Dubais Regulierungsbehörde für virtuelle Vermögenswerte belegt ungenehmigte Kryptowährungsbörse mit Strafe und ordnet ihre Schließung an

Dubais Regulierungsbehörde für virtuelle Vermögenswerte hat eine ungenehmigte Kryptowährungsbörse mit einer Strafe belegt und ihre Schließung angeordnet, nachdem Ermittler sie mit einem der größten illegalen Online-Glücksspielligen und einem 4-Milliarden-Dollar-Sanktionsumgehungsunternehmen aus dem Iran in Verbindung gebracht haben.

Die Börse, Shelbit, stand im Zentrum eines Geldbewegungssystems, das einem umfangreichen persischsprachigen Glücksspielligen, der iranischen Zentralbank und anderen sanktionierten iranischen Einrichtungen Zugang zu globalen Kryptowährungsmärkten verschaffte, so eine Reuters-Untersuchung vom 31. Juli 2026, die auf Blockchain-Daten von zwei Krypto-Untersuchungsfirmen und einem unabhängigen Analysten basierte.

Am 24. Juli 2026 veröffentlichte die Virtual Assets Regulatory Authority, bekannt als VARA, eine Mitteilung über die Verhängung von Geldstrafen gegen Shelbit General Trading und ordnete an, alle ungenehmigten virtuellen Vermögenswerten-Aktivitäten in oder aus Dubai einzustellen. Der Regulator stellte fest, dass die Börse weiterhin Kunden ohne Lizenz bediente, Benutzer ohne die von den VAE-Gesetzen vorgeschriebenen Identitätsprüfungen aufnahm und sich ohne Genehmigung bewarb, alles im Widerspruch zu den Anti-Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfungsvorschriften des Emirats.

VARA sah den Fall nicht nur als Verbraucherschutzversagen. Die identifizierte Exposition, so der Regulator, “geht über den Verbraucherschutz hinaus und umfasst gravierendere grenzüberschreitende Transaktionen mit der Neigung, die Integrität des Finanzsystems der VAE zu beeinträchtigen”.

Es war nicht VARA’s erster Schritt gegen Shelbit. Der Regulator und Dubais Wirtschafts- und Tourismusministerium hatten bereits 2025 gehandelt, als VARA im Januar eine einstweilige Verfügung erließ und der Börse eine Strafe für das Anbieten und Bewerben ungenehmigter Dienstleistungen auferlegte. Das Geld floss dennoch weiter.

Was die Untersuchung ergab

Die von Reuters überprüften Blockchain-Unterlagen zeigen, dass Shelbit seit Mai 2024, als sie offensichtlich den Betrieb aufnahm, mindestens 4 Milliarden Dollar in Kryptowährungen abgewickelt hat. Zu ihren Hauptkunden gehörte ein Glücksspielunternehmen mit über 2.000 persischsprachigen Websites, die Spielautomaten, Blackjack und Roulette für Spieler im Iran anboten, wo Glücksspiel verboten ist.

“Dies ist mit Abstand das größte iranische illegale Glücksspielligen, das jemals entdeckt wurde, und eines der größten der Welt”, sagte John Wojcik, ein ehemaliger Infoblox-Forscher, der sieben Jahre lang illegales Glücksspiel für die Vereinten Nationen untersuchte, bevor er zu dem Blockchain-Analyse-Unternehmen TRM Labs wechselte.

Die beiden Männer, die die Websites vorstellen, die iranischen Musiker und sozialen Medien-Influencer Sasha Sobhani und Pooyan Mokhtari, wurden 2023 in Abwesenheit im Iran wegen illegalen Glücksspiels verurteilt, zusammen mit dem Shelbit-Gründer Siavash Kayvanpour. Der iranische Strafgesetzbuch bestraft Glücksspiel mit Gefängnis und Peitschenhieben und wurde 2023 geändert, um Online-Glücksspiel abzudecken. Beide Influencer bestritten jede Beteiligung an Geldwäsche oder Sanktionsumgehung und sagten, sie würden Kayvanpour oder Shelbit nicht kennen.

