Федеральний суд зобов’язав The Star сплатити 260 мільйонів доларів штрафу за порушення вимог AML

28 жовтня 2026 року Федеральний суд Австралії зобов’язав The Star Entertainment Group сплатити штраф у розмірі 260 мільйонів доларів за давні порушення законодавства Австралії про протидію відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (AML/CTF). The Star погодилася зі штрафом, який має бути сплачений чотирма внесками протягом 19 місяців.

AUSTRAC, Австралійський центр звітності про транзакції та аналізу, повідомив, що ухвалу винесено після того, як суд дійшов висновку про порушення оператором казино законодавства Австралії про AML/CTF. У повідомленні для ASX від 29 жовтня 2026 року The Star зазначила, що судове рішення винесено в межах провадження проти її дочірніх компаній The Star Pty Limited і The Star Entertainment Qld Limited щодо давніх порушень Закону про протидію відмиванню коштів і фінансуванню тероризму 2006 року.

Висновки суду та обґрунтування штрафу

За повідомленням AUSTRAC, суд дійшов висновку, що The Star не забезпечила належного функціонування програми AML/CTF і не контролювала клієнтів, щоб виявляти, зменшувати та належно управляти ризиками відмивання коштів і фінансування тероризму. Серед порушень були нездатність перевіряти дані клієнтів і походження коштів, проводити належну перевірку та відстежувати активність клієнтів. Понад 1 200 клієнтів із високим рівнем ризику могли грати в азартні ігри через канали з високим рівнем ризику.

Канали для азартних ігор, якими керувала The Star, мали підвищений ризик відмивання коштів, зокрема через обмежену прозорість щодо походження коштів і сприяння операціям та внесенню готівки третіми особами, особи яких не встановлювали. Суд дійшов висновку, що недотримання вимог ускладнювало для AUSTRAC і правоохоронних органів відстеження походження коштів, через що було втрачено можливості припиняти незаконну діяльність і повертати злочинні доходи.

Визначаючи розмір штрафу, суддя Мур зазначив, що The Star вже отримала штрафи на 200 мільйонів доларів за поведінку, яка значною мірою збігається з діями, що розглядалися в цьому провадженні, що її ліцензії на казино було призупинено і що вона перебувала під наглядом керівника. Суддя Мур сказав, що значна частина бізнесу The Star залежала від того, що компанія заплющувала очі на клієнтів із високим ризиком відмивання коштів і фінансування тероризму. Він також зазначив, що така поведінка мала потужний фінансовий стимул, адже казино можуть отримувати вигоду, коли надходження коштів, зокрема готівки з Австралії та з-за кордону, майже не перевіряють.

За словами судді Мура, лише дохід від джанкетів перевищив 1,4 мільярда доларів, а прибуток від джанкетів у роки до COVID перевищив 100 мільйонів доларів. Він зазначив, що за власними підрахунками The Star дохід від клієнтів із високим рівнем ризику в період із листопада 2016 року до листопада 2022 року становив приблизно 1,33 мільярда доларів. Суд повідомив, що ці цифри не вимірюють вигоду, отриману внаслідок порушень, а лише показують потенціал отримання прибутку завдяки недотриманню зобов’язань у сфері AML/CTF.

AUSTRAC повідомив, що цей штраф накладено після інших значних штрафів і регуляторних заходів щодо The Star, вжитих після розслідувань діяльності казино у Квінсленді та Новому Південному Уельсі, які стосувалися пов’язаних порушень вимог регуляторів. Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас зазначив, що з огляду на штрафи, накладені на The Star за результатами попередніх розслідувань, цей штраф відображає серйозність порушень і доповнює попередні штрафи штатів і федерального уряду, забезпечуючи тривалий стримувальний ефект.

«Суд дійшов висновку, що The Star не просто не провела належних перевірок. Компанія дозволяла клієнтам із високим рівнем ризику грати в азартні ігри, не з’ясовуючи належним чином походження їхніх коштів, і масштабно ставила прибуток вище за дотримання вимог», — сказав Томас.

