Nyheter
Nevada Gaming Board Bødefalder Vegas Strip Casinos på Baggrund af AML-Uagtsomhed
Over to år efter at Matthew Bowyers illegale gamblingvirksomhed blev standset og Bowyer blev arresteret, har sagen afsløret alvorlig uagtsomhed hos nogle af de største casinooperatører på Las Vegas Strip. Resorts World, MGM Resorts International og Caesars Entertainment er blevet idømt bøder på over 26,8 millioner dollars i forlig, der påstår fejl i overholdelsen af hvidvaskningsregler (AML). Det er et af de største tilfælde af systematisk uagtsomhed på tværs i Las Vegas’ historie.
Det er for tidligt at sige, om der vil blive regulatoriske reformer i lyset af udviklingen. De involverede parter bliver nødt til at styrke deres AML- og KYC-procedurer på deres ejendomme i Nevada, og pressemeddelelsen kunne ikke være kommet på et mere interessant tidspunkt.
Caesars, MGM og Genting Group Bødefaldes af NGCB
Caesars Entertainment blev den seneste Las Vegas Strip-kasino operatør, der blev inddraget i Bowyer-sagen. Nevada Gaming Control Board stemte for at idømme operatørerne en bøde på 7,8 millioner dollars for ikke at have identificeret Bowyer. De idømte Caesars Entertainment bøde den 13. november, hvilket gør dem til det tredje store brand forbundet med Mr. Bowyers illegale gambling-sag. Tilsynsmyndighederne nævnte:
“uacceptable driftsmetoder som følge af aktiviteterne hos Caesars foretaget af den illegale bookmaker, Mathew Bowyer”
Ud over det foreslåede forlig, skal Caesars og de andre anklagede operatører forbedre deres anti-hvidvaskningsprogrammer samt yde yderligere medarbejderuddannelse og bevidsthed om AML-protokollerne. Spillkontrolltavle idømte 3 operatører bøder for uagtsomhed direkte relateret til Bowyer-sagen, og en fjerde for (tilsyneladende) urelaterede anklager – men også for ikke at overholde AML-regler.
- 20. marts: Resorts World (Genting Group) – Bøde på 10,5 millioner dollars
- 18. april: MGM Resorts International – Bøde på 8,5 millioner dollars
- *15. maj: Wynn Las Vegas – Bøde på 5,5 millioner dollars
- 13. november: Caesars Entertainment – Bøde på 7,8 millioner dollars
*Ifølge offentliggjort erklæring ikke relateret til Bowyer
Nevada Gaming Control Board er kendt for at uddele bøder og foreslåede bestemmelser til operatører når nødvendigt, men aktiviteten har været ekstremt høj i år. De sendte også et cease and desist-brev til den populære amerikanske predictionsmarkedsplads Kalshi tilbage i marts. Den underliggende besked her er ret klar. Selv de største operatører får ikke frit lejde, når det kommer til casinosikkerhed og KYC-overholdelse.
Matthew Bowyer-sagen Sådan Udfoldede den Sig
Bowyers illegale underjordiske gamblingcirkel strakte sig til over 700 klienter og kanaliserede millioner af dollars gennem amerikanske og offshore-operationer. Hans aktiviteter kredsede omkring Strip, specifikt hos de tre operatører, der blev bødefaldet (Resorts World, Caesars og MGM). Bowyer blev arresteret i oktober 2023 og erklærede sig skyldig i illegal bookmaking, hvidvaskning af penge og indgivelse af falske selvangivelser. Han blev idømt 1 år + 1 dag i fængsel samt 1,6 millioner dollars i erstatning.
En sportsvæddemålsversion af Molly’s Game, Bowyer tiltræk mange high rollers og vigtige kunder. Den mest fremtrædende af disse var Shohei Ohtanis tolk, Ippei Mizuhara. Tolken var gældsat til Bowyer og havde stjålet omkring 17 millioner dollars fra sin klients (Ohtanis) bankkonto for at betale sine gamblinggæld af. Mizuhara blev arresteret og idømt 5 års fængsel og beordret til at betale pengene tilbage, som han havde stjålet. Bowyer hævdede, at af alle hans klienter var en god 15-25% professionelle sportsudøvere.
Skandalen rystede sportsligaen i 2024, men i år har der været nye skandaler, der har fortsat med at chokere og imponere
Nylige MLB- og NBA-Gamblingskandaler
I oktober blev NBA ramt af en gamblingskandale involverende Chauncey Billups og Terry Rozier. Over 30 NBA-tilknyttede spillere og trænere blev arresteret, med anklager om insider-væddemål og kampmanipulation, der kom for dagen. Knap en måned senere havde MLB sin egen choker. Cleveland Guardians-pitchere, Emmanuel Clase og Luis Ortiz, blev fundet i at manipulere pitches og bruge tredjeparter til at placere store pengevæddemål. MLB reagerede ved at sætte et loft over microbets, og udvidede organisationens indflydelse til at opfordre sine sportspartnere til at begrænse afkastet på disse væddemål til 200 dollars.
Og det gjorde de, med FanDuel, DraftKings, Caesars og andre partnere, der stod i solidaritet for at begrænse de særlige props væddemålsmarkeder. Interessant nok var der en bevægelse i NJ for at forbyde microbets, uafhængigt af MLB-sagen. Det viser dog, at den officielle vej gennem foreslåede lovforslag, afstemninger og at tilfredsstille begge huse i Kongressen, ville tage måneder med forhandlinger og kompromisser. MLB så problemet og udøvede i stedet for at lobbye overfor myndighederne sin indflydelse over MLB’s egne partnere.
Det kunne skabe et præcedens for andre sportsligaer til at slå ned på kontroversielle eller potentielt farlige bettingprodukter. Men for at opnå et komplet forbud eller nedtrapning af produkter på alle sportsbørsen (og ikke kun sponsorer), er regulatorerne nødt til at træde til.
Kan det Udløse Regulatoriske Reformer?
Faren her er, at Amerikas mobile sportsvæddemåls marked stadig er relativt ungt. Denne type skandaler rammer ikke kun bettingfællesskabet som helhed. De udsætter også selve sportsligaerne for fare, med folk, der drager sportens integritet i tvivl.
På nuværende tidspunkt har hverken Nevada eller nogen anden stat reageret direkte på udviklingerne med strenge gamblingreformer. Der har ikke været nogen større skift i måden, regulatorer styrer gamblingoperatører på, men Nevada-myndighederne sendte et klart signal om, at der ikke er tolerance for nogen form for uagtsomhed.
Bag kulisserne vil det dog uden tvivl udløse nogle advarsler til myndigheder, der vil have lyst til at slå ned på eventuelle smuthuller eller gråzoner i iGaming-lovgivningen. Strammere tilsyn kan være nødvendigt for at bekæmpe illegal aktivitet og mistænkelige væddemål.
KYC- og AML-politikker i Dybden
Casinoerne på Vegas Strip forventes nu at styrke deres Know Your Customer- og Anti-Money Laundering-procedurer betydeligt. Nøgletiltag inkluderer:
- Omfattende Kundeverificering: Casinoer og sportsbørsen skal verificere identiteten på alle spillere, bekræfte deres lovlige alder og vurdere kilden til midler for højværdi-væddemålsspillere
- Transaktionsovervågning: Sofistikeret software sporer væddemålsmønstre, store indskud og usædvanlig transaktionsaktivitet for at flagge potentiel hvidvaskning eller problemgambling
- Medarbejderuddannelse: Personale trænes i at opdage mistænkelig adfærd og sikre, at protokoller for rapportering af potentielle AML-overtrædelser følges
- Regulatorisk Rapportering: Alle betydelige transaktioner eller mistænkelig aktivitet skal rapporteres til de relevante myndigheder, såsom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) for amerikanske operatører
- Løbende Revisioner: Både online og offline platforme forventes at gennemføre regelmæssige revisioner af KYC/AML-processer for at opretholde compliance og demonstrere gennemsigtighed
- Integreret Risikostyring: Operatører skal implementere krydskanal-overvågning for at sikre konsistens mellem online platforme, mobilapps og fysiske casinoer, hvilket sikrer ingen huller i tilsynet
Disse skridt har til formål at forhindre illegale midler i at komme ind på casinoer og at beskytte operatører mod regulatoriske sanktioner. De bør også afskrække enhver illegal gamblingaktivitet og illegale parter fra at infiltrere Las Vegas-casinoerne.
Styrkelse af US Gambling-markedets Integritet
Mobile sportsvæddemål vokser ekstremt hurtigt på tværs af USA, og med Missouri, der lancerer online sportsvæddemålsprodukter, vil 39 stater have legaliseret sportsvæddemål. Selvom området ikke vokser i en lige linje. Sammen med konventionelle sportsbørsen er der en voksende appetit i USA for alternative bettingprodukter og innovative måder at forudsige sportsresultater for penge på. Sociale sportsbørsen eller sweepstakes betting-sites, sammen med peer-to-peer betting apps (betting børser), DFS-style sportsvæddemålsplatforme og predictionsmarkeder er også dukket op i denne periode.
Med at området vokser op og udad, er det op til regulatorer at kontrollere den enorme udvidelse og få styr på de grundlæggende sikkerheds- og AML-politikker. Hvis lovene ikke udvikler sig med markedet, så er disse skandaler blot et biprodukt af de smuthuller og forældede lovgivning, der kan udnyttes. Regulatorer, operatører og ligaer må derfor samarbejde tættere end nogensinde før for at beskytte sportens integritet, samtidig med at de muliggør lovligt, ansvarligt væddemål. Nye rammer skal laves, men på en måde, der ikke er for kvælende for den gennemsnitlige væddemålsspiller, da hele industrien stadig kæmper for at vinde spillere tilbage fra de amerikanske sportsvæddemåls sorte og grå markeder.
Nyheter
Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών της Νεβάδας Επιβάλλει Προστίματα σε Καζίνο του Λας Βέγκας Λόγω Αμέλειας στην Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
Πάνω από 2 χρόνια μετά τη διακοπή της παράνομης επιχείρησης τυχερών παιχνιδιών του Matthew Bowyer και τη σύλληψή του, η υπόθεση έχει αποκαλύψει σοβαρή αμέλεια σε μερικούς από τους μεγαλύτερους διαχειριστές καζίνο στο Λας Βέγκας Στριπ. Οι Resorts World, MGM Resorts International και Caesars Entertainment έχουν επιβληθεί με προστίματα άνω των 26,8 εκατομμυρίων δολαρίων σε συμβιβασμούς που αφορούν αποτυχίες συμμόρφωσης με τους κανόνες Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML). Είναι μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις συστηματικής αμέλειας σε όλο το φάσμα στην ιστορία του Λας Βέγκας.
Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν θα υπάρξει ρυθμιστική μεταρρύθμιση υπό το φως αυτών των εξελίξεων. Οι εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να ενισχύσουν τις διαδικασίες AML και Γνώση του Πελάτη (KYC) σε όλες τις ιδιοκτησίες τους στη Νεβάδα, και η ανακοίνωση δεν θα μπορούσε να έρθει σε πιο ενδιαφέρον χρονικό σημείο.
Οι Caesars, MGM και Genting Group Επιβλήθηκαν με Προστίματα από την NGCB
Η Caesars Entertainment έγινε ο τελευταίος διαχειριστής καζίνο στο Λας Βέγκας Στριπ που εμπλέχθηκε στην υπόθεση Bowyer. Η Επιτροπή Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών της Νεβάδας ψήφισε να επιβάλει πρόστιμα 7,8 εκατομμυρίων δολαρίων στους διαχειριστές για αδυναμία αναγνώρισης του Bowyer. Επιβλήθηκε πρόστιμο στην Caesars Entertainment στις 13 Νοεμβρίου, καθιστώντας την το τρίτο μεγάλο εμπορικό σήμα που συνδέεται με την παράνομη υπόθεση τζόγου του κ. Bowyer. Οι ρυθμιστές ανέφεραν:
“ακατάλληλες μεθόδους λειτουργίας που προέκυψαν από τις δραστηριότητες στα Caesars από τον παράνομο bookmaker, Mathew Bowyer”
Εκτός από τον προτεινόμενο συμβιβασμό, οι Caesars και οι άλλοι κατηγορούμενοι διαχειριστές θα χρειαστεί να ενισχύσουν τα προγράμματά τους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και να παρέχουν πρόσθετη εκπαίδευση προσωπικού και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πρωτόκολλα AML. Η Επιτροπή Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών επιβλήθηκε πρόστιμα σε 3 διαχειριστές για αμέλεια άμεσα σχετική με την υπόθεση Bowyer, και σε έναν τέταρτο για (φαινομενικά) άσχετες κατηγορίες – αλλά επίσης για μη συμμόρφωση με τους κανόνες AML.
- 20 Μαρτίου: Resorts World (Genting Group) – Πρόστιμο 10,5 Εκατομμυρίων Δολαρίων
- 18 Απριλίου: MGM Resorts International – Πρόστιμο 8,5 Εκατομμυρίων Δολαρίων
- *15 Μαΐου: Wynn Las Vegas – Πρόστιμο 5,5 Εκατομμυρίων Δολαρίων
- 13 Νοεμβρίου: Caesars Entertainment – Πρόστιμο 7,8 Εκατομμυρίων Δολαρίων
*Δεν σχετίζεται με τον Bowyer σύμφωνα με δημοσιευμένη δήλωση
Η Επιτροπή Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών της Νεβάδας είναι γνωστό ότι επιβάλλει πρόστιμα και προτεινόμενους όρους στους διαχειριστές όταν απαιτείται, αλλά η δραστηριότητα φέτος έχει υπερβολικά υψηλά επίπεδα. Επίσης έστειλε επιστολή παύσης και αποχής στην δημοφιλή αγορά προβλέψεων των ΗΠΑ Kalshi τον περασμένο Μάρτιο. Το υποκείμενο μήνυμα εδώ είναι αρκετά ξεκάθαρο. Ούτε οι μεγαλύτεροι διαχειριστές λαμβάνουν ελεύθερο πάσο όταν πρόκειται για ασφάλεια καζίνο και συμμόρφωση KYC.
Η Υπόθεση Matthew Bowyer Καθώς Διαδραματίστηκε
Ο παράνομος υπόγειος κύκλος τζόγου του Bowyer εκτεινόταν σε πάνω από 700 πελάτες, διοχετεύοντας εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μέσω επιχειρήσεων στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό. Οι δραστηριότητές του επικεντρώνονταν στο Στριπ, συγκεκριμένα στους τρεις διαχειριστές που επιβλήθηκαν πρόστιμα (Resorts World, Caesars και MGM). Ο Bowyer συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2023, και ομολόγησε ενοχή για παράνομο bookmaking, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υποβολή ψευδών φορολογικών δηλώσεων. Καταδικάστηκε σε 1 χρόνο + 1 ημέρα φυλάκιση, μαζί με επιστροφή 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων.
EN έκδοση στοιχημάτων αθλητικών εκδηλώσεων της Molly’s Game, ο Bowyer προσέλκυσε πολλούς high rollers και σημαντική πελατεία. Ο πιο εξέχων από αυτούς ήταν ο διερμηνέας του Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara. Ο διερμηνέας ήταν χρεωμένος στον Bowyer και είχε κλέψει περίπου 17 εκατομμύρια δολάρια από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη του (του Ohtani) για να εξοφλήσει τα χρέη του από το τζόγο. Ο Mizuhara συνελήφθη και καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση και διατάχθηκε να επιστρέψει τα χρήματα που έκλεψε. Ο Bowyer ισχυρίστηκε ότι από όλους τους πελάτες του, ένα καλό 15-25% ήταν επαγγελματίες αθλητές.
Το σκάνδαλο σόκαρε τα αθλητικά πρωταθλήματα το 2024, αλλά φέτος έχουν υπάρξει νέα σκάνδαλα που συνεχίζουν να σοκάρουν και να εκπλήσσουν
Πρόσφατα Σκάνδαλα Τζόγου στο MLB και NBA
Τον Οκτώβριο, η NBA χτυπήθηκε από ένα σκάνδαλο τζόγου που εμπλέκει τους Chauncey Billups και Terry Rozier. Πάνω από 30 παίκτες και προπονητές που σχετίζονται με το NBA συνελήφθησαν, με κατηγορίες για στοιχηματισμό με εσωτερικές πληροφορίες και στημένα παιχνίδια να έρχονται στο φως. Μόλις έναν μήνα αργότερα, το MLB είχε ένα δικό του σοκ. Οι pitchers των Cleveland Guardians, Emmanuel Clase και Luis Ortiz βρέθηκαν να χειρίζονται τις προσφορές τους και να χρησιμοποιούν τρίτα μέρη για να κερδίσουν μεγάλα στοιχήματα. Το MLB απάντησε θέτοντας όριο στα μικροστοιχήματα, επεκτείνοντας την επιρροή του οργανισμού για να ζητήσει από τους αθλητικούς του συνεργάτες να περιορίσουν τα κέρδη από αυτά τα στοιχήματα στα 200 δολάρια.
Και έτσι έκαναν, με τους FanDuel, DraftKings, Caesars και άλλους συνεργάτες να στέκονται σε αλληλεγγύη για να περιορίσουν τις αγορές ειδικών στοιχημάτων props. Ενδιαφέρον είναι ότι υπήρχε μια πρόταση στο NJ να απαγορευθούν τα μικροστοιχήματα, ανεξάρτητα από την υπόθεση του MLB. Απλά δείχνει όμως, ότι ο επίσημος δρόμος μέσω προτεινόμενων νομοσχεδίων, ψηφοφοριών και ικανοποίησης και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, θα χρειαζόταν μήνες διαπραγματεύσεων και συμβιβασμών. Το MLB είδε το πρόβλημα, και αντί να πιέσει τις αρχές, άσκησε την επιρροή του στους δικούς του συνεργάτες του MLB.
Θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προηγούμενο για άλλα αθλητικά πρωταθλήματα να καταστείλουν οποιαδήποτε αμφιλεγόμενα ή δυνητικά επικίνδυνα προϊόντα στοιχημάτων. Αλλά για να επιτευχθεί πλήρης απαγόρευση, ή καταστολή προϊόντων σε όλα τα sportsbooks (και όχι μόνο στους χορηγούς), οι ρυθμιστές πρέπει να επέμβουν.
Μπορεί να Προκαλέσει Ρυθμιστικές Μεταρρυθμίσεις;
Ο κίνδυνος εδώ είναι ότι η αγορά κινητών στοιχημάτων αθλητικών εκδηλώσεων της Αμερικής είναι ακόμη σχετικά νέα. Αυτού του είδους τα σκάνδαλα δεν πλήττουν μόνο την κοινότητα των στοιχημάτων ως σύνολο. Επίσης θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα αθλητικά πρωταθλήματα, με ανθρώπους να αμφισβητούν την ακεραιότητα των αθλημάτων.
Μέχρι στιγμής, ούτε η Νεβάδα ούτε καμία άλλη πολιτεία έχει ανταποκριθεί άμεσα στις εξελίξεις με αυστηρές μεταρρυθμίσεις στον τζόγο. Δεν έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που οι ρυθμιστές διέπουν τους διαχειριστές τυχερών παιχνιδιών, αλλά οι αρχές της Νεβάδας έστειλαν ένα σαφές σήμα ότι δεν υπάρχει ανοχή για καμία αμέλεια.
Παρόλο που, στο παρασκήνιο, αναμφίβολα θα προκαλέσει μερικές προειδοποιήσεις στις αρχές, που θα θέλουν να καταστείλουν τυχόν κενά ή γκρίζες ζώνες στους νόμους για το διαδικτυακό τζόγο. Στενότερη εποπτεία μπορεί να είναι απαραίτητη για να περιοριστεί η παράνομη δραστηριότητα και τα ύποπτα στοιχήματα.
Πολιτικές KYC και AML σε Βάθος
Από τα καζίνο στο Βέγκας Στριπ αναμένεται τώρα να ενισχύσουν σημαντικά τις διαδικασίες Γνώση του Πελάτη (KYC) και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML). Βασικά μέτρα περιλαμβάνουν:
- Ολοκληρωμένη Επαλήθευση Πελάτη: Τα καζίνο και τα sportsbooks πρέπει να επαληθεύουν την ταυτότητα όλων των παικτών, να επιβεβαιώνουν τη νόμιμη ηλικία τους και να αξιολογούν την προέλευση των κεφαλαίων για παίκτες υψηλής αξίας
- Παρακολούθηση Συναλλαγών: Εξελιγμένο λογισμικό παρακολουθεί μοτίβα στοιχημάτων, μεγάλες καταθέσεις και ασυνήθιστη δραστηριότητα συναλλαγών για να επισημάνει πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή προβληματικό τζόγο
- Εκπαίδευση Προσωπικού: Το προσωπικό εκπαιδεύεται να εντοπίζει ύποπτες συμπεριφορές και να διασφαλίζει ότι ακολουθούνται τα πρωτόκολλα για την αναφορά πιθανών παραβιάσεων AML
- Ρυθμιστική Αναφορά: Όλες οι σημαντικές συναλλαγές ή ύποπτη δραστηριότητα πρέπει να αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές, όπως το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) για διαχειριστές των ΗΠΑ
- Συνεχείς Ελέγχοι: Τόσο οι διαδικτυακές όσο και οι offline πλατφόρμες αναμένεται να διεξάγουν τακτικούς ελέγχους των διαδικασιών KYC/AML για να διατηρήσουν τη συμμόρφωση και να αποδείξουν διαφάνεια
- Ολοκληρωμένη Διαχείριση Κινδύνου: Οι διαχειριστές πρέπει να εφαρμόσουν διασταυρούμενη παρακολούθηση καναλιών για να διασφαλίσουν συνέπεια μεταξύ διαδικτυακών πλατφορμών, εφαρμογών κινητών και φυσικών καζίνο, εξασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχουν κενά στην εποπτεία
Αυτά τα βήματα στοχεύουν στην αποτροπή εισροής παράνομων κεφαλαίων στα καζίνο και στην προστασία των διαχειριστών από ρυθμιστικές κυρώσεις. Θα πρέπει επίσης να αποθαρρύνουν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα τζόγου και παράνομες ομάδες από την διείσδυση στα καζίνο του Λας Βέγκας.
Ενίσχυση της Ακεραιότητας της Αγοράς Τζόγου των ΗΠΑ
Το κινητό στοίχημα αθλητικών εκδηλώσεων αναπτύσσεται εξαιρετικά γρήγορα σε όλες τις ΗΠΑ, και με το Missouri να ξεκινά προϊόντα διαδικτυακών στοιχημάτων αθλητικών εκδηλώσεων, 39 πολιτείες θα έχουν νομιμοποιήσει το στοίχημα αθλητικών εκδηλώσεων. Παρόλο που ο χώρος δεν αναπτύσσεται σε ευθεία γραμμή. Παράλληλα με τα συμβατικά sportsbooks, υπάρχει μια αυξανόμενη όρεξη στις ΗΠΑ για εναλλακτικά προϊόντα στοιχημάτων και καινοτόμους τρόπους πρόβλεψης αθλητικών αποτελεσμάτων για χρήματα. Κοινωνικά sportsbooks, ή ιστοσελίδες στοιχημάτων με κληρώσεις, μαζί με εφαρμογές στοιχημάτων peer to peer (ανταλλαγές στοιχημάτων), πλατφόρμες στοιχημάτων αθλητικών εκδηλώσεων στυλ DFS και αγορές προβλέψεων έχουν επίσης εμφανιστεί σε αυτό το διάστημα.
Καθώς ο χώρος μεγαλώνει, και προς τα έξω, είναι στο χέρι των ρυθμιστών να ελέγξουν τη μαζική επέκταση και να τακτοποιήσουν τις βασικές πολιτικές ασφαλείας και AML. Εάν οι νόμοι δεν εξελιχθούν μαζί με την αγορά, τότε αυτά τα σκάνδαλα είναι απλώς ένα παραπροϊόν των κενών και της ξεπερασμένης νομοθεσίας που μπορεί να εκμεταλλευτεί κανείς. Οι ρυθμιστές, οι διαχειριστές και τα πρωταθλήματα πρέπει επομένως να συνεργαστούν πιο στενά από ποτέ για να προστατεύσουν την αθλητική ακεραιότητα ενώ επιτρέπουν το νόμιμο, υπεύθυνο στοίχημα. Νέο πλαίσιο πρέπει να δημιουργηθεί, αλλά με τρόπο που δεν είναι πολύ πνιγητικός για τον μέσο παίκτη, καθώς ολόκληρη η βιομηχανία εξακολουθεί να παλεύει να κερδίσει τους παίκτες πίσω από τις μαύρες και γκρίζες αγορές στοιχημάτων αθλητικών εκδηλώσεων των ΗΠΑ.
Berita
Nevada Gaming Board Denda Kasino di Vegas Strip Terkait Kelalaian AML
Lebih dari 2 tahun sejak bisnis perjudian ilegal Matthew Bowyer dihentikan dan Bowyer ditangkap, kasus ini telah mengekspos beberapa operator kasino terbesar di Las Vegas Strip atas kelalaian serius. Resorts World, MGM Resorts International, dan Caesars Entertainment telah didenda lebih dari $26,8 juta dalam penyelesaian klaim kegagalan kepatuhan AML. Ini adalah salah satu kasus kelalaian sistematis terbesar secara menyeluruh dalam sejarah Las Vegas.
Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah akan ada reformasi regulasi menyusul perkembangan ini. Pihak-pihak yang terlibat harus memperkuat prosedur AML dan KYC mereka di seluruh properti mereka di Nevada, dan siaran persnya tidak bisa datang pada waktu yang lebih menarik.
Caesars, MGM dan Genting Group Didenda oleh NGCB
Caesars Entertainment menjadi operator kasino Las Vegas Strip terbaru yang terseret dalam kasus Bowyer. Nevada Gaming Control Board memutuskan untuk mendenda operator tersebut sebesar $7,8 juta karena gagal mengidentifikasi Bowyer. Mereka mendenda Caesars Entertainment pada 13 November, menjadikannya merek besar ketiga yang dikaitkan dengan kasus perjudian ilegal Mr Bowyer. Regulator menyebutkan:
“metode operasi yang tidak layak yang timbul dari aktivitas di Caesars oleh bandar judi ilegal, Mathew Bowyer”
Selain penyelesaian yang diusulkan, Caesars dan operator lain yang dituduh perlu meningkatkan program anti pencucian uang mereka, serta memberikan pelatihan karyawan dan kesadaran tambahan tentang protokol AML. Spillkontrolltavle mendenda 3 operator karena kelalaian yang berhubungan langsung dengan kasus Bowyer, dan yang keempat atas tuduhan yang (tampaknya) tidak terkait – tetapi juga karena tidak mematuhi AML.