Illegales Online-Glücksspiel ist zu einem bevorzugten Kanal für grenzüberschreitende Geldwäsche geworden, und Aufsichtsbehörden haben eine Reihe von Glücksspielligen zerschlagen, darunter ein taiwanesisches Unternehmen, das zur Verhaftung eines ehemaligen Macau-Junket-Direktors führte. Was das iranische Ligen von anderen unterscheidet, sagen Ermittler, ist seine direkte Verbindung zu einem sanktionierten Staat. Reuters berichtete, dass Shelbit mit der iranischen Zentralbank interagiert habe und mindestens 125 Millionen Dollar damit in Verbindung gebracht habe, sowie mit einer iranischen Börse, die die USA zuvor im Jahr 2026 sanktioniert hatten, und mit Wallets, die Israel mit dem Islamischen Revolutionsgarden in Verbindung gebracht hatte. Ehemalige iranische Amtsträger sagten der Agentur, der Revolutionsgarden habe das Online-Glücksspiel im Land übernommen, um Geld ins Ausland zu bringen, obwohl Reuters sagte, sie könnten nicht bestätigen, dass der Revolutionsgarden Shelbit oder das Ligen direkt kontrollierte.

Die Binance-Exposition

Mindestens 676 Millionen Dollar flossen von Shelbit-verknüpften Wallets zu Binance, der größten Kryptowährungsbörse der Welt, seit Mai 2024, wie die von Reuters überprüften Daten zeigen. Etwa 540 Millionen Dollar davon wurden nach VARA’s Strafe im Jahr 2025 bewegt.

Binance sagte Reuters, dass Shelbit nie ein Konto auf seiner Plattform hatte und nie sanktioniert worden sei und dass die mit ihr in Verbindung stehenden Flüsse nicht als hochriskant von einer externen Analysefirma eingestuft worden seien. Wenn Benutzer, die mit Shelbit in Verbindung standen, die Plattform berührt hätten, sagte das Unternehmen, habe es die Konten untersucht, eingefroren und der Strafverfolgung gemeldet. Binance bestritt nicht, das Geld abgewickelt zu haben.

Die Börse ist kein Fremder in dieser Art von Prüfung. US-Behörden verhängten 2023 eine Strafe von 4,3 Milliarden Dollar gegen Binance wegen Anti-Geldwäscheversagens, das auch den Handel mit iranischen Kryptowährungen umfasste, und das Unternehmen sicherte sich im Dezember 2025 eine RegulierungsGenehmigung für seine Haupt-Handelsplattform in den VAE.

Eine zunehmende Bekämpfung des iranischen Kryptowährungsmarktes

Der Shelbit-Fall fällt in eine Zeit, in der US-Regulierungsbehörden den Druck auf die digitale Infrastruktur des Iran erhöhen. Am 2. Juni 2026 bezeichnete das US-Finanzministeriums Amt für Außenwirtschaftsverwaltung Nobitex, Irans größte digitale Vermögenswerte-Börse, sowie drei kleinere iranische Plattformen wegen Transaktionen in Verbindung mit dem Revolutionsgarden und anderen sanktionierten Einrichtungen. Die iranische Zentralbank steht seit 2019 unter US-Terrorismus-Sanktionen. Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte Reuters, das Amt sei sich der Shelbit-Vorwürfe bewusst und nehme sie ernst.

Für Regulierungsbehörden zeigt der Vorfall, wie ungenehmigte Börsen und illegales Glücksspiel zu einem Geldwäschekanal kombiniert werden können, den herkömmliche Bankenkontrollen übersehen. Finanz- und Glücksspielregulierungsbehörden behandeln die beiden zunehmend als ein Problem: Australiens Regulierungsbehörde ordnete an, dass bet365 seine Geldwäschekontrollsysteme überarbeitet, und Großbritannien konsultiert über Strafen für Sponsoren ungenehmigter Glücksspiele.

VARA’s Mitteilung nennt die Influencer nicht und klärt nicht, wer letztendlich das Geld kontrollierte, Fragen, die Reuters sagte, es könne nicht beantworten. Was der Regulator auf dem Papier festgehalten hat, ist enger und fest: Eine Börse, die in Dubai ohne Lizenz operiert, Milliarden über Grenzen hinweg in Verletzung der Geldwäscheregelungen des Emirats bewegt und jetzt angewiesen wird, aufzuhören.