Liittovaltion tuomioistuin määrää The Starin maksamaan 260 miljoonaa dollaria AML-rikkomuksista

Australian liittovaltion tuomioistuin määräsi 28. lokakuuta 2026 The Star Entertainment Groupin maksamaan 260 miljoonan dollarin seuraamusmaksun Australian rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen lainsäädännön (AML/CTF) aiemmista rikkomuksista. The Star hyväksyi seuraamusmaksun, joka maksetaan neljässä erässä 19 kuukauden aikana.

AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) kertoi, että määräys perustui havaintoihin, joiden mukaan kasino-operaattori oli rikkonut Australian AML/CTF-lakeja. The Star kertoi 29. lokakuuta 2026 ASX:lle antamassaan tiedotteessa, että tuomio annettiin oikeudenkäynnissä, joka koski sen tytäryhtiöitä The Star Pty Limitediä ja The Star Entertainment Qld Limitediä sekä niiden tekemiä Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 -lain historiallisia rikkomuksia.

Tuomioistuimen havainnot ja seuraamusmaksun perusteet

AUSTRACin mukaan tuomioistuin katsoi, ettei The Star ollut ylläpitänyt vaatimustenmukaista AML/CTF-ohjelmaa eikä valvonut asiakkaitaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi, vähentämiseksi ja hallitsemiseksi. Rikkomuksiin kuuluivat asiakkaiden tietojen ja varojen alkuperän tarkistamisen laiminlyönti, asianmukaisen huolellisuusvelvoitteen noudattamatta jättäminen sekä asiakastoiminnan valvonnan laiminlyönti. Yli 1 200 suuren riskin asiakkaan annettiin pelata suuren riskin kanavissa.

The Starin käyttämissä rahapelikanavissa oli kohonnut rahanpesun riski. Niissä varojen alkuperän läpinäkyvyys oli rajallista, ja ne mahdollistivat kolmansien osapuolten tekemät maksutapahtumat ja käteistalletukset tilanteissa, joissa kolmannen osapuolen henkilöllisyyttä ei kirjattu. Tuomioistuimen mukaan sääntöjen noudattamatta jättäminen vaikeutti AUSTRACin ja lainvalvontaviranomaisten mahdollisuuksia jäljittää rahojen alkuperää, minkä seurauksena menetettiin tilaisuuksia puuttua laittomaan toimintaan ja saada rikoksella saadut varat takaisin.

Seuraamusmaksua määrätessään tuomari Moore totesi, että The Starille oli jo määrätty 200 miljoonan dollarin seuraamusmaksut toiminnasta, joka oli huomattavassa määrin päällekkäistä tässä oikeudenkäynnissä käsitellyn toiminnan kanssa. Lisäksi yhtiön kasinotoimiluvat oli keskeytetty ja sen toimintaa oli valvonut ulkopuolinen johtaja. Tuomari Mooren mukaan merkittävä osa The Starin liiketoiminnasta perustui siihen, että yhtiö katsoi läpi sormien asiakkaita, joihin liittyi suuri rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski. Hän lisäsi, että toimintaan oli vahva taloudellinen kannustin, sillä kasinot voivat hyötyä rahavirroista, kuten kotimaisista ja ulkomaisista käteisvaroista, joihin kohdistuu vain vähän valvontaa.

Tuomari Mooren mukaan pelimatkojen järjestämisestä saatu liikevaihto ylitti yksinään 1,4 miljardia dollaria, ja ennen COVID-19-pandemiaa näistä matkoista saatu voitto ylitti 100 miljoonaa dollaria. Hän kertoi, että The Starin oman laskelman mukaan suuren riskin asiakkailta marraskuun 2016 ja marraskuun 2022 välisenä aikana saatu liikevaihto oli noin 1,33 miljardia dollaria. Tuomioistuin totesi, etteivät luvut mitanneet rikkomuksista saatua hyötyä, vaan havainnollistivat, kuinka paljon voittoa AML/CTF-velvoitteita laiminlyövällä toimintatavalla oli mahdollista saada.

AUSTRACin mukaan seuraamusmaksu on jatkoa muille merkittäville seuraamusmaksuille ja sääntelytoimille, joita The Starille määrättiin Queenslandin ja New South Walesin kasinoita koskeneiden tutkintojen jälkeen. Tutkinnoissa käsiteltiin sääntelyn laiminlyöntejä, jotka liittyivät näihin tapauksiin. AUSTRACin toimitusjohtaja Brendan Thomas sanoi, että aiemmissa tutkinnoissa The Starille määrätyt seuraamukset huomioon ottaen seuraamusmaksu kuvastaa rikkomusten vakavuutta ja täydentää osavaltioiden aiemmin määräämiä sakkoja sekä liittovaltion sakkoja, jotta sillä olisi jatkuvaa ennalta ehkäisevää vaikutusta.

”Tuomioistuin katsoi, ettei The Star vain jättänyt tekemättä tarvittavia tarkistuksia. Se antoi suuren riskin asiakkaiden pelata selvittämättä asianmukaisesti, mistä heidän rahansa olivat peräisin, ja asetti voitot vaatimustenmukaisuuden edelle laajassa mittakaavassa”, Thomas sanoi.

