Dubajski regulator ukarza giełdę związaną z irańską siecią hazardu

Regulator wirtualnych aktywów w Dubaju nałożył karę na nieposiadającą licencji giełdę kryptowalut i nakazał jej zamknięcie po tym, jak śledczy powiązali ją z jedną z największych nielegalnych sieci hazardu online na świecie i z operacją unikania sankcji o wartości 4 miliardów dolarów prowadzoną przez Iran.

Giełda, Shelbit, była centralnym punktem systemu przerzutowego pieniędzy, który dawał sieci hazardu w języku farsi, irańskiemu bankowi centralnemu i innym objętym sankcjami irańskim podmiotom dostęp do globalnych rynków kryptowalut, według śledztwa przeprowadzonego przez Reuters opublikowanego 31 lipca 2026 r., które opierało się na danych blockchain z dwóch firm zajmujących się śledztwem w dziedzinie kryptowalut i niezależnym analitykiem.

24 lipca 2026 r. Virtual Assets Regulatory Authority, znana jako VARA, wydała zawiadomienie o nałożeniu kar finansowych na Shelbit General Trading i nakazała jej zaprzestanie wszelkiej nieposiadającej licencji działalności związanej z wirtualnymi aktywami w Dubaju lub z niego. Regulator stwierdził, że giełda nadal obsługiwała klientów bez licencji, rejestrowała użytkowników bez wymaganych przez prawo Zjednoczonych Emiratów Arabskich kontroli tożsamości i prowadziła marketing bez autoryzacji, wszystko to wbrew przepisom emiratu dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

VARA uznała tę sprawę za coś więcej niż tylko niepowodzenie w ochronie konsumentów. Ekspozycja, którą zidentyfikował regulator, wykracza poza ochronę konsumentów i dotyczy bardziej rażących transakcji transgranicznych, które mogą wpłynąć na integralność systemu finansowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Był to nie pierwszy krok VARA przeciwko Shelbit. Regulator i Departament Gospodarki i Turystyki w Dubaju już wcześniej podjęli działania w 2025 r., kiedy VARA wydała nakaz zaprzestania działalności w styczniu i ukarała giełdę za oferowanie i reklamowanie nieposiadających licencji usług. Pieniądze jednak nadal się poruszały.

Co ujawniło śledztwo

Rekordy blockchain przeglądane przez Reuters pokazują, że Shelbit przetworzyła co najmniej 4 miliardy dolarów w kryptowalutach od maja 2024 r., kiedy wydaje się, że rozpoczęła działalność. Jej głównymi klientami była sieć hazardu składająca się z ponad 2000 stron internetowych w języku farsi, oferujących gry w sloty, blackjacka i ruletkę graczom wewnątrz Iranu, gdzie hazard jest zabroniony.

“To jest zdecydowanie największa irańska nielegalna sieć hazardu, jaka kiedykolwiek została odkryta, i jedna z największych na świecie”, powiedział John Wojcik, były badacz Infobloxa, który spędził siedem lat na śledztwie w sprawie nielegalnego hazardu dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, zanim dołączył do firmy zajmującej się analizą blockchain TRM Labs.

Dwóch mężczyzn, którzy stoją za tymi stronami, irańscy muzycy i influencerzy w mediach społecznościowych Sasha Sobhani i Pooyan Mokhtari, zostali skazani zaocznie w Iranie w 2023 r. za nielegalny hazard, wraz z założycielem Shelbit Siavashem Kayvanpourem. Irański kodeks karny karze hazard za pomocą więzienia i chłosty i został zmieniony w 2023 r., aby objąć hazard online. Obydwaj influencerzy zaprzeczyli jakikolwiek udział w praniu pieniędzy lub unikaniu sankcji i powiedzieli, że nie znają Kayvanpura ani Shelbit.