- 20 Maret: Resorts World (Genting Group) – Didenda $10,5 Juta
- 18 April: MGM Resorts International – Didenda $8,5 Juta
- *15 Mei: Wynn Las Vegas – Didenda $5,5 Juta
- 13 November: Caesars Entertainment – Didenda $7,8 Juta
*Tidak terkait dengan Bowyer menurut pernyataan yang diterbitkan
Nevada Gaming Control Board dikenal sering mengeluarkan denda dan ketentuan yang diusulkan kepada operator ketika diperlukan, tetapi aktivitasnya tahun ini sangat tinggi. Mereka juga mengirim surat cease and desist kepada pasar prediksi populer AS Kalshi pada bulan Maret lalu. Pesan mendasar di sini cukup jelas. Bahkan operator terbesar pun tidak diberi keringanan ketika menyangkut keamanan kasino dan kepatuhan KYC.
Kasus Matthew Bowyer Sebagaimana Terjadi
Lingkaran perjudian bawah tanah ilegal Bowyer meluas ke lebih dari 700 klien, menyalurkan jutaan USD melalui operasi AS dan luar negeri. Aktivitasnya berpusat di Strip, khususnya di tiga operator yang didenda (Resorts World, Caesars dan MGM). Bowyer ditangkap pada Oktober 2023, dan mengaku bersalah atas pembukuan ilegal, pencucian uang, dan pengajuan pengembalian pajak palsu. Ia dihukum 1 tahun + 1 hari penjara, bersama dengan restitusi $1,6 juta.
Sebuah versi taruhan olahraga dari Molly’s Game, Bowyer menarik banyak high roller dan klien penting. Yang paling menonjol di antaranya adalah penerjemah Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara. Sang penerjemah berhutang kepada Bowyer dan telah mencuri sekitar $17 juta dari rekening bank kliennya (Ohtani) untuk melunasi hutang judinya. Mizuhara ditangkap dan dihukum 5 tahun penjara serta diperintahkan untuk mengembalikan uang yang dicurinya. Bowyer mengklaim bahwa dari semua kliennya, sekitar 15-25% adalah atlet olahraga profesional.
Skandal itu mengguncang liga olahraga pada tahun 2024, tetapi tahun ini telah muncul skandal baru yang terus mengejutkan dan menghebohkan.
Skandal Perjudian MLB dan NBA Terbaru
Pada bulan Oktober, NBA dihantam oleh skandal perjudian yang melibatkan Chauncey Billups dan Terry Rozier. Lebih dari 30 pemain dan pelatih yang berafiliasi dengan NBA ditangkap, dengan tuduhan taruhan orang dalam dan pengaturan pertandingan terungkap. Hampir sebulan kemudian, MLB memiliki kejutan sendiri. Pitcher Cleveland Guardians, Emmanuel Clase dan Luis Ortiz, ketahuan memanipulasi lemparan dan menggunakan pihak ketiga untuk mencetak taruhan uang besar. MLB merespons dengan membatasi taruhan mikro, memperluas pengaruh organisasi untuk meminta mitra olahraganya membatasi pengembalian dari taruhan ini menjadi $200.
Dan mereka melakukannya, dengan FanDuel, DraftKings, Caesars, dan mitra lainnya berdiri bersama untuk membatasi pasar taruhan proposisi khusus. Cukup menarik, ada mosi di NJ untuk melarang taruhan mikro, terlepas dari kasus MLB. Ini hanya menunjukkan bahwa cara resmi melalui usulan RUU, pemungutan suara, dan memuaskan kedua majelis Kongres, akan membutuhkan berbulan-bulan negosiasi dan kompromi. MLB melihat masalahnya, dan alih-alih melobi pihak berwenang, mereka menggunakan pengaruhnya atas mitra MLB sendiri.
Ini bisa menjadi preseden bagi liga olahraga lain untuk menindak produk taruhan yang kontroversial atau berpotensi berbahaya. Tetapi untuk mendapatkan larangan total, atau penindakan terhadap produk di semua sportsbook (dan bukan hanya sponsor), regulator harus turun tangan.
Bisakah Ini Memicu Reformasi Regulasi?
Bahayanya di sini adalah pasar Taruhan Olahraga seluler Amerika masih relatif muda. Skandal semacam ini tidak hanya menghantam komunitas taruhan secara keseluruhan. Mereka juga membahayakan liga olahraga itu sendiri, dengan orang-orang mempertanyakan integritas olahraga tersebut.
Sampai saat ini, baik Nevada maupun negara bagian lain belum secara langsung menanggapi perkembangan ini dengan reformasi perjudian yang ketat. Tidak ada pergeseran besar dalam cara regulator mengatur operator perjudian, tetapi otoritas Nevada mengirim sinyal jelas bahwa tidak ada toleransi untuk kelalaian apa pun.
Meski di balik layar, hal ini tidak diragukan lagi akan memicu beberapa peringatan kepada otoritas, yang ingin menindak setiap celah atau area abu-abu dalam hukum iGaming. Pengawasan yang lebih ketat mungkin diperlukan untuk memberantas aktivitas ilegal dan taruhan mencurigakan.
Kebijakan KYC dan AML Secara Mendalam
Kasino di Vegas Strip kini diharapkan untuk secara signifikan memperkuat prosedur Know Your Customer dan Anti-Money Laundering. Langkah-langkah kunci meliputi:
- Verifikasi Pelanggan yang Komprehensif: Kasino dan sportsbook harus memverifikasi identitas semua pemain, mengonfirmasi usia legal mereka, dan menilai sumber dana untuk petaruh nilai tinggi
- Pemantauan Transaksi: Perangkat lunak canggih melacak pola taruhan, setoran besar, dan aktivitas transaksi yang tidak biasa untuk menandai potensi pencucian uang atau perjudian bermasalah
- Pelatihan Karyawan: Staf dilatih untuk mendeteksi perilaku mencurigakan dan memastikan protokol untuk melaporkan pelanggaran AML potensial diikuti
- Pelaporan Regulasi: Semua transaksi signifikan atau aktivitas mencurigakan harus dilaporkan kepada otoritas terkait, seperti Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) untuk operator AS
- Audit Berkelanjutan: Baik platform online maupun offline diharapkan melakukan audit rutin terhadap proses KYC/AML untuk menjaga kepatuhan dan menunjukkan transparansi
- Manajemen Risiko Terintegrasi: Operator harus menerapkan pemantauan lintas saluran untuk memastikan konsistensi antara platform online, aplikasi seluler, dan kasino fisik, memastikan tidak ada celah dalam pengawasan
Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah dana ilegal masuk ke kasino dan melindungi operator dari sanksi regulator. Mereka juga seharusnya mencegah aktivitas perjudian ilegal dan pihak ilegal menyusup ke kasino Las Vegas.
Memperkuat Integritas Pasar Perjudian AS
Taruhan olahraga seluler tumbuh sangat cepat di seluruh AS, dan dengan diluncurkannya produk taruhan olahraga online di Missouri, 39 negara bagian akan melegalkan taruhan olahraga. Meskipun ruang ini tidak tumbuh dalam garis yang lurus. Seiring dengan sportsbook konvensional, ada minat yang tumbuh di AS untuk produk taruhan alternatif dan cara-cara inovatif untuk memprediksi hasil olahraga untuk uang. Sportsbook sosial, atau situs taruhan sweepstakes, bersama dengan aplikasi tarawan peer to peer (bursa taruhan), platform taruhan olahraga bergaya DFS dan pasar prediksi juga telah muncul pada waktu ini.
Dengan ruang yang tumbuh dewasa, dan ke luar, terserah regulator untuk mengontrol ekspansi besar-besaran dan menyortir kebijakan keamanan dan AML dasar. Jika hukum tidak berkembang seiring dengan pasar, maka skandal ini hanyalah produk sampingan dari celah dan undang-undang ketinggalan zaman yang dapat dieksploitasi. Oleh karena itu, regulator, operator, dan liga harus berkolaborasi lebih erat dari sebelumnya untuk menjaga integritas olahraga sambil memungkinkan taruhan legal dan bertanggung jawab. Kerangka kerja baru harus dibuat, tetapi dengan cara yang tidak terlalu mencekik bagi petaruh rata-rata, karena seluruh industri masih berjuang untuk memenangkan kembali pemain dari pasar taruhan olahraga AS yang hitam dan abu-abu.
Nyheter
Nevada Gaming Board Multa i Casinò della Strip di Las Vegas per Negligenza AML
Sono passati oltre 2 anni da quando l’attività di gioco illegale di Matthew Bowyer è stata bloccata e Bowyer è stato arrestato. Il caso ha esposto alcuni dei più grandi operatori di casinò della Las Vegas Strip a gravi accuse di negligenza. Resorts World, MGM Resorts International e Caesars Entertainment sono stati multati per oltre 26,8 milioni di dollari in accordi transattivi per presunte carenze nella conformità AML. È uno dei casi più grandi di negligenza sistematica a tutti i livelli nella storia di Las Vegas.
È troppo presto per dire se ci sarà una riforma normativa alla luce degli sviluppi. Le parti coinvolte dovranno rafforzare le loro procedure AML e KYC in tutte le loro proprietà in Nevada, e il comunicato stampa non potrebbe arrivare in un momento più intrigante.
Caesars, MGM e Genting Group Multate dalla NGCB
Caesars Entertainment è diventato l’ultimo operatore di kasinoet på Las Vegas Strip a rimanere coinvolto nel caso Bowyer. Il Nevada Gaming Control Board ha votato per multare gli operatori per 7,8 milioni di dollari per non aver identificato Bowyer. Hanno multato Caesars Entertainment il 13 novembre, rendendolo il terzo grande marchio associato al caso di gioco illegale del Sig. Bowyer. I regolatori hanno citato:
“metodi di operazione inadeguati derivanti dalle attività a Caesars da parte del bookmaker illegale, Mathew Bowyer”
Oltre alla proposta di accordo transattivo, Caesars e gli altri operatori accusati dovranno potenziare i loro programmi antiriciclaggio, nonché fornire ulteriore formazione ai dipendenti e consapevolezza sui protocolli AML. Il Spillkontrolltavle ha multato 3 operatori per negligenza direttamente correlata al caso Bowyer, e un quarto per accuse (apparentemente) non correlate – ma anche per mancata conformità AML.
- 20 marzo: Resorts World (Genting Group) – Multata 10,5 milioni di dollari
- 18 aprile: MGM Resorts International – Multata 8,5 milioni di dollari
- *15 maggio: Wynn Las Vegas – Multata 5,5 milioni di dollari
- 13 novembre: Caesars Entertainment – Multata 7,8 milioni di dollari
*Non correlato a Bowyer secondo la dichiarazione pubblicata
Il Nevada Gaming Control Board è noto per emettere multe e proposte di accordi agli operatori quando necessario, ma l’attività è stata estremamente intensa quest’anno. Ha anche inviato una lettera di cessazione e desistenza al popolare mercato di previsioni statunitense Kalshi a marzo. Il messaggio sottostante qui è abbastanza chiaro. Nemmeno i più grandi operatori ricevono un lasciapassare quando si tratta di sicurezza dei casinò e conformità KYC.
Il Caso Matthew Bowyer: Come Si È Sviluppato
Il circolo di gioco illegale sotterraneo di Bowyer si estendeva a oltre 700 clienti, incanalando milioni di dollari attraverso operazioni negli Stati Uniti e offshore. Le sue attività ruotavano attorno alla Strip, in particolare presso i tre operatori multati (Resorts World, Caesars e MGM). Bowyer è stato arrestato nell’ottobre 2023 e si è dichiarato colpevole di scommesse illegali, riciclaggio di denaro e dichiarazioni fiscali false. È stato condannato a 1 anno + 1 giorno di prigione, insieme a 1,6 milioni di dollari di risarcimento.
en versione sportiva di Molly’s Game, Bowyer attirava molti giocatori d’azzardo d’alto livello e clientela importante. Il più prominente di questi era l’interprete di Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara. L’interprete era indebitato con Bowyer e aveva rubato circa 17 milioni di dollari dal conto bancario del suo cliente (Ohtani) per saldare i suoi debiti di gioco. Mizuhara è stato arrestato e condannato a 5 anni di prigione e gli è stato ordinato di restituire il denaro rubato. Bowyer ha affermato che tra tutti i suoi clienti, un buon 15-25% erano atleti sportivi professionisti.
Lo scandalo ha scosso le leghe sportive nel 2024, ma quest’anno ci sono stati nuovi scandali che hanno continuato a scioccare e stupire.
Recenti Scandali di Gioco d’Azzardo nella MLB e nella NBA
A ottobre, la NBA è stata colpita da uno scandalo di gioco d’azzardo che coinvolgeva Chauncey Billups e Terry Rozier. Oltre 30 giocatori e allenatori affiliati alla NBA sono stati arrestati, con accuse di scommesse di insider e partite truccate venute alla luce. A malapena un mese dopo, la MLB ha avuto uno shock suo. I lanciatori dei Cleveland Guardians, Emmanuel Clase e Luis Ortiz, sono stati scoperti mentre manipolavano le consegne e utilizzavano terze parti per piazzare scommesse di grandi somme. La MLB ha risposto limitando le micro-scommesse, estendendo l’influenza dell’organizzazione per chiedere ai suoi partner sportivi di limitare i rendimenti di queste scommesse a 200 dollari.
E così hanno fatto, con FanDuel, DraftKings, Caesars e altri partner che si sono schierati in solidarietà per limitare i mercati delle scommesse speciali su eventi particolari. Curiosamente, c’è stata una mozione nel NJ per vietare le micro-scommesse, indipendentemente dal caso della MLB. Dimostra però che la via ufficiale, attraverso proposte di legge, voti e accordi con entrambe le camere del Congresso, richiederebbe mesi di negoziati e compromessi. La MLB ha visto il problema e, invece di fare lobbying presso le autorità, ha esercitato la sua influenza sui propri partner.
Potrebbe fungere da precedente per altre leghe sportive per reprimere qualsiasi prodotto di scommessa controverso o potenzialmente pericoloso. Ma per ottenere un divieto completo, o una repressione dei prodotti in tutti gli sportsbook (e non solo negli sponsor), devono intervenire i regolatori.
Può Innescare Riforme Regolatorie?
Il pericolo qui è che il mercato americano delle scommesse sportive mobile è ancora relativamente giovane. Questo tipo di scandali non colpiscono solo la comunità delle scommesse nel suo insieme. Mette anche in pericolo le stesse leghe sportive, con persone che mettono in discussione l’integrità degli sport.
Al momento, né il Nevada né alcun altro stato hanno risposto direttamente agli sviluppi con riforme severe del gioco d’azzardo. Non ci sono stati cambiamenti importanti nel modo in cui i regolatori governano gli operatori del gioco, ma le autorità del Nevada hanno inviato un chiaro segnale che non c’è tolleranza per alcuna negligenza.
Sebbene dietro le quinte, senza dubbio innescherà alcuni avvertimenti alle autorità, che vorranno reprimere qualsiasi scappatoia o area grigia nelle leggi sull’iGaming. Una supervisione più stretta potrebbe essere necessaria per eliminare l’attività illegale e le scommesse sospette.
Politiche KYC e AML Approfondite
I casinò della Strip di Las Vegas sono ora tenuti a rafforzare significativamente le procedure di Conoscenza del Cliente e Antiriciclaggio. Le misure chiave includono:
- Verifica Completa del Cliente: Casinò e sportsbook devono verificare l’identità di tutti i giocatori, confermare la loro età legale e valutare l’origine dei fondi per i scommettitori di alto valore.
- Monitoraggio delle Transazioni: Software sofisticati tracciano i modelli di scommessa, i depositi ingenti e l’attività di transazione insolita per segnalare potenziali riciclaggi o gioco d’azzardo problematico.
- Formazione dei Dipendenti: Il personale viene formato per rilevare comportamenti sospetti e garantire che vengano seguite le procedure per segnalare potenziali violazioni AML.
- Segnalazione alle Autorità: Tutte le transazioni significative o l’attività sospetta devono essere segnalate alle autorità competenti, come la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) per gli operatori statunitensi.
- Audit Periodici: Sia le piattaforme online che offline sono tenute a condurre audit regolari dei processi KYC/AML per mantenere la conformità e dimostrare trasparenza.
- Gestione Integrata del Rischio: Gli operatori devono implementare un monitoraggio cross-canale per garantire coerenza tra piattaforme online, app mobili e casinò fisici, assicurando che non ci siano lacune nella supervisione.
Questi passaggi mirano a prevenire l’ingresso di fondi illegali nei casinò e a proteggere gli operatori da sanzioni normative. Dovrebbero anche scoraggiare qualsiasi attività di gioco illegale e parti illegali dall’infiltrarsi nei casinò di Las Vegas.
Rafforzare l’Integrità del Mercato del Gioco d’Azzardo USA
Le scommesse sportive mobili stanno crescendo estremamente velocemente in tutti gli Stati Uniti e, con il Missouri che lancia prodotti di scommesse sportive online, 39 stati avranno legalizzato le scommesse sportive. Tuttavia, il settore non sta crescendo in modo lineare. Accanto agli sportsbook convenzionali, c’è un crescente appetito negli Stati Uniti per prodotti di scommessa alternativi e modi innovativi per prevedere i risultati sportivi per denaro. Sportsbook sociali, o siti di scommesse a premi, insieme ad app di scommesse peer-to-peer (betting børser), piattaforme di scommesse sportive in stile DFS e mercati di previsione sono emersi anche in questo periodo.
Con il settore che cresce e si espande, spetta ai regolatori controllare l’enorme espansione e definire le politiche di sicurezza di base e AML. Se le leggi non si evolvono con il mercato, allora questi scandali sono solo un sottoprodotto delle scappatoie e della legislazione datata che può essere sfruttata. Regolatori, operatori e leghe devono quindi collaborare più strettamente che mai per salvaguardare l’integrità sportiva consentendo al contempo scommesse legali e responsabili. Deve essere creato un nuovo quadro normativo, ma in un modo che non sia troppo soffocante per il scommettitore medio, poiché l’intera industria sta ancora combattendo per riconquistare i giocatori dai mercati neri e grigi delle scommesse sportive statunitensi.
Nyheter
Consiliul de Jocuri de Noroc din Nevada Amendă Cazinourile de pe Vegas Strip din Cauza Neglijenței în AML
La peste 2 ani de la oprirea afacerii ilegale de jocuri de noroc a lui Matthew Bowyer și arestarea acestuia, cazul a expus unele dintre cele mai mari operatori de cazino de pe Las Vegas Strip de neglijență gravă. Resorts World, MGM Resorts International și Caesars Entertainment au fost amendate cu peste 26,8 milioane de dolari în cadrul unor înțelegeri care invocă nerespectarea reglementărilor AML. Este unul dintre cele mai mari cazuri de neglijență sistematică generalizată din istoria Las Vegas-ului.
Este prea devreme pentru a spune dacă va avea loc o reformă reglementară în lumina acestor dezvoltări. Părțile implicate vor trebui să-și consolideze procedurile AML și KYC în toate proprietățile din Nevada, iar comunicatul de presă nu ar fi putut veni la un moment mai interesant.
Caesars, MGM și Genting Group Amendați de NGCB
Caesars Entertainment a devenit cel mai recent operator de cazino de pe Las Vegas Strip implicat în cazul Bowyer. Consiliul de Control al Jocurilor de Noroc din Nevada a votat amendarea operatorilor cu 7,8 milioane de dolari pentru că nu l-au identificat pe Bowyer. I-au aplicat o amendă Caesars Entertainment pe 13 noiembrie, făcându-l al treilea brand major asociat cu cazul de jocuri de noroc ilegale domnul Bowyer. Regulatorii au menționat:
“metode neadecvate de operare rezultate din activitățile desfășurate la Caesars de cărturarul ilegal, Mathew Bowyer”
Pe lângă înțelegerea propusă, Caesars și ceilalți operatori acuzați vor trebui să-și îmbunătățească programele de combatere a spălării banilor, precum și să ofere formare suplimentară angajaților și conștientizare privind protocoalele AML. Consiliul de Control al Jocurilor de Noroc a amendat 3 operatori pentru neglijență direct legată de cazul Bowyer, și un al patrulea pentru acuzații (aparent) necorelate – dar tot pentru nerespectarea AML.
- 20 martie: Resorts World (Genting Group) – Amendat cu 10,5 Milioane USD
- 18 aprilie: MGM Resorts International – Amendat cu 8,5 Milioane USD
- *15 mai: Wynn Las Vegas – Amendat cu 5,5 Milioane USD
- 13 noiembrie: Caesars Entertainment – Amendat cu 7,8 Milioane USD
*Nu este legat de Bowyer conform declarației publicate
Consiliul de Control al Jocurilor de Noroc din Nevada este cunoscut pentru a emite amenzi și stipulații propuse operatorilor atunci când este cazul, dar activitatea a fost extrem de intensă anul acesta. De asemenea, a trimis o scrisoare de încetare și dezistare către piața de predicție populară din SUA Kalshi încă din martie. Mesajul de bază este destul de clar. Nici măcar cei mai mari operatori nu primesc o carte albă când vine vorba de securitatea cazino și conformitatea KYC.
Cazul Matthew Bowyer Cum S-a Desfășurat
Cercul ilegal de jocuri de noroc subteran al lui Bowyer se extindea la peste 700 de clienți, canalizând milioane de USD prin operațiuni din SUA și offshore. Activitățile sale se învârteau în jurul Strip-ului, în special la cei trei operatori care au fost amendați (Resorts World, Caesars și MGM). Bowyer a fost arestat în octombrie 2023 și a pledat vinovat pentru cărturărie ilegală, spălare de bani și depunere de declarații fiscale false. A fost condamnat la 1 an + 1 zi de închisoare, împreună cu 1,6 milioane de dolari restituție.
O variantă de pariuri sportive a jocului lui Molly, Bowyer a atras mulți high-rolleri și clienți importanți. Cea mai proeminentă dintre acestea a fost traducătorul lui Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara. Traducătorul era îndatorat față de Bowyer și a furat aproximativ 17 milioane de dolari din contul bancar al clientului său (Ohtani) pentru a-și achita datoriile de joc. Mizuhara a fost arestat și condamnat la 5 ani de închisoare, fiind obligat să înapoieze banii furați. Bowyer a susținut că dintre toți clienții săi, un bun 15-25% erau sportivi profesioniști.
Scandalul a zguduit ligile sportive în 2024, dar anul acesta au apărut noi scandaluri care au continuat să șocheze și să uimească
Scandaluri Recente de Jocuri de Noroc în MLB și NBA
În octombrie, NBA a fost lovită de un scandal de jocuri de noroc implicându-i pe Chauncey Billups și Terry Rozier. Peste 30 de jucători și antrenori afiliați NBA au fost arestați, acuzațiile de pariere pe informații privilegiate și aranjarea meciurilor venind la lumină. Abia o lună mai târziu, MLB a avut un șoc al ei. Aruncătorii Cleveland Guardians, Emmanuel Clase și Luis Ortiz, au fost descoperiți că manipulează livrările și folosesc terțe părți pentru a câștiga pariuri cu sume mari. MLB a răspuns prin limitarea micro-pariurilor, extinzând influența organizației pentru a cere partenerilor săi sportivi să limiteze câștigurile la aceste pariuri la 200 de dolari.
Și așa au făcut, cu FanDuel, DraftKings, Caesars și alți parteneri stând în solidaritate pentru a limita piețele de pariuri speciale. În mod interesant, a existat o motiune în NJ pentru a interzice micro-pariurile, independent de cazul MLB. Acest lucru arată însă că calea oficială prin proiecte de lege sugerate, voturi și mulțumirea ambelor camere ale Congresului, ar dura luni de negocieri și compromisuri. MLB a văzut problema și, în loc să facă lobby la autorități, și-a exercitat influența asupra propriilor parteneri MLB.
Ar putea servi ca un precedent pentru alte ligi sportive să reprimă orice produse de pariuri controversate sau potențial periculoase. Dar pentru a obține o interdicție completă sau o reprimare a produselor la toate casele de pariuri (și nu doar la sponsorii), regulatorii trebuie să intervină.
Poate Determina Reforme Reglementare?
Pericolul aici este că piața americană de sportsspill mobile este încă relativ tânără. Aceste tipuri de scandaluri nu lovesc doar comunitatea de pariuri în ansamblu. Ele pun în pericol chiar și ligile sportive în sine, oamenii punând la îndoială integritatea sporturilor.
Momentan, nici Nevada și nici alt stat nu au răspuns direct acestor dezvoltări cu reforme stricte ale jocurilor de noroc. Nu au existat schimbări majore în modul în care regulatorii guvernează operatorii de jocuri de noroc, dar autoritățile din Nevada au trimis un semnal clar că nu există toleranță pentru nicio neglijență.
Deși, în culise, fără îndoială că va declanșa câteva avertizări către autorități, care vor dori să elimine orice portițe sau zone gri din legile iGaming. O supraveghere mai strictă poate fi necesară pentru a reduce activitatea ilegală și pariurile suspecte.
