Nevadan pelilautakunta sakottaa Vegas Stripin kasinoita rahanpesunvastaisten laiminlyöntien vuoksi

Yli kaksi vuotta sen jälkeen, kun Matthew Bowyerin laiton uhkapelitoiminta keskeytettiin ja Bowyer pidätettiin, tapaus on paljastanut joidenkin Las Vegas Stripin suurimpien kasino-operaattoreiden vakavan huolimattomuuden. Resorts Worldille, MGM Resorts Internationalille ja Caesars Entertainmentille on määrätty yli 26.8 miljoonan dollarin sakot AML-vaatimusten noudattamatta jättämisestä. Kyseessä on yksi Las Vegasin historian suurimmista järjestelmällisen huolimattomuuden tapauksista.

On liian aikaista sanoa, tuleeko sääntelyyn uudistuksia tämän kehityksen valossa. Osapuolten on vahvistettava rahanpesunvastaisia ​​ja asiakkaan tuntemiseen liittyviä menettelyjään Nevadan kiinteistöissään, ja lehdistötiedote ei voisi tulla mielenkiintoisempaan aikaan.

NGCB sakotti Caesarsia, MGM:ää ja Genting Groupia

Caesars Entertainmentista tuli uusin Las Vegas Stripin kasino operaattori sotkeutumaan Bowyer-tapaukseen. Nevadan pelivalvontalautakunta äänesti operaattoreille 7.8 miljoonan dollarin sakoista Bowyerin nimeämättä jättämisestä. He sakottivat Caesars Entertainmentia 13. marraskuuta, jolloin heistä tuli kolmas merkittävä brändi, joka yhdistetään herra Bowyerin laittomaan uhkapelitapaukseen. Sääntelyviranomaiset totesivat:

"laittoman vedonvälittäjän Mathew Bowyerin toiminnasta Caesarsissa johtuvat sopimattomat toimintatavat"

Ehdotetun sovinnon lisäksi Caesarsin ja muiden syytettyjen toimijoiden on parannettava rahanpesun vastaisia ​​ohjelmiaan sekä tarjottava lisätietoa. työntekijän koulutus ja AML-protokollien tuntemusta. Pelien ohjauspaneeli sakotti kolmea toimijaa Bowyer-tapaukseen suoraan liittyvästä huolimattomuudesta ja neljättä (näennäisesti) asiaan liittymättömistä syytteistä – mutta myös rahanpesunvastaisen lainsäädännön noudattamatta jättämisestä.

• 20. maaliskuuta: Resorts World (Genting Group) – 10.5 miljoonan dollarin sakko
• 18. huhtikuuta: MGM Resorts International – 8.5 miljoonan dollarin sakko
• *15. toukokuuta: Wynn Las Vegas – 5.5 miljoonan dollarin sakot
• 13. marraskuuta: Caesars Entertainment – ​​Sakko 7.8 miljoonaa dollaria

*Ei sukua Bowyerille julkaistun lausunnon mukaan

Nevadan pelivalvontalautakunta on tunnetusti määrännyt sakkoja ja ehdottanut operaattoreille ehtoja tarvittaessa, mutta toiminta on ollut tänä vuonna erittäin vilkasta. Se lähetti myös lopettamiskirjeen suositut Yhdysvaltain ennustusmarkkinat Kalshissa maaliskuussa. Pohjimmiltaan viesti on tässä varsin selvä. Edes suurimmille operaattoreille ei anneta vapaata oikeutta, kun on kyse kasinon turvallisuus ja KYC-vaatimustenmukaisuus.

Matthew Bowyerin tapaus sellaisena kuin se tapahtui

Bowyerin laiton maanalainen uhkapelipiiri ulottui yli 700 asiakkaaseen, ja hän kanavoi miljoonia dollareita Yhdysvaltojen ja ulkomaisten toimintojen kautta. Hänen toimintansa keskittyi Stripille, erityisesti kolmeen sakotettuun toimijaan (Resorts World, Caesars ja MGM). Bowyer pidätettiin lokakuussa 2023, ja hän tunnusti syyllisyytensä laittomaan vedonlyöntiin, rahanpesuun ja väärennettyjen veroilmoitusten jättämiseen. Hänet tuomittiin vuodeksi + päiväksi vankeuteen sekä 1.6 miljoonan dollarin korvauksiin.

