Brasilien durchsucht Wetten-Gruppe wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche

Brasilianische Bundesbehörden haben koordinierte Razzien gegen eine Wetten-Geschäftsgruppe durchgeführt, die verdächtigt wird, Steuerhinterziehung, Devisenvergehen und Geldwäsche durch festgelegte Wettquoten zu begehen. Ein Bundesgericht hat am 13. August 2026 17 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse in fünf Bundesstaaten sowie die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Mitteln im Wert von etwa R$1 Milliarde (etwa 185 Millionen US-Dollar) genehmigt, so das Finanzministerium.

Die Aktion, die als Operação Arena bezeichnet wird, bringt die Receita Federal Steuerbehörde, die Bundespolizei, den Bundesstaatsanwalt und den Ministeriums-Buchmacher-Regulierungsbehörde, die Secretariat of Prizes and Bets, zusammen. Die Beschlagnahmebeschlüsse wurden von einem Bundesgericht im Bundesstaat Paraíba erlassen und werden an 14 Orten in Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro und Paraná vollstreckt. Keine der offiziellen Mitteilungen nennt die Unternehmen oder Personen, die untersucht werden, und es wurden keine Verhaftungen bekannt gegeben.

Was die Ermittler über die Gruppe sagen

Laut der Receita Federal’s notice unterhielt die Gruppe eine Unternehmens- und Finanzstruktur in Brasilien und im Ausland, die darauf ausgelegt war, ihre festen Wettquoten und Glücksspieloperationen so darzustellen, als ob sie von im Ausland ansässigen Unternehmen durchgeführt würden, während die tatsächliche operative, administrative und Entscheidungsfindung angeblich in Brasilien blieb.

Die Ermittler sagen, dass ausländische Unternehmen verwendet wurden, um große internationale Geldtransfers zu rechtfertigen, obwohl die bisher gesammelten Beweise darauf hindeuten, dass es keine im Ausland durchgeführte wirtschaftliche Tätigkeit gibt, die mit den transferierten Beträgen vereinbar ist. Die Gruppe wird verdächtigt, Mittel durch brasilianische und ausländische Unternehmen, Zahlungsinstitutionen, Devisenhandel und digitale Vermögenswerte zu leiten, um den Ursprung und den Empfänger des Geldes zu verschleiern.

Die Mitteilung der Steuerbehörde erwähnt auch Anzeichen von nicht gemeldetem Einkommen und Unternehmensstrukturen, die eingerichtet wurden, um die Besteuerung der Gruppentätigkeit zu reduzieren oder zu vermeiden. Der Bericht der Bundespolizei, veröffentlicht von Agência Gov, fügt hinzu, dass die Ermittler glauben, dass die Verdächtigen für Devisenvergehen, Geldwäsche und andere Verbrechen gegen das nationale Finanzsystem zur Rechenschaft gezogen werden können, je nach ihrem Grad der Beteiligung.

Ein lizenzierter Betreiber unter Verdacht

Der Bericht der Bundespolizei fügt eine regulatorische Dimension hinzu, die in der Mitteilung der Steuerbehörde nur angedeutet wird. Bevor Brasilien kürzlich legislative Änderungen erlaubte, die festgelegte Sportwetten ab 2025 ermöglichten, behauptete die Gruppe angeblich, dass sie im Ausland, in Costa Rica und Curaçao, gegründet wurde, um die Tätigkeit legal durchzuführen. Die Ermittler sagen, dass diese Vereinbarung stattdessen dazu diente, umfangreiche internationale Transfers zu rechtfertigen, die sie als nicht mit realen wirtschaftlichen Operationen übereinstimmend bewerten.

Die Agência Gov-Bericht stellt fest, dass die Gruppe Wetten-Websites betrieb, bevor sie eine Genehmigung erhielt, und dann eine Bundeslizenz von der Secretariat of Prizes and Bets erhielt, wobei die Ermittler vermuten, dass die Lizenzgebühr selbst mit den Erträgen der angeblichen illegalen Tätigkeit und Steuerhinterziehung bezahlt wurde. Es beschreibt ein Ökosystem von mehreren festen Wettquoten-Websites, die von Unternehmen innerhalb der Gruppe kontrolliert werden.

Dies ist wichtig für den regulierten Markt, den Brasilien in den letzten zwei Jahren aufgebaut hat. Das Land hat erst Anfang 2025 begonnen, festgelegte Wettquoten-Operatoren zu genehmigen, und die Secretariat of Prizes and Bets, die an dieser Operation teilgenommen hat, ist die Behörde, die die Genehmigung erteilt hat, die nun unter Verdacht steht. Gaming.net hat den schnellen Wachstum des Marktes und die regulatorischen Fragen, die ihm folgen, verfolgt, einschließlich Brasiliens Schritt, Glücksspiel-Gesundheitslabels zu fordern Anfang dieses Jahres.

Operation Arena in Zahlen

• 17 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse, die an 14 Orten vollstreckt werden
• 5 Bundesstaaten: Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro und Paraná
• R$1 Milliarde ungefährer Höchstbetrag für die von Gericht genehmigten Vermögens- und Mittelbeschlagnahmen
• 40 Steuerprüfer und Analysten der Receita Federal, die an der Operation teilnehmen
• 2022 das Jahr, in dem die zugrunde liegende Untersuchung begann, die sich auf den Online-Glücksspiel-Kreditverkauf in Campina Grande konzentrierte
• 2025 das Jahr, in dem die Receita Federal der Untersuchung beitrat

Die Durchsuchungsbeschlüsse in Paraíba umfassen João Pessoa, Campina Grande und Serra Branca; die übrigen Orte sind Aracaju, São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói und Curitiba.

Wie der angebliche Betrug funktionierte

Laut dem Agência Gov-Bericht wurden die durch Wetten in Brasilien erzielten Einnahmen so dargestellt, als ob sie Unternehmen zuzuordnen wären, die im Ausland ansässig sind, so dass die Überweisung des Geldes ins Ausland als legale internationale Überweisungen verbucht werden konnte. Wenn die im Ausland ansässigen Unternehmen, wie die Ermittler behaupten, keine realen Geschäfte durchführten, dienten diese Transfers stattdessen als Vermögensschutz und Devisenvergehen, wobei die wahren Eigentümer des Geldes verborgen blieben.

Der Bundesstaatsanwalt in Paraíba sagt, dass seine organisierte Kriminalitätsabteilung, Gaeco, die Arbeit begleitet, unterstützt von Gaeco Nacional. Gaming.net hat eine ähnliche grenzüberschreitende Struktur im Juli 2026 abgedeckt, als Dubais virtueller Vermögensregulator eine Börse belegt hat, die mit einem in Iran ansässigen Glücksspielring in Verbindung stand, der Wetten-Erträge durch ausländische Konten geleitet hatte.

Was als Nächstes passiert

Die Receita Federal sagt, dass das unter den Beschlagnahmebeschlüssen gesammelte Material analysiert wird, um zukünftige Steuermaßnahmen zu unterstützen, einschließlich der formalen Feststellung von Steuerschulden und der Weitergabe von Informationen an die zuständigen Behörden. Der Bundesstaatsanwalt sagt, dass die gesammelten Beweise verwendet werden, um die Beteiligung jedes Verdächtigen an jeder unerlaubten Handlung zu bestimmen und um die Einreichung einer Strafanzeige bei Gericht zu unterstützen.

Der Bundesstaatsanwalt sagt, dass die Ermittlungen auf der Grundlage des gesammelten Materials vertieft werden, wobei die Untersuchung der Wetten-Operationen der Gruppe noch offen ist.