Politicile KYC și AML în Profunzime
Cazinourile de pe Vegas Strip sunt acum așteptate să-și consolideze semnificativ procedurile Know Your Customer și Anti-Money Laundering. Măsurile cheie includ:
- Verificare Cuprinzătoare a Clientului: Cazinourile și casele de pariuri sportive trebuie să verifice identitatea tuturor jucătorilor, să confirme vârsta lor legală și să evalueze sursa fondurilor pentru pariorii de valoare mare
- Monitorizarea Tranzacțiilor: Software-ul sofisticat urmărește modelele de pariere, depozitele mari și activitatea neobișnuită a tranzacțiilor pentru a semnala potențiala spălare de bani sau jocul problematic
- Formarea Angajaților: Personalul este instruit să detecteze comportamente suspecte și să se asigure că sunt urmate protocoalele de raportare a potențialelor încălcări AML
- Raportare Regulatorie: Toate tranzacțiile semnificative sau activitatea suspectă trebuie raportate autorităților relevante, cum ar fi Rețeaua de Combatere a Infracțiunilor Financiare (FinCEN) pentru operatorii din SUA
- Audituri Continue: Atât platformele online, cât și cele offline sunt așteptate să efectueze audituri regulate ale proceselor KYC/AML pentru a menține conformitatea și a demonstra transparență
- Management Integrat al Riscului: Operatorii trebuie să implementeze monitorizare cross-canal pentru a asigura consistența între platformele online, aplicațiile mobile și cazinourile fizice, asigurându-se că nu există lacune în supraveghere
Acești pași urmăresc să prevină intrarea fondurilor ilegale în cazinouri și să protejeze operatorii de penalități reglementare. De asemenea, ar trebui să descurajeze orice activitate de jocuri de noroc ilegale și părți ilegale să infiltreze cazinourile din Las Vegas.
Consolidarea Integrității Pieței de Jocuri de Noroc din SUA
Pariurile sportive mobile cresc extrem de rapid în întreaga SUA, iar odată cu lansarea produselor de pariuri sportive online în Missouri, 39 de state vor avea pariuri sportive legalizate. Deși spațiul nu crește într-o linie dreaptă. Alături de casele de pariuri sportive convenționale, există o creștere a apetitului în SUA pentru produse alternative de pariuri și modalități inovatoare de a prezice rezultatele sportive pentru bani. Case de pariuri sociale, sau site-uri de pariuri prin tombolă, împreună cu aplicații de pariuri peer to peer (burse de pariuri), platforme de pariuri sportive în stil DFS și piețe de predicție au apărut și ele în acest timp.
Odată ce spațiul se maturizează și se extinde, este responsabilitatea regulatorilor să controleze expansiunea masivă și să rezolve politicile de bază de securitate și AML. Dacă legile nu evoluează odată cu piața, atunci aceste scandaluri sunt doar un produs secundar al portițelor și al legislației învechite care pot fi exploatate. Regulatorii, operatorii și ligile trebuie, prin urmare, să colaboreze mai strâns ca niciodată pentru a proteja integritatea sportivă, permițând în același timp pariuri legale și responsabile. Trebuie create noi cadre, dar într-un mod care să nu fie prea sufocant pentru pariorul obișnuit, întrucât întreaga industrie se luptă încă să câștige înapoi jucătorii de pe piețele negre și gri de pariuri sportive din SUA.
viesti
Nevada Gaming Board kažnjava casina na Vegas Stripu zbog nemara u sprječavanju pranja novca
Više od dvije godine nakon što je ilegalna kockarska mreža Matthewa Bowyera zaustavljena i Bowyer uhićen, slučaj je razotkrio ozbiljan nemar kod nekih od najvećih operatera kasina na Las Vegas Stripu. Resorts World, MGM Resorts International i Caesars Entertainment kažnjeni su s više od 26,8 milijuna dolara u nagodbama zbog propusta u usklađenosti s protokolima za sprječavanje pranja novca (AML). Riječ je o jednom od najvećih slučajeva sustavnog nemara u povijesti Las Vegasa.
Prerano je reći hoće li ovaj razvoj događaja potaknuti regulatorne reforme. Ukļjučene strane morat će ojačati svoje AML i KYC procedure u svojim objektima u Nevadi, a priopćenje za javnost nije moglo doći u zanimljivije vrijeme.
Caesars, MGM i Genting Group kažnjeni od strane NGCB
Caesars Entertainment postao je najnoviji operater kasina na Las Vegas Stripu upleten u slučaj Bowyer. Nevada Gaming Control Board izglasao je kaznu od 7,8 milijuna dolara za operatere zbog neuspjeha u identificiranju Bowyera. Kaznili su Caesars Entertainment 13. studenog, čime je on postao treći veliki brend povezan s ilegalnim kockarskim slučajem gospodina Bowyera. Regulatori su naveli:
“neprikladne metode poslovanja koje proizlaze iz aktivnosti ilegalnog kladioničara Mathewa Bowyera u Caesarsu”
Uz predloženu nagodbu, Caesars i ostali optuženi operateri morat će unaprijediti svoje programe za borbu protiv pranja novca, kao i osigurati dodatnu obuku zaposlenika i podizanje svijesti o AML protokolima. Spillkontrolltavle kaznio je 3 operatera zbog nemara izravno povezanog sa slučajem Bowyer, i četvrtog po (naizgled) nepovezanim optužbama – ali također zbog nepoštivanja AML propisa.
- 20. ožujka: Resorts World (Genting Group) – Kazna 10,5 milijuna dolara
- 18. travnja: MGM Resorts International – Kazna 8,5 milijuna dolara
- *15. svibnja: Wynn Las Vegas – Kazna 5,5 milijuna dolara
- 13. studenog: Caesars Entertainment – Kazna 7,8 milijuna dolara
*Prema objavljenom priopćenju, nije povezano s Bowyerom
Nevada Gaming Control Board poznat je po izricanju kazni i predlaganju odredbi operaterima kada je to potrebno, ali aktivnost je ove godine bila iznimno visoka. Također je u ožujku poslala pismo za prekid rada popularnom američkom prediktivnom tržištu Kalshi. Temeljna poruka ovdje je sasvim jasna. Čak ni najveći operateri ne dobivaju slobodan prolaz kada je riječ o sigurnosti kasina i usklađenosti s KYC propisima.
Slijed događaja u slučaju Matthew Bowyer
Bowyerova ilegalna podzemna kockarska mreža protezala se na preko 700 klijenata, prebacujući milijune USD kroz operacije u SAD-u i offshore. Njegove su se aktivnosti vrtele oko Stripa, posebno u tri operatera koji su kažnjeni (Resorts World, Caesars i MGM). Bowyer je uhićen u listopadu 2023. i izjasnio se krivim za ilegalno kladioničarstvo, pranje novca i podnošenje lažnih poreznih prijava. Osuđen je na 1 godinu + 1 dan zatvora, uz naknadu štete od 1,6 milijuna dolara.
Kao sportska verzija Molly’s Game, Bowyer je privukao mnoge velike igrače i važnu klijentelu. Najistaknutiji među njima bio je prevoditelj Shoheija Ohtanija, Ippei Mizuhara. Prevoditelj je bio dužan Bowyeru i ukrao je oko 17 milijuna dolara s bankovnog računa svog klijenta (Ohtanija) kako bi podmirio svoje kockarske dugove. Mizuhara je uhićen i osuđen na 5 godina zatvora te mu je naloženo da vrati ukradeni novac. Bowyer je tvrdio da je među svim svojim klijentima, dobrih 15-25% bilo profesionalnih sportaša.
Skandal je potresao sportske lige 2024., ali ove godine pojavili su se novi skandali koji su nastavili šokirati i zadivljivati
Nedavni kockarski skandali u MLB-u i NBA-i
U listopadu, NBA je pogođena kockarskim skandalom koji je uključivao Chaunceya Billupsa i Terryja Roziera. Uhićeno je preko 30 igrača i trenera povezanih s NBA-om, a na vidjelo su izašle optužbe za klađenje na temelju insajderskih informacija i namještanje utakmica. Jedva mjesec dana kasnije, MLB je doživio svoj šok. Utvrđeno je da su bacači Cleveland Guardiansa, Emmanuel Clase i Luis Ortiz, manipulirali isporukama i koristili treće strane za velike oklade. MLB je odgovorio ograničavanjem mikro-opklada, proširivši utjecaj organizacije tako da poziva svoje sportske partnere da ograniče isplate na tim okladama na 200 dolara.
I tako su i učinili, s FanDuelom, DraftKingsom, Caesarsom i drugim partnerima koji su solidarno stali kako bi ograničili tržišta posebnih oklada. Zanimljivo je da je postojala inicijativa u NJ za zabranu mikro-opklada, neovisno o slučaju MLB-a. To samo pokazuje da bi službeni put kroz predložene zakone, glasovanja i zadovoljavanje oba doma Kongresa zahtijevao mjesece pregovora i kompromisa. MLB je vidio problem i umjesto lobiranja kod vlasti, iskoristio je svoj utjecaj na vlastite partnere MLB-a.
To bi moglo poslužiti kao presedan drugim sportskim ligama da suzbiju bilo koje kontroverzne ili potencijalno opasne oklade. Ali da bi se postigla potpuna zabrana ili suzbijanje proizvoda u svim kladionicama (a ne samo kod sponzora), regulatorni moraju intervenirati.
Može li to potaknuti regulatorne reforme?
Opasnost je u tome što je američko tržište mobilnog sportskog klađenja još uvijek relativno mlado. Ovakvi skandali ne pogađaju samo zajednicu kladitelja u cjelini. Oni također ugrožavaju same sportske lige, jer ljudi dovode u pitanje integritet sportova.
Za sada, ni Nevada ni bilo koja druga država nisu izravno odgovorile na ovaj razvoj događaja strogim reformama kockanja. Nije bilo većih pomaka u načinu na koji regulatori upravljaju operaterima kockanja, ali su vlasti Nevade poslale jasan signal da ne postoji tolerancija prema bilo kakvom nemaru.
Iako će to, iza kulisa, bez sumnje pokrenuti nekoliko upozorenja vlastima, koje će htjeti suzbiti sve moguće propuste ili sive zone u zakonima o iGamingu. Stroži nadzor mogao bi biti neophodan kako bi se suzbila ilegalna aktivnost i sumnjive oklade.
KYC i AML politike detaljno
Od kasina na Vegas Stripu sada se očekuje da značajno ojačaju procedure Poznaj svog kupca (KYC) i sprječavanja pranja novca (AML). Ključne mjere uključuju:
- Sveobuhvatna provjera korisnika: Casina i kladionice moraju provjeriti identitet svih igrača, potvrditi njihovu zakonsku dob i procijeniti izvor sredstava za igrače s visokim ulozima
- Praćenje transakcija: Sofisticirani softver prati obrasce klađenja, velike depozite i neobičnu transakcijsku aktivnost kako bi označio potencijalno pranje novca ili problematično kockanje
- Obuka zaposlenika: Osoblje se obučava za otkrivanje sumnjivog ponašanja i osigurava se da se slijede protokoli za prijavu potencijalnih kršenja AML propisa
- Regulatorno izvješćivanje: Sve značajne transakcije ili sumnjiva aktivnost moraju se prijaviti nadležnim tijelima, kao što je Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) za američke operatere
- Kontinuirane revizije: Očekuje se da i online i offline platforme provode redovite revizije KYC/AML procesa kako bi održale usklađenost i pokazale transparentnost
- Integrirano upravljanje rizicima: Operateri moraju implementirati nadzor preko svih kanala kako bi osigurali dosljednost između online platformi, mobilnih aplikacija i fizičkih kasina, čime se osigurava da nema praznina u nadzoru
Ovi koraci imaju za cilj spriječiti ulazak ilegalnih sredstava u casina i zaštititi operatere od regulatornih kazni. Također bi trebali odvratiti bilo kakvu ilegalnu kockarsku aktivnost i ilegalne strane od infiltriranja u casina Las Vegasa.
Jačanje integriteta američkog tržišta kockanja
Mobilno sportsko klađenje izuzetno brzo raste diljem SAD-a, a s pokretanjem online proizvoda za sportsko klađenje u Missouriju, 39 država će imati legalizirano sportsko klađenje. Iako prostor ne raste ravnomjerno. Uz konvencionalne kladionice, u SAD-u raste apetit za alternativnim okladnim proizvodima i inovativnim načinima predviđanja sportskih ishoda za novac. Socijalne kladionice, ili stranice za klađenje na nagradne igre, zajedno s peer-to-peer aplikacijama za klađenje (burze oklada), platformama za sportsko klađenje u stilu DFS-a i prediktivna tržišta također su se pojavila u tom razdoblju.
Kako prostor sazrijeva i širi se, na regulatorima je da kontroliraju ogromno širenje i srede osnovne sigurnosne i AML politike. Ako se zakoni ne razvijaju zajedno s tržištem, onda su ovi skandali samo nusproizvod propusta i zastarjelog zakonodavstva koje se može iskoristiti. Regulatori, operateri i lige stoga moraju surađivati bliže nego ikada kako bi zaštitili sportski integritet, istovremeno omogućavajući legalno, odgovorno klađenje. Novi okviri moraju biti stvoreni, ali na način koji ne bude previše zagušujući za prosječnog kladitelja, budući da se cijela industrija još uvijek bori da pridobije igrače natrag s američkog crnog i sivog tržišta sportskog klađenja.
Nyheter
Nevada Gaming Board nakłada kary na kasyna z Las Vegas Strip za zaniedbania w zakresie AML
Ponad 2 lata po tym, jak nielegalny biznes hazardowy Matthew’a Bowyera został zahamowany, a on sam aresztowany, sprawa ujawniła poważne zaniedbania ze strony największych operatorów kasyn na Las Vegas Strip. Resorts World, MGM Resorts International i Caesars Entertainment zostały ukarane grzywnami przekraczającymi 26,8 miliona dolarów w ramach ugód za niedociągnięcia w zakresie zgodności z przepisami AML. To jeden z największych przypadków systemowych zaniedbań w historii Las Vegas.
Jeszcze za wcześnie, aby stwierdzić, czy w związku z tym rozwojem wydarzeń dojdzie do reformy regulacyjnej. Zaangażowane strony będą musiały wzmocnić swoje procedury AML i KYC we wszystkich swoich obiektach w Nevadzie, a komunikat prasowy nie mógł pojawić się w bardziej intrygującym momencie.
Caesars, MGM i Genting Group ukarane przez NGCB
Caesars Entertainment stał się najnowszym operatorem kasyna na Las Vegas Strip uwikłanym w sprawę Bowyera. Nevada Gaming Control Board zagłosowała za nałożeniem na operatorów kary w wysokości 7,8 miliona dolarów za nie zidentyfikowanie Bowyera. Ukarali Caesars Entertainment 13 listopada, czyniąc go trzecą dużą marką związaną z nielegalną sprawą hazardową pana Bowyera. Regulatorzy wskazali na:
“nieodpowiednie metody działania wynikające z działalności nielegalnego bukmachera, Mathewa Bowyera, w kasynach Caesars”
Oprócz proponowanej ugody, Caesars i inni oskarżeni operatorzy będą musieli wzmocnić swoje programy przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także zapewnić dodatkowe szkolenia dla pracowników i podnieść świadomość dotyczącą protokołów AML. Spillkontrolltavle ukarał 3 operatorów za zaniedbania bezpośrednio związane ze sprawą Bowyera, a czwartego za (pozornie) niezwiązane zarzuty – ale również za nieprzestrzeganie przepisów AML.
- 20 marca: Resorts World (Genting Group) – kara 10,5 miliona dolarów
- 18 kwietnia: MGM Resorts International – kara 8,5 miliona dolarów
- *15 maja: Wynn Las Vegas – kara 5,5 miliona dolarów
- 13 listopada: Caesars Entertainment – kara 7,8 miliona dolarów
*Według opublikowanego oświadczenia nie związane z Bowyerem
Nevada Gaming Control Board znany jest z nakładania kar i proponowania zobowiązań operatorom, gdy jest to konieczne, ale w tym roku aktywność ta była wyjątkowo wysoka. W marcu wysłał również wezwanie do zaprzestania działalności do popularnej amerykańskiej platformy prognostycznej Kalshi. Przekaz jest tutaj całkiem jasny. Nawet najwięksi operatorzy nie otrzymują wolnej ręki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo kasyn i zgodność z KYC.
Sprawa Matthew’a Bowyera – jak do tego doszło
Nielegalne podziemne koło hazardowe Bowyera obejmowało ponad 700 klientów, przemycając miliony dolarów przez operacje w USA i za granicą. Jego działalność koncentrowała się wokół Strip, szczególnie w trzech ukaranych kasynach (Resorts World, Caesars i MGM). Bowyer został aresztowany w październiku 2023 roku i przyznał się do nielegalnego bukmacherstwa, prania pieniędzy oraz składania fałszywych zeznań podatkowych. Został skazany na 1 rok i 1 dzień więzienia oraz na zapłatę 1,6 miliona dolarów odszkodowania.
Som bukmacherska wersja Molly’s Game, Bowyer przyciągał wielu wysokich rollerów i ważną klientelę. Najbardziej prominentnym z nich był tłumacz Shoheia Ohtaniego, Ippei Mizuhara. Tłumacz był zadłużony u Bowyera i ukradł około 17 milionów dolarów z konta bankowego swojego klienta (Ohtaniego), aby spłacić swoje długi hazardowe. Mizuhara został aresztowany i skazany na 5 lat więzienia oraz nakazano mu zwrot skradzionych pieniędzy. Bowyer twierdził, że spośród wszystkich jego klientów, dobre 15-25% to zawodowi sportowcy.
Afera wstrząsnęła światem sportu w 2024 roku, ale w tym roku pojawiły się nowe skandale, które wciąż szokują i zadziwiają.
Ostatnie skandale hazardowe w MLB i NBA
W październiku NBA dotknął skandal hazardowy związany z Chaunceyem Billupsem i Terrym Rozierem. Aresztowano ponad 30 osób związanych z NBA, w tym zawodników i trenerów, a na jaw wyszły zarzuty dotyczące zakładów z wykorzystaniem informacji poufnych i ustawiania meczów. Zaledwie miesiąc później MLB przeżyła własny szok. Stwierdzono, że miotacze Cleveland Guardians, Emmanuel Clase i Luis Ortiz, manipulowali dostawami i korzystali z usług osób trzecich, aby zdobyć duże pieniądze z zakładów. MLB zareagowała, ograniczając mikrozakłady, rozszerzając wpływ organizacji na wezwanie do swoich partnerów sportowych, aby ograniczyli wygrane z tych zakładów do 200 dolarów.
I tak też zrobili, FanDuel, DraftKings, Caesars i inni partnerzy solidarnie ograniczyli rynki specjalnych zakładów prop. Co ciekawe, w NJ pojawił się wniosek o zakaz mikrozakładów, niezależnie od sprawy MLB. To jednak pokazuje, że oficjalna droga poprzez proponowane ustawy, głosowania i zadowolenie obu izb Kongresu zajęłaby miesiące negocjacji i kompromisów. MLB dostrzegła problem i zamiast lobbować u władz, wywarła wpływ na własnych partnerów ligi.
Może to stanowić precedens dla innych lig sportowych, aby ukrócić wszelkie kontrowersyjne lub potencjalnie niebezpieczne produkty zakładów. Ale aby uzyskać całkowity zakaz lub ograniczenie produktów we wszystkich bukmacherach (a nie tylko u sponsorów), muszą wkroczyć regulatorzy.
Czy to może sprowokować reformy regulacyjne?
Niebezpieczeństwo polega na tym, że amerykański rynek mobilnych zakładów sportowych jest wciąż stosunkowo młody. Tego typu skandale nie uderzają tylko w całą społeczność bukmacherską. Zagrażają również samym ligom sportowym, podważając zaufanie do uczciwości sportu.
Jak dotąd, ani Nevada, ani żaden inny stan nie zareagował bezpośrednio na te wydarzenia surowymi reformami hazardowymi. Nie było większych zmian w sposobie, w jaki regulatorzy nadzorują operatorów hazardowych, ale władze Nevady wysłały jasny sygnał, że nie ma tolerancji dla jakichkolwiek zaniedbań.
Choć za kulisami z pewnością wywoła to kilka ostrzeżeń dla władz, które będą chciały ukrócić wszelkie luki lub szare strefy w prawach iGaming. Może być konieczny ściślejszy nadzór, aby wyeliminować nielegalną działalność i podejrzane zakłady.
Szczegółowe zasady KYC i AML
Oczekuje się, że kasyna na Vegas Strip znacząco wzmocnią teraz procedury Know Your Customer i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Kluczowe środki obejmują:
- Kompleksowa weryfikacja klienta: Kasyna i bukmacherzy muszą zweryfikować tożsamość wszystkich graczy, potwierdzić ich pełnoletność oraz ocenić źródło środków dla graczy o wysokich stawkach.
- Monitorowanie transakcji: Zaawansowane oprogramowanie śledzi wzorce zakładów, duże wpłaty i nietypową aktywność transakcyjną, aby oznaczać potencjalne pranie pieniędzy lub hazard problemowy.
- Szkolenia pracowników: Personel jest szkolony w zakresie wykrywania podejrzanych zachowań i zapewnienia przestrzegania protokołów zgłaszania potencjalnych naruszeń AML.
- Raportowanie regulacyjne: Wszystkie znaczące transakcje lub podejrzana aktywność muszą być zgłaszane odpowiednim władzom, takim jak Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dla operatorów w USA.
- Cykliczne audyty: Zarówno platformy online, jak i offline, powinny przeprowadzać regularne audyty procesów KYC/AML w celu utrzymania zgodności i wykazania przejrzystości.
- Zintegrowane zarządzanie ryzykiem: Operatorzy muszą wdrożyć monitorowanie wielokanałowe, aby zapewnić spójność między platformami online, aplikacjami mobilnymi i kasynami fizycznymi, eliminując luki w nadzorze.
Kroki te mają na celu zapobieganie przedostawaniu się nielegalnych środków do kasyn oraz ochronę operatorów przed sankcjami regulacyjnymi. Powinny one również odstraszać przed nielegalną działalnością hazardową i infiltracją kasyn w Las Vegas przez nielegalne podmioty.
Wzmacnianie integralności amerykańskiego rynku hazardowego
Mobilne zakłady sportowe rozwijają się niezwykle szybko w całych Stanach Zjednoczonych, a po uruchomieniu produktów online przez Missouri, 39 stanów zalegalizuje zakłady sportowe. Jednak przestrzeń ta nie rozwija się w linii prostej. Obok konwencjonalnych bukmacherów, w USA rośnie apetyt na alternatywne produkty zakładów i innowacyjne sposoby przewidywania wyników sportowych za pieniądze. W tym czasie pojawiły się również społecznościowe bukmachery lub strony z zakładami typu sweepstakes, aplikacje peer to peer (giełdy zakładów), platformy zakładów sportowych w stylu DFS oraz rynki prognostyczne.
W miarę jak przestrzeń ta rośnie i rozszerza się, na regulatorach spoczywa obowiązek kontrolowania tego ogromnego obszaru i uporządkowania podstawowych zasad bezpieczeństwa i AML. Jeśli prawo nie ewoluuje wraz z rynkiem, to takie skandale są tylko produktem ubocznym luk i przestarzałych przepisów, które można wykorzystać. Regulatorzy, operatorzy i ligi muszą zatem współpracować ściślej niż kiedykolwiek, aby chronić integralność sportu, umożliwiając jednocześnie legalne i odpowiedzialne zakłady. Należy stworzyć nowe ramy, ale w sposób, który nie będzie zbyt duszący dla przeciętnego gracza, ponieważ cała brancza wciąż walczy o odzyskanie graczy z czarnych i szarych rynków zakładów sportowych w USA.
Nyheter
Nevadan Pelivalvontalautakunta sakottaa Vegas Stripin kasinoja AML-laiminlyönnin vuoksi
Yli kaksi vuotta siitä, kun Matthew Bowyerin laiton uhkapeliliike tyrehtyi ja Bowyer pidätettiin, tapaus on paljastanut vakavaa laiminlyöntiä joiltakin Las Vegas Stripin suurimmilta kasino-operaattoreilta. Resorts World, MGM Resorts International ja Caesars Entertainment on sakotettu yli 26,8 miljoonalla dollarilla sovintoratkaisuissa, joissa väitetään AML-vaatimustenmukaisuuden epäonnistumisista. Kyse on yhdestä laajimmin systemaattisen laiminlyönnin tapauksista Las Vegasin historiassa.
On vielä liian aikaista sanoa, johtaako kehitys sääntelyuudistukseen. Osapuolet joutuvat vahvistamaan AML- ja KYC-menettelyjään kaikilla Nevadan kiinteistöillään, ja lehdistötiedote ei olisi voinut tulla mielenkiintoisemmalla hetkellä.
Caesars, MGM ja Genting Group sakotettu NGCB:ltä
Caesars Entertainmentista tuli viimeisin Las Vegas Stripin kasinooperaattori, joka sotkeutui Bowyerin tapaukseen. Nevadan pelivalvontalautakunta äänesti operaattoreiden 7,8 miljoonan dollarin sakottamisesta Bowyerin tunnistamisen epäonnistumisesta. He sakottivat Caesars Entertainmentia 13. marraskuuta, mikä teki siitä kolmannen suuren brändin, joka liittyy herra Bowyerin laittomaan uhkapelitapaukseen. Sääntelijät totesivat:
“sopimattomat toimintamenetelmät, jotka johtuvat Caesarsilla tapahtuneista laittoman vedonvälittäjän, Mathew Bowyerin, toimista”
Ehdotetun sovinnon lisäksi Caesars ja muut syytetyt operaattorit joutuvat parantamaan rahanpesun vastaisia ohjelmiaan sekä tarjoamaan lisää työntekijäkoulutusta ja tietoisuutta AML-käytännöistä. Pelivalvontalautakunta sakotti 3 operaattoria laiminlyönnistä, joka liittyi suoraan Bowyerin tapaukseen, ja neljännän (ilmeisesti) liittymättömistä syytteistä – mutta myös AML-vaatimustenmukaisuuden laiminlyönnistä.
- 20. maaliskuuta: Resorts World (Genting Group) – Sakko 10,5 miljoonaa dollaria
- 18. huhtikuuta: MGM Resorts International – Sakko 8,5 miljoonaa dollaria
- *15. toukokuuta: Wynn Las Vegas – Sakko 5,5 miljoonaa dollaria
- 13. marraskuuta: Caesars Entertainment – Sakko 7,8 miljoonaa dollaria
*Julkistetun lausunnon mukaan ei liity Bowyeriin
Nevadan pelivalvontalautakunta on tunnettu sakkojen ja ehdollisten määräysten antamisesta operaattoreille tarvittaessa, mutta toiminta on ollut tänä vuonna erittäin vilkasta. Se lähetti myös lopettamismääräyksen suositulle Yhdysvaltain ennustemarkkinoille Kalshille jo maaliskuussa. Taustalla oleva viesti on varsin selkeä. Edes suurimmille operaattoreille ei anneta vapaata pääsylippua, kun kyse on kasinon turvallisuudesta ja KYC-vaatimustenmukaisuudesta.
