät sakottamisesta operaattoreita 7,8 miljoonalla dollarilla Bowyerin tunnistamatta jättämisestä. He sakottivat Caesars Entertainmentin marraskuun 13. päivänä, mikä teki heistä kolmannen suuren brändin, joka liitettiin laittomaan uhkapeliin liittyvään Bowyerin tapaukseen. Sääntelijät mainitsivat:

“sovittamattomat toimintatavat, jotka johtuivat Caesarsin toiminnasta laittoman kirjanpidon harjoittajan, Mathew Bowyerin, toiminnasta”

Lisäksi ehdotetun sopimuksen, Caesars ja muut syytetyt operaattorit joutuvat parantamaan rahanpesun estämiseen liittyviä ohjelmiaan, sekä tarjoamaan lisää työntekijäkoulutusta ja tietoisuutta AML-protokollista. Uhkapeliviranomaiset sakottivat kolmea operaattoria laimINlyönnistä, joka liittyi suoraan Bowyerin tapaukseen, ja neljättä (näyttää siltä, että) ei liittynyt – mutta myös AML-vaatimusten noudattamatta jättämisestä.

• Helmikuu 20: Resorts World (Genting Group) – Sakko 10,5 miljoonaa dollaria
• Huhtikuu 18: MGM Resorts International – Sakko 8,5 miljoonaa dollaria
• *Toukokuu 15: Wynn Las Vegas – Sakko 5,5 miljoonaa dollaria
• Marraskuu 13: Caesars Entertainment – Sakko 7,8 miljoonaa dollaria

*Ei liittynyt Bowyeriin julkaistun lausunnon mukaan

Nevadan uhkapeliviranomaiset ovat tunnettuja siitä, että ne antavat sakkoja ja ehdotettuja sopimuksia operaattoreille, kun se on tarpeen, mutta toiminta on ollut erittäin korkeaa tänä vuonna. Se lähetti myös lopettamiskirjeen suositun US-prediction-markettiin Kalshiin maaliskuussa. Viesti on hyvin selkeä. Jopa suurimmat operaattorit eivät saa vapaaheittoa, kun on kyse kasinosuuria ja KYC-vaatimusten noudattamisesta.

Matthew Bowyerin tapaus tapahtui

Bowyerin laiton maanalainen uhkapelipiiri ulottui yli 700 asiakkaaseen, joiden kautta kanavoitiin miljoonia dollareita Yhdysvaltojen ja offshore-yritysten kautta. Hänen toimintansa kierteli Stripin ympärillä, erityisesti kolmen operaattorin, jotka sakotettiin (Resorts World, Caesars ja MGM). Bowyer pidätettiin lokakuussa 2023, ja myönsi syyllisyytensä laittomaan vedonlyöntiin, rahanpesuun ja väärennetyistä verotodistuksista. Hänet tuomittiin 1 vuodeksi + 1 päiväksi vankeuteen, ja hän joutui maksamaan 1,6 miljoonaa dollaria korvauksena.

Urheiluvedonlyönnin versio Mollyn pelistä, Bowyer houkutteli monia suuria pelaajia ja tärkeitä asiakkaita. Näistä merkittävimmät olivat Shohei Ohtanin kääntäjä, Ippei Mizuhara. Kääntäjä oli velkaa Bowyerille ja oli varastanut noin 17 miljoonaa dollaria asiakkaansa (Ohtanin) pankkitililtä maksamaan uhkapelivelkojaan. Mizuhara pidätettiin ja tuomittiin 5 vuodeksi vankeuteen ja määrättiin maksamaan takaisin varastamansa rahan. Bowyer väitti, että hänen asiakkaidensa joukossa oli hyvä 15-25% ammattiurheilijoita.

Skandaali ravisteli urheiluliigaa vuonna 2024, mutta tänä vuonna on ollut uusia skandaaleja, jotka ovat jatkaneet šokkiuttaa ja hämmästyttää

Viimeaikaiset MLB- ja NBA-uhkapeliskandaalit

Lokakuussa NBA joutui uhkapeliskandaalin keskelle, jossa olivat mukana Chauncey Billups ja Terry Rozier. Yli 30 NBA: n liittyneitä pelaajia ja valmentajaa pidätettiin, ja sisäpiirin vedonlyöntiin ja ottelun muokkaukseen liittyvät syytökset tulivat ilmi. Vain kuukauden kuluttua MLB: llä oli oma šokki. Cleveland Guardiansin heittäjät, Emmanuel Clase ja Luis Ortiz, havaittiin manipuloivan toimituksia ja käyttävän kolmansia osapuolia saadakseen suuria voittoja. MLB vastasi asettamalla rajat mikrovedonlyöntiin, laajentamalla organisaation vaikutusvaltaa kutsuakseen urheiluparansa asettamaan rajat näille vedonlyöntituotteille 200 dollarin voittoon.

Ja niin he tekivät, kun FanDuel, DraftKings, Caesars ja muut kumppanit asettivat yhteen rajoittamaan erikoisvedonlyöntituotteiden markkinat. Mielenkiintoisesti, New Jerseyssä oli ehdotus kieltää mikrovedonlyönti, riippumatta MLB: n tapauksesta. Se osoittaa kuitenkin, että virallinen tie ehdotusten, äänestysten ja kongressin molempien talojen miellyttämisen kautta veisi kuukausia neuvotteluja ja kompromisseja. MLB näki ongelman ja käytti vaikutusvaltaansa omien kumppaneidensa ylitse.

