Nevada-Glücksspielbehörde verhängt Strafen gegen Casinos auf dem Las Vegas Strip wegen mangelnder Sorgfalt bei der Bekämpfung von Geldwäsche

Über 2 Jahre nachdem Matthew Bowyers illegales Glücksspielgeschäft gestoppt und Bowyer verhaftet wurde, hat der Fall einige der größten Casino-Betreiber auf dem Las Vegas Strip wegen schwerwiegender Nachlässigkeit entlarvt. Resorts World, MGM Resorts International und Caesars Entertainment wurden mit über 26,8 Millionen Dollar belegt, um Vergleiche wegen Verstößen gegen die AML-Compliance zu erreichen. Es handelt sich um einen der größten Fälle von systematischer Nachlässigkeit in der Geschichte von Las Vegas.

Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob es im Lichte dieser Entwicklung zu einer Regulierungsreform kommen wird. Die beteiligten Parteien müssen ihre AML- und KYC-Verfahren in ihren Nevada-Einrichtungen stärken, und die Pressemitteilung konnte nicht zu einem interessanteren Zeitpunkt kommen.

Caesars, MGM und Genting Group von der NGCB bestraft

Caesars Entertainment wurde der neueste Casino-Betreiber auf dem Las Vegas Strip, der in den Bowyer-Fall verwickelt wurde. Die Nevada Gaming Control Board verhängte eine Strafe von 7,8 Millionen Dollar gegen die Betreiber, weil sie Bowyer nicht identifiziert hatten. Sie belegten Caesars Entertainment am 13. November mit einer Strafe, was sie zur dritten großen Marke macht, die mit dem illegalen Glücksspiel-Fall von Herrn Bowyer in Verbindung gebracht wird. Die Regulierungsbehörden nannten:

“unangemessene Methoden der Betreibung, die aus den Aktivitäten von Caesars durch den illegalen Buchmacher Mathew Bowyer resultieren”

Zusätzlich zu dem vorgeschlagenen Vergleich müssen Caesars und die anderen angeklagten Betreiber ihre Anti-Geldwäsche-Programme sowie ihre Mitarbeiter-Schulungen und das Bewusstsein für die AML-Protokolle verbessern. Die Gaming Control Board belegte drei Betreiber mit Strafen wegen Nachlässigkeit, die direkt mit dem Bowyer-Fall zusammenhängen, und einen vierten wegen nicht ordnungsgemäßer Einhaltung der AML-Vorschriften – aber auch wegen nicht ordnungsgemäßer Einhaltung der AML.

• 20. März: Resorts World (Genting Group) – mit 10,5 Millionen Dollar belegt
• 18. April: MGM Resorts International – mit 8,5 Millionen Dollar belegt
• *15. Mai: Wynn Las Vegas – mit 5,5 Millionen Dollar belegt
• 13. November: Caesars Entertainment – mit 7,8 Millionen Dollar belegt

*nicht im Zusammenhang mit Bowyer laut veröffentlichter Erklärung

Die Nevada Gaming Control Board ist bekannt dafür, Strafen und vorgeschlagene Vereinbarungen gegen Betreiber zu verhängen, wenn dies erforderlich ist, aber die Aktivität war in diesem Jahr extrem hoch. Sie hat auch einen Stopp-Befehl an den beliebten US-Vorhersagemarkt Kalshi im März gesendet. Die zugrunde liegende Botschaft ist hier sehr klar. Nicht einmal die größten Betreiber erhalten einen Freipass, wenn es um Casino-Sicherheit und KYC-Compliance geht.

Der Fall Matthew Bowyer, wie er passierte

Bowyers illegales unterirdisches Glücksspiel-Netzwerk umfasste über 700 Kunden und leitete Millionen von USD durch US- und ausländische Operationen. Seine Aktivitäten konzentrierten sich auf den Strip, insbesondere auf die drei Betreiber, die mit Strafen belegt wurden (Resorts World, Caesars und MGM). Bowyer wurde im Oktober 2023 verhaftet und bekannte sich der illegalen Buchmacherei, Geldwäsche und der Einreichung falscher Steuererklärungen schuldig. Er wurde zu einem Jahr und einem Tag Haft sowie 1,6 Millionen Dollar Schadensersatz verurteilt.