Matthew Bowyerin tapaus tapahtumien kulun mukaisesti
Bowyerin laiton maanalainen uhkapelipiiri ulottui yli 700 asiakkaaseen, kanavoiden miljoonia dollareita Yhdysvaltojen ja offshore-toimintojen kautta. Hänen toimintansa keskittyi Stripille, erityisesti kolmelle sakotetulle operaattorille (Resorts World, Caesars ja MGM). Bowyer pidätettiin lokakuussa 2023 ja tunnusti syyllisyytensä laittomaan vedonvälitykseen, rahanpesuun ja väärien veroilmoitusten tekemiseen. Hänet tuomittiin vuodeksi + yhdeksi päiväksi vankilaan sekä 1,6 miljoonan dollarin korvauksiin.
Urheiluvedonlyönnin versiona Molly’s Gamesta, Bowyer houkutteli monia suurpelaajia ja tärkeitä asiakkaita. Tunnetuin näistä oli Shohei Ohtanin kääntäjä, Ippei Mizuhara. Kääntäjä oli velkaa Bowyerille ja oli varastanut noin 17 miljoonaa dollaria asiakkaansa (Ohtanin) pankkitililtä maksaakseen uhkapelivelkansa. Mizuhara pidätettiin ja tuomittiin 5 vuodeksi vankilaan sekä määrättiin maksamaan takaisin varastamansa rahat. Bowyer väitti, että kaikista asiakkaistaan hyvä 15-25% oli ammattiurheilijoita.
Skandaali ravisteli urheiluliigaa vuonna 2024, mutta tänä vuonna on ollut uusia skandaaleja, jotka ovat jatkaneet järkyttämistä ja hämmästyttämistä
Viimeaikaiset MLB- ja NBA-uhkapeliskandaalit
Lokakuussa NBA:ta kohtasi uhkapeliskandaali, johon liittyivät Chauncey Billups ja Terry Rozier. Yli 30 NBA:han liittynyttä pelaajaa ja valmentajaa pidätettiin, ja väitteet sisäpiirivedoista ja ottelujen väärentämisestä tulivat julki. Tuskin kuukautta myöhemmin MLB:llä oli oma shokkinsa. Cleveland Guardiansin syöttäjät, Emmanuel Clase ja Luis Ortiz, havaittiin manipuloivan syöttöjään ja käyttävän kolmansia osapuolia saadakseen suuria rahavetoja. MLB vastasi rajoittamalla mikrovedonlyöntiä, laajentaen organisaationsa vaikutusvaltaa vaatia urheilukumppaneitaan rajoittamaan näiden vetojen tuottoa 200 dollariin.
Ja niin he tekivätkin, kun FanDuel, DraftKings, Caesars ja muut kumppanit osoittivat solidaarisuutta rajoittaakseen erikoissijoitusten markkinoita. Mielenkiintoista kyllä, New Jerseyssä oli esitys mikrovetojen kieltämiseksi, riippumatta MLB:n tapauksesta. Se kuitenkin osoittaa, että virallinen tie ehdotettujen lakiesitysten, äänestysten ja molempien kongressin kamarien miellyttämisen kautta veisi kuukausia neuvotteluja ja kompromisseja. MLB näki ongelman, ja sen sijaan, että olisi lobannut viranomaisille, se käytti vaikutusvaltaansa MLB:n omiin kumppaneihin.
Se voi toimia ennakkotapauksena muille urheiluliigoille puuttua kiistanalaisiin tai mahdollisesti vaarallisiin vedonlyöntituotteisiin. Mutta saadakseen täydellisen kiellon tai puuttuakseen tuotteisiin kaikissa vedonlyöntitoimistoissa (eikä vain sponsoreissa), sääntelijöiden on astuttava esiin.
Voiko se laukaista sääntelyuudistuksia?
Vaarana on, että Amerikan mobiili urheiluvedonlyöntimarkkinat ovat vielä suhteellisen nuoret. Tällaiset skandaalit eivät kohdistu pelkästään vedonlyöntiyhteisöön kokonaisuudessaan. Ne myös vaarantavat itse urheiluliigat, kun ihmiset kyseenalaistavat urheilun eheyden.
Tällä hetkellä ei Nevada eikä mikään muu osavaltio ole suoraan vastannut kehitykseen tiukoin uhkapeliuudistuksin. Sääntelijöiden tapaan hallita uhkapelioperaattoreita ei ole tapahtunut suuria muutoksia, mutta Nevadan viranomaiset lähettivät selkeän signaalin, ettei laiminlyöntiä siedetä.
Vaikka kulissien takia se epäilemättä laukaisee varoituksia viranomaisille, jotka haluavat puuttua mahdollisiin lakoihin tai harmaan alueisiin iGaming-laeissa. Tiukempaa valvontaa saattaa olla tarpeen laittoman toiminnan ja epäilyttävien vetojen kitkemiseksi.
KYC- ja AML-käytännöt syvällisesti
Vegas Stripin kasinoilta odotetaan nyt merkittävää KYC- (Tunne Asiakkaasi) ja AML- (rahanpesun vastainen) menettelyjen vahvistamista. Keskeisiä toimenpiteitä ovat:
- Kattava asiakkaan tunnistaminen: Kasinoiden ja vedonlyöntitoimistojen on varmistettava kaikkien pelaajien henkilöllisyys, vahvistettava heidän laillinen ikänsä ja arvioitava suurten panostajien rahojen lähde
- Tapahtumien seuranta: Kehittynyt ohjelmisto seuraa vedonlyöntikäyttäytymistä, suuria talletuksia ja epätavallista tapahtumatoimintaa rahanpesun tai ongelmapelaamisen mahdollisen tunnistamiseksi
- Työntekijöiden koulutus: Henkilökuntaa koulutetaan tunnistamaan epäilyttävää käyttäytymistä ja varmistamaan, että mahdollisten AML-rikkomusten raportointimenettelyt noudatetaan
- Sääntelyraportointi: Kaikki merkittävät tapahtumat tai epäilyttävä toiminta on raportoitava asianomaisille viranomaisille, kuten Financial Crimes Enforcement Networkille (FinCEN) Yhdysvaltojen operaattoreille
- Jatkuvat auditointi: Sekä verkkopohjaisilta että offline-alustoilta odotetaan säännöllistä KYC/AML-prosessien auditointia vaatimustenmukaisuuden ylläpitämiseksi ja läpinäkyvyyden osoittamiseksi
- Integroitu riskienhallinta: Operaattorien on toteutettava monikanavainen seuranta varmistaakseen yhdenmukaisuuden verkkoplattformien, mobiilisovellusten ja fyysisten kasinoiden välillä, varmistaen ettei valvonnassa ole aukkoja
Näillä toimenpiteillä pyritään estämään laitonta rahaa pääsemästä kasinoihin ja suojelemaan operaattoreita sääntelyrangaistuksilta. Niiden pitäisi myös estää laittomia uhkapelitoimia ja laittomia osapuolia tunkeutumasta Las Vegasin kasinoihin.
Yhdysvaltain uhkapelimarkkinoiden eheyden vahvistaminen
Mobiiliurheiluvedonlyönti kasvaa erittäin nopeasti Yhdysvalloissa, ja Missourin lanseeratessa verkkourheiluvedonlyöntituotteita, 39 osavaltiota on laillistanut urheiluvedonlyönnin. Vaikka tila ei kasva suorassa linjassa. Perinteisten vedonlyöntitoimistojen rinnalla Yhdysvalloissa on kasvava halu vaihtoehtoisiin vedonlyöntituotteisiin ja innovatiivisiin tapoihin ennustaa urheilutuloksia rahasta. Sosiaaliset vedonlyöntitoimistot tai arvontavedonlyöntisivustot sekä vertaisverkkovedonlyöntisovellukset (vedonvaihtomarkkinat), DFS-tyyliset urheiluvedonlyöntialustat ja ennustemarkkinat ovat myös nousseet tänä aikana.
Kun tila kasvaa ja laajenee, on sääntelijöiden tehtävä hallita valtavaa laajentumista ja selvittää perusturvallisuus- ja AML-käytännöt. Jos lait eivät kehity markkinoiden mukana, nämä skandaalit ovat vain sivutuote aukoista ja vanhentuneesta lainsäädännöstä, joita voidaan hyödyntää. Sääntelijöiden, operaattoreiden ja liigojen on siksi tehtävä tiiviimmin yhteistyötä kuin koskaan urheilun eheyden suojelemiseksi samalla kun mahdollistetaan laillinen, vastuullinen vedonlyönti. Uusia viitekehyksiä on luotava, mutta tavalla, joka ei ole liian tukahduttava keskivertoveikkaajalle, sillä koko toimiala taistelee edelleen voittaakseen pelaajat takaisin Yhdysvaltain urheiluvedonlyönnin mustilta ja harmailta markkinoilta.
Nyheter
Nevada Gaming Board Beboet Vegas Strip Casinos Wegens AML-Nalatigheid
Meer dan twee jaar nadat Matthew Bowyers illegale gokbedrijf werd gestuit en Bowyer werd gearresteerd, heeft de zaak enkele van de grootste casino-exploitanten op de Las Vegas Strip blootgesteld aan ernstige nalatigheid. Resorts World, MGM Resorts International en Caesars Entertainment zijn beboet met meer dan $26,8 miljoen in schikkingen wegens het niet naleven van AML-voorschriften. Het is een van de grootste gevallen van systematische nalatigheid in de geschiedenis van Las Vegas.
Het is nog te vroeg om te zeggen of er een regelgevende hervorming zal komen naar aanleiding van deze ontwikkeling. De betrokken partijen zullen hun AML- en KYC-procedures in al hun Nevada-vestigingen moeten versterken, en het persbericht kon niet op een intrigerender moment komen.
Caesars, MGM en Genting Group Beboet door NGCB
Caesars Entertainment werd de laatste Las Vegas Strip-kasino-exploitant die verwikkeld raakte in de Bowyer-zaak. De Nevada Gaming Control Board stemde voor een boete van $7,8 miljoen voor de exploitanten omdat ze Bowyer niet hadden geïdentificeerd. Ze beboetten Caesars Entertainment op 13 november, waarmee het het derde grote merk werd dat geassocieerd werd met de illegale gokzaak van de heer Bowyer. De toezichthouders noemden:
“ongeschikte operationele methoden voortkomend uit de activiteiten bij Caesars door de illegale bookmaker, Mathew Bowyer”
Naast de voorgestelde schikking zullen Caesars en de andere beschuldigde exploitanten hun anti-witwasprogramma’s moeten verbeteren, evenals aanvullende arbeidstakeropplæring en bewustwording van de AML-protocollen moeten bieden. De Spillkontrolltavle beboette 3 exploitanten voor nalatigheid die direct verband hield met de Bowyer-zaak, en een vierde op (schijnbaar) niet-gerelateerde aanklachten – maar ook voor het niet naleven van AML.
- 20 maart: Resorts World (Genting Group) – Beboet met $10,5 miljoen
- 18 april: MGM Resorts International – Beboet met $8,5 miljoen
- *15 mei: Wynn Las Vegas – Beboet met $5,5 miljoen
- 13 november: Caesars Entertainment – Beboet met $7,8 miljoen
*Niet gerelateerd aan Bowyer volgens gepubliceerde verklaring
De Nevada Gaming Control Board staat erom bekend boetes en voorgestelde voorwaarden aan exploitanten op te leggen wanneer nodig, maar de activiteit was dit jaar extreem hoog. Het stuurde ook in maart een cease-and-desist-brief naar de populaire Amerikaanse voorspellingsmarkt Kalshi. De onderliggende boodschap hier is vrij duidelijk. Zelfs de grootste exploitanten krijgen geen vrijbrief als het gaat om casinobeveiliging en KYC-naleving.
De Matthew Bowyer-zaak Zoals Die Verliep
Bowyers illegale ondergrondse gokcircuit strekte zich uit tot meer dan 700 cliënten, waarbij miljoenen dollars werden doorgesluisd via Amerikaanse en offshore-operaties. Zijn activiteiten concentreerden zich rond de Strip, specifiek bij de drie beboete exploitanten (Resorts World, Caesars en MGM). Bowyer werd in oktober 2023 gearresteerd en pleitte schuldig aan illegale bookmaking, witwassen en het indienen van valse belastingaangiften. Hij werd veroordeeld tot 1 jaar + 1 dag gevangenisstraf, naast $1,6 miljoen aan schadevergoeding.
A sportweddenschappenversie van Molly’s Game, Bowyer trok veel highrollers en belangrijk cliënteel aan. De meest prominente daarvan was de tolk van Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara. De tolk stond bij Bowyer in het krijt en had ongeveer $17 miljoen gestolen van de bankrekening van zijn cliënt (Ohtani) om zijn gokschulden af te betalen. Mizuhara werd gearresteerd en veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf en kreeg de opdracht het gestolen geld terug te betalen. Bowyer beweerde dat van al zijn cliënten een goede 15-25% professionele sportatleten var.
Het schandaal schokte de sportcompetitie in 2024, maar dit jaar zijn er nieuwe schandalen geweest die bleven verbazen en choqueren.
Recente MLB- en NBA-gokschandalen
In oktober werd de NBA getroffen door een gokschandaal rond Chauncey Billups en Terry Rozier. Meer dan 30 aan de NBA gelieerde spelers en coaches werden gearresteerd, waarbij beschuldigingen van weddenschappen met voorkennis en wedstrijdvervalsing aan het licht kwamen. Nog geen maand later had de MLB een eigen schok. De werpers van de Cleveland Guardians, Emmanuel Clase en Luis Ortiz, bleken worpen te manipuleren en derden te gebruiken om grote geldweddenschappen te winnen. De MLB reageerde door micro-weddenschappen te beperken, waarbij de invloed van de organisatie werd uitgebreid om haar sportpartners op te roepen de uitbetalingen op deze weddenschappen te beperken tot $200.
En dat deden ze, waarbij FanDuel, DraftKings, Caesars en andere partners solidair stonden om de speciale prop-weddenschappenmarkten te beperken. Interessant genoeg was er een motie in NJ om micro-weddenschappen te verbieden, onafhankelijk van de zaak van de MLB. Het toont echter aan dat de officiële weg via voorgestelde wetsvoorstellen, stemmingen en het tevreden stellen van beide huizen van het Congres maanden van onderhandelingen en compromissen zou vergen. De MLB zag het probleem en oefende, in plaats van bij de autoriteiten te lobbyen, haar invloed uit op de eigen partners van de MLB.
Het kan als precedent dienen voor andere sportbonden om elke controversiële of potentieel gevaarlijke weddenschapsproducten aan te pakken. Maar om een algeheel verbod of aanpak van producten bij alle sportsbooks (en niet alleen sponsors) te krijgen, moeten de toezichthouders ingrijpen.
Kan Het Regelgevende Hervormingen Aanzetten?
Het gevaar hier is dat de mobiele sportsbettingmarkt van Amerika nog relatief jong is. Dit soort schandalen treft niet alleen de weddenschapsgemeenschap als geheel. Ze brengen ook de sportcompetities zelf in gevaar, doordat mensen de integriteit van de sport in twijfel trekken.
Op dit moment heeft noch Nevada, noch enige andere staat direct gereageerd op de ontwikkelingen met strikte gokhervormingen. Er zijn geen grote verschuivingen geweest in de manier waarop toezichthouders gokexploitanten besturen, maar de autoriteiten van Nevada stuurden een duidelijk signaal dat er geen tolerantie is voor enige nalatigheid.
Hoewel het achter de schermen ongetwijfeld enkele waarschuwingen bij autoriteiten zal triggeren, die eventuele achterdeurtjes of grijze gebieden in de iGaming-wetten willen aanpakken. Strikter toezicht kan nodig zijn om illegale activiteiten en verdachte weddenschappen uit te roeien.
KYC- en AML-beleid In Detail
Van de casino’s op de Vegas Strip wordt nu verwacht dat ze de Know Your Customer- en Anti-Witwasprocedures aanzienlijk versterken. Belangrijke maatregelen zijn onder meer:
- Uitgebreide Klantverificatie: Casino’s en sportsbooks moeten de identiteit van alle spelers verifiëren, hun wettelijke leeftijd bevestigen en de herkomst van geld beoordelen voor spelers met hoge inzetten
- Transactiebewaking: Geavanceerde software volgt wedpatronen, grote stortingen en ongebruikelijke transactieactiviteit om mogelijke witwaspraktijken of problematisch gokgedrag te signaleren
- Werknemerstraining: Personeel wordt getraind om verdacht gedrag te detecteren en ervoor te zorgen dat protocollen voor het melden van mogelijke AML-overtredingen worden gevolgd
- Regelgevende Rapportage: Alle significante transacties of verdachte activiteiten moeten worden gemeld aan de relevante autoriteiten, zoals het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) voor Amerikaanse exploitanten
- Doorlopende Audits: Van zowel online als offline platforms wordt verwacht dat ze regelmatig audits van KYC/AML-processen uitvoeren om naleving te handhaven en transparantie te tonen
- Geïntegreerd Risicobeheer: Exploitanten moeten cross-channel monitoring implementeren om consistentie tussen online platforms, mobiele apps en fysieke casino’s te waarborgen, zodat er geen hiaten in het toezicht zijn
Deze stappen zijn bedoeld om te voorkomen dat illegale fondsen casino’s binnenkomen en om exploitanten te beschermen tegen regelgevende boetes. Ze zouden ook illegale gokactiviteiten en illegale partijen moeten afschrikken om de Las Vegas casino’s binnen te dringen.
Versterking van de Integriteit van de Amerikaanse Gokmarkt
Mobiele sportweddenschappen groeien extreem snel in de VS, en met Missouri dat online sportweddenschapsproducten lanceert, zullen 39 staten sportweddenschappen hebben gelegaliseerd. Hoewel de ruimte niet in een rechte lijn groeit. Naast conventionele sportsbooks is er in de VS een groeiende belangstelling voor alternatieve weddenschapsproducten en innovatieve manieren om sportuitkomsten voor geld te voorspellen. Social sportsbooks, of sweepstakes-weddenschapssites, samen met peer-to-peer-weddenschapsapps (betting børser), DFS-achtige sportweddenschapsplatforms en voorspellingsmarkten zijn ook in deze tijd ontstaan.
Nu de ruimte volwassen wordt en zich uitbreidt, is het aan de toezichthouders om de enorme uitbreiding te controleren en de basisbeveiligings- en AML-beleidsregels op orde te brengen. Als de wetten niet met de markt meeevolueren, dan zijn deze schandalen slechts een bijproduct van de achterdeurtjes en verouderde wetgeving die kan worden uitgebuit. Toezichthouders, exploitanten en competities moeten daarom nauwer dan ooit samenwerken om de sportintegriteit te beschermen terwijl legaal, verantwoord gokken mogelijk wordt gemaakt. Er moet een nieuw kader worden gemaakt, maar op een manier die niet te verstikkend is voor de gemiddelde gokker, aangezien de hele industrie nog steeds vecht om spelers terug te winnen uit de zwarte en grijze markten voor sportweddenschappen in de VS.
nyheter
لجنة ألعاب نيفادا تغرم كازينوهات لاس فيغاس ستريب وسط إهمال في مكافحة غسل الأموال
بعد أكثر من عامين من توقف أعمال القمار غير القانونية لماثيو باوير واعتقاله، كشف القضية عن إهمال جسيم من قبل بعض أكبر مشغلي الكازينوهات في لاس فيغاس ستريب. وافقت ريزورتس وورلد، وإم جي إم ريزورتس إنترناشيونال، وسيزرز إنترتينمنت على غرامات تجاوزت 26.8 مليون دولار في تسويات تدعي إخفاقات في الامتثال لمكافحة غسل الأموال. إنها واحدة من أكبر حالات الإهمال المنهجي عبر القطاع في تاريخ لاس فيغاس.
من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هناك إصلاح تنظيمي في ضوء هذا التطور. سيتعين على الأطراف المعنية تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل عبر منشآتها في نيفادا، ولم يكن بإمكان البيان الصحفي أن يصدر في وقت أكثر إثارة للاهتمام.
سيزرز وإم جي إم ومجموعة جينتينغ تغرم من قبل NGCB
أصبحت سيزرز إنترتينمنت أحدث مشغلي كازينوهات لاس فيغاس ستريب التي تورطت في قضية باوير. صوتت هيئة مراقبة ألعاب القمار في نيفادا على تغريم المشغلين 7.8 مليون دولار لفشلهم في التعرف على باوير. وقد غرمت سيزرز إنترتينمنت في 13 نوفمبر، مما جعلها العلامة التجارية الكبرى الثالثة المرتبطة بقضية القمار غير القانونية للسيد باوير. ذكر المنظمون:
“أساليب تشغيل غير مناسبة ناشئة عن الأنشطة في سيزرز من قبل المراهن غير القانوني، ماثيو باوير”
بالإضافة إلى التسوية المقترحة، ستحتاج سيزرز والمشغلون المتهمون الآخرون إلى تعزيز برامج مكافحة غسل الأموال الخاصة بهم، وكذلك توفير تدريب إضافي للموظفين وزيادة الوعي ببروتوكولات مكافحة غسل الأموال. غرمت هيئة مراقبة الألعاب 3 مشغلين بسبب إهمال يتعلق مباشرة بقضية باوير، ورابع بتهم (على ما يبدو) غير مرتبطة – ولكن أيضًا لعدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
- 20 مارس: ريزورتس وورلد (مجموعة جينتينغ) – غرمت 10.5 مليون دولار
- 18 أبريل: إم جي إم ريزورتس إنترناشيونال – غرمت 8.5 مليون دولار
- *15 مايو: وين لاس فيغاس – غرمت 5.5 مليون دولار
- 13 نوفمبر: سيزرز إنترتينمنت – غرمت 7.8 مليون دولار
*غير مرتبط بباور وفقًا للبيان المنشور
من المعروف عن هيئة مراقبة ألعاب القمار في نيفادا إصدار غرامات واشتراطات مقترحة للمشغلين عند الحاجة، لكن النشاط كان مرتفعًا للغاية هذا العام. كما أرسلت رسالة توقف وكف في مارس إلى سوق التوقعات الشعبي في الولايات المتحدة كالشي. الرسالة الأساسية هنا واضحة تمامًا. حتى أكبر المشغلين لا يُمنحون تصريحًا مجانيًا عندما يتعلق الأمر بـ أمن الكازينو والامتثال لمعرفة العميل.
قضية ماثيو باوير كما حدثت
امتدت دائرة القمار غير القانونية تحت الأرض لباور إلى أكثر من 700 عميل، حيث تم تحويل ملايين الدولارات من خلال عمليات في الولايات المتحدة وخارجها. دارت أنشطته حول الستريب، وتحديدًا في المشغلين الثلاثة الذين تم تغريمهم (ريزورتس وورلد، سيزرز وإم جي إم). اعتقل باوير في أكتوبر 2023، واعترف بالذنب في المراهنة غير القانونية، وغسل الأموال، وتقديم إقرارات ضريبية مزورة. حُكم عليه بالسجن لمدة عام ويوم واحد، بالإضافة إلى تعويض بقيمة 1.6 مليون دولار.
نسخة المراهنة الرياضية من لعبة مولي، جذب باوير العديد من المقامرين الكبار والعملاء المهمين. كان أبرزهم مترجم شوهي أوتاني، إيبيه ميزوهارا. كان المترجم مدينًا لباور وسرق حوالي 17 مليون دولار من الحساب المصرفي لعميله (أوتاني) لسداد ديونه القمارية. اعتقل ميزوهارا وحكم عليه بالسجن 5 سنوات وأمر برد الأموال التي سرقها. ادعى باوير أنه من بين جميع عملائه، كان 15-25% منهم من الرياضيين المحترفين.
هزت الفضيحة الدوري الرياضي في 2024، ولكن هذا العام كانت هناك فضائح جديدة استمرت في الصدمة والذهول
فضائح القمار الأخيرة في MLB و NBA
في أكتوبر، تعرض الدوري الاميركي للمحترفين لفضيحة قمار تشارك فيها تشونسي بيلابس وتيري روزير. اعتقل أكثر من 30 لاعبًا ومدربًا مرتبطًا بالدوري الاميركي للمحترفين، حيث ظهرت مزاعم بالمراهنة من الداخل وتزوير النتائج. وبالكاد مر شهر حتى تعرضت MLB لصدمة خاصة بها. وجد أن رامي كليفلاند جارديانز، إيمانويل كلاس ولويس أورتيز، يتحكمون في التسديدات ويستخدمون أطرافًا ثالثة للفوز برهانات كبيرة المال. ردت MLB بوضع سقف للرهانات الجزئية، مما مدد نفوذ المنظمة للمطالبة من شركائها الرياضيين بوضع سقف لعوائد هذه الرهانات عند 200 دولار.
وهكذا فعلوا، حيث وقفت فاندويل، ودرافت كينغز، وسيزرز، وشركاء آخرون في تضامن للحد من أسواق الرهانات الخاصة الجزئية. ومن المثير للاهتمام، كان هناك اقتراح في نيوجيرسي لحظر الرهانات الجزئية، بشكل مستقل عن قضية MLB. إنه يظهر فقط أن الطريق الرسمي من خلال مشاريع القوانين المقترحة، والتصويت، وإرضاء مجلسي الكونغرس، سيستغرق شهورًا من المفاوضات والتسويات. رأت MLB المشكلة، وبدلاً من الضغط على السلطات، مارست نفوذها على شركاء MLB أنفسهم.
يمكن أن يكون سابقة لدوريات رياضية أخرى للقمع على أي منتجات مراهنة مثيرة للجدل أو يحتمل أن تكون خطيرة. ولكن للحصول على حظر كامل، أو قمع للمنتجات في جميع وكلاء المراهنات (وليس فقط الرعاة)، يجب أن تتدخل الجهات التنظيمية.
هل يمكن أن يحفز ذلك إصلاحات تنظيمية؟
الخطر هنا هو أن سوق المراهنة الرياضية عبر الهاتف المحمول في أمريكا لا يزال صغيرًا نسبيًا. هذه الأنواع من الفضائح لا تضر فقط بمجتمع المراهنة ككل. إنها تعرض دوريات الرياضات نفسها للخطر، حيث يشكك الناس في نزاهة الرياضات.
