Бразилія проводить обшук групи букмекерів через ухилення від сплати податків та відмивання грошей

Бразильські федеральні органи влади провели координовані обшуки проти групи букмекерських компаній, підозрюваних у ухиленні від сплати податків, валютних злочинах та відмиванні грошей через фіксовані ставки ставок. Федеральний суд видає 17 ордерів на обшук та арешт майна та коштів до приблизно R$1 мільярда (близько US$185 мільйонів), за словами Міністерства фінансів.

Ця операція, названа Операцією Арена, об’єднує податкову службу, Федеральну поліцію, Федеральну прокуратуру та міністерський регулятор азартних ігор, Секретаріат призів та ставок. Ордери були видані федеральним судом штату Параїба та виконуються в 14 місцях у штатах Параїба, Сержипі, Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро та Парана. Жоден з офіційних повідомлень не називає компанії чи осіб, які підозрюються, і не було оголошено про арешти.

Що кажуть слідчі про діяльність групи

За даними повідомлення податкової служби, група підтримувала корпоративну та фінансову структуру в Бразилії та за кордоном, щоб зробити свої фіксовані ставки ставок та азартні ігри схожими на те, що вони здійснюються за кордоном, тоді як операційне, адміністративне та керівне управління, як вважають слідчі, залишилося всередині Бразилії.

Слідчі кажуть, що іноземні компанії були використані для виправдання великих міжнародних переказів грошей, хоча зібрані докази свідчать про відсутність економічної діяльності за кордоном, сумісної з переказаними сумами. Групу підозрюють у переказі коштів через бразильські та іноземні компанії, установи платежів, валютні операції та цифрові активи, щоб приховати походження грошей та їхнє призначення.

Підаткова служба також цитує ознаки незадекларованого доходу та корпоративних структур, створених для зменшення або уникнення оподаткування діяльності групи. Звіт Федерації поліції, опублікований Agência Gov, додає, що слідчі вважають, що особи, які підозрюються, можуть відповідати за валютні злочини, відмивання грошей та інші злочини проти національної фінансової системи, кожна відповідно до рівня їхньої участі.

Ліцензований оператор під підозрою

Звіт поліції додає регуляторний вимір, на який лише натякає податкове повідомлення. До недавніх законодавчих змін у Бразилії, які дозволили фіксовані ставки спортивних ставок з 2025 року, група, як повідомляється, стверджувала, що вона складається за кордоном, у Коста-Риці та Кюрасао, для здійснення цієї діяльності легально. Слідчі кажуть, що така угода замість цього служила для виправдання великих міжнародних переказів, які, на їхню думку, не відповідали реальним економічним операціям.

Більш конкретно, звіт Agência Gov зазначає, що група діяла на сайті ставок до отримання авторизації, а потім отримала федеральну ліцензію від Секретаріату призів та ставок, причому слідчі підозрюють, що сама ліцензійна плата була сплачена коштами від передбачуваної незаконної діяльності та ухилення від сплати податків. Він описує екосистему кількох сайтів фіксованих ставок, контрольованих компаніями групи.

Це має значення для регульованого ринку, який Бразилія будує два роки. Країна тільки почала авторизовувати операторів фіксованих ставок на початку 2025 року, а Секретаріат призів та ставок, який взяв участь у цій операції, є органом, який надав авторизацію, яка тепер піддається сумніву. Gaming.net відстежував швидкий рост цього ринку та регуляторні питання, які за ним слідують, включаючи введення Бразилією ярликів здоров’я азартних ігор на початку цього року.

Операція Арена в цифрах

• 17 ордерів на обшук та арешт, виконані в 14 місцях
• 5 штатів: Параїба, Сержипі, Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро та Парана
• R$1 мільярд приблизна сума арешту майна та коштів, авторизована судом
• 40 податкових аудиторів та аналітиків податкової служби, призначених для операції
• 2022 рік, в якому розпочалося основне розслідування, спрямоване на продаж кредитів онлайн-ігрової діяльності з Кампіна-Гранде
• 2025 рік, в якому податкова служба приєдналася до розслідування

Ордери на обшук у штаті Параїба охоплюють міста Жуан-Песоа, Кампіна-Гранде та Сьєрра-Бранка; інші місця розташовані в Аракажу, місті Сан-Паулу, місті Ріо-де-Жанейро, Нітерої та Курітібі.

Як працювала передбачувана схема

За даними звіту Agência Gov, доходи від ставок, отримані всередині Бразилії, були представлені як належні компаніям, зареєстрованим за кордоном, щоб переказ грошей з країни міг бути оформлений як легітимні міжнародні перекази. Якщо іноземні компанії не здійснювали реальної діяльності, як стверджують слідчі, ці перекази функціонували замість цього як захист активів та валютні злочини, приховуючи справжніх власників грошей.

Федеральна прокуратура в Параїбі каже, що її підрозділ з боротьби з організованою злочинністю, Gaeco, супроводжує роботу з підтримкою Gaeco Nacional. Gaming.net висвітлював подібну транснаціональну структуру в липні 2026 року, коли регулятор віртуальних активів Дубая оштрафував біржу, пов’язану з іранською букмекерською мережею, яка переказувала доходи від ставок через офшорні рахунки.

Що відбувається далі

Податкова служба каже, що матеріали, зібрані під час обшуків, будуть проаналізовані для підтримки майбутніх податкових дій, включаючи офіційну оцінку податків, які мають бути сплачені, та обмін інформацією з відповідними органами влади. Федеральна прокуратура каже, що зібрані докази будуть використані для визначення рівня участі кожного підозрюваного у будь-якій незаконній діяльності та для підтримки висунення кримінальної скарги до суду.

Федеральна прокуратура каже, що розслідування будуть поглиблені на основі зібраних матеріалів, а розслідування діяльності групи букмекерів залишається відкритим.