Nevada Gaming Board verhängt Strafen gegen Vegas-Strip-Casinos wegen mangelnder AML-Überwachung

Vor über 2 Jahren, als Matthew Bowyers illegales Glücksspielgeschäft gestoppt und Bowyer verhaftet wurde, hat der Fall einige der größten Casino-Betreiber auf dem Las Vegas Strip wegen schwerer Nachlässigkeit entlarvt. Resorts World, MGM Resorts International (MGM ) und Caesars Entertainment (CZR ) haben sich mit Strafzahlungen von über 26,8 Millionen Dollar einverstanden, um AML-Compliance-Verstöße zu begleichen. Es handelt sich um einen der größten Fälle systematischer Nachlässigkeit in der Geschichte von Las Vegas.

Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob es im Zuge dieser Entwicklung zu einer regulatorischen Reform kommen wird. Die beteiligten Parteien müssen ihre AML- und KYC-Verfahren in ihren Nevada-Einrichtungen verstärken, und die Pressemitteilung konnte nicht zu einem interessanteren Zeitpunkt kommen.

Caesars, MGM und Genting Group von der NGCB bestraft

Caesars Entertainment ist der neueste Las-Vegas-Strip-Casino-Betreiber, der in den Bowyer-Fall verwickelt wurde. Die Nevada Gaming Control Board hat beschlossen, die Betreiber mit 7,8 Millionen Dollar zu bestrafen, weil sie Bowyer nicht identifiziert haben. Sie haben Caesars Entertainment am 13. November bestraft, was sie zum dritten großen Marken macht, die mit dem illegalen Glücksspiel-Fall von Herrn Bowyer in Verbindung gebracht werden. Die Aufsichtsbehörden haben folgendes zitiert:

“unangemessene Betriebsmethoden, die aus den Aktivitäten von Caesars durch den illegalen Buchmacher Mathew Bowyer resultieren”

Zusätzlich zu dem vorgeschlagenen Vergleich müssen Caesars und die anderen angeklagten Betreiber ihre Anti-Geldwäsche-Programme verbessern sowie zusätzliche Schulungen für Mitarbeiter und Bewusstsein für die AML-Protokolle bereitstellen. Die Gaming Control Board hat 3 Betreiber wegen Nachlässigkeit direkt im Zusammenhang mit dem Bowyer-Fall bestraft und einen vierten (anscheinend) wegen unabhängiger Anschuldigungen – aber auch wegen Nichteinhaltung der AML-Richtlinien.

• 20. März: Resorts World (Genting Group) – 10,5 Millionen Dollar Strafe
• 18. April: MGM Resorts International – 8,5 Millionen Dollar Strafe
• *15. Mai: Wynn Las Vegas – 5,5 Millionen Dollar Strafe
• 13. November: Caesars Entertainment – 7,8 Millionen Dollar Strafe

*nicht im Zusammenhang mit Bowyer laut veröffentlichter Erklärung

Die Nevada Gaming Control Board ist bekannt dafür, Betreibern Strafen und vorgeschlagene Auflagen zu erteilen, wenn dies erforderlich ist, aber die Aktivitäten sind in diesem Jahr extrem hoch. Sie hat auch im März ein Schreiben zur Einstellung des Betriebs an den beliebten US-Vorhersagemarkt Kalshi gerichtet. Die zugrunde liegende Botschaft ist ziemlich klar. Selbst die größten Betreiber erhalten keinen Freipass, wenn es um Casino-Sicherheit und KYC-Compliance geht.

Der Fall Matthew Bowyer, wie er sich abgespielt hat

Bowyers illegales unterirdisches Glücksspiel-Netzwerk umfasste über 700 Kunden und leitete Millionen von USD durch US- und ausländische Operationen. Seine Aktivitäten konzentrierten sich auf den Strip, insbesondere bei den drei Betreibern, die bestraft wurden (Resorts World, Caesars und MGM). Bowyer wurde im Oktober 2023 verhaftet und plädierte schuldig für illegales Buchmachen, Geldwäsche und die Einreichung falscher Steuererklärungen. Er wurde zu 1 Jahr und 1 Tag Haftstrafe sowie 1,6 Millionen Dollar Schadensersatz verurteilt.