حتى الآن، لم تستجب نيفادا ولا أي ولاية أخرى بشكل مباشر للتطورات بإصلاحات صارمة للقمار. لم تحدث تحولات كبيرة في طريقة حكم المنظمين لمشغلي القمار، لكن سلطات نيفادا أرسلت إشارة واضحة بأنه لا يوجد تسامح مع أي إهمال.
وراء الكواليس، لا شك أنها ستطلق بعض التحذيرات للسلطات، التي ستريد القمع على أي ثغرات أو مناطق رمادية في قوانين الألعاب عبر الإنترنت. قد يكون الإشراف الأكثر صرامة ضروريًا للقضاء على النشاط غير القانوني و الرهانات المشبوهة.
سياسات معرفة العميل ومكافحة غسل الأموال بالتفصيل
من المتوقع الآن أن تعزز الكازينوهات في فيغاس ستريب بشكل كبير إجراءات معرفة العميل ومكافحة غسل الأموال. تشمل الإجراءات الرئيسية:
- التحقق الشامل من هوية العميل: يجب على الكازينوهات ووكلاء المراهنات الرياضية التحقق من هوية جميع اللاعبين، وتأكيد سنهم القانوني، وتقييم مصدر الأموال للمراهنين ذوي القيمة العالية
- مراقبة المعاملات: تتعقب البرامج المتطورة أنماط الرهان، والودائع الكبيرة، ونشاط المعاملات غير المعتاد للإبلاغ عن غسل الأموال المحتمل أو القمار الإشكالي
- Opplæring av ansatte: يتم تدريب الموظفين على اكتشاف السلوكيات المشبوهة وضمان اتباع بروتوكولات الإبلاغ عن انتهاكات مكافحة غسل الأموال المحتملة
- الإبلاغ التنظيمي: يجب الإبلاغ عن جميع المعاملات الهامة أو النشاط المشبوه للسلطات المختصة، مثل شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) للمشغلين الأمريكيين
- التدقيق المستمر: من المتوقع أن تجري المنصات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت عمليات تدقيق منتظمة لعمليات معرفة العميل/مكافحة غسل الأموال للحفاظ على الامتثال وإثبات الشفافية
- إدارة المخاطر المتكاملة: يجب على المشغلين تنفيذ مراقبة متعددة القنوات لضمان الاتساق بين المنصات عبر الإنترنت، والتطبيقات المحمولة، والكازينوهات المادية، مما يضمن عدم وجود فجوات في الإشراف
تهدف هذه الخطوات إلى منع الأموال غير القانونية من دخول الكازينوهات وحماية المشغلين من العقوبات التنظيمية. يجب أن تردع أيضًا أي نشاط قمار غير قانوني وأي أطراف غير قانونية من التسلل إلى كازينوهات لاس فيغاس.
تعزيز نزاهة سوق القمار الأمريكي
المراهنة الرياضية عبر الهاتف المحمول تنمو بسرعة كبيرة عبر الولايات المتحدة، ومع إطلاق ميزوري لمنتجات المراهنة الرياضية عبر الإنترنت، سيكون لدى 39 ولاية مراهنة رياضية قانونية. على الرغم من أن المجال لا ينمو في خط مستقيم. إلى جانب وكلاء المراهنات التقليديين، هناك شهية متزايدة في الولايات المتحدة لمنتجات الرهان البديلة وطرق مبتكرة للتنبؤ بنتائج الرياضات من أجل المال. ظهرت في هذا الوقت أيضًا وكلاء المراهنات الاجتماعية، أو مواقع الرهان بالجوائز، جنبًا إلى جنب مع تطبيقات الرهان من نظير إلى نظير (تبادلات الرهان), منصات الرهان الرياضية بأسلوب DFS وأسواق التوقعات.
مع نمو المجال وتوسعه، يقع على عاتق المنظمين السيطرة على الامتداد الهضم وفرز سياسات الأمن الأساسية ومكافحة غسل الأموال. إذا لم تتطور القوانين مع السوق، فإن هذه الفضائح ليست سوى نتاج ثانوي للثغرات والتشريعات القديمة التي يمكن استغلالها. لذلك يجب على المنظمين والمشغلين والدوريات التعاون بشكل أوثق من أي وقت مضى لحماية نزاهة الرياضة مع تمكين الرهان القانوني المسؤول. يجب وضع إطار جديد، ولكن بطريقة لا تكون خانقة للغاية للمراهن العادي، حيث لا تزال الصناعة بأكملها تكافح لكسب اللاعبين مرة أخرى من أسواق الرهان الرياضية الأمريكية السوداء والرمادية.
Nyheter
Nevada Gaming Board bøtelegger kasinoer på Vegas Strip etter uaktsomhet i forbindelse med hvitvaskingslovgivningen
Over to år etter at Matthew Bowyers ulovlige spillvirksomhet ble hemmet og Bowyer ble arrestert, har saken avslørt alvorlig uaktsomhet hos noen av de største kasinooperatørene på Las Vegas Strip. Resorts World, MGM Resorts International og Caesars Entertainment har blitt bøtelagt med over 26.8 millioner dollar i forlik med påstander om manglende overholdelse av AML. Det er en av de største sakene om systematisk uaktsomhet i Las Vegas' historie.
Det er for tidlig å si om det vil bli en regelreform i lys av utviklingen. De involverte partene må styrke sine AML- og KYC-prosedyrer på tvers av sine eiendommer i Nevada, og pressemeldingen kunne ikke kommet på et mer spennende tidspunkt.
Caesars, MGM og Genting Group bøtelagt av NGCB
Caesars Entertainment ble den siste Las Vegas Strip-kasino operatøren å bli involvert i Bowyer-saken. Nevada Gaming Control Board stemte for å bøtelegge operatørene med 7.8 millioner dollar for ikke å ha identifisert Bowyer. De bøtela Caesars Entertainment 13. november, noe som gjorde dem til det tredje store merket som er assosiert med saken om ulovlig gambling med Mr. Bowyer. Regulatorene siterte:
«uegnede driftsmetoder som følge av aktivitetene hos Caesars av den ulovlige bookmakeren Mathew Bowyer»
I tillegg til det foreslåtte forliket, må Caesars og de andre anklagede operatørene forbedre sine programmer mot hvitvasking av penger, samt tilby ytterligere ansattes trening og bevissthet om AML-protokollene. Spillkontrolltavle bøtelagt tre operatører for uaktsomhet direkte relatert til Bowyer-saken, og en fjerde på (tilsynelatende) urelaterte anklager – men også for ikke å overholde hvitvaskingsloven.
- 20. mars: Resorts World (Genting Group) – Bøtelagt med 10.5 millioner dollar
- 18. april: MGM Resorts International – bøtelagt med 8.5 millioner dollar
- *15. mai: Wynn Las Vegas – Bøtelagt med 5.5 millioner dollar
- 13. november: Caesars Entertainment – bøtelagt med 7.8 millioner dollar
*Ikke relatert til Bowyer ifølge publisert uttalelse
Nevada Gaming Control Board har vært kjent for å utstede bøter og foreslå bestemmelser til operatører når det er etterspurt, men aktiviteten har vært ekstremt høy i år. De sendte også et opphørsbrev til populært amerikansk prediksjonsmarked Kalshi tilbake i mars. Det underliggende budskapet her er ganske klart. Ikke engang de største operatørene får frikort når det gjelder kasino sikkerhet og KYC-samsvar.
Matthew Bowyer-saken slik den skjedde
Bowyers ulovlige, underjordiske spillkrets strakte seg til over 700 klienter, og kanaliserte millioner av USD gjennom amerikanske og offshore-operasjoner. Aktivitetene hans dreide seg om The Strip, nærmere bestemt hos de tre operatørene som ble bøtelagt (Resorts World, Caesars og MGM). Bowyer ble arrestert i oktober 2023 og erklærte seg skyldig i ulovlig bookmaking, hvitvasking av penger og innlevering av falske selvangivelser. Han ble dømt til 1 år + 1 dag i fengsel, i tillegg til 1.6 millioner dollar i erstatning.
A Sportsbettingversjonen av Molly's Game, Bowyer trakk til seg mange storspillere og viktige klienter. Den mest fremtredende av disse var Shohei Ohtanis oversetter, Ippei Mizuhara. Oversetteren var i gjeld til Bowyer og hadde stjålet rundt 17 millioner dollar fra klientens (Ohtanis) bankkonto for å betale ned spillegjelden sin. Mizuhara ble arrestert og dømt til fem år i fengsel og beordret til å betale tilbake pengene han stjal. Bowyer hevdet at av alle klientene hans var en god 15–25 % var profesjonelle idrettsutøvere.
Skandalen rystet sportsligaen i 2024, men i år har det vært nye skandaler som har fortsatt å sjokkere og forbløffe.
Nylige MLB- og NBA-spillskandaler
I oktober ble NBA rammet av en gamblingkrise skandale som involverer Chauncey Billups og Terry RozierOver 30 NBA-tilknyttede spillere og trenere ble arrestert, og anklager om innsidespill og kampfiksing kom frem i lyset. Knapt en måned senere hadde MLB sitt eget sjokk. Cleveland Guardians-pitchere Emmanuel Clase og Luis Ortiz ble funnet å manipulere ballkast og bruke tredjeparter til å score store pengespill. MLB svarte med å sette en grense for mikrospill, noe som utvider organisasjonens innflytelse til å oppfordre sine sportspartnere til å sette et tak på avkastningen på disse spillene til $200.
Og det gjorde de, med FanDuel, DraftKings, Caesars og andre partnere som sto i solidaritet for å begrense markedene for spesielle props-spill. Interessant nok var det en forslag i New Jersey om å forby mikrospill, uavhengig av MLBs sak. Det viser imidlertid bare at den offisielle veien gjennom foreslåtte lovforslag, avstemninger og å tilfredsstille begge kamrene i Kongressen, ville ta måneder med forhandlinger og kompromisser. MLB så problemet, og i stedet for å lobbye overfor myndighetene, utøvde de sin innflytelse over MLBs egne partnere.
Det kan fungere som en presedens for andre sportsligaer til å slå ned på kontroversielle eller potensielt farlige spillprodukter. Men for å få et fullstendig forbud, eller en strengere innsats mot produkter hos alle sportsbooks (og ikke bare sponsorer), må regulatorene gripe inn.
Kan det føre til regelreformer?
Faren her er at Amerikas mobil sports betting markedet er fortsatt relativt ungt. Denne typen skandaler rammer ikke bare spillmiljøet som helhet. De setter også selve sportsligaene i fare, der folk stiller spørsmål ved sportens integritet.
Per nå har verken Nevada eller noen annen stat direkte reagert på utviklingen med strenge reformer innen gambling. Det har ikke vært noen store endringer i måten regulatorer styrer spilloperatører på, men myndighetene i Nevada sendte et klart signal om at det ikke er noen toleranse for uaktsomhet.
Selv om det skjer bak kulissene, vil det uten tvil utløse noen advarsler til myndighetene, som vil ønske å slå ned på eventuelle smutthull eller gråsoner i iGaming-loverStrengere tilsyn kan være nødvendig for å bekjempe ulovlig aktivitet og mistenkelige veddemål.
KYC- og AML-policyer i dybden
Kasinoene på Vegas Strip forventes nå å styrke rutinene for kundekjennskap og anti-hvitvasking av penger betydelig. Viktige tiltak inkluderer:
- Omfattende kundeverifisering: Kasinoer og sportsbøker må bekrefte identiteten til alle spillere, bekrefte deres lovlige alder og vurdere kilden til midler for spillere med høy verdi.
- Transaksjonsovervåking: Sofistikert programvare sporer spillmønstre, store innskudd og uvanlig transaksjonsaktivitet for å varsle potensiell hvitvasking av penger eller problemgambling
- Opplæring av ansatte: Ansatte er opplært til å oppdage mistenkelig atferd og sørge for at protokoller for rapportering av potensielle brudd på hvitvaskingsregler følges.
- Regulatorisk rapportering: Alle betydelige transaksjoner eller mistenkelig aktivitet må rapporteres til relevante myndigheter, som for eksempel Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) for amerikanske operatører.
- Løpende revisjoner: Både nettbaserte og offline plattformer forventes å gjennomføre regelmessige revisjoner av KYC/AML-prosesser for å opprettholde samsvar og demonstrere åpenhet.
- Integrert risikostyring: Operatører må implementere overvåking på tvers av kanaler for å sikre konsistens mellom nettplattformer, mobilapper og fysiske kasinoer, og dermed sikre at det ikke er noen hull i tilsynet.
Disse tiltakene tar sikte på å forhindre at ulovlige midler kommer inn i kasinoer og å beskytte operatører mot regulatoriske sanksjoner. De bør også avskrekke ulovlig gamblingaktivitet og ulovlige parter fra å infiltrere Las Vegas kasinoer.
Styrking av integriteten i det amerikanske spillmarkedet
Mobil sportsbetting vokser ekstremt raskt over hele USA, og med Missouris lansering av nettbaserte sportsbettingprodukter, vil 39 stater ha legalisert sportsbetting. Selv om området ikke vokser i en rekke. Ved siden av konvensjonelle sportsbøker er det en økende appetitt i USA for alternative spillprodukter og innovative måter å forutsi sportsutfall for penger på. Sosiale sportsbøker, eller nettsteder for konkurransespill, sammen med peer-to-peer-spillapper (betting børser), DFS-lignende sportsbettingplattformer og prediksjonsmarkeder har også dukket opp i denne tiden.
Etter hvert som rommet vokser opp og utover, er det opp til regulatorer å kontrollere den enorme utbredelsen og ordne opp i de grunnleggende sikkerhets- og hvitvaskingsreglene. Hvis lovene ikke utvikler seg med markedet, er disse skandalene bare et biprodukt av smutthullene og den utdaterte lovgivningen som kan utnyttes. Regulatorer, operatører og ligaer må derfor samarbeide tettere enn noen gang for å beskytte sportslig integritet samtidig som de muliggjør lovlig og ansvarlig tipping. Nytt rammeverk må lages, men på en måte som ikke er for kvelende for den gjennomsnittlige spilleren, ettersom hele bransjen fortsatt kjemper for å vinne tilbake spillere fra de amerikanske svarte og grå markedene for sportsbetting.
Nyheter
Nevada Gaming Board Bötfäller Vegas Strip-kasinon på grund av AML-vårdslöshet
Över två år efter att Matthew Bowyers illegala spelverksamhet stoppades och Bowyer arresterades, har fallet avslöjat allvarlig vårdslöshet hos några av de största kasinobolagen på Las Vegas Strip. Resorts World, MGM Resorts International och Caesars Entertainment har fått böter på över 26,8 miljoner dollar i förlikningar som hävdar brister i AML-efterlevnad. Det är ett av de största fallen av systematisk vårdslöshet i hela branschen i Las Vegas historia.
Det är för tidigt att säga om det kommer att bli en regleringsreform i ljuset av händelseutvecklingen. De inblandade parterna måste stärka sina AML- och KYC-procedurer på alla sina egendomar i Nevada, och pressmeddelandet kunde inte ha kommit vid en mer intressant tidpunkt.
Caesars, MGM och Genting Group Bötfällda av NGCB
Caesars Entertainment blev det senaste Las Vegas Strip-kasinobolaget att dras in i Bowyer-fallet. Nevada Gaming Control Board röstade för att bötfälla operatörerna med 7,8 miljoner dollar för att de inte identifierat Bowyer. De bötfällde Caesars Entertainment den 13 november, vilket gör dem till det tredje stora varumärket som kopplats till det illegala spelärendet med Mr Bowyer. Tillsynsmyndigheterna angav:
“olämpliga verksamhetsmetoder som uppstått från aktiviteterna på Caesars av den illegala bookmakern, Mathew Bowyer”
Utöver den föreslagna förlikningen måste Caesars och de andra anklagade operatörerna förbättra sina program mot penningtvätt, samt tillhandahålla ytterligare anstillingsutdanning och medvetenhet om AML-protokollen. Spillkontrolltavle bötfällde 3 operatörer för vårdslöshet direkt relaterad till Bowyer-fallet, och en fjärde för (till synes) orelaterade anklagelser – men också för att de inte följt AML.
- 20 mars: Resorts World (Genting Group) – Bötfälld 10,5 miljoner dollar
- 18 april: MGM Resorts International – Bötfälld 8,5 miljoner dollar
- *15 maj: Wynn Las Vegas – Bötfälld 5,5 miljoner dollar
- 13 november: Caesars Entertainment – Bötfälld 7,8 miljoner dollar
*Enligt offentligt uttalande inte relaterat till Bowyer
Nevada Gaming Control Board är känt för att utdela böter och föreslagna bestämmelser till operatörer när det behövs, men aktiviteten har varit extremt hög i år. Myndigheten skickade också ett upphör-och-avstå-brev till den populära amerikanska predictionsmarknaden Kalshi redan i mars. Budskapet här är ganska tydligt. Inte ens de största operatörerna ges fri lejd när det gäller kasinosäkerhet och KYC-efterlevnad.
Matthew Bowyer-fallet så som det utspelade sig
Bowyers illegala spelcirkel under jorden sträckte sig till över 700 klienter och kanaliserade miljontals USD genom amerikanska och utländska operationer. Hans aktiviteter kretsade kring Strip, specifikt hos de tre operatörer som bötfälldes (Resorts World, Caesars och MGM). Bowyer arresterades i oktober 2023 och erkände sig skyldig till illegal bookmaking, penningtvätt och falska självdeklarationer. Han dömdes till 1 år + 1 dag i fängelse, samt 1,6 miljoner dollar i restitution.
En sportväddsversion av Molly’s Game, Bowyer lockade till sig många höga spelare och viktig klientel. Den mest framträdande av dessa var Shohei Ohtanis tolk, Ippei Mizuhara. Tolken var skyldig Bowyer pengar och hade stulit cirka 17 miljoner dollar från sin klients (Ohtanis) bankkonto för att betala av sina spelsskulder. Mizuhara arresterades och dömdes till 5 års fängelse och beordrades att betala tillbaka pengarna han stulit. Bowyer hävdade att av alla hans klienter var en god 15-25% professionella idrottare.
Skandalen skakade idrottsvärlden 2024, men i år har det uppstått nya skandaler som fortsatt att chocka och förvåna.
Senaste MLB- och NBA-spelskandaler
I oktober drabbades NBA av en spelskandal som involverade Chauncey Billups och Terry Rozier. Över 30 NBA-anknutna spelare och tränare arresterades, med anklagelser om insiderbetting och matchfixning som kommit fram. Knappt en månad senare hade MLB en chock av eget slag. Cleveland Guardians-pitchers, Emmanuel Clase och Luis Ortiz, upptäcktes manipulera leveranser och använda tredje part för att säkra stora vinstinsatser. MLB svarade genom att sätta tak för mikrobetting, och utökade organisationens inflytande till att uppmana sina sportpartners att sätta ett tak på utbetalningarna för dessa spel till 200 dollar.
Och det gjorde de, med FanDuel, DraftKings, Caesars och andra partners som stod i solidaritet för att begränsa de speciella prop bet-marknaderna. Intressant nog fanns det en motion i NJ för att förbjuda mikrobetting, oberoende av MLB:s fall. Det visar dock att den officiella vägen genom föreslagna lagar, omröstningar och att tillfredsställa båda kamrarna i kongressen skulle ta månader av förhandlingar och kompromisser. MLB såg problemet och utövade istället sitt inflytande över MLB:s egna partners, snarare än att lobba hos myndigheterna.
Det skulle kunna fungera som en prejudikat för andra idrottsförbund att strama åt kontroversiella eller potentiellt farliga spelprodukter. Men för att få ett totalförbud, eller en åtstramning av produkter på alla spelbolag (och inte bara sponsorer), måste tillsynsmyndigheterna kliva in.
Kan det leda till regleringsreformer?
Faran här är att den amerikanska marknaden för mobila sportsspill fortfarande är relativt ung. Den här typen av skandaler drabbar inte bara spelgemenskapen som helhet. De äventyrar också själva idrottsförbunden, med människor som ifrågasätter idrottens integritet.
För närvarande har varken Nevada eller någon annan delstat direkt svarat på händelseutvecklingen med strikta spelreformer. Det har inte skett några större förändringar i hur tillsynsmyndigheter styr speloperatörer, men myndigheterna i Nevada skickade en tydlig signal om att det inte finns någon tolerans för vårdslöshet.
Men bakom kulisserna kommer det utan tvekan att utlösa varningar till myndigheter, som vill strama åt eventuella kryphål eller gråzoner i iGaming-lagarna. Tätare tillsyn kan vara nödvändigt för att bekämpa illegal verksamhet och misstänkta spelinsatser.
KYC- och AML-policyer i detalj
Kasinona på Vegas Strip förväntas nu avsevärt stärka sina KYC- (Know Your Customer) och AML-procedurer (Anti-Money Laundering). Nyckeltåganden inkluderar:
- Omfattande kundverifiering: Kasinon och spelbolag måste verifiera alla spelares identitet, bekräfta deras lagliga ålder och bedöma finansieringskällan för höga spelare
- Transaktionsövervakning: Sofistikerad programvara spårar spelvanor, stora insättningar och ovanlig transaktionsaktivitet för att flagga potentiell penningtvätt eller spelproblem
- Anställdutbildning: Personal utbildas i att upptäcka misstänkt beteende och säkerställa att protokoll för rapportering av potentiella AML-överträdelser följs
- Regulatorisk rapportering: Alla betydande transaktioner eller misstänksam aktivitet måste rapporteras till relevanta myndigheter, såsom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) för amerikanska operatörer
- Löpande revisioner: Både online- och offline-plattformar förväntas genomföra regelbundna revisioner av KYC/AML-processer för att upprätthålla efterlevnad och visa transparens
- Integrerad riskhantering: Operatörer måste implementera övervakning över flera kanaler för att säkerställa konsistens mellan onlineplattformar, mobilappar och fysiska kasinon, så att det inte finns några luckor i tillsynen
Dessa åtgärder syftar till att förhindra att illegala medel kommer in på kasinon och att skydda operatörer från regulatoriska påföljder. De bör också avskräcka från illegal spelverksamhet och att illegala parter infiltrerar kasinona i Las Vegas.
Stärker integriteten på den amerikanska spelmarknaden
Mobila sportspel växer extremt snabbt över hela USA, och med att Missouri lanserar online-sportspelsprodukter kommer 39 delstater att ha legaliserat sportspel. Men utvecklingen går inte i en rak linje. Tillsammans med konventionella spelbolag finns det en växande aptit i USA för alternativa spelprodukter och innovativa sätt att förutsäga idrottsutfall för pengar. Sociala spelbolag, eller tävlingsspelsajter, tillsammans med peer-to-peer-spelappar (betting børser), DFS-inspirerade sportspelsplattformar och predictionsmarknader har också dykt upp under denna tid.
När området växer och breddas är det upp till tillsynsmyndigheter att kontrollera den enorma expansionen och ordna med grundläggande säkerhets- och AML-policyer. Om lagarna inte utvecklas i takt med marknaden är dessa skandaler bara en biprodukt av de kryphål och föråldrad lagstiftning som kan utnyttjas. Tillsynsmyndigheter, operatörer och förbund måste därför samarbeta närmare än någonsin för att säkra idrottens integritet samtidigt som de möjliggör lagligt, ansvarsfullt spel. Nya ramverk måste skapas, men på ett sätt som inte är för kvävande för den genomsnittlige spelaren, eftersom hela branschen fortfarande kämpar för att vinna tillbaka spelare från de svarta och grå marknaderna för sportspel i USA.
Nyheter
Nevada Gaming Board Bøtelegger Vegas Strip-kasinoer på grunn av AML-forsømmelse
Over to år etter at Matthew Bowyers ulovlige gamblingvirksomhet ble hindret og Bowyer ble arrestert, har saken avdekket alvorlig forsømmelse hos noen av de største kasinooperatørene på Las Vegas Strip. Resorts World, MGM Resorts International og Caesars Entertainment har blitt bøtelagt med over 26,8 millioner dollar i forlik som påstår svikt i AML-etterlevelse. Dette er en av de største sakene med systematisk forsømmelse på tvers av hele linjen i Las Vegas’ historie.
Det er for tidlig å si om det vil bli en reguleringsreform i lys av utviklingen. De involverte partene må styrke sine AML- og KYC-prosedyrer på tvers av sine eiendommer i Nevada, og pressemeldingen kunne ikke ha kommet på et mer interessant tidspunkt.
Caesars, MGM og Genting Group bøtelagt av NGCB
Caesars Entertainment ble den siste Las Vegas Strip-kasinooperatøren som ble trukket inn i Bowyer-saken. Nevada Gaming Control Board stemte for å bøtelegge operatørene 7,8 millioner dollar for ikke å ha identifisert Bowyer. De bøtelagt Caesars Entertainment 13. november, noe som gjør dem til det tredje store merket som er knyttet til Mr. Bowyers ulovlige gamblingsak. Regulatorene henviste til:
“uegnede driftsmetoder som følge av aktivitetene hos Caesars utført av den ulovlige bookmakeren, Mathew Bowyer”
I tillegg til det foreslåtte forliket, må Caesars og de andre anklagede operatørene forbedre sine programmer for hvitvasking av penger, samt gi ytterligere ansettelseslæring og bevisstgjøring om AML-protokollene. Spillkontrolltavle bøtelagt 3 operatører for forsømmelse direkte relatert til Bowyer-saken, og en fjerde på (tilsynelatende) urelaterte anklager – men også for manglende etterlevelse av AML.
- 20. mars: Resorts World (Genting Group) – Bøtelagt 10,5 millioner dollar
- 18. april: MGM Resorts International – Bøtelagt 8,5 millioner dollar
- *15. mai: Wynn Las Vegas – Bøtelagt 5,5 millioner dollar
- 13. november: Caesars Entertainment – Bøtelagt 7,8 millioner dollar
*Ifølge offentliggjort uttalelse ikke relatert til Bowyer
Nevada Gaming Control Board er kjent for å ilegge bøter og foreslåe bestemmelser til operatører når det er nødvendig, men aktiviteten har vært ekstremt høy i år. De sendte også et cease and desist-brev til den populære amerikanske prediksjonsmarkedsplassen Kalshi tilbake i mars. Den underliggende meldingen her er ganske klar. Ikke engang de største operatørene får frie pass når det gjelder kasinosikkerhet og KYC-etterlevelse.