Thomasin mukaan The Star salli yksityisen kasinon toimia oman kasinonsa sisällä ilman asianmukaista valvontaa, jatkoi sellaisten asiakkaiden houkuttelua, joilta oli evätty mahdollisuus pelata toisessa osavaltiossa, ja antoi pelimatkojen järjestäjien osallistua erittäin epäilyttäviin tapahtumiin ilman, että niiden varalta olisi ollut käytössä valvontatoimia. AUSTRAC kiitti lainvalvonta- ja sääntelykumppaneidensa työtä, mukaan lukien NSW Independent Casino Commissionin toimintaa.

Bally’s kommentoi päätöstä

Bally’s Corporation, The Starin sijoittaja, kertoi oikeudenkäynnin koskevan aiempaa toimintaa, joka tapahtui ennen sen sijoitusta sekä ennen The Starin nykyisen hallituksen ja ylimmän johdon nimittämistä. Yhtiö kertoi tukevansa sitä, että The Star hyväksyy liittovaltion tuomioistuimen päätöksen, ja tunnustavansa oikeudenkäynnin taustalla olleen aiemman toiminnan vakavuuden.

Providencesta, Rhode Islandista, 28. lokakuuta 2026 päivätyssä tiedotteessaan Bally’s kertoi antaneensa The Starin johdolle strategista tukea siitä lähtien, kun se tuli mukaan yhtiön toimintaan. Tuki perustuu Umbrella Consultancy Agreement -sopimukseen, ja sen myötä yhtiö on tuonut käyttöönsä asiantuntemusta kasinoiden toiminnasta, sääntelyn noudattamisesta ja toiminnan uudistamisesta. Soo Kim on Bally’sin hallituksen puheenjohtaja ja The Star Entertainment Groupin hallituksen puheenjohtaja.

”Onneksi käänne etenee hyvää vauhtia. The Starin tilanne on nykyään olennaisesti erilainen kuin silloin, kun tulimme ensimmäisen kerran mukaan”, Kim sanoi. Hänen mukaansa Bally’s ei usko, että päätös tekee The Starista maksukyvyttömän.

Bally’sin mukaan The Star ilmoitti konsernin käyttökatteeksi (EBITDA) A$12 miljoonaa vuoden 2027 ensimmäisellä tilikausineljänneksellä. Tulos parani A$25 miljoonaa edellisvuoden vastaavan kauden −A$13 miljoonasta. The Star Sydneyn ja The Star Gold Coastin yhteenlasketut tuotot kasvoivat 9 % vuoden 2026 neljänteen tilikausineljännekseen verrattuna. Bally’sin mukaan kyseessä oli ensimmäinen tällainen kasvu sen jälkeen, kun The Starin neljännesvuosittainen raportointivelvollisuus alkoi syyskuussa 2024.

Bally’s kertoi myös, että kesäkuussa 2026 NSW:n riippumaton kasinokomissio tunnusti The Starin uuden johdon aikana saavutetun edistyksen. Bally’sin mukaan ylikomissaari Philip Crawford sanoi sääntelyviranomaisen havainneen The Starissa huomattavaa edistystä uuden johdon aikana ja todenneen korjaavien toimien edistyneen olennaisen merkittävästi. Hän mainitsi The Starin tarkistetut korjaustoimien osa-alueet, Bally’sin asiantuntemuksen ja teknologiset parannukset.

The Starin taloudellinen asema

The Star kertoi vuoden 2026 tilinpäätöksensä sisältävän varauksen kohdassa ”Varaukset, ehdolliset velat ja sääntelyyn liittyvät asiat”. Varaus vastasi johtajien parasta arviota AUSTRAC-menettelyn lopputuloksesta, ja yhtiön mukaan sakko vastaa olennaisilta osin varausta. Yhtiö kertoi, ettei se katso sakon maksamisen liittovaltion tuomioistuimen määräämän maksueräaikataulun mukaisesti vaikuttavan konsernin kykyyn jatkaa toimintaansa jatkuvana yrityksenä.

The Starin tiedotteessa Kim sanoi, ettei nykyisellä omistajalla eikä johtoryhmällä ollut mitään tekemistä menettelyyn johtaneiden toimien kanssa, ja kiitti AUSTRACin ja liittovaltion tuomioistuimen työtä. Hän totesi kertoneensa yhtiön yhtiökokouksessa 27. lokakuuta 2026, että rahapelaaminen on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta, jossa The Star toimii etuoikeuden, ei oikeuden, nojalla.

The Star kertoi, että sakon suuruus ja maksuehdot muodostavat WhiteHawk Capital Partnersin kanssa tehdyn luottolimiittisopimuksen mukaisen tarkastelutapahtuman. Sopimuksesta ilmoitettiin ASX:lle 7. toukokuuta 2026. Yhtiö kertoi neuvottelevansa parhaillaan WhiteHawkin kanssa ja luottavansa siihen, että rahoitusjärjestely pysyy käytettävissä.