ネバダ州ゲーミング委員会、AML（マネーロンダリング対策）怠慢でラスベガス・ストリップのカジノに罰金

マシュー・ボウヤーの違法賭博事業が阻止され、ボウヤーが逮捕されてから2年以上が経ち、この事件はラスベガス・ストリップ地区の大手カジノ運営会社数社の重大な過失を露呈しました。リゾーツ・ワールド、MGMリゾーツ・インターナショナル、シーザーズ・エンターテインメントは、AMLコンプライアンス違反を理由に26.8万ドルを超える罰金を科せられました。これは、ラスベガスの歴史上、あらゆるカジノ運営会社が組織的過失を犯した最大規模の事件の一つです。

この展開を踏まえて規制改革が行われるかどうかはまだ判断できません。関係者はネバダ州の施設全体でAML（マネーロンダリング対策）とKYC（顧客確認）の手続きを強化する必要があり、今回のプレスリリースはまさに興味深いタイミングで発表されました。

シーザーズ、MGM、ゲンティン・グループ、NGCBから罰金

シーザーズ・エンターテインメントは最新の ラスベガス ストリップ カジノ ボウヤー事件に巻き込まれた運営業者に対し、ネバダ州ゲーミング管理委員会はボウヤー氏を特定できなかったとして、運営業者に780万ドルの罰金を科すことを決定した。11月13日にはシーザーズ・エンターテインメントにも罰金が科され、ボウヤー氏の違法賭博事件に関連する3番目の大手ブランドとなった。規制当局は以下の理由を挙げた。

「シーザーズにおける違法ブックメーカー、マシュー・ボウヤーの活動に起因する不適切な運営方法」

提案された和解に加えて、シーザーズと他の告発された運営者は、マネーロンダリング対策プログラムを強化し、追加の対策を提供する必要がある。 従業員研修 AMLプロトコルに関する知識と認識。 ゲームコントロールボード ボウヤー事件に直接関連する過失で3社の事業者に罰金を科し、（一見）無関係の容疑で4社目にはAML違反の容疑もかけました。

• 3月20日：リゾートワールド（ゲンティングループ）–1,050万ドルの罰金
• 4月18日：MGMリゾーツ・インターナショナル – 850万ドルの罰金
• *5月15日：ウィン・ラスベガス – 550万ドルの罰金
• 11月13日：シーザーズ・エンターテインメント – 780万ドルの罰金

*公表された声明によると、ボウヤーとは関係がない

ネバダ州ゲーミング管理委員会は、必要に応じて事業者に罰金や条件提示を課すことで知られていますが、今年はその動きが非常に活発です。委員会はまた、事業者に対し、営業停止命令書を送付しました。 人気の米国予測市場 3月にカルシ氏が行った発言です。ここでの根底にあるメッセージは非常に明確です。たとえ大手事業者であっても、 カジノのセキュリティ および KYC コンプライアンス。

マシュー・ボウヤー事件の真相

ボウヤーの違法な闇賭博ネ​​ットワークは700人以上の顧客に及び、米国および海外のカジノを通じて数百万ドルを稼いでいました。彼の活動はストリップ地区を中心に展開され、特に罰金を科された3つのカジノ運営会社（リゾートワールド、シーザーズ、MGM）で行われました。ボウヤーは2023年10月に逮捕され、違法賭博、マネーロンダリング、虚偽の納税申告の罪を認めました。彼は懲役1年1日と160万ドルの賠償金を言い渡されました。

A モリーズ・ゲームのスポーツベッティング版ボウヤーは多くの大口投資家や重要な顧客を抱えていた。中でも最も有名なのは、大谷翔平の通訳である水原一平だった。水原はボウヤーに借金を抱えており、ギャンブルの借金返済のためにクライアント（大谷）の銀行口座から約17万ドルを盗んでいた。水原は逮捕され、懲役5年の刑を言い渡され、盗んだ金の返還を命じられた。ボウヤーは、彼のすべての顧客の中で、最も良い通訳は大谷だったと主張した。 15～25%はプロスポーツ選手.

このスキャンダルは2024年のスポーツリーグを揺るがしたが、今年は新たなスキャンダルが次々と起こり、衝撃と畏怖を与え続けている。

最近のMLBとNBAの賭博スキャンダル

10月、NBAは賭博の被害に遭った。 チャウンシー・ビラップスとテリー・ロジアーのスキャンダルNBA所属の選手とコーチ30人以上が逮捕され、インサイダー賭博や八百長疑惑が明るみに出ました。それからわずか1ヶ月後、MLBでも衝撃的な事件が起こりました。クリーブランド・ガーディアンズの投手、エマニュエル・クラスとルイス・オルティスが、投球操作や第三者を利用して高額賭博を行っていたことが発覚したのです。 MLBはマイクロベットの上限を設定することで対応した組織の影響力を拡大し、スポーツパートナーに対し、こうした賭けの配当を200ドルに制限するよう呼びかけている。