Matthew Bowyer-saken slik den utviklet seg
Bowyers ulovlige underjordiske gamblingkrets strakk seg til over 700 klienter, og kanaliserte millioner av dollar gjennom amerikanske og offshore-operasjoner. Hans aktiviteter kretset rundt Strip, spesielt hos de tre operatørene som ble bøtelagt (Resorts World, Caesars og MGM). Bowyer ble arrestert i oktober 2023 og erklærte seg skyldig i ulovlig bookmaking, hvitvasking av penger og innlevering av falske selvangivelser. Han ble dømt til 1 år + 1 dag i fengsel, i tillegg til 1,6 millioner dollar i erstatning.
En sportsbetting-versjon av Molly’s Game, Bowyer tiltrakk seg mange high rollers og viktig klientell. Den mest fremtredende av disse var Shohei Ohtanis tolk, Ippei Mizuhara. Tolken var i gjeld til Bowyer og hadde stjålet rundt 17 millioner dollar fra sin klients (Ohtanis) bankkonto for å betale ned sine gamblinggjeld. Mizuhara ble arrestert og dømt til 5 års fengsel og pålagt å betale tilbake pengene han stjal. Bowyer hevdet at av alle hans klienter, var hele 15-25% profesjonelle idrettsutøvere.
Skandalen rystet idrettsligaen i 2024, men i år har det vært nye skandaler som har fortsatt å sjokkere og imponere
Nylige MLB- og NBA-gamblingskandaler
I oktober ble NBA rammet av en gamblingskandale som involverte Chauncey Billups og Terry Rozier. Over 30 NBA-tilknyttede spillere og trenere ble arrestert, med påstander om innsideveddemål og kampfiksing som kom for dagen. Knapt en måned senere hadde MLB sin egen sjokker. Cleveland Guardians-pitchere, Emmanuel Clase og Luis Ortiz, ble oppdaget med å manipulere leveranser og bruke tredjeparter for å score store pengesummer på veddemål. MLB svarte ved å sette tak på mikrovveddemål, og utvidet organisasjonens innflytelse til å be sine sportspartnere om å begrense utbetalingene på disse veddemålene til 200 dollar.
Og det gjorde de, med FanDuel, DraftKings, Caesars og andre partnere som sto i solidaritet for å begrense de spesielle props betting-markedene. Interessant nok var det en forslag i NJ om å forby mikrovveddemål, uavhengig av MLB-saken. Det viser imidlertid at den offisielle veien gjennom foreslåtte lovforslag, avstemninger og å tilfredsstille begge hus i Kongressen, ville ta måneder med forhandlinger og kompromisser. MLB så problemet, og i stedet for å lobbye overfor myndighetene, utøvde de sin innflytelse over MLB-egne partnere.
Det kan danne presedens for andre idrettsligaer til å slå ned på kontroversielle eller potensielt farlige bettingprodukter. Men for å få et fullstendig forbud, eller et kraftig tilbakeslag mot produkter hos alle sportsbooks (og ikke bare sponsorer), må regulatorerne gripe inn.
Kan det utløse reguleringsreformer?
Faren her er at Amerikas mobile sportsbetting-marked fortsatt er relativt ungt. Disse typene skandaler rammer ikke bare bettingfellesskapet som helhet. De utsetter også selve idrettsligaene for fare, med folk som stiller spørsmål ved idrettenes integritet.
Per nå har verken Nevada eller noen annen stat svart direkte på utviklingen med strenge gamblingreformer. Det har ikke vært noen store endringer i måten regulatorer styrer gamblingoperatører på, men myndighetene i Nevada sendte et klart signal om at det ikke er noen toleranse for forsømmelse.
Men bak kulissene vil det uten tvil utløse noen advarsler til myndighetene, som vil ønske å slå ned på eventuelle smutthull eller gråsoner i iGaming-lovene. Strammere tilsyn kan være nødvendig for å begrense ulovlig aktivitet og mistenkelige veddemål.
KYC- og AML-politikker i dybden
Kasinoene på Vegas Strip forventes nå å betydelig styrke Know Your Customer- og Anti-Money Laundering-prosedyrer. Nøkktiltak inkluderer:
- Omfattende kundeverifisering: Kasinoer og sportsbooks må verifisere identiteten til alle spillere, bekrefte deres lovlige alder og vurdere finansieringskilden for spillere med høye innsatser
- Transaksjonsovervåkning: Sofistikert programvare sporer bettingmønstre, store innskudd og uvanlig transaksjonsaktivitet for å flagge potensiell hvitvasking eller problemspilling
- Ansattopplæring: Personale trenes opp i å oppdage mistenkelig atferd og sikre at protokoller for rapportering av potensielle AML-brudd følges
- Regulatorisk rapportering: Alle betydelige transaksjoner eller mistenkelig aktivitet må rapporteres til relevante myndigheter, som Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) for amerikanske operatører
- Løpende revisjoner: Både online- og offline-plattformer forventes å gjennomføre regelmessige revisjoner av KYC/AML-prosesser for å opprettholde etterlevelse og demonstrere åpenhet
- Integrert risikostyring: Operatører må implementere tverrkanalsovervåkning for å sikre konsistens mellom online-plattformer, mobilapper og fysiske kasinoer, og sikre at det ikke er noen hull i tilsynet
Disse tiltakene har som mål å forhindre at ulovlige midler kommer inn på kasinoer og å beskytte operatører mot regulatoriske straffer. De bør også avskrekke ulovlig gamblingaktivitet og ulovlige parter fra å infiltrere Las Vegas-kasinoene.
Styrker integriteten i det amerikanske gamblingmarkedet
Mobil sportsbetting vokser ekstremt raskt over hele USA, og med at Missouri lanserer online sportsbetting-produkter, vil 39 stater ha legalisert sportsbetting. Selv om veksten ikke er lineær. Sammen med konvensjonelle sportsbooks, er det en økende etterspørsel i USA etter alternative bettingprodukter og innovative måter å forutsi sportsutfall for penger på. Sosiale sportsbooks, eller sweepstakes betting-sider, sammen med peer-to-peer betting-apper (betting børser), DFS-style sportsbetting-plattformer og prediksjonsmarkeder har også dukket opp i denne tiden.
Ettersom markedet vokser opp og utover, er det opp til regulatorer å kontrollere den massive ekspansjonen og rydde opp i de grunnleggende sikkerhets- og AML-politikkene. Hvis lovene ikke utvikler seg sammen med markedet, er disse skandalene bare et biprodukt av smutthull og foreldet lovgivning som kan utnyttes. Regulatorer, operatører og ligaer må derfor samarbeide tettere enn noen gang for å ivareta sportens integritet samtidig som de muliggjør lovlig, ansvarlig betting. Nye rammeverk må etableres, men på en måte som ikke er for kvelende for den gjennomsnittlige spilleren, ettersom hele bransjen fortsatt kjemper for å vinne tilbake spillere fra de svarte og grå markedene for sportsbetting i USA.
Nyheter
Nevada Oyun Kurulu, AML İhmalinin Ardından Vegas Strip Kumarhanelerine Para Cezası Kesiyor
Matthew Bowyer’ın yasa dışı kumar işletmesinin durdurulması ve Bowyer’ın tutuklanmasının üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçti ve dava, Las Vegas Strip’teki en büyük kumarhane operatörlerinden bazılarını ciddi ihmal suçlamalarıyla karşı karşıya bıraktı. Resorts World, MGM Resorts International ve Caesars Entertainment, AML uyum başarısızlıkları iddialarıyla yapılan anlaşmalar kapsamında 26.8 milyon doların üzerinde para cezasına çarptırıldı. Bu, Las Vegas tarihindeki en büyük toplu sistematik ihmal vakalarından biridir.
Bu gelişme ışığında düzenleyici bir reform olup olmayacağını söylemek için henüz erken. İlgili taraflar, Nevada’daki mülklerinde AML ve KYC prosedürlerini güçlendirmek zorunda kalacak ve basın bülteni daha ilginç bir zamanda gelemezdi.
Caesars, MGM ve Genting Group’a NGCB Tarafından Para Cezası Kesildi
Caesars Entertainment, Bowyer davasına karışan en son Las Vegas Strip kumarhanesi operatörü oldu. Nevada Oyun Kontrol Kurulu, Bowyer’ı tespit etmedikleri gerekçesiyle operatörlere 7.8 milyon dolar para cezası kesilmesi yönünde oy kullandı. 13 Kasım’da Caesars Entertainment’a para cezası kestiler ve onları Bay Bowyer’ın yasa dışı kumar davasıyla ilişkilendirilen üçüncü büyük marka haline getirdiler. Düzenleyiciler şunları belirtti:
“Caesars’ta yasa dışı bahisçi Mathew Bowyer’ın faaliyetlerinden kaynaklanan uygun olmayan operasyon yöntemleri”
Önerilen anlaşmaya ek olarak, Caesars ve diğer suçlanan operatörlerin kara para aklamayı önleme programlarını geliştirmeleri ve ek opplæring av ansatte ve AML protokolleri konusunda farkındalık sağlamaları gerekecek. Oyun Kontrol Kurulu, Bowyer davasıyla doğrudan ilgili ihmalden dolayı 3 operatöre ve (görünüşe göre) ilgisiz suçlamalardan – ancak aynı zamanda AML’ye uymadığı için – dördüncü bir operatöre para cezası kesti.
- 20 Mart: Resorts World (Genting Group) – 10.5 Milyon Dolar Para Cezası
- 18 Nisan: MGM Resorts International – 8.5 Milyon Dolar Para Cezası
- *15 Mayıs: Wynn Las Vegas – 5.5 Milyon Dolar Para Cezası
- 13 Kasım: Caesars Entertainment – 7.8 Milyon Dolar Para Cezası
*Yayınlanan açıklamaya göre Bowyer ile ilgili değil
Nevada Oyun Kontrol Kurulu’nun gerektiğinde operatörlere para cezaları ve önerilen şartlar koyduğu biliniyor, ancak bu yıl bu faaliyet son derece yoğundu. Kurul, Mart ayında popüler ABD tahmin piyasası Kalshi’ye de dur ve vazgeç mektubu gönderdi. Buradaki alt mesaj oldukça açık. Kumarhane güvenliği ve KYC uyumu söz konusu olduğunda en büyük operatörlere bile serbest geçiş hakkı tanınmıyor.
Matthew Bowyer Davasının Gelişimi
Bowyer’ın yasa dışı yer altı kumar çevresi, ABD ve yurt dışı operasyonlar aracılığıyla milyonlarca ABD dolarını yönlendiren 700’den fazla müşteriye kadar uzandı. Faaliyetleri özellikle para cezası kesilen üç operatörün (Resorts World, Caesars ve MGM) bulunduğu Strip çevresinde yoğunlaştı. Bowyer, Ekim 2023’te tutuklandı ve yasa dışı bahisçilik, kara para aklama ve sahte vergi beyannamesi düzenlemekten suçlu bulundu. 1.6 milyon dolar tazminatın yanı sıra 1 yıl + 1 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Molly’s Game’in spor bahisleri versiyonu olan Bowyer, birçok yüksek bahisçiyi ve önemli müşteriyi çekti. Bunların en önemlisi, Shohei Ohtani’nin çevirmeni Ippei Mizuhara’ydı. Çevirmen, Bowyer’a borçluydu ve kumar borçlarını ödemek için müşterisinin (Ohtani’nin) banka hesabından yaklaşık 17 milyon dolar çalmıştı. Mizuhara tutuklandı ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve çaldığı parayı geri ödemesi emredildi. Bowyer, tüm müşterilerinin iyi bir %15-25’inin profesyonel sporcular olduğunu iddia etti.
Skandal 2024’te spor ligini sarstı, ancak bu yıl şok ve hayret uyandırmaya devam eden yeni skandallar yaşandı.
Son MLB ve NBA Kumar Skandalları
Ekim ayında NBA, Chauncey Billups ve Terry Rozier’ı içeren bir kumar skandalıyla sarsıldı. NBA’ye bağlı 30’dan fazla oyuncu ve koç, içeriden bahis ve maç şike iddiaları ortaya çıkarken tutuklandı. Bundan sadece bir ay sonra, MLB de kendi şokunu yaşadı. Cleveland Guardians oyuncuları Emmanuel Clase ve Luis Ortiz’in teslimatlarla oynadıkları ve büyük para bahisleri kazanmak için üçüncü tarafları kullandıkları tespit edildi. MLB, mikro bahisleri sınırlayarak yanıt verdi ve organizasyonun, spor ortaklarından bu bahislerdeki getirileri 200 dolarla sınırlamaya çağırma etkisini genişletti.
Ve öyle de yaptılar; FanDuel, DraftKings, Caesars ve diğer ortaklar, özel prop bahisleri piyasalarını sınırlamak için dayanışma içinde durdular. İlginç bir şekilde, MLB’nin davasından bağımsız olarak, NJ’de mikro bahisleri yasaklama yönünde bir önerge vardı. Bu sadece gösteriyor ki, önerilen yasa tasarıları, oylar ve Kongre’nin her iki kanadını da memnun etme yoluyla resmi yol, aylar süren müzakereler ve uzlaşmalar gerektirecektir. MLB sorunu gördü ve yetkililere lobi yapmak yerine, MLB’nin kendi ortakları üzerindeki etkisini kullandı.
Bu, diğer spor ligleri için tartışmalı veya potansiyel olarak tehlikeli bahis ürünlerine karşı sıkı önlemler alınması için bir emsal teşkil edebilir. Ancak tam bir yasak veya tüm spor kitabındaki (ve sadece sponsorlarda değil) ürünlere karşı bir baskı için düzenleyicilerin devreye girmesi gerekiyor.
Bu, Düzenleyici Reformları Tetikleyebilir mi?
Buradaki tehlike, Amerika’nın mobil sporvogn pazarının hala nispeten genç olmasıdır. Bu tür skandallar sadece bahis topluluğunun tamamını vurmaz. Aynı zamanda, insanların sporların bütünlüğünü sorgulamasına neden olarak spor liglerinin kendilerini de tehlikeye atar.
Şu anda ne Nevada ne de başka bir eyalet, bu gelişmelere katı kumar reformlarıyla doğrudan yanıt vermedi. Düzenleyicilerin kumar operatörlerini yönetme şeklinde büyük bir değişiklik olmadı, ancak Nevada yetkilileri her türlü ihmal için hoşgörü olmadığına dair net bir sinyal gönderdi.
Ancak perde arkasında, şüphesiz iGaming yasalarındaki boşlukları veya gri alanları bastırmak isteyecek yetkililere birkaç uyarı tetikleyecektir. Yasa dışı faaliyetleri ve şüpheli bahisleri azaltmak için daha sıkı denetim gerekli olabilir.
KYC ve AML Politikaları Derinlemesine
Vegas Strip’teki kumarhanelerden artık Müşterini Tanı ve Kara Para Aklamayı Önleme prosedürlerini önemli ölçüde güçlendirmeleri bekleniyor. Temel önlemler şunları içerir:
- Kapsamlı Müşteri Doğrulama: Kumarhaneler ve spor kitabı işletmecileri, tüm oyuncuların kimliğini doğrulamalı, yasal yaşlarını teyit etmeli ve yüksek değerli bahisçiler için fon kaynağını değerlendirmelidir.
- İşlem İzleme: Gelişmiş yazılım, olası kara para aklama veya sorunlu kumarı işaretlemek için bahis modellerini, büyük para yatırmalarını ve olağandışı işlem faaliyetini takip eder.
- Opplæring av ansatte: Personel, şüpheli davranışları tespit etmek ve olası AML ihlallerini bildirme protokollerinin takip edildiğinden emin olmak için eğitilir.
- Düzenleyici Raporlama: Tüm önemli işlemler veya şüpheli faaliyetler, ABD operatörleri için Finansal Suçlar İzleme Ağı (FinCEN) gibi ilgili makamlara bildirilmelidir.
- Devam Eden Denetimler: Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı platformların, uyumu sürdürmek ve şeffaflığı göstermek için KYC/AML süreçlerinin düzenli denetimlerini yapması beklenir.
- Entegre Risk Yönetimi: Operatörler, çevrimiçi platformlar, mobil uygulamalar ve fiziksel kumarhaneler arasında tutarlılığı sağlamak ve denetimde boşluk kalmamasını sağlamak için kanallar arası izleme uygulamalıdır.
Bu adımlar, yasa dışı fonların kumarhanelere girmesini önlemeyi ve operatörleri düzenleyici cezalardan korumayı amaçlamaktadır. Ayrıca herhangi bir yasa dışı kumar faaliyetini ve yasa dışı tarafların Las Vegas kumarhanelerine sızmasını caydırmalıdır.
ABD Kumar Pazarı Bütünlüğünün Güçlendirilmesi
Mobil spor bahisleri ABD genelinde son derece hızlı büyüyor ve Missouri çevrimiçi spor bahisleri ürünlerini piyasaya sürdüğünde, 39 eyalet spor bahislerini yasallaştırmış olacak. Ancak bu alan düz bir çizgide büyümüyor. Geleneksel spor kitabı işletmecilerinin yanı sıra, ABD’de para için spor sonuçlarını tahmin etmenin alternatif bahis ürünlerine ve yenilikçi yollarına yönelik artan bir iştah var. Sosyal spor kitabı işletmeleri veya çekilişli bahis siteleri, eşler arası bahis uygulamaları (bahis borsaları), DFS tarzı spor bahis platformları ve tahmin piyasaları da bu süre zarfında ortaya çıktı.
Alan büyüdükçe ve genişledikçe, düzenleyicilere bu muazzam genişlemeyi kontrol etmek ve temel güvenlik ve AML politikalarını düzenlemek düşüyor. Yasalar pazarla birlikte evrimleşmezse, bu skandallar sadece istismar edilebilecek boşlukların ve eski mevzuatın bir yan ürünüdür. Bu nedenle düzenleyiciler, operatörler ve ligler, yasal ve sorumlu bahisi mümkün kılarken spor bütünlüğünü korumak için her zamankinden daha yakın işbirliği yapmalıdır. Yeni çerçeveler oluşturulmalı, ancak ortalama bir bahisçi için çok fazla boğucu olmayacak şekilde yapılmalıdır, çünkü tüm endüstri hala oyuncuları ABD spor bahisleri kara ve gri pazarlarından geri kazanmak için mücadele ediyor.
nyheter
Nevada Gaming Board verhängt Geldstrafen gegen Casinos am Vegas Strip wegen AML-Fahrlässigkeit
Über zwei Jahre nachdem das illegale Glücksspielgeschäft von Matthew Bowyer gestoppt und Bowyer verhaftet wurde, hat der Fall einige der größten Casino-Betreiber am Las Vegas Strip schwerer Fahrlässigkeit überführt. Resorts World, MGM Resorts International und Caesars Entertainment haben in Vergleichen, die AML-Compliance-Verstöße geltend machen, Geldstrafen von über 26,8 Millionen US-Dollar akzeptiert. Es handelt sich um einen der größten Fälle systematischer Fahrlässigkeit in der Geschichte von Las Vegas.
Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob es angesichts dieser Entwicklung eine regulatorische Reform geben wird. Die beteiligten Parteien müssen ihre AML- und KYC-Verfahren in ihren Nevada-Einrichtungen verstärken, und die Pressemitteilung hätte zu keinem interessanteren Zeitpunkt kommen können.
Caesars, MGM und Genting Group von NGCB mit Geldstrafen belegt
Caesars Entertainment wurde zum neuesten Casino-Betreiber am Las Vegas Strip, der in den Bowyer-Fall verwickelt wurde. Das Nevada Gaming Control Board stimmte dafür, die Betreiber mit einer Geldstrafe von 7,8 Millionen US-Dollar zu belegen, weil sie Bowyer nicht identifiziert hatten. Sie verhängten die Strafe gegen Caesars Entertainment am 13. November und machten es damit zur dritten großen Marke, die mit dem illegalen Glücksspielfall von Herrn Bowyer in Verbindung gebracht wird. Die Aufsichtsbehörden führten an:
“unangemessene Betriebsmethoden, die sich aus den Aktivitäten des illegalen Buchmachers Mathew Bowyer bei Caesars ergaben”
Zusätzlich zum vorgeschlagenen Vergleich müssen Caesars und die anderen beschuldigten Betreiber ihre Programme zur Bekämpfung der Geldwäsche verbessern sowie zusätzliche Opplæring for ansatte und Sensibilisierung für die AML-Protokolle bereitstellen. Das Spillkontrolltavle belegte 3 Betreiber mit Geldstrafen wegen Fahrlässigkeit, die direkt mit dem Bowyer-Fall zusammenhing, und einen vierten aufgrund (scheinbar) unabhängiger Vorwürfe – aber ebenfalls wegen Nichteinhaltung der AML-Vorschriften.
- 20. März: Resorts World (Genting Group) – Geldstrafe: 10,5 Millionen US-Dollar
- 18. April: MGM Resorts International – Geldstrafe: 8,5 Millionen US-Dollar
- *15. Mai: Wynn Las Vegas – Geldstrafe: 5,5 Millionen US-Dollar
- 13. November: Caesars Entertainment – Geldstrafe: 7,8 Millionen US-Dollar
*Laut veröffentlichtem Statement nicht mit Bowyer in Verbindung stehend
Das Nevada Gaming Control Board ist dafür bekannt, bei Bedarf Geldstrafen und Auflagen für Betreiber zu verhängen, doch die Aktivität war in diesem Jahr extrem hoch. Es sandte auch bereits im März eine Unterlassungs- und Unterlassungsaufforderung an den beliebten US-Vorhersagemarkt Kalshi. Die zugrundeliegende Botschaft hier ist ziemlich klar. Selbst den größten Betreibern wird kein Freibrief ausgestellt, wenn es um Casino-sikkerhet und KYC-Compliance geht.
Der Fall Matthew Bowyer im Verlauf
Bowyers illegaler Untergrund-Glücksspielkreis erstreckte sich auf über 700 Kunden und leitete Millionen von US-Dollar durch US- und Offshore-Operationen. Seine Aktivitäten konzentrierten sich auf den Strip, insbesondere auf die drei betroffenen Betreiber (Resorts World, Caesars und MGM). Bowyer wurde im Oktober 2023 festgenommen und bekannte sich schuldig, illegal Buchmachertätigkeiten betrieben, Geld gewaschen und gefälschte Steuererklärungen eingereicht zu haben. Er wurde zu einem Jahr und einem Tag Gefängnis sowie zu einer Rückzahlung von 1,6 Millionen US-Dollar verurteilt.
A Sportwetten-Version von Molly’s Game: Bowyer zog viele Highroller und wichtige Kundschaft an. Der prominenteste davon war Ippei Mizuhara, der Dolmetscher von Shohei Ohtani. Der Dolmetscher war bei Bowyer verschuldet und hatte etwa 17 Millionen US-Dollar vom Bankkonto seines Klienten (Ohtani) gestohlen, um seine Spielschulden zu begleichen. Mizuhara wurde festgenommen und zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt und angewiesen, das gestohlene Geld zurückzuzahlen. Bowyer behauptete, dass von all seinen Kunden gute 15-25% Profisportler var.
Der Skandal erschütterte die Sportligen im Jahr 2024, doch in diesem Jahr gab es neue Skandale, die weiterhin für Schock und Staunen sorgten.
Aktuelle MLB- und NBA-Glücksspielskandale
Im Oktober wurde die NBA von einem Glücksspiel-Skandal um Chauncey Billups und Terry Rozier getroffen. Über 30 mit der NBA verbundene Spieler und Trainer wurden festgenommen, wobei Vorwürfe von Insider-Wetten und Spielmanipulationen ans Licht kamen. Kaum einen Monat später hatte die MLB einen eigenen Schocker. Den Pitchern der Cleveland Guardians, Emmanuel Clase und Luis Ortiz, wurde nachgewiesen, dass sie Pitches manipulierten und Dritte einsetzten, um hohe Wetteinsätze zu erzielen. Die MLB reagierte, indem sie Mikrowetten begrenzte, und erweiterte den Einfluss der Organisation, um ihre Sportpartner aufzufordern, die Auszahlungen für diese Wetten auf 200 US-Dollar zu begrenzen.
Und so taten sie es, wobei FanDuel, DraftKings, Caesars und andere Partner solidarisch standen, um die Märkte für spezielle Prop-Wetten einzuschränken. Interessanterweise gab es unabhängig vom Fall der MLB eine Initiative in New Jersey, Mikrowetten zu verbieten. Es zeigt jedoch, dass der offizielle Weg über vorgeschlagene Gesetze, Abstimmungen und die Zustimmung beider Häuser des Kongresses Monate der Verhandlung und des Kompromisses erfordern würde. Die MLB sah das Problem und übte stattdessen ihren Einfluss auf die eigenen Partner der MLB aus, anstatt die Behörden zu lobbyieren.
Es könnte als Präzedenzfall für andere Sportligen dienen, um umstrittene oder potenziell gefährliche Wettprodukte zu unterbinden. Aber um ein vollständiges Verbot oder eine Unterdrückung von Produkten bei allen Sportwettenanbietern (und nicht nur bei Sponsoren) zu erreichen, müssen die Regulierungsbehörden eingreifen.
Kann es regulatorische Reformen auslösen?
Die Gefahr besteht hier darin, dass Amerikas mobiler sportsbetting-Markt noch relativ jung ist. Diese Art von Skandalen trifft nicht nur die Wettgemeinschaft als Ganzes. Sie gefährden auch die Sportligen selbst, da Menschen die Integrität des Sports in Frage stellen.
Bisher hat weder Nevada noch ein anderer Bundesstaat direkt auf die Entwicklungen mit strengen Glücksspielreformen reagiert. Es gab keine größeren Veränderungen in der Art und Weise, wie Regulierungsbehörden Glücksspielbetreiber beaufsichtigen, aber die Behörden von Nevada sendeten ein klares Signal, dass es keine Toleranz für Fahrlässigkeit gibt.