Eine Sportwetten-Version von Molly’s Game, Bowyer zog viele High-Roller und wichtige Klienten an. Der prominenteste von ihnen war der Übersetzer von Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara. Der Übersetzer war Bowyer gegenüber verschuldet und hatte etwa 17 Millionen Dollar von seinem Klienten (Ohtani) gestohlen, um seine Glücksspiel-Schulden zu bezahlen. Mizuhara wurde verhaftet und zu 5 Jahren Haftstrafe verurteilt und musste das gestohlene Geld zurückzahlen. Bowyer behauptete, dass von all seinen Kunden ein guter 15-25% Profi-Sportler seien.

Der Skandal erschütterte die Sportliga im Jahr 2024, aber in diesem Jahr gab es neue Skandale, die weiterhin schockierten und beeindruckten

Neue MLB- und NBA-Glücksspiel-Skandale

Im Oktober wurde die NBA von einem Glücksspiel-Skandal um Chauncey Billups und Terry Rozier getroffen. Über 30 NBA-angehörige Spieler und Trainer wurden verhaftet, und es kamen Anschuldigungen von Insider-Wetten und Spielmanipulationen ans Licht. Kaum einen Monat später hatte die MLB ihren eigenen Schock. Die Cleveland Guardians-Pitcher, Emmanuel Clase und Luis Ortiz, wurden dabei erwischt, wie sie Lieferungen manipulierten und Dritte nutzten, um große Geldwetten zu platzieren. Die MLB reagierte, indem sie Mikrowetten begrenzten, und erweiterte den Einfluss der Organisation, um ihre Sportpartner aufzufordern, die Rückzahlungen auf diese Wetten auf 200 Dollar zu begrenzen.

Und so taten sie es, mit FanDuel, DraftKings (DKNG ), Caesars und anderen Partnern, die sich solidarisch zeigten, um die speziellen Props-Wetten-Märkte zu begrenzen. Interessanterweise gab es eine Bewegung in New Jersey, um Mikrowetten zu verbieten, unabhängig vom Fall der MLB. Es zeigt jedoch, dass der offizielle Weg durch vorgeschlagene Gesetze, Abstimmungen und Kompromisse, die beiden Häuser des Kongresses zufriedenstellen, Monate der Verhandlungen und Kompromisse erfordern würde. Die MLB sah das Problem und übte stattdessen ihren Einfluss auf die eigenen Partner der MLB aus.

Es könnte als Präzedenzfall für andere Sportligen dienen, um kontroversen oder potenziell gefährlichen Glücksspiel-Produkten Einhalt zu gebieten. Aber um ein vollständiges Verbot oder eine Bekämpfung von Produkten bei allen Sportwetten zu erreichen, müssen die Aufsichtsbehörden eingreifen.

Können sie zu regulatorischen Reformen führen?

Die Gefahr besteht darin, dass der mobile Sportwetten-Markt in den USA noch relativ jung ist. Diese Art von Skandalen trifft nicht nur die Glücksspiel-Community als Ganzes, sondern gefährdet auch die Integrität der Sportligen selbst, da die Menschen die Integrität der Sportarten in Frage stellen.

Aktuell haben weder Nevada noch ein anderer Staat direkt auf die Entwicklungen mit strengen Glücksspiel-Reformen reagiert. Es gab keine größeren Verschiebungen in der Art und Weise, wie Aufsichtsbehörden Glücksspiel-Betreiber regulieren, aber die Nevada-Behörden haben eindeutig signalisiert, dass es keine Toleranz für Nachlässigkeit gibt.