Eine Sportwetten-Version von Molly’s Game, Bowyer zog viele High-Roller und wichtige Klienten an. Der prominenteste von ihnen war Shohei Ohtanis Übersetzer, Ippei Mizuhara. Der Übersetzer war Bowyer gegenüber verschuldet und hatte etwa 17 Millionen Dollar von seinem Klienten (Ohtanis) Bankkonto gestohlen, um seine Glücksspiel-Schulden zu bezahlen. Mizuhara wurde verhaftet und zu 5 Jahren Haft und zur Rückzahlung des gestohlenen Geldes verurteilt. Bowyer behauptete, dass von all seinen Klienten etwa 15-25% Profi-Sportler seien.

Der Skandal erschütterte die Sportliga im Jahr 2024, aber in diesem Jahr gab es neue Skandale, die schockierten und verblüfften

Neue MLB- und NBA-Glücksspiel-Skandale

Im Oktober wurde die NBA von einem Glücksspiel-Skandal mit Chauncey Billups und Terry Rozier getroffen. Über 30 NBA-verbundene Spieler und Trainer wurden verhaftet, und es kam zu Vorwürfen von Insider-Wetten und Spielmanipulation. Kaum einen Monat später hatte die MLB ihren eigenen Schocker. Die Cleveland Guardians-Pitcher, Emmanuel Clase und Luis Ortiz, wurden dabei erwischt, wie sie Lieferungen manipulierten und Dritte verwendeten, um große Geldwetten zu platzieren. Die MLB reagierte, indem sie Mikrowetten begrenzten, und erweiterte die Einflussnahme der Organisation auf ihre Sportpartner, um die Rückzahlungen auf diese Wetten auf 200 Dollar zu begrenzen.

Und so taten sie es, mit FanDuel, DraftKings, Caesars und anderen Partnern, die sich solidarisch zeigten, um die speziellen Props-Wetten-Märkte zu begrenzen. Es ist jedoch interessant zu sehen, dass es in New Jersey eine Bewegung gab, Mikrowetten von Sportbüchern zu verbieten, unabhängig vom Fall der MLB. Es zeigt jedoch, dass der offizielle Weg durch vorgeschlagene Gesetze, Abstimmungen und die Zustimmung beider Häuser des Kongresses Monate der Verhandlungen und Kompromisse erfordern würde. Die MLB sah das Problem und übte stattdessen ihren Einfluss auf die MLB-Partner aus.

Es könnte als Präzedenzfall für andere Sportligen dienen, um auf umstrittene oder potenziell gefährliche Wettprodukte zu reagieren. Aber um ein vollständiges Verbot oder eine Bekämpfung von Produkten in allen Sportbüchern (und nicht nur Sponsoren) zu erreichen, müssen die Regulierungsbehörden eingreifen.

Kann es zu regulatorischen Reformen führen?

Die Gefahr besteht darin, dass der mobile Sportwetten-Markt in den USA noch relativ jung ist. Diese Art von Skandalen trifft nicht nur die Wett-Community als Ganzes. Sie gefährden auch die Integrität der Sportligen selbst, da Menschen die Integrität der Sportarten in Frage stellen.

Bis jetzt hat weder Nevada noch ein anderer Staat direkt auf die Entwicklungen mit strengen Glücksspiel-Reformen reagiert. Es gab keine großen Verschiebungen in der Art und Weise, wie Regulierungsbehörden Glücksspiel-Betreiber regulieren, aber die Nevada-Behörden sendeten ein klares Signal, dass es keine Toleranz für Nachlässigkeit gibt.