Hinter den Kulissen wird dies jedoch zweifellos einige Warnungen an die Behörden auslösen, die etwaige Schlupflöcher oder Grauzonen in den iGaming-Gesetzen unterbinden wollen. Strengere Aufsicht könnte notwendig sein, um illegale Aktivitäten und verdächtige Wetten einzudämmen.
KYC- und AML-Richtlinien im Detail
Von den Casinos am Vegas Strip wird nun erwartet, dass sie die Know-Your-Customer- und Anti-Geldwäsche-Verfahren erheblich stärken. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören:
- Umfassende Kundenverifizierung: Casinos und Sportwettenanbieter müssen die Identität aller Spieler überprüfen, ihr gesetzliches Alter bestätigen und bei High-Value-Wettenden die Herkunft der Mittel bewerten.
- Transaksjonsovervåking: Anspruchsvolle Software verfolgt Wettmuster, große Einzahlungen und ungewöhnliche Transaktionsaktivitäten, um potenzielle Geldwäsche oder problematisches Spielverhalten zu kennzeichnen.
- Opplæring av ansatte: Das Personal wird geschult, um verdächtiges Verhalten zu erkennen und sicherzustellen, dass die Protokolle zur Meldung potenzieller AML-Verstöße eingehalten werden.
- Regulatorische Meldepflicht: Alle bedeutenden Transaktionen oder verdächtigen Aktivitäten müssen den zuständigen Behörden gemeldet werden, wie z.B. dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) für US-Betreiber.
- Løpende revisjoner: Sowohl Online- als auch Offline-Plattformen sind verpflichtet, regelmäßige Audits der KYC/AML-Prozesse durchzuführen, um die Compliance aufrechtzuerhalten und Transparenz zu demonstrieren.
- Integriertes Risikomanagement: Betreiber müssen eine kanalübergreifende Überwachung implementieren, um die Konsistenz zwischen Online-Plattformen, mobilen Apps und physischen Casinos sicherzustellen und Lücken in der Aufsicht zu vermeiden.
Diese Schritte zielen darauf ab, zu verhindern, dass illegale Gelder in die Casinos gelangen, und die Betreiber vor regulatorischen Strafen zu schützen. Sie sollten auch illegale Glücksspielaktivitäten und illegale Parteien davon abhalten, in die Casinos von Las Vegas einzudringen.
Stärkung der Integrität des US-Glücksspielmarktes
Mobile Sportwetten wachsen in den USA extrem schnell, und mit dem Start von Online-Sportwettenprodukten in Missouri werden 39 Bundesstaaten Sportwetten legalisiert haben. Allerdings wächst der Raum nicht linear. Neben konventionellen Sportwettenanbietern wächst in den USA der Appetit auf alternative Wettprodukte und innovative Möglichkeiten, Sportergebnisse um Geld vorherzusagen. Soziale Sportwettenanbieter oder Sweepstakes-Wettseiten, zusammen mit Peer-to-Peer-Wett-Apps (Wettbörsen), DFS-ähnlichen Sportwettenplattformen und Vorhersagemärkten sind in dieser Zeit ebenfalls entstanden.
Da der Raum heranwächst und sich ausdehnt, liegt es an den Regulierungsbehörden, die massive Ausdehnung zu kontrollieren und die grundlegenden Sicherheits- und AML-Richtlinien zu klären. Wenn die Gesetze nicht mit dem Markt Schritt halten, dann sind diese Skandale nur ein Nebenprodukt der Schlupflöcher und veralteten Gesetzgebung, die ausgenutzt werden können. Regulierungsbehörden, Betreiber und Ligen müssen daher enger als je zuvor zusammenarbeiten, um die sportliche Integrität zu schützen und gleichzeitig legales, verantwortungsvolles Wetten zu ermöglichen. Es müssen neue Rahmenbedingungen geschaffen werden, aber auf eine Weise, die für den durchschnittlichen Wettenden nicht zu erdrückend ist, da die gesamte Branche immer noch darum kämpft, Spieler von den schwarzen und grauen Märkten für Sportwetten in den USA zurückzugewinnen.
Nyheter
ネバダ州ゲーミング委員会、AML怠慢でラスベガスストリップのカジノに罰金
マシュー・ボウヤーの違法ギャンブル事業が頓挫し、ボウヤーが逮捕されてから2年以上が経過したが、この事件はラスベガスストリップを代表する最大手カジノ運営会社数社に深刻な怠慢があったことを暴露した。リゾーツ・ワールド、MGMリゾーツ・インターナショナル、シーザーズ・エンターテインメントは、AMLコンプライアンス違反を主張する和解金として合計2,680万ドル以上の罰金を科された。これはラスベガスの歴史上、業界全体にわたる組織的な怠慢の最も大きな事例の一つである。
この発展を受けて規制改革が行われるかどうかを判断するには時期尚早である。関係各社はネバダ州内の所有施設全体でAMLおよびKYC手続きを強化する必要があり、このプレスリリースが発表されたタイミングはこれ以上ないほど興味深い。
シーザーズ、MGM、ゲンティング・グループがNGCBから罰金
シーザーズ・エンターテインメントは、ボウヤー事件に巻き込まれた最新のラスベガスストリップのカジノ運営会社となった。ネバダ州ゲーミング管理委員会は、ボウヤーを特定できなかったとして、これらの運営会社に780万ドルの罰金を科すことを決定した。委員会は11月13日にシーザーズ・エンターテインメントに罰金を科し、同社をボウヤー氏の違法ギャンブル事件に関連付けられた3番目の主要ブランドとした。規制当局は以下のように述べた。
「違法ブックメーカー、マシュー・ボウヤーによるシーザーズでの活動に起因する不適切な運営方法」
提案された和解に加えて、シーザーズおよび他の告発された運営会社は、マネーロンダリング防止プログラムを強化し、追加の従業員トレーニングとAMLプロトコルに関する認識向上を図る必要がある。ゲーミング管理委員会は、ボウヤー事件に直接関連する怠慢で3社に、そして（一見）無関係な容疑ながらもAMLに違反したとして4社目に罰金を科した。
- 3月20日: リゾーツ・ワールド (ゲンティング・グループ) – 罰金1,050万ドル
- 4月18日: MGMリゾーツ・インターナショナル – 罰金850万ドル
- *5月15日: ウィン・ラスベガス – 罰金550万ドル
- 11月13日: シーザーズ・エンターテインメント – 罰金780万ドル
*公表された声明によるとボウヤー事件とは無関係
ネバダ州ゲーミング管理委員会は、必要に応じて運営会社に罰金や提案された規定を科すことで知られているが、今年はその活動が極めて活発である。委員会はまた、3月には米国で人気の予測市場Kalshiに業務停止命令を送付した。ここでの根底にあるメッセージは極めて明確である。カジノのセキュリティとKYCコンプライアンスに関しては、最大手の運営会社であっても免罪符は与えられない。
マシュー・ボウヤー事件の経緯
ボウヤーの違法な地下ギャンブルネットワークは700人以上の顧客に及び、米国およびオフショアの事業を通じて数百万ドルを流していた。彼の活動はストリップ、特に罰金を科された3社（リゾーツ・ワールド、シーザーズ、MGM）を中心に行われた。ボウヤーは2023年10月に逮捕され、違法なブックメーキング、マネーロンダリング、虚偽の納税申告書の提出を認めた。彼は1年と1日の禁固刑と、160万ドルの賠償金を言い渡された。
スポーツベッティング版の『モリーズ・ゲーム』とも言えるこの事件で、ボウヤーは多くのハイローラーや重要な顧客を引き込んだ。その中で最も著名なのは、大谷翔平の通訳者、水原一平であった。この通訳者はボウヤーに借金があり、ギャンブル債務を返済するために依頼主（大谷）の銀行口座から約1,700万ドルを盗んでいた。水原は逮捕され、5年の禁固刑と盗んだ金の返還を命じられた。ボウヤーは、自身の顧客のうち、かなりの15〜25％がプロスポーツ選手であったと主張した。
このスキャンダルは2024年にスポーツ界を揺るがしたが、今年も新たなスキャンダルが続き、衝撃と驚きを与え続けている。
最近のMLBとNBAのギャンブルスキャンダル
10月、NBAはチャンシー・ビラップスとテリー・ロージャーが関与するギャンブルスキャンダルに見舞われた。NBA関連の選手やコーチ30人以上が逮捕され、インサイダー賭博や八百長の疑惑が明るみに出た。そのわずか1ヶ月後、MLBも衝撃的な事件を経験した。クリーブランド・ガーディアンズの投手、エマニュエル・クラセとルイス・オルティスが、配球を操作し、第三者を使って多額の賭けに勝利しようとしていたことが発覚した。MLBはマイクロベットに上限を設けることで対応し、スポーツパートナーに対してこれらの賭けの配当を200ドルに制限するよう求める組織の影響力を拡大した。
そして、FanDuel、DraftKings、Caesarsなどのパートナーは、特別なプロップベット市場を制限するために連帯して行動した。非常に興味深いことに、MLBの事件とは独立して、ニュージャージー州でマイクロベット禁止の動議が提出された。これは、法案の提案、投票、議会両院の承認という公式の手続きを通じるには、数ヶ月にわたる交渉と妥協が必要となることを示している。MLBは問題を認識し、当局へのロビー活動を行う代わりに、MLB自身のパートナーに対する影響力を行使したのである。
これは、他のスポーツリーグが論争的または潜在的に危険なベッティング商品を取り締まる先例となる可能性がある。しかし、すべてのスポーツブック（単なるスポンサーだけでなく）での商品の完全な禁止または取り締まりを実現するには、規制当局が介入する必要がある。
これは規制改革を促すか？
ここでの危険性は、アメリカのモバイルsportsbetting市場がまだ比較的若いことである。この種のスキャンダルは、ベッティングコミュニティ全体に打撃を与えるだけではない。スポーツリーグそのものを危険にさらし、人々がスポーツの健全性に疑問を投げかけることになる。
現時点では、ネバダ州も他の州も、この発展に対して直接的に厳格なギャンブル改革で応じていない。規制当局がギャンブル事業者を統治する方法に大きな変化はないが、ネバダ州当局は、いかなる怠慢も許容しないという明確な信号を送った。
しかし水面下では、間違いなく当局に警告を促し、iGaming法の抜け穴やグレーゾーンを取り締まりたいと考えるだろう。違法行為や不審な賭けを排除するためには、より厳格な監視が必要となるかもしれない。
KYCおよびAMLポリシーの詳細
ラスベガスストリップのカジノは、顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング防止（AML）手続きを大幅に強化することが期待されている。主な対策は以下の通り：
- 包括的な顧客確認： カジノおよびスポーツブックは、すべてのプレイヤーの身元を確認し、法定年齢を確認し、高額賭け客の資金源を評価しなければならない
- 取引監視： 高度なソフトウェアが賭けのパターン、多額の入金、異常な取引活動を追跡し、マネーロンダリングや問題賭博の可能性にフラグを立てる
- 従業員トレーニング： スタッフは不審な行動を検知し、潜在的なAML違反を報告するためのプロトコルが遵守されるよう訓練される
- 規制当局への報告： すべての重要な取引または不審な活動は、米国事業者の場合は金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）などの関連当局に報告されなければならない
- 継続的な監査： オンラインおよびオフラインプラットフォームは、コンプライアンスを維持し透明性を示すために、KYC/AMLプロセスの定期的な監査を実施することが期待されている
- 統合リスク管理： 事業者は、オンラインプラットフォーム、モバイルアプリ、物理的なカジノ間の一貫性を確保し、監視の隙間が生じないようにするため、クロスチャネル監視を実施しなければならない
これらのステップは、違法資金がカジノに入るのを防ぎ、事業者が規制上の罰則から保護することを目的としている。また、違法なギャンブル活動や違法な関係者がラスベガスのカジノに侵入することを抑止するはずである。
米国ギャンブル市場の健全性強化
モバイルスポーツベッティングは米国全土で非常に急速に成長しており、ミズーリ州がオンラインスポーツベッティング商品を開始すれば、39州がスポーツベッティングを合法化することになる。しかし、この分野は一直線に成長しているわけではない。従来のスポーツブックに加えて、米国では代替的なベッティング商品や、スポーツの結果を予想してお金を賭ける革新的な方法への関心が高まっている。ソーシャルスポーツブック、またはスウィープステークスベッティングサイト、ピアツーピアベッティングアプリ（ベッティングエクスチェンジ),DFSスタイルのスポーツベッティングプラットフォーム、予測市場もこの時期に登場した。
この分野が成長し、拡大するにつれ、その巨大な広がりを管理し、基本的なセキュリティとAMLポリシーを整理するのは規制当局の役目である。法律が市場とともに進化しなければ、これらのスキャンダルは、悪用可能な抜け穴や時代遅れの立法の副産物に過ぎない。したがって、規制当局、事業者、リーグは、合法的で責任ある賭博を可能にしながらスポーツの健全性を守るために、これまで以上に緊密に協力しなければならない。新たな枠組みが作られる必要があるが、それは平均的な賭け客にとってあまりにも息苦しいものではなく、業界全体が依然として米国のスポーツベッティングのブラックマーケットやグレーマーケットからプレイヤーを取り戻そうと奮闘しているからである。
뉴스
네바다 게임 위원회, AML 태만으로 라스베이거스 스트립 카지노에 벌금 부과
매튜 보이어의 불법 도박 사업이 좌절되고 그가 체포된 지 2년 이상이 지난 지금, 이 사건은 라스베이거스 스트립의 가장 큰 카지노 운영자들의 심각한 태만을 드러냈습니다. 리조츠 월드, MGM 리조츠 인터내셔널, 시저스 엔터테인먼트는 AML 준수 실패를 주장하는 합의금으로 총 2,680만 달러 이상의 벌금을 부과받았습니다. 이는 라스베이거스 역사상 전반에 걸친 체계적 태만의 가장 큰 사례 중 하나입니다.
이러한 발전에 따라 규제 개혁이 있을지 여부는 아직 이르게 말하기 어렵습니다. 관련 당사자들은 네바다 내 소유 시설 전반에 걸쳐 AML 및 KYC 절차를 강화해야 하며, 이 보도 자료는 더욱 흥미로운 시기에 나올 수 없었습니다.
Caesars, MGM 및 Genting Group, NGCB로부터 벌금 부과
Caesars Entertainment은 보이어 사건에 연루된 최신 라스베이거스 스트립 카지노 운영자가 되었습니다. 네바다 게임 통제 위원회는 운영자들이 보이어를 식별하지 못한 데 대해 780만 달러의 벌금을 부과하기로 투표했습니다. 위원회는 11월 13일 Caesars Entertainment에 벌금을 부과하여, 보이어 씨 불법 도박 사건과 연관된 세 번째 주요 브랜드로 만들었습니다. 규제 당국은 다음과 같이 지적했습니다.
“불법 북메이커 Mathew Bowyer에 의한 Caesars에서의 활동으로 인한 부적절한 운영 방식”
제안된 합의 외에도, Caesars 및 기타 피고인 운영자들은 자금 세탁 방지 프로그램을 강화하고, 추가적인 직원 교육 및 AML 프로토콜에 대한 인식을 제공해야 합니다. 게임 통제 위원회는 보이어 사건과 직접적으로 관련된 태만으로 3개 운영자에게 벌금을 부과했으며, 네 번째 운영자에게는 (겉보기에는) 무관한 혐의로, 그러나 역시 AML을 준수하지 않았다는 이유로 벌금을 부과했습니다.
- 3월 20일: Resorts World (Genting Group) – 1,050만 달러 벌금
- 4월 18일: MGM Resorts International – 850만 달러 벌금
- *5월 15일: Wynn Las Vegas – 550만 달러 벌금
- 11월 13일: Caesars Entertainment – 780만 달러 벌금
*공개된 성명에 따르면 보이어 사건과 무관함
네바다 게임 통제 위원회는 필요할 때 운영자들에게 벌금과 제안된 규정을 부과하는 것으로 알려져 있지만, 올해 그 활동은 극도로 높았습니다. 위원회는 또한 3월에 인기 있는 미국 예측 시장인 Kalshi에 중단 명령서를 보냈습니다. 여기서 내포된 메시지는 상당히 분명합니다. 카지노 보안 및 KYC 준수에 있어서는 가장 큰 운영자들조차 자유로운 통행권이 주어지지 않습니다.
매튜 보이어 사건 경과
보이어의 불법 지하 도박 서클은 700명 이상의 고객에게 확장되어, 미국 및 해외 운영을 통해 수백만 달러를 유입했습니다. 그의 활동은 스트립, 특히 벌금을 부과받은 세 운영자(Resorts World, Caesars, MGM)를 중심으로 이루어졌습니다. 보이어는 2023년 10월 체포되어 불법 북메이킹, 자금 세탁, 허위 세금 신고에 대해 유죄를 인정했습니다. 그는 160만 달러의 배상금과 함께 1년 + 1일의 징역형을 선고받았습니다.
스포츠 베팅 버전의 몰리의 게임과도 같은 이 사건에서, 보이어는 많은 하이 롤러와 중요한 고객층을 끌어모았습니다. 이 중 가장 두드러진 인물은 쇼헤이 오타니의 통역사, 이페이 미즈하라였습니다. 이 통역사는 보이어에게 빚을 지고 있었고, 자신의 도박 빚을 갚기 위해 그의 의뢰인(오타니)의 은행 계좌에서 약 1,700만 달러를 훔쳤습니다. 미즈하라는 체포되어 5년 징역형을 선고받고 훔친 돈을 돌려주라는 명령을 받았습니다. 보이어는 그의 모든 고객 중 상당한 비율인 15-25%가 프로 스포츠 선수였다고 주장했습니다.
이 스캔들은 2024년 스포츠 리그를 뒤흔들었지만, 올해에는 계속해서 충격과 경악을 불러일으키는 새로운 스캔들이 있었습니다.
최근 MLB 및 NBA 도박 스캔들
10월, NBA는 Chauncey Billups와 Terry Rozier가 연루된 도박 스캔들로 타격을 받았습니다. NBA 소속 선수 및 코치 30명 이상이 체포되었으며, 내부자 베팅 및 경기 조작 혐의가 드러났습니다. 불과 한 달 뒤, MLB도 자체적인 충격적인 사건을 겪었습니다. 클리블랜드 가디언즈의 투수 Emmanuel Clase와 Luis Ortiz가 투구를 조작하고 제3자를 이용하여 큰 돈을 걸었던 것으로 밝혀졌습니다. MLB는 마이크로베팅에 상한선을 설정함으로써 대응했으며, 이 조직의 영향력을 확장하여 스포츠 파트너들에게 이러한 베팅의 수익을 200달러로 제한할 것을 요청했습니다.
그리고 파트너사들은 그렇게 했습니다. FanDuel, DraftKings, Caesars 및 기타 파트너들이 특별 프로포지션 베팅 시장을 제한하기 위해 연대했습니다. 흥미롭게도, MLB의 사건과는 독립적으로 뉴저지에서 마이크로베팅 금지 법안이 제안되기도 했습니다. 이는 공식적인 경로, 즉 법안 제안, 투표, 그리고 의회 양원을 모두 만족시키는 방식은 수개월에 걸친 협상과 타협이 필요하다는 점을 보여줍니다. MLB는 문제를 인식하고, 당국에 로비를 하는 대신 MLB 자체 파트너들에게 영향력을 행사했습니다.
이는 다른 스포츠 리그들이 논란의 여지가 있거나 잠재적으로 위험한 베팅 상품을 단속하는 선례가 될 수 있습니다. 하지만 모든 스포츠북(스폰서뿐만 아니라)에서 상품을 완전히 금지하거나 단속하기 위해서는 규제 당국이 개입해야 합니다.
규제 개혁을 촉발할 수 있을까?
여기서의 위험은 미국의 모바일 스포츠 베팅 시장이 아직 상대적으로 젊다는 점입니다. 이러한 유형의 스캔들은 베팅 커뮤니티 전체에만 타격을 주는 것이 아닙니다. 이는 스포츠 리그 자체를 위험에 빠뜨리며, 사람들로 하여금 스포츠의 진정성에 의문을 제기하게 만듭니다.
현재로서는 네바다나 다른 어떤 주도 이러한 발전에 대해 엄격한 도박 개혁으로 직접적으로 대응하지 않았습니다. 규제 당국이 도박 운영자를 통치하는 방식에 큰 변화는 없었지만, 네바다 당국은 어떠한 태만도 용납되지 않는다는 분명한 신호를 보냈습니다.
그러나 배후에서는 의심의 여지 없이 당국에 몇 가지 경고를 촉발시킬 것이며, 당국은 iGaming 법률의 모든 허점이나 회색 지대를 단속하고 싶어 할 것입니다. 불법 활동과 의심스러운 베팅을 근절하기 위해서는 더 엄격한 감독이 필요할 수 있습니다.
KYC 및 AML 정책 심층 분석
이제 베가스 스트립의 카지노들은 고객 확인 및 자금 세탁 방지 절차를 상당히 강화할 것으로 예상됩니다. 주요 조치에는 다음이 포함됩니다.
- 포괄적인 고객 확인: 카지노와 스포츠북은 모든 플레이어의 신원을 확인하고, 합법적 연령을 확인하며, 고액 베터의 자금 출처를 평가해야 합니다.
- 거래 모니터링: 정교한 소프트웨어가 베팅 패턴, 대규모 입금, 비정상적인 거래 활동을 추적하여 잠재적인 자금 세탁 또는 문제 도박을 표시합니다.
- 직원 교육: 직원들은 의심스러운 행동을 감지하고 AML 위반 가능성을 보고하기 위한 프로토콜이 준수되도록 교육받습니다.
- 규제 보고: 모든 중요한 거래나 의심스러운 활동은 미국 운영자의 경우 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)와 같은 관련 당국에 보고되어야 합니다.
- 지속적인 감사: 온라인 및 오프라인 플랫폼 모두 KYC/AML 프로세스에 대한 정기적인 감사를 실시하여 규정 준수를 유지하고 투명성을 입증할 것으로 예상됩니다.
- 통합 위험 관리: 운영자들은 온라인 플랫폼, 모바일 앱 및 실제 카지노 간의 일관성을 보장하여 감시의 공백이 없도록 교차 채널 모니터링을 구현해야 합니다.
이러한 단계들은 불법 자금이 카지노에 유입되는 것을 방지하고 운영자들이 규제 벌금으로부터 보호하기 위한 것입니다. 또한 불법 도박 활동과 불법 단체가 라스베이거스 카지노에 침투하는 것을 억제해야 합니다.
미국 도박 시장 진정성 강화
모바일 스포츠 베팅은 미국 전역에서 매우 빠르게 성장하고 있으며, 미주리가 온라인 스포츠 베팅 상품을 출시하면 39개 주가 스포츠 베팅을 합법화하게 됩니다. 그러나 이 공간이 직선적으로 성장하는 것은 아닙니다. 기존의 스포츠북과 함께, 미국에서는 대체 베팅 상품과 스포츠 결과를 예측하여 돈을 따는 혁신적인 방법에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 소셜 스포츠북 또는 스위프스테이크 베팅 사이트, 피어 투 피어 베팅 앱(베팅 교환), DFS 스타일 스포츠 베팅 플랫폼 및 예측 시장도 이 기간 동안 등장했습니다.
이 공간이 성장하고 확장됨에 따라, 방대한 영역을 통제하고 기본적인 보안 및 AML 정책을 정리하는 것은 규제 당국의 몫입니다. 법률이 시장과 함께 진화하지 않는다면, 이러한 스캔들은 악용될 수 있는 허점과 시대에 뒤떨어진 법률의 부산물에 불과합니다. 따라서 규제 당국, 운영자 및 리그는 스포츠의 진정성을 보호하면서 합법적이고 책임 있는 베팅을 가능하게 하기 위해 그 어느 때보다 긴밀히 협력해야 합니다. 새로운 틀을 마련해야 하지만, 평균적인 베터에게 너무 억압적이지 않은 방식으로 이루어져야 합니다. 왜냐하면 전체 산업은 여전히 미국 스포츠 베팅의 블랙 및 그레이 시장으로부터 플레이어를 되찾기 위해 싸우고 있기 때문입니다.
Nyheter
Conselho de Jogos de Nevada Multa Cassinos da Las Vegas Strip por Negligência em AML
Mais de 2 anos após o negócio de apostas ilegais de Matthew Bowyer ter sido interrompido e Bowyer preso, o caso expôs alguns dos maiores operadores de cassino da Las Vegas Strip por grave negligência. Resorts World, MGM Resorts International e Caesars Entertainment foram multados em mais de US$ 26,8 milhões em acordos que alegam falhas na conformidade com AML. É um dos maiores casos de negligência sistemática generalizada na história de Las Vegas.
Ainda é cedo para dizer se haverá uma reforma regulatória diante do desenvolvimento. As partes envolvidas terão que fortalecer seus procedimentos de AML e KYC em todas as suas propriedades em Nevada, e o comunicado à imprensa não poderia vir em um momento mais intrigante.
Caesars, MGM e Genting Group Multados pelo NGCB
Caesars Entertainment se tornou o mais recente operador de cassino da Las Vegas Strip a se envolver no caso Bowyer. A Nevada Gaming Control Board votou para multar os operadores em US$ 7,8 milhões por não identificarem Bowyer. Eles multaram a Caesars Entertainment em 13 de novembro, tornando-a a terceira grande marca associada ao caso de jogo ilegal do Sr. Bowyer. Os reguladores citaram:
“métodos inadequados de operação decorrentes das atividades na Caesars pelo agenciador de apostas ilegal, Mathew Bowyer”
Além do acordo proposto, a Caesars e os outros operadores acusados precisarão aprimorar seus programas de combate à lavagem de dinheiro, bem como fornecer treinamento adicional e conscientização dos funcionários sobre os protocolos de AML. A Spillkontrolltavle multou 3 operadores por negligência diretamente relacionada ao caso Bowyer, e um quarto por acusações (aparentemente) não relacionadas – mas também por não cumprir com AML.