A Mollyn pelin urheiluvedonlyöntiversioBowyer veti puoleensa monia high rollereita ja tärkeitä asiakkaita. Näistä näkyvin oli Shohei Ohtanin kääntäjä Ippei Mizuhara. Kääntäjä oli velkaa Bowyerille ja oli varastanut noin 17 miljoonaa dollaria asiakkaansa (Ohtanin) pankkitililtä maksaakseen uhkapelivelkansa. Mizuhara pidätettiin ja tuomittiin viiteentoista päivään vankeuteen ja määrättiin maksamaan takaisin varastamansa rahat. Bowyer väitti, että kaikista hänen asiakkaistaan ​​hyvä 15–25 % oli ammattilaisurheilijoita.

Skandaali ravisutti urheiluliigaa vuonna 2024, mutta tänä vuonna on ollut uusia skandaaleja, jotka ovat jatkaneet järkytystä ja kunnioitusta herättäviä.

Viimeaikaiset MLB- ja NBA-uhkapeliskandaalit

Lokakuussa NBA:ta koetteli uhkapelikriisi. Chauncey Billupsin ja Terry Rozierin skandaaliYli 30 NBA:han liittyvää pelaajaa ja valmentajaa pidätettiin, ja sisäpiirivedonlyönnistä ja otteluiden manipuloinnista esitetyt syytökset tulivat julki. Vajaa kuukausi myöhemmin MLB:llä oli oma järkytyksensä. Cleveland Guardiansin syöttäjien Emmanuel Clasen ja Luis Ortizin havaittiin manipuloivan toimituksia ja käyttäneen kolmansia osapuolia suurten rahasummien vetojen tekemiseen. MLB vastasi rajoittamalla mikrovedonlyöntiä, laajentaen organisaation vaikutusvaltaa kehottaakseen urheilukumppaneitaan rajoittamaan näiden vetojen tuotot 200 dollariin.

Ja niin he tekivätkin, FanDuelin, DraftKingsin, Caesarsin ja muiden kumppaneiden noustessa solidaarisesti rajoittaakseen erikoistarjousvetojen markkinoita. Mielenkiintoista kyllä, tarjolla oli New Jerseyssä esitys mikrovedonlyönnin kieltämiseksi, riippumatta MLB:n tapauksesta. Se kuitenkin osoittaa, että ehdotettujen lakiesitysten virallinen läpivienti, äänestykset ja kongressin molempien kamarien miellyttäminen olisi vaatinut kuukausia neuvotteluja ja kompromisseja. MLB näki ongelman, ja sen sijaan, että se olisi lobbannut viranomaisille, se käytti vaikutusvaltaansa MLB:n omiin kumppaneihin.

Se voisi toimia ennakkotapauksena muille urheiluliigoille puuttua kiistanalaisiin tai mahdollisesti vaarallisiin vedonlyöntituotteisiin. Mutta täydellisen kiellon tai kaikkien vedonlyöntisivustojen (eikä vain sponsorien) tuotteiden tiukentamisen saavuttamiseksi sääntelyviranomaisten on puututtava asiaan.

Voiko se johtaa sääntelyuudistuksiin?

Vaarana tässä on, että Amerikan mobiili vedonlyönti markkinat ovat vielä suhteellisen nuoret. Tällaiset skandaalit eivät vaikuta vain koko vedonlyöntiyhteisöön. Ne vaarantavat myös itse urheiluliigoja, sillä ihmiset kyseenalaistavat urheilulajien rehellisyyden.

Tähän mennessä Nevada tai mikään muu osavaltio ei ole suoraan reagoinut kehitykseen tiukoilla uhkapeliuudistuksilla. Sääntelyviranomaisten tavassa hallita uhkapelioperaattoreita ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta Nevadan viranomaiset lähettivät selkeän viestin, ettei mitään huolimattomuutta suvaita.

Vaikka kulissien takana, se epäilemättä laukaisee muutamia varoituksia viranomaisille, jotka haluavat puuttua kaikkiin porsaanreikiin tai harmaisiin alueisiin. iGaming-laitTiukempi valvonta voi olla tarpeen laittoman toiminnan kitkemiseksi ja epäilyttävät vedot.