Obwohl hinter den Kulissen, wird es zweifellos einige Warnungen an die Behörden auslösen, die Lücken oder Grauzonen in den iGaming-Gesetzen schließen wollen. Eine engere Überwachung kann notwendig sein, um illegale Aktivitäten und verdächtige Wetten zu unterbinden.

KYC- und AML-Richtlinien im Detail

Die Casinos auf dem Vegas Strip werden nun erwartet, ihre Know-Your-Customer- und Anti-Geldwäsche-Verfahren erheblich zu stärken. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören:

• Umfassende Kundenverifizierung: Casinos und Sportbücher müssen die Identität aller Spieler überprüfen, ihr legales Alter bestätigen und die Herkunft der Mittel für hochwertige Spieler bewerten
• Transaktionsüberwachung: Sophistizierte Software verfolgt Wettmuster, große Einzahlungen und ungewöhnliche Transaktionsaktivitäten, um potenzielle Geldwäsche oder problematisches Glücksspiel zu identifizieren
• Mitarbeiter-Schulungen: Das Personal wird geschult, um verdächtiges Verhalten zu erkennen und sicherzustellen, dass Protokolle für die Meldung potenzieller AML-Verstöße eingehalten werden
• Regulatorische Meldung: Alle bedeutenden Transaktionen oder verdächtige Aktivitäten müssen den zuständigen Behörden, wie der Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) für US-Betreiber, gemeldet werden
• Laufende Audits: Sowohl Online- als auch Offline-Plattformen werden erwartet, regelmäßige Audits ihrer KYC/AML-Prozesse durchzuführen, um die Einhaltung und Transparenz zu gewährleisten
• Integriertes Risikomanagement: Betreiber müssen eine übergeordnete Überwachung implementieren, um die Konsistenz zwischen Online-Plattformen, Mobile-Apps und physischen Casinos sicherzustellen und sicherzustellen, dass es keine Lücken in der Überwachung gibt

Diese Schritte zielen darauf ab, illegale Mittel daran zu hindern, in Casinos zu gelangen, und Betreiber vor regulatorischen Strafen zu schützen. Sie sollten auch illegale Glücksspiel-Aktivitäten und illegale Parteien davon abhalten, in die Las Vegas-Casinos einzudringen.

Stärkung der Integrität des US-Glücksspiel-Marktes

Mobile Sportwetten wachsen in den USA extrem schnell, und mit dem Start von Online-Sportwetten-Produkten in Missouri werden 39 Staaten Sportwetten legalisiert haben. Obwohl der Raum nicht in einer geraden Linie wächst. Neben herkömmlichen Sportbüchern gibt es eine wachsende Nachfrage in den USA nach alternativen Wett-Produkten und innovativen Möglichkeiten, Sportergebnisse gegen Geld vorherzusagen. Soziale Sportbücher oder Sweepstakes-Wettseiten sowie Peer-to-Peer-Wett-Apps (Wettbörsen), DFS-Style-Sportwetten-Plattformen und Vorhersagemärkte sind in dieser Zeit entstanden.

Mit dem Wachstum des Raums ist es Aufgabe der Regulierungsbehörden, den riesigen Raum zu kontrollieren und die grundlegenden Sicherheits- und AML-Richtlinien zu ordnen. Wenn die Gesetze nicht mit dem Markt Schritt halten, sind diese Skandale nur ein Nebenprodukt der Lücken und veralteten Gesetzgebungen, die ausgenutzt werden können. Regulierungsbehörden, Betreiber und Ligen müssen daher enger zusammenarbeiten, um die Integrität der Sportarten zu schützen, während sie legales, verantwortungsvolles Wetten ermöglichen. Neue Rahmenbedingungen müssen erstellt werden, aber auf eine Weise, die nicht zu erstickend für den durchschnittlichen Wetter ist, da die gesamte Branche immer noch um die Gewinnung von Spielern aus dem US-Sportwetten-Schwarz- und Graumarkt kämpft.