そして彼らは、ファンデュエル、ドラフトキングス、シーザーズなどのパートナーが協力して、スペシャルプロップベット市場を制限することに合意しました。興味深いことに、 ニュージャージー州でマイクロベット禁止の動議MLBの件とは関係ありません。しかし、これは、法案の提案、採決、そして議会両院の承認という正式な手続きを経るには、何ヶ月にも及ぶ交渉と妥協が必要だということを示しています。MLBはこの問題を認識し、当局へのロビー活動ではなく、MLB自身のパートナー企業への影響力行使に踏み切りました。

これは、他のスポーツリーグが物議を醸す、あるいは潜在的に危険な賭博商品を取り締まる前例となる可能性があります。しかし、完全な禁止、あるいはすべてのスポーツブック（スポンサーだけでなく）の商品を厳しく取り締まるには、規制当局の介入が必要です。

規制改革を促進できるか？

ここでの危険は、アメリカのモバイル スポーツ賭博 市場はまだ比較的新しいものです。こうしたスキャンダルは、賭博業界全体に打撃を与えるだけでなく、スポーツリーグ自体をも危険にさらし、スポーツの公正性に疑問を投げかける声も上がっています。

現時点では、ネバダ州も他の州も、こうした事態に対し、厳格なギャンブル規制改革で直接対応していません。ギャンブル事業者に対する規制当局の規制方法に大きな変化はありませんが、ネバダ州当局はいかなる過失も容認しないという明確なメッセージを送りました。

しかし、舞台裏では、当局にいくつかの警告を発することになるのは間違いないだろう。当局は、あらゆる抜け穴やグレーゾーンを取り締まりたいだろう。 iGaming法違法行為を撲滅するためには、より厳しい監視が必要になるかもしれない。 疑わしい賭け.

KYCとAMLポリシーの詳細

ラスベガス・ストリップのカジノは、顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング対策の手順を大幅に強化することが予想されています。主な対策は以下のとおりです。

• 包括的な顧客検証： カジノやスポーツブックは、すべてのプレイヤーの身元を確認し、法定年齢を確認し、高額賭け金の資金源を評価する必要がある。
• 取引監視: 高度なソフトウェアが賭けパターン、高額の入金、異常な取引活動を追跡し、マネーロンダリングやギャンブル依存症の可能性を警告します。
• 従業員研修： スタッフは、疑わしい行動を検知し、AML違反の可能性を報告するための手順が遵守されていることを確認するための訓練を受けています。
• 規制に関する報告: すべての重要な取引や疑わしい活動は、米国の事業者の場合は金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）などの関係当局に報告する必要があります。
• 進行中の監査: オンラインとオフラインの両方のプラットフォームは、コンプライアンスを維持し、透明性を示すために、KYC / AMLプロセスの定期的な監査を実施することが期待されています。
• 統合リスク管理: 運営者は、オンラインプラットフォーム、モバイルアプリ、物理的なカジノ間の一貫性を確保し、監視にギャップがないように、クロスチャネル監視を実施する必要がある。

これらの措置は、違法資金のカジノへの流入を防ぎ、運営者を規制上の罰則から保護することを目的としています。また、違法賭博行為や違法な団体がカジノに侵入するのを抑止する効果もあります。 ラスベガスのカジノ.

米国ギャンブル市場の健全性の強化

モバイルスポーツベッティングは全米で急速に成長しており、ミズーリ州がオンラインスポーツベッティング製品を導入することで、39州でスポーツベッティングが合法化されることになります。ただし、この分野は一律に成長しているわけではありません。米国では、従来のスポーツブックに加え、代替ベッティング製品や、スポーツの結果を金銭で予想する革新的な方法への需要が高まっています。ソーシャルスポーツブック、いわゆる「懸賞ベッティングサイト」、そしてピアツーピアベッティングアプリ（賭け交換), DFSスタイルのスポーツベッティングプラットフォーム そして、この時期に予測市場も登場しました。

市場が拡大し、拡大するにつれ、規制当局は巨大な規模を統制し、基本的なセキュリティとAMLポリシーを整備する責任を負っています。法律が市場に合わせて進化しなければ、これらのスキャンダルは、悪用される可能性のある抜け穴や時代遅れの法律の副産物に過ぎません。規制当局、運営者、そしてリーグは、スポーツの公正性を守りつつ、合法かつ責任ある賭博を可能にするために、これまで以上に緊密に連携する必要があります。新たな枠組みを構築する必要がありますが、業界全体が米国のスポーツ賭博のブラックマーケットやグレーマーケットからプレイヤーを取り戻すために奮闘しているため、一般のベッターにとって息苦しくないような形で構築する必要があります。