Nielegalny hazard online stał się ulubionym kanałem dla transgranicznego prania pieniędzy, a urzędnicy ds. egzekwowania prawa na całym świecie rozwiązali już szereg sieci hazardu, w tym operację na Tajwanie, która doprowadziła do zatrzymania byłego dyrektora kasyna w Makau. To, co odróżnia irańską sieć, twierdzą śledczy, to jej bezpośrednie połączenie z objętym sankcjami państwem. Reuters poinformował, że Shelbit współpracowała z irańskim bankiem centralnym, przetwarzając co najmniej 125 milionów dolarów związanych z nim, a także z irańską giełdą, którą Stany Zjednoczone objęły sankcjami wcześniej w 2026 r. oraz z portfelami, które Izrael powiązał z Korpusami Strażników Rewolucji Islamskiej. Byli urzędnicy irańscy powiedzieli agencji, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przejął irański hazard online, aby przerzucić pieniądze za granicę, chociaż Reuters powiedział, że nie mógł potwierdzić, czy Korpus Strażników bezpośrednio kontrolował Shelbit lub sieć.

Eksponowanie Binance

Co najmniej 676 milionów dolarów przepłynęło z portfeli związanych z Shelbit na Binance, największą giełdę kryptowalut na świecie, od maja 2024 r., jak wynika z danych przeanalizowanych przez Reuters. Około 540 milionów dolarów z tego przepływu nastąpiło po karze VARA z 2025 r.

Binance powiedział Reuters, że Shelbit nigdy nie posiadała konta na jego platformie i nigdy nie była objęta sankcjami, a przepływy związane z nią nie zostały uznane za wysokie ryzyko przez zewnętrzną firmę analityczną. Kiedy użytkownicy związani z Shelbit dotknęli platformy, firma powiedziała, że zbadała konta, zamroziła je i zgłosiła je organom ścigania. Binance nie zaprzeczyła przetwarzaniu pieniędzy.

Giełda nie jest obca tym rodzajem kontroli. Amerykańscy urzędnicy ukarali Binance 4,3 miliarda dolarów w 2023 r. za niepowodzenie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w tym za transakcje kryptowalut z Iranu, a firma uzyskała licencje regulacyjne dla swojej głównej platformy handlowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w grudniu 2025 r.

Zwiększający się zakaz irańskich kryptowalut

Sprawa Shelbit pojawiła się, gdy amerykańscy regulatorzy zwiększają nacisk na irańską infrastrukturę cyfrowych aktywów. 2 czerwca 2026 r. Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych w Departamencie Skarbu wyznaczył Nobitex, największą irańską giełdę cyfrowych aktywów, wraz z trzema mniejszymi irańskimi platformami, z powodu transakcji związanych z Korpusami Strażników Rewolucji Islamskiej i innymi objętymi sankcjami podmiotami. Irański bank centralny podlega amerykańskim sankcjom przeciw terroryzmowi od 2019 r. Przedstawiciel Departamentu Skarbu powiedział Reuters, że urząd jest świadomy oskarżeń wobec Shelbit i traktuje je poważnie.

Dla regulatorów ten epizod pokazuje, jak nieposiadające licencji giełdy i nielegalny hazard mogą połączyć się w kanał prania pieniędzy, który zwykłe kontrole bankowe pomijają. Nadzorcy finansowi i regulatorzy hazardu coraz częściej traktują te dwie kwestie jako jeden problem: regulator Australii nakazał bet365 przeprojektować swoje systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy, a Wielka Brytania konsultuje się w sprawie kar karnych dla sponsorów nieposiadających licencji gier hazardowych.

Zawiadomienie VARA nie wymienia influencerów ani nie rozstrzyga, kto ostatecznie kontrolował pieniądze, pytania, na które Reuters powiedział, że nie mógł odpowiedzieć. To, co regulator umieścił w zapisie, jest węższe i stanowcze: giełda działająca w Dubaju bez licencji, przerzucająca miliardy przez granice wbrew przepisom emiratu dotyczącym prania pieniędzy, i teraz nakazana do zaprzestania.