KYC- ja AML-käytäntöjen perusteellinen tarkastelu

Vegas Stripin kasinoiden odotetaan nyt vahvistavan merkittävästi Tunne asiakkaasi -menettelyjä ja rahanpesun vastaisia ​​menettelytapoja. Keskeisiä toimenpiteitä ovat:

• Kattava asiakkaan varmennus: Kasinoiden ja vedonlyöntitoimistojen on varmistettava kaikkien pelaajien henkilöllisyys, heidän täysi-ikäisyytensä ja arvioitava suurten panosten pelaajien varojen lähde.
• Tapahtumavalvonta: Kehittynyt ohjelmisto seuraa vedonlyöntimalleja, suuria talletuksia ja epätavallista tapahtumatoimintaa mahdollisten rahanpesujen tai ongelmapelaamisen havaitsemiseksi.
• Työntekijän koulutus: Henkilökunta on koulutettu havaitsemaan epäilyttävää toimintaa ja varmistamaan, että mahdollisten rahanpesunvastaisten rikkomusten ilmoittamiseen liittyviä protokollia noudatetaan.
• Sääntelyraportointi: Kaikista merkittävistä liiketoimista tai epäilyttävästä toiminnasta on ilmoitettava asianmukaisille viranomaisille, kuten yhdysvaltalaisten toimijoiden osalta Financial Crimes Enforcement Networkille (FinCEN).
• Käynnissä olevat tarkastukset: Sekä verkko- että kivijalka-alustojen odotetaan suorittavan säännöllisiä KYC/AML-prosessien tarkastuksia vaatimustenmukaisuuden ylläpitämiseksi ja läpinäkyvyyden osoittamiseksi.
• Integroitu riskienhallinta: Operaattoreiden on toteutettava kanavien välinen valvonta varmistaakseen verkkoalustojen, mobiilisovellusten ja fyysisten kasinoiden välisen yhdenmukaisuuden ja varmistaakseen, ettei valvonnassa ole aukkoja.

Näiden toimien tarkoituksena on estää laittomien varojen pääsy kasinoihin ja suojella toimijoita sääntelyyn liittyviltä seuraamuksilta. Niiden pitäisi myös estää laitonta uhkapelitoimintaa ja laittomien osapuolten soluttautumista kasinoihin. Las Vegasin kasinot.

Yhdysvaltain uhkapelimarkkinoiden eheyden vahvistaminen

Mobiiliurheiluvedonlyönti kasvaa erittäin nopeasti Yhdysvalloissa, ja Missourin lanseerattua online-urheiluvedonlyöntituotteita 39 osavaltiota on laillistanut urheiluvedonlyönnin. Vaikka ala ei kasvakaan valtavasti. Perinteisten vedonlyöntisivustojen rinnalla Yhdysvalloissa on kasvava kysyntä vaihtoehtoisille vedonlyöntituotteille ja innovatiivisille tavoille ennustaa urheilutuloksia rahasta. Sosiaaliset urheiluvedonlyöntisivustot eli arvontasivustot sekä vertaisvedonlyöntisovellukset (vedonlyöntipörssejä), DFS-tyyppiset urheiluvedonlyöntialustat ja tänä aikana on myös syntynyt ennustusmarkkinoita.

Avaruuden kasvaessa sekä ylöspäin että ulospäin, sääntelyviranomaisten on hallittava valtavaa laajuutta ja selvitettävä perusturvallisuus- ja rahanpesunvastaiset käytännöt. Jos lait eivät kehity markkinoiden mukana, nämä skandaalit ovat vain sivutuote porsaanrei'istä ja vanhentuneesta lainsäädännöstä, jota voidaan hyödyntää. Sääntelyviranomaisten, toimijoiden ja liigojen on siksi tehtävä tiiviimpää yhteistyötä kuin koskaan urheilun rehellisyyden turvaamiseksi ja samalla mahdollistettava laillinen ja vastuullinen vedonlyönti. Uusi kehys on luotava, mutta tavalla, joka ei ole liian tukehduttava keskivertopelaajalle, sillä koko ala taistelee edelleen voittaakseen pelaajia takaisin Yhdysvaltojen urheiluvedonlyönnin mustilta ja harmailta markkinoilta.