- 20 de março: Resorts World (Genting Group) – Multado em US$ 10,5 milhões
- 18 de abril: MGM Resorts International – Multado em US$ 8,5 milhões
- *15 de maio: Wynn Las Vegas – Multado em US$ 5,5 milhões
- 13 de novembro: Caesars Entertainment – Multado em US$ 7,8 milhões
*Não relacionado a Bowyer de acordo com declaração publicada
A Nevada Gaming Control Board é conhecida por emitir multas e estipulações propostas aos operadores quando necessário, mas a atividade tem sido extremamente alta este ano. Ela também enviou uma carta de cessar e desistir para o popular mercado de previsão dos EUA Kalshi em março. A mensagem subjacente aqui é bastante clara. Nem mesmo os maiores operadores recebem passe livre quando se trata de segurança do cassino e conformidade com KYC.
Caso Matthew Bowyer Conforme Aconteceu
O círculo de apostas ilegais clandestinas de Bowyer se estendeu a mais de 700 clientes, canalizando milhões de dólares através de operações nos EUA e offshore. Suas atividades giravam em torno da Strip, especificamente nos três operadores que foram multados (Resorts World, Caesars e MGM). Bowyer foi preso em outubro de 2023 e se declarou culpado de agenciamento ilegal de apostas, lavagem de dinheiro e declaração de impostos falsas. Ele foi condenado a 1 ano + 1 dia de prisão, além de US$ 1,6 milhão em restituição.
Uma versão de apostas esportivas de Molly’s Game, Bowyer atraiu muitos jogadores de alto nível e clientela importante. O mais proeminente deles foi o tradutor de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara. O tradutor estava endividado com Bowyer e havia roubado cerca de US$ 17 milhões da conta bancária de seu cliente (Ohtani) para pagar suas dívidas de jogo. Mizuhara foi preso e condenado a 5 anos de prisão e ordenado a devolver o dinheiro que roubou. Bowyer afirmou que, de todos os seus clientes, cerca de 15-25% eram atletas profissionais.
O escândalo abalou a liga esportiva em 2024, mas este ano houve novos escândalos que continuaram a chocar e surpreender
Escândalos Recentes de Apostas na MLB e NBA
Em outubro, a NBA foi atingida por um escândalo de apostas envolvendo Chauncey Billups e Terry Rozier. Mais de 30 jogadores e treinadores afiliados à NBA foram presos, com alegações de apostas com informações privilegiadas e manipulação de jogos vindo à tona. Apenas um mês depois, a MLB teve seu próprio choque. Os arremessadores do Cleveland Guardians, Emmanuel Clase e Luis Ortiz, foram descobertos manipulando entregas e usando terceiros para obter grandes apostas. A MLB respondeu limitando as microapostas, estendendo a influência da organização para solicitar que seus parceiros esportivos limitassem os retornos dessas apostas a US$ 200.
E assim o fizeram, com FanDuel, DraftKings, Caesars e outros parceiros se solidarizando para limitar os mercados de apostas especiais em props. Intrigantemente, houve uma moção em NJ para banir microapostas, independentemente do caso da MLB. Isso apenas mostra, porém, que o caminho oficial através de projetos de lei sugeridos, votações e agradar ambas as casas do Congresso levaria meses de negociações e compromissos. A MLB viu o problema e, em vez de fazer lobby às autoridades, exerceu sua influência sobre os próprios parceiros da MLB.
Isso pode servir como um precedente para outras ligas esportivas reprimirem quaisquer produtos de apostas controversos ou potencialmente perigosos. Mas para obter uma proibição completa, ou repressão a produtos em todas as casas de apostas (e não apenas nos patrocinadores), os reguladores precisam intervir.
Pode Isso Levar a Reformas Regulatórias?
O perigo aqui é que o mercado americano de sportsbetting móveis ainda é relativamente jovem. Esse tipo de escândalo não afeta apenas a comunidade de apostas como um todo. Eles também colocam em perigo as próprias ligas esportivas, com pessoas questionando a integridade dos esportes.
Até o momento, nem Nevada nem qualquer outro estado responderam diretamente aos desenvolvimentos com reformas rigorosas de jogo. Não houve grandes mudanças na forma como os reguladores governam os operadores de jogo, mas as autoridades de Nevada enviaram um sinal claro de que não há tolerância para qualquer negligência.
Embora nos bastidores, sem dúvida, isso acionará alguns alertas às autoridades, que desejarão reprimir quaisquer brechas ou áreas cinzentas nas leis de iGaming. Uma supervisão mais rigorosa pode ser necessária para eliminar atividades ilegais e apostas suspeitas.
Políticas de KYC e AML em Profundidade
Espera-se agora que os cassinos da Vegas Strip fortaleçam significativamente os procedimentos de Conheça Seu Cliente e Combate à Lavagem de Dinheiro. As principais medidas incluem:
- Verificação Abrangente do Cliente: Cassinos e casas de apostas devem verificar a identidade de todos os jogadores, confirmar sua idade legal e avaliar a origem dos fundos para apostadores de alto valor
- Transaksjonsovervåking: Software sofisticado rastreia padrões de apostas, grandes depósitos e atividades de transação incomuns para sinalizar potencial lavagem de dinheiro ou jogo problemático
- Treinamento de Funcionários: A equipe é treinada para detectar comportamentos suspeitos e garantir que os protocolos para relatar possíveis violações de AML sejam seguidos
- Relatório Regulatório: Todas as transações significativas ou atividades suspeitas devem ser relatadas às autoridades relevantes, como a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) para operadores dos EUA
- Auditorias Contínuas: Espera-se que as plataformas online e offline realizem auditorias regulares dos processos de KYC/AML para manter a conformidade e demonstrar transparência
- Gestão Integrada de Riscos: Os operadores devem implementar monitoramento multicanal para garantir consistência entre plataformas online, aplicativos móveis e cassinos físicos, assegurando que não haja lacunas na supervisão
Essas etapas visam evitar que fundos ilegais entrem nos cassinos e proteger os operadores de penalidades regulatórias. Elas também devem dissuadir qualquer atividade de jogo ilegal e partes ilegais de se infiltrar nos cassinos de Las Vegas.
Fortalecendo a Integridade do Mercado de Apostas dos EUA
As apostas esportivas móveis estão crescendo extremamente rápido em todo os EUA, e com o Missouri lançando produtos de apostas esportivas online, 39 estados terão legalizado as apostas esportivas. Embora o espaço não esteja crescendo em linha reta. Juntamente com as casas de apostas convencionais, há um apetite crescente nos EUA por produtos de apostas alternativos e formas inovadoras de prever resultados esportivos por dinheiro. Casas de apostas sociais, ou sites de apostas de sorteio, juntamente com aplicativos de apostas peer to peer (bolsas de apostas), plataformas de apostas esportivas no estilo DFS e mercados de previsão também surgiram neste período.
Com o espaço crescendo para cima e para fora, cabe aos reguladores controlar a expansão massiva e resolver as políticas básicas de segurança e AML. Se as leis não evoluírem com o mercado, então esses escândalos são apenas um subproduto das brechas e da legislação desatualizada que pode ser explorada. Reguladores, operadores e ligas devem, portanto, colaborar mais do que nunca para salvaguardar a integridade esportiva, permitindo apostas legais e responsáveis. Novas estruturas devem ser criadas, mas de uma forma que não seja muito sufocante para o apostador médio, já que toda a indústria ainda está lutando para reconquistar os jogadores dos mercados negro e cinza de apostas esportivas dos EUA.
nyheter
Junta de Juego de Nevada Multa a Casinos de la Franja de Las Vegas por Negligencia en Lucha Contra el Blanqueo de Capitales
Más de 2 años después de que el negocio de apuestas ilegales de Matthew Bowyer fuera frenado y Bowyer fuera arrestado, el caso ha expuesto a algunos de los mayores operadores de casinos de la Franja de Las Vegas por graves negligencias. Resorts World, MGM Resorts International y Caesars Entertainment han sido multados con más de $26.8 millones en acuerdos por fallos en el cumplimiento de la Lucha Contra el Blanqueo de Capitales (AML). Es uno de los mayores casos de negligencia sistemática generalizada en la historia de Las Vegas.
Es demasiado pronto para saber si habrá una reforma regulatoria a la luz de estos acontecimientos. Las partes involucradas tendrán que fortalecer sus procedimientos AML y Conozca a Su Cliente (KYC) en todas sus propiedades de Nevada, y el comunicado de prensa no podría llegar en un momento más intrigante.
Caesars, MGM y Genting Group Multados por la NGCB
Caesars Entertainment se convirtió en el último operador de casinos de la Franja de Las Vegas en verse envuelto en el caso Bowyer. La Junta de Control de Juego de Nevada votó para multar a los operadores con $7.8 millones por no identificar a Bowyer. Multaron a Caesars Entertainment el 13 de noviembre, convirtiéndolo en la tercera gran marca asociada con el caso de juego ilegal del Sr. Bowyer. Los reguladores citaron:
“métodos de operación inadecuados derivados de las actividades en Caesars por parte del corredor de apuestas ilegal, Mathew Bowyer”
Además del acuerdo propuesto, Caesars y los otros operadores acusados deberán mejorar sus programas contra el blanqueo de capitales, así como proporcionar capacitación adicional a los empleados y concienciación sobre los protocolos AML. La Junta de Control de Juego multó a 3 operadores por negligencia directamente relacionada con el caso Bowyer, y a un cuarto por cargos (aparentemente) no relacionados, pero también por no cumplir con AML.
- 20 de marzo: Resorts World (Genting Group) – Multado con $10.5 Millones
- 18 de abril: MGM Resorts International – Multado con $8.5 Millones
- *15 de mayo: Wynn Las Vegas – Multado con $5.5 Millones
- 13 de noviembre: Caesars Entertainment – Multado con $7.8 Millones
*No relacionado con Bowyer según declaración publicada
La Junta de Control de Juego de Nevada es conocida por emitir multas y estipulaciones propuestas a los operadores cuando es necesario, pero la actividad ha sido extremadamente alta este año. También envió una carta de cese y desistimiento al popular mercado de predicciones estadounidense Kalshi en marzo. El mensaje subyacente aquí es bastante claro. Ni siquiera los operadores más grandes tienen un pase libre cuando se trata de kasinoets sikkerhet y cumplimiento de KYC.
El Caso Matthew Bowyer Tal Como Sucedió
El círculo de juego clandestino ilegal de Bowyer se extendía a más de 700 clientes, canalizando millones de USD a través de operaciones en EE.UU. y en el extranjero. Sus actividades giraban en torno a la Franja, específicamente en los tres operadores multados (Resorts World, Caesars y MGM). Bowyer fue arrestado en octubre de 2023 y se declaró culpable de corretaje de apuestas ilegal, blanqueo de capitales y presentación de declaraciones de impuestos falsas. Fue sentenciado a 1 año + 1 día de prisión, junto con $1.6 millones en restitución.
en versión de apuestas deportivas de Molly’s Game, Bowyer atrajo a muchos jugadores de alto nivel y clientela importante. El más prominente de estos fue el traductor de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara. El traductor estaba endeudado con Bowyer y había robado alrededor de $17 millones de la cuenta bancaria de su cliente (Ohtani) para pagar sus deudas de juego. Mizuhara fue arrestado y sentenciado a 5 años de prisión y se le ordenó devolver el dinero que robó. Bowyer afirmó que de todos sus clientes, un buen 15-25% eran atletas profesionales.
El escándalo sacudió la liga deportiva en 2024, pero este año ha habido nuevos escándalos que han continuado sorprendiendo.
Escándalos Recientes de Juego en la MLB y la NBA
En octubre, la NBA fue golpeada por un escándalo de juego que involucraba a Chauncey Billups y Terry Rozier. Más de 30 jugadores y entrenadores afiliados a la NBA fueron arrestados, saliendo a la luz acusaciones de apuestas con información privilegiada y amaño de partidos. Apenas un mes después, la MLB tuvo su propio shock. Se descubrió que los lanzadores de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, estaban manipulando lanzamientos y usando terceros para obtener grandes ganancias en apuestas. La MLB respondió limitando las microapuestas, extendiendo la influencia de la organización para pedir a sus socios deportivos que limitaran los rendimientos de estas apuestas a $200.
Y así lo hicieron, con FanDuel, DraftKings, Caesars y otros socios mostrando solidaridad para limitar los mercados de apuestas especiales de props. Curiosamente, hubo una moción en NJ para prohibir las microapuestas, independientemente del caso de la MLB. Simplemente muestra que la vía oficial a través de proyectos de ley sugeridos, votaciones y complacer a ambas cámaras del Congreso, tomaría meses de negociaciones y compromisos. La MLB vio el problema y, en lugar de presionar a las autoridades, ejerció su influencia sobre los propios socios de la MLB.
Podría servir como precedente para que otras ligas deportivas repriman cualquier producto de apuestas controvertido o potencialmente peligroso. Pero para lograr una prohibición total, o una represión de productos en todas las casas de apuestas (y no solo en los patrocinadores), los reguladores tienen que intervenir.
¿Puede Provocar Reformas Regulatorias?
El peligro aquí es que el mercado estadounidense de sportsspill móviles es todavía relativamente joven. Este tipo de escándalos no solo afectan a la comunidad de apuestas en su conjunto. También ponen en peligro a las propias ligas deportivas, con personas cuestionando la integridad de los deportes.
Hasta ahora, ni Nevada ni ningún otro estado ha respondido directamente a los acontecimientos con reformas estrictas del juego. No ha habido cambios importantes en la forma en que los reguladores gobiernan a los operadores de juego, pero las autoridades de Nevada enviaron una señal clara de que no hay tolerancia ante ninguna negligencia.
Aunque entre bastidores, sin duda desencadenará algunas advertencias a las autoridades, que querrán reprimir cualquier laguna o área gris en las leyes de iGaming. Una supervisión más estricta puede ser necesaria para acabar con la actividad ilegal y las apuestas sospechosas.
Políticas KYC y AML en Profundidad
Ahora se espera que los casinos de la Franja de Las Vegas fortalezcan significativamente los procedimientos de Conozca a Su Cliente y Lucha Contra el Blanqueo de Capitales. Las medidas clave incluyen:
- Verificación Integral del Cliente: Los casinos y las casas de apuestas deportivas deben verificar la identidad de todos los jugadores, confirmar su edad legal y evaluar el origen de los fondos de los apostadores de alto valor.
- Monitoreo de Transacciones: Software sofisticado rastrea patrones de apuestas, depósitos grandes y actividad de transacción inusual para señalar posibles blanqueos de capitales o juego problemático.
- Capacitación de Empleados: El personal es capacitado para detectar comportamientos sospechosos y asegurar que se sigan los protocolos para reportar posibles violaciones de AML.
- Reporte Regulatorio: Todas las transacciones significativas o actividad sospechosa deben ser reportadas a las autoridades relevantes, como la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) para operadores estadounidenses.
- Auditorías Continuas: Se espera que las plataformas en línea y físicas realicen auditorías regulares de los procesos KYC/AML para mantener el cumplimiento y demostrar transparencia.
- Gestión Integrada de Riesgos: Los operadores deben implementar un monitoreo multicanal para garantizar la coherencia entre las plataformas en línea, las aplicaciones móviles y los casinos físicos, asegurando que no haya brechas en la supervisión.
Estos pasos tienen como objetivo evitar que fondos ilegales ingresen a los casinos y proteger a los operadores de sanciones regulatorias. También deberían disuadir cualquier actividad de juego ilegal y a partes ilegales de infiltrarse en los casinos de Las Vegas.
Fortalecimiento de la Integridad del Mercado de Juego de EE.UU.
Las apuestas deportivas móviles están creciendo extremadamente rápido en todo EE.UU., y con Missouri lanzando productos de apuestas deportivas en línea, 39 estados habrán legalizado las apuestas deportivas. Aunque el espacio no está creciendo en línea recta. Junto con las casas de apuestas convencionales, hay un apetito creciente en EE.UU. por productos de apuestas alternativos y formas innovadoras de predecir resultados deportivos por dinero. Las casas de apuestas sociales, o sitios de apuestas de sorteos, junto con aplicaciones de apuestas entre pares (bolsas de apuestas), plataformas de apuestas deportivas estilo DFS y mercados de predicción también han surgido en este tiempo.
Con el espacio creciendo y expandiéndose, corresponde a los reguladores controlar la expansión masiva y resolver las políticas básicas de seguridad y AML. Si las leyes no evolucionan con el mercado, entonces estos escándalos son solo un subproducto de las lagunas y la legislación obsoleta que puede ser explotada. Por lo tanto, reguladores, operadores y ligas deben colaborar más estrechamente que nunca para salvaguardar la integridad deportiva mientras permiten las apuestas legales y responsables. Se debe crear un nuevo marco, pero de una manera que no sea demasiado asfixiante para el apostador promedio, ya que toda la industria todavía lucha por recuperar a los jugadores de los mercados negros y grises de apuestas deportivas de EE.UU.
nyheter
Nevada Gaming Board inflige des amendes aux casinos du Strip de Las Vegas pour négligence en matière de LCB
Plus de deux ans après l’arrêt des activités de jeu illégales de Matthew Bowyer et son arrestation, l’affaire a révélé une négligence grave de la part de certains des plus grands opérateurs de casinos du Las Vegas Strip. Resorts World, MGM Resorts International et Caesars Entertainment ont écopé d’amendes totalisant plus de 26,8 millions de dollars dans le cadre de règlements faisant état de manquements à la conformité LCB. Il s’agit de l’un des plus grands cas de négligence systémique généralisée de l’histoire de Las Vegas.
Il est trop tôt pour dire si une réforme réglementaire interviendra à la suite de ces développements. Les parties concernées devront renforcer leurs procédures LCB et KYC dans toutes leurs propriétés du Nevada, et le communiqué de presse ne pouvait pas tomber à un moment plus intrigant.
Caesars, MGM et Genting Group sanctionnés par le NGCB
Caesars Entertainment est devenu le dernier opérateur de casino du Las Vegas Strip à être impliqué dans l’affaire Bowyer. Le Nevada Gaming Control Board a voté pour infliger une amende de 7,8 millions de dollars aux opérateurs pour n’avoir pas identifié Bowyer. Ils ont sanctionné Caesars Entertainment le 13 novembre, faisant de lui la troisième grande marque associée à l’affaire de jeu illégal de M. Bowyer. Les régulateurs ont cité :
“des méthodes d’exploitation inappropriées découlant des activités de l’agent de paris illégal Mathew Bowyer chez Caesars”
En plus du règlement proposé, Caesars et les autres opérateurs accusés devront améliorer leurs programmes de lutte contre le blanchiment d’argent, ainsi que fournir une formation supplémentaire aux employés et sensibiliser aux protocoles LCB. Le Spillkontrolltavle a infligé des amendes à 3 opérateurs pour négligence directement liée à l’affaire Bowyer, et à un quatrième pour des accusations (apparemment) sans rapport – mais également pour non-conformité LCB.
- 20 mars : Resorts World (Genting Group) – Amende de 10,5 millions de dollars
- 18 avril : MGM Resorts International – Amende de 8,5 millions de dollars
- *15 mai : Wynn Las Vegas – Amende de 5,5 millions de dollars
- 13 novembre : Caesars Entertainment – Amende de 7,8 millions de dollars
*Non lié à Bowyer selon le communiqué publié
Le Nevada Gaming Control Board est connu pour infliger des amendes et proposer des stipulations aux opérateurs lorsque cela est nécessaire, mais l’activité a été extrêmement élevée cette année. Il a également envoyé une lettre de cessation et d’abstention au marché prédictif américain populaire Kalshi en mars. Le message sous-jacent est ici assez clair. Même les plus grands opérateurs ne bénéficient d’aucun laissez-passer en matière de kasinosikkerhet et de conformité KYC.
L’affaire Matthew Bowyer telle qu’elle s’est déroulée
Le cercle de jeu clandestin illégal de Bowyer s’étendait à plus de 700 clients, faisant transiter des millions de dollars via des opérations américaines et offshore. Ses activités gravitaient autour du Strip, spécifiquement chez les trois opérateurs sanctionnés (Resorts World, Caesars et MGM). Bowyer a été arrêté en octobre 2023 et a plaidé coupable de paris illégaux, de blanchiment d’argent et de déclarations fiscales frauduleuses. Il a été condamné à 1 an + 1 jour de prison, ainsi qu’à 1,6 million de dollars de restitution.
en version paris sportifs de Molly’s Game, Bowyer a attiré de nombreux gros joueurs et une clientèle importante. Le plus éminent d’entre eux était l’interprète de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara. L’interprète était endetté auprès de Bowyer et avait volé environ 17 millions de dollars sur le compte bancaire de son client (Ohtani) pour rembourser ses dettes de jeu. Mizuhara a été arrêté et condamné à 5 ans de prison, avec l’obligation de rembourser l’argent volé. Bowyer a affirmé que parmi tous ses clients, une bonne part de 15 à 25 % étaient des athlètes professionnels.
Le scandale a ébranlé les ligues sportives en 2024, mais cette année, de nouveaux scandales ont continué à choquer et à impressionner.
Récents scandales de paris dans la MLB et la NBA
En octobre, la NBA a été touchée par un scandale de paris impliquant Chauncey Billups et Terry Rozier. Plus de 30 joueurs et entraîneurs affiliés à la NBA ont été arrêtés, des allégations de paris d’initiés et de trucage de matchs ayant fait surface. À peine un mois plus tard, la MLB a connu son propre choc. Les lanceurs des Cleveland Guardians, Emmanuel Clase et Luis Ortiz, ont été reconnus coupables de manipulation des lancers et d’utilisation de tiers pour placer des paris à gros enjeux. La MLB a réagi en plafonnant les micro-paris, étendant l’influence de l’organisation pour demander à ses partenaires sportifs de limiter les gains sur ces paris à 200 dollars.
Et ils l’ont fait, FanDuel, DraftKings, Caesars et d’autres partenaires faisant front commun pour limiter les marchés de paris spéciaux sur événements. Il est intéressant de noter qu’une motion a été déposée dans le NJ pour interdire les micro-paris, indépendamment de l’affaire de la MLB. Cela montre simplement que la voie officielle, par le biais de projets de loi, de votes et de la satisfaction des deux chambres du Congrès, prendrait des mois de négociations et de compromis. La MLB a vu le problème et, au lieu de faire pression sur les autorités, elle a exercé son influence sur ses propres partenaires.
Cela pourrait servir de précédent pour que d’autres ligues sportives répriment tout produit de pari controversé ou potentiellement dangereux. Mais pour obtenir une interdiction totale, ou une répression des produits sur tous les bookmakers (et pas seulement les sponsors), les régulateurs doivent intervenir.
Cela peut-il provoquer des réformes réglementaires ?
Le danger ici est que le marché américain des sportsspill mobiles est encore relativement jeune. Ce type de scandales ne touche pas seulement la communauté des parieurs dans son ensemble. Ils mettent également en danger les ligues sportives elles-mêmes, des personnes remettant en question l’intégrité des sports.
À l’heure actuelle, ni le Nevada ni aucun autre État n’ont directement répondu à ces développements par des réformes strictes du jeu. Il n’y a pas eu de changements majeurs dans la façon dont les régulateurs gouvernent les opérateurs de jeux, mais les autorités du Nevada ont envoyé un signal clair qu’aucune négligence ne serait tolérée.
Bien qu’en coulisses, cela déclenchera sans doute quelques avertissements aux autorités, qui voudront réprimer toute faille ou zone grise dans les lois sur l’iGaming. Une surveillance plus stricte pourrait être nécessaire pour éliminer les activités illégales et les paris suspects.
Politiques KYC et LCB en détail
Les casinos du Strip de Vegas sont désormais tenus de renforcer considérablement les procédures Connaissez Votre Client et de Lutte Contre le Blanchiment. Les mesures clés incluent :
- Vérification complète du client : Les casinos et les bookmakers doivent vérifier l’identité de tous les joueurs, confirmer leur âge légal et évaluer l’origine des fonds des parieurs à haute valeur.
- Transaksjonsovervåking: Des logiciels sophistiqués suivent les habitudes de pari, les dépôts importants et les activités transactionnelles inhabituelles pour signaler le blanchiment d’argent potentiel ou le jeu problématique.
- Opplæring av ansatte: Le personnel est formé à détecter les comportements suspects et à veiller au respect des protocoles de signalement des violations potentielles de la LCB.
- Signalement réglementaire : Toutes les transactions significatives ou activités suspectes doivent être signalées aux autorités compétentes, telles que le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) pour les opérateurs américains.
- Audits continus : Les plateformes en ligne et hors ligne sont tenues de réaliser des audits réguliers des processus KYC/LCB pour maintenir la conformité et démontrer la transparence.
- Gestion intégrée des risques : Les opérateurs doivent mettre en œuvre une surveillance multicanal pour assurer la cohérence entre les plateformes en ligne, les applications mobiles et les casinos physiques, garantissant l’absence de lacunes dans la supervision.
Ces étapes visent à empêcher les fonds illégaux d’entrer dans les casinos et à protéger les opérateurs des sanctions réglementaires. Elles devraient également dissuader toute activité de jeu illégale et toute partie illégale de s’infiltrer dans les casinos de Las Vegas.
Renforcer l’intégrité du marché américain des jeux d’argent
Les paris sportifs mobiles se développent extrêmement rapidement à travers les États-Unis, et avec le lancement des produits de paris sportifs en ligne par le Missouri, 39 États auront légalisé les paris sportifs. Bien que l’espace ne se développe pas en ligne droite. Outre les bookmakers conventionnels, il existe un appétit croissant aux États-Unis pour des produits de pari alternatifs et des moyens innovants de prédire les résultats sportifs pour de l’argent. Les bookmakers sociaux, ou sites de paris par sweepstakes, ainsi que les applications de pari peer to peer (échanges de paris), De plateformes de paris sportifs de style DFS et les marchés prédictifs ont également émergé durant cette période.
Alors que l’espace grandit et se diversifie, il appartient aux régulateurs de contrôler cette expansion massive et d’établir les politiques de sécurité et de LCB de base. Si les lois n’évoluent pas avec le marché, alors ces scandales ne sont qu’un sous-produit des failles et de la législation dépassée qui peuvent être exploitées. Les régulateurs, les opérateurs et les ligues doivent donc collaborer plus étroitement que jamais pour sauvegarder l’intégrité sportive tout en permettant des paris légaux et responsables. Un nouveau cadre doit être créé, mais d’une manière qui ne soit pas trop étouffante pour le parieur moyen, car toute l’industrie lutte encore pour reconquérir les joueurs des marchés noir et gris des paris sportifs américains.