Регулятор Дубая оштрафовал биржу, связанную с иранской игровой сетью

Регулятор виртуальных активов Дубая оштрафовал незаконную биржу криптовалют и приказал ей прекратить работу после того, как следователи связали ее с одной из крупнейших в мире нелегальных онлайн-игровых сетей и операцией по уклонению от санкций Ирана на сумму 4 миллиарда долларов.

Биржа Shelbit была в центре системы перевода денег, которая давала доступ к глобальным рынкам криптовалют огромной сети игровых сайтов на фарси, Центральному банку Ирана и другим санкционированным иранским организациям, согласно расследованию Reuters, опубликованному 31 июля 2026 года, которое основывалось на данных блокчейна от двух фирм, занимающихся расследованиями криптовалют, и независимого аналитика.

24 июля 2026 года Управление по регулированию виртуальных активов, известное как VARA, выпустило уведомление о наложении штрафов на Shelbit General Trading и приказало ей прекратить все незаконные операции с виртуальными активами в Дубае или из Дубая. Регулятор обнаружил, что биржа продолжала обслуживать клиентов без лицензии, настраивала пользователей без проверки личности, требуемой законом ОАЭ, и рекламировала себя без разрешения, все это было нарушением правил Дубая по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

VARA расценил это дело как не только нарушение защиты потребителей. Регулятор заявил, что выявленная им проблема “выходит за рамки защиты потребителей и включает более серьезные трансграничные транзакции, которые могут повлиять на целостность финансовой системы ОАЭ”.

Это не был первый шаг VARA против Shelbit. Регулятор и Департамент экономики и туризма Дубая уже предпринимали действия в 2025 году, когда VARA выпустила приказ о прекращении деятельности в январе и оштрафовала биржу за предложение и рекламу незаконных услуг. Деньги продолжали двигаться.

Что показало расследование

Блокчейн-записи, рассмотренные Reuters, показывают, что Shelbit обработала как минимум 4 миллиарда долларов в криптовалюте с мая 2024 года, когда, кажется, она начала работать. Ее основными клиентами были игровые операции более 2000 сайтов на фарси, предлагающих слоты, блэкджек и рулетку игрокам внутри Ирана, где азартные игры запрещены.

“Это самая большая иранская нелегальная игровая сеть, когда-либо обнаруженная, и одна из крупнейших в мире”, – сказал Джон Войчик, бывший исследователь Infoblox, который провел семь лет, расследуя нелегальные игры для Организации Объединенных Наций, прежде чем присоединиться к фирме TRM Labs, занимающейся анализом блокчейна.

Два человека, которые стоят за этими сайтами, иранские музыканты и социальные медиа-инфлюенсеры Саша Собхани и Пуян Мохтари, были осуждены заочно в Иране в 2023 году за нелегальные игры, вместе с основателем Shelbit Сиавашем Кайванпуром. Уголовный кодекс Ирана наказывает азартные игры тюремным заключением и поркой, и был изменен в 2023 году, чтобы охватить онлайн-ставки. Оба инфлюенсера отрицали любое участие в отмывании денег или уклонении от санкций и заявили, что не знали Кайванпура или Shelbit.

Нелегальные онлайн-игры стали любимым каналом для трансграничного отмывания денег, и правоохранительные органы по всему Азии ликвидировали ряд игровых сетей, включая тайваньскую операцию, которая привела к аресту бывшего директора Макао. То, что отличает иранскую сеть, говорят следователи, – это ее прямая связь с санкционированным государством. Reuters сообщил, что Shelbit взаимодействовала с Центральным банком Ирана, обработав как минимум 125 миллионов долларов, связанных с ним, а также с иранской биржей, которую США санкционировали ранее в 2026 году, и с кошельками, которые Израиль связал с Корпусом стражей Исламской революции. Бывшие иранские чиновники рассказали агентству, что Корпус стражей взял под контроль онлайн-игры Ирана, чтобы перевести деньги за границу, хотя Reuters заявил, что не может подтвердить, что Корпус стражей напрямую контролировал Shelbit или сеть.

Экспозиция Binance

Как минимум 676 миллионов долларов поступили из кошельков, связанных с Shelbit, на Binance, крупнейшую в мире биржу криптовалют, с мая 2024 года, показывают данные, рассмотренные Reuters. Около 540 миллионов долларов из этой суммы были переведены после штрафа VARA в 2025 году.

Binance рассказал Reuters, что Shelbit никогда не имела счета на его платформе и никогда не была санкционирована, и что потоки, связанные с ней, не были признаны высокорисковыми аналитической фирмой. Когда пользователи, связанные с Shelbit, взаимодействовали с платформой, компания заявила, что она расследовала эти счета, заморозила их и сообщила о них правоохранительным органам. Binance не оспорил обработку денег.

Биржа не в первый раз сталкивается с таким вниманием. Американские власти оштрафовали Binance на 4,3 миллиарда долларов в 2023 году за неудачи в борьбе с отмыванием денег, включая обработку иранских торгов криптовалютой, и компания получила регуляторные лицензии для своей основной торговой платформы в ОАЭ в декабре 2025 года.

Расширение давления на иранскую криптовалюту

Дело Shelbit происходит на фоне ужесточения давления американских регуляторов на цифровую инфраструктуру Ирана. 2 июня 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США признало Nobitex, крупнейшую в Иране биржу цифровых активов, а также три меньшие иранские платформы, за транзакции, связанные с Корпусом стражей и другими санкционированными организациями. Центральный банк Ирана находится под американскими санкциями с 2019 года за терроризм. Представитель Министерства финансов заявил Reuters, что офис серьезно относится к обвинениям против Shelbit.

Для регуляторов этот эпизод показывает, как незаконные биржи и нелегальные игры могут объединиться в канал отмывания денег, который обычные банковские контроли пропускают. Финансовые надзорные органы и регуляторы игровой индустрии все чаще рассматривают эти две проблемы как одну: австралийский регулятор приказал bet365 пересмотреть системы борьбы с отмыванием денег, а Великобритания обсуждает уголовные penalties для спонсоров нелегальных игр.

Уведомление VARA не называет инфлюенсеров или не решает, кто в конечном итоге контролировал деньги, вопросы, которые, по словам Reuters, не могут быть ответены. То, что регулятор поставил на запись, уже известно: биржа, работающая в Дубае без лицензии, переводящая миллиарды через границы в нарушение правил Дубая по борьбе с отмыванием денег, и теперь приказанная прекратить работу.