Томас сказав, що The Star дозволила приватному казино, розташованому в її казино, працювати без належного нагляду, продовжувала залучати клієнтів, яким заборонили грати в азартні ігри в іншому штаті, і дозволяла джанкетам допускати вкрай підозрілі випадки без контрольних заходів, які могли б їх попередити. AUSTRAC відзначив роботу своїх партнерів у правоохоронній і регуляторній сферах, зокрема Незалежної комісії з казино Нового Південного Уельсу (NSW Independent Casino Commission).

Коментар Bally’s щодо рішення

Bally’s Corporation, інвестор The Star, заявила, що провадження стосується давніх дій, які мали місце до її інвестицій і до призначення нинішньої ради директорів та керівництва The Star. Компанія повідомила, що підтримує згоду The Star з рішенням Федерального суду та визнає серйозність давніх дій, які стали підставою для провадження.

У своєму повідомленні, датованому 28 жовтня 2026 року в Провіденсі, штат Род-Айленд, Bally’s зазначила, що відтоді, як почала співпрацювати з The Star, надає стратегічну підтримку її управлінській команді відповідно до Umbrella Consultancy Agreement, ділячись досвідом у сфері управління казино, дотримання регуляторних вимог і операційної трансформації. Су Кім — виконавчий голова Bally’s і голова The Star Entertainment Group.

«На щастя для нас, оздоровлення компанії просувається добрими темпами. Ситуація в The Star сьогодні суттєво відрізняється від тієї, що була, коли ми тільки почали співпрацювати», — сказав Кім. Він зазначив, що Bally’s не вважає, ніби це рішення призведе до неплатоспроможності The Star.

За даними Bally’s, у першому кварталі 2027 фінансового року група The Star повідомила про EBITDA у розмірі A$12 млн — на A$25 млн більше, ніж від’ємний показник у A$13 млн за аналогічний період попереднього року. Сукупний дохід The Star Sydney і The Star Gold Coast зріс на 9% порівняно з четвертим кварталом 2026 фінансового року. Bally’s зазначила, що це було перше таке зростання від початку щоквартального звітування The Star у вересні 2024 року.

Bally’s також повідомила, що в червні 2026 року Незалежна комісія Нового Південного Уельсу з питань казино відзначила прогрес, досягнутий під керівництвом нової команди The Star. За даними Bally’s, головний комісар Філіп Кроуфорд заявив, що регулятор побачив значний прогрес у The Star під новим керівництвом і дійшов висновку, що поступ у роботі з усунення порушень став істотно вагомішим. Серед чинників він назвав переглянуті напрями роботи The Star з усунення порушень, досвід Bally’s і технологічні вдосконалення.

Фінансовий стан The Star

The Star повідомила, що її фінансова звітність за 2026 рік містила в розділі «Резерви, умовні зобов’язання та регуляторні питання» резерв, який відображав найкращу оцінку директорів щодо результату провадження AUSTRAC, і що сума штрафу істотно відповідає цьому резерву. Компанія заявила, що, на її думку, сплата штрафу за графіком розстрочення, встановленим Федеральним судом, не вплине на здатність групи продовжувати діяльність на безперервній основі.

У заяві The Star Кім сказав, що нинішні власники та керівна команда не мали жодного стосунку до дій, які призвели до судового провадження, і відзначив роботу AUSTRAC та Федерального суду. Він нагадав, що на щорічних загальних зборах компанії 27 жовтня 2026 року назвав азартні ігри партнерством державного та приватного секторів, у якому The Star працює за привілеєм, а не за правом.

The Star заявила, що розмір штрафу та умови його сплати є підставою для перегляду відповідно до кредитної угоди з WhiteHawk Capital Partners, про яку компанія повідомила Австралійську фондову біржу (ASX) 7 травня 2026 року. Компанія повідомила, що наразі веде переговори з WhiteHawk і впевнена, що кредитна лінія залишатиметься доступною.