Se voi toimia esimerkkinä muille urheiluliigoille rajoittaa kiistanalaista tai vaarallista uhkapelituotetta. Mutta saadakseen täydellisen kiellon tai kitkemisen tuotteista kaikissa urheiluvedonlyöntitoimistoissa (ei vain sponsoreissa), sääntelijöiden on osallistuttava.

Voiiko se johtaa sääntelyuudistuksiin?

Vaara tässä on, että Amerikan mobiili urheiluvedonlyönti on edelleen suhteellisen nuori. Nämä skandaalit eivät vaikuta ainoastaan uhkapeliyhteisöön, vaan myös itse urheiluliigoihin, kun ihmiset kyseenalaistavat urheilun eheytensä.

Tällä hetkellä kukaan osavaltio, mukaan lukien Nevada, ei ole vastannut kehitykseen tiukentamalla uhkapelisääntelyä. Sääntelijöillä ei ole ollut suuria muutoksia uhkapelitoimijoiden sääntelyssä, mutta Nevadan viranomaiset lähettivät selkeän signaalin, ettei laimINlyöntiä sallita.

Vaikka taustalla, se aiheuttaa varmasti varoituksia viranomaisille, jotka haluavat kitkeä reikiä tai harmaata aluetta iGaming-laeissa. Tiukempi valvonta saattaa olla tarpeen estämään laitonta toimintaa ja epäilyttäviä panoksia.

KYC- ja AML-käytännöt yksityiskohtaisesti

Las Vegasin Stripin kasinoiden odotetaan parantavan merkittävästi tuntemisen asiakkaan (KYC) ja rahanpesun estämiseen (AML) liittyviä menettelyjä. Avainkohtia ovat:

• Kattava asiakastodistus: Kasinoiden ja urheiluvedonlyöntitoimistojen on vahvistettava kaikkien pelaajien identiteetti, vahvistettava heidän laillinen ikänsä ja arvioitava korkean arvon panostajien varojen alkuperä
• Transaktioiden seuranta: Edistynyt ohjelmisto seuraa vedonlyöntimalleja, suuria talletuksia ja epätavallista transaktiotoimintaa, jotta voidaan tunnistaa mahdollinen rahanpesu tai ongelmapelaaminen
• Henkilökunnan koulutus: Henkilökuntaa koulutetaan havaitsemaan epäilyttävää käyttäytymistä ja varmistamaan, että AML-rikkomusten ilmoittamiselle on noudatettu ohjeita
• Sääntelijöiden ilmoittaminen: Kaikki merkittävät transaktiot tai epäilyttävä toiminta on ilmoitettava asiaankuuluville viranomaisille, kuten Yhdysvaltojen rikosuhkapeliviranomaiselle (FinCEN)
• Jatkuva auditointi: Sekä verkkotoimistot että fyysiset kasinot odotetaan suorittavan säännöllisesti KYC/AML-prosessien auditointia, jotta voidaan varmistaa sääntelynmukaisuus ja läpinäkyvyys
• Integroitu riskienhallinta: Operaattorien on toteutettava monikanavainen seuranta, jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus verkkotoimistojen, mobiilisovellusten ja fyysisten kasinoiden välillä, jotta valvonta-aukkoja voidaan välttää

Nämä toimenpiteet pyrkivät estämään laittoman rahan pääsyn kasinoihin ja suojelemaan operaattoreita sääntelyrangaistuksilta. Ne myös pitävät loitolla laittoman uhkapelitoiminnan ja laittomien puolueiden tunkeutumisen Las Vegasin kasinoihin.

Yhdysvaltain uhkapelumarkkinan eheys vahvistuu

Mobiiliurheiluvedonlyönti kasvaa erittäin nopeasti Yhdysvalloissa, ja Missourin käynnistäessä online-urheiluvedonlyöntituotteita, 39 osavaltiota on laillistanut urheiluvedonlyönnin. Vaikka tila ei kasva suoraan. Perinteisten urheiluvedonlyöntitoimistojen rinnalla on kasvava nälkä Yhdysvalloissa vaihtoehtoisille uhkapelituotteille ja innovatiivisille tavoille ennustaa urheilutuloksia rahasta. Sosiaaliset urheiluvedonlyöntitoimistot, arpa-vedonlyöntisivustot, vertaisverkko-vedonlyöntisovellukset (vedonlyöntivaihto), DFS-tyyppiset urheiluvedonlyöntialustat ja ennustusmarkkinat ovat myös nousseet esiin tänä aikana.

Kun tila kasvaa, on sääntelijöiden tehtävä valvoa laajaa aluetta ja järjestää perustavanlaatuinen turvallisuus ja AML-käytännöt. Jos lait eivät kehity markkinan mukana, nämä skandaalit ovat vain reikiinten ja vanhentuneen lainsäädännön sivutuotteita, joita voidaan hyödyntää. Sääntelijöiden, operaattorien ja liigoiden on siis yhteistyössä varmistettava urheilun eheys ja mahdollistettava laillinen, vastuullinen uhkapeli. Uusi kehys on tehtävä, mutta siten, ettei se ole liian tukahduttavaa keskivertopelaajalle, koska koko teollisuus taistelee edelleen voittaakseen pelaajat takaisin Yhdysvaltojen mustasta ja harmaasta uhkapelimarkkinasta.