Obwohl im Hintergrund, wird es zweifellos einige Warnungen an die Behörden auslösen, die Lücken oder Grauzonen in den iGaming-Gesetzen schließen wollen. Eine strengere Überwachung kann notwendig sein, um illegale Aktivitäten und verdächtige Wetten zu unterbinden.

KYC- und AML-Richtlinien im Detail

Die Casinos auf dem Vegas Strip werden nun erwartet, ihre Know-Your-Customer- und Anti-Geldwäsche-Verfahren erheblich zu stärken. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören:

• Umfassende Kundenverifizierung: Casinos und Sportwettenanbieter müssen die Identität aller Spieler überprüfen, ihr legales Alter bestätigen und die Herkunft der Mittel für High-Value-Bettor überprüfen
• Transaktionsüberwachung: Sophistizierte Software verfolgt Wetten, große Einzahlungen und ungewöhnliche Transaktionsaktivitäten, um potenzielle Geldwäsche oder Problemglücksspiel zu identifizieren
• Mitarbeiterschulung: Mitarbeiter werden geschult, um verdächtiges Verhalten zu erkennen und sicherzustellen, dass die Protokolle für die Meldung von potenziellen AML-Verstößen eingehalten werden
• Regulatorische Meldung: Alle bedeutenden Transaktionen oder verdächtigen Aktivitäten müssen den zuständigen Behörden gemeldet werden, wie z.B. dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) für US-Betreiber
• Laufende Audits: Sowohl Online- als auch Offline-Plattformen werden erwartet, regelmäßige Audits der KYC/AML-Prozesse durchzuführen, um die Einhaltung und Transparenz zu gewährleisten
• Integriertes Risikomanagement: Betreiber müssen eine übergeordnete Überwachung implementieren, um Konsistenz zwischen Online-Plattformen, mobilen Apps und physischen Casinos sicherzustellen und sicherzustellen, dass es keine Lücken in der Überwachung gibt

Diese Schritte zielen darauf ab, illegale Gelder daran zu hindern, in Casinos zu gelangen, und Betreiber vor regulatorischen Strafen zu schützen. Sie sollten auch illegale Glücksspiel-Aktivitäten und illegale Parteien davon abhalten, in die Las-Vegas-Casinos einzudringen.

Stärkung der Integrität des US-Glücksspiel-Marktes

Mobile Sportwetten wachsen in den USA extrem schnell, und mit dem Start von Online-Sportwetten-Produkten in Missouri werden 39 Staaten legale Sportwetten anbieten. Obwohl der Raum nicht in einer geraden Linie wächst. Neben herkömmlichen Sportwetten gibt es in den USA eine wachsende Nachfrage nach alternativen Glücksspiel-Produkten und innovativen Möglichkeiten, Sportergebnisse für Geld vorherzusagen. Soziale Sportwetten, oder Sweepstakes-Wettseiten, sowie Peer-to-Peer-Wett-Apps (Wettbörsen), DFS-Style-Sportwetten-Plattformen und Vorhersagemärkte sind in dieser Zeit aufgetaucht.

Mit dem Wachstum des Raums ist es nun an den Aufsichtsbehörden, den riesigen Raum zu kontrollieren und die grundlegenden Sicherheits- und AML-Richtlinien zu ordnen. Wenn die Gesetze nicht mit dem Markt Schritt halten, sind diese Skandale nur ein Nebenprodukt der Lücken und veralteten Gesetzgebung, die ausgenutzt werden können. Aufsichtsbehörden, Betreiber und Ligen müssen daher enger zusammenarbeiten als je zuvor, um die Integrität des Sports zu schützen, während sie legales, verantwortungsvolles Glücksspiel ermöglichen. Ein neuer Rahmen muss geschaffen werden, aber auf eine Weise, die den durchschnittlichen Spieler nicht zu sehr erdrückt, da die gesamte Branche immer noch um die Rückgewinnung von Spielern aus dem US-Sportwetten-Schwarz- und Graumarkt kämpft.