Nevada Gaming Board verhängt Geldstrafen gegen Casinos am Las Vegas Strip wegen Nachlässigkeit bei der Geldwäschebekämpfung

Mehr als zwei Jahre nach der Zerschlagung von Matthew Bowyers illegalem Glücksspielgeschäft und seiner Verhaftung hat der Fall schwerwiegende Fahrlässigkeit einiger der größten Casino-Betreiber am Las Vegas Strip aufgedeckt. Resorts World, MGM Resorts International und Caesars Entertainment wurden im Rahmen von Vergleichen wegen Verstößen gegen die Geldwäschebestimmungen zu Geldstrafen von über 26.8 Millionen US-Dollar verurteilt. Es handelt sich um einen der größten Fälle systematischer Fahrlässigkeit in der Geschichte von Las Vegas.

Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob es angesichts dieser Entwicklung zu einer Regulierungsreform kommen wird. Die beteiligten Parteien werden ihre Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Identifizierung von Personen (KYC) in ihren Objekten in Nevada verstärken müssen, und die Pressemitteilung könnte zu keinem interessanteren Zeitpunkt erscheinen.

Caesars, MGM und die Genting Group wurden von der NGCB mit Geldstrafen belegt.

Caesars Entertainment wurde zum neuesten Casino am Las Vegas Strip Ein Glücksspielanbieter wird in den Fall Bowyer verwickelt. Die Nevada Gaming Control Board verhängte eine Geldstrafe von 7.8 Millionen US-Dollar gegen die Betreiber, weil diese Bowyer nicht identifiziert hatten. Caesars Entertainment wurde bereits am 13. November bestraft und ist damit die dritte große Marke, die mit dem Fall des illegalen Glücksspiels um Herrn Bowyer in Verbindung gebracht wird. Die Aufsichtsbehörden nannten folgende Gründe:

„ungeeignete Geschäftsmethoden, die sich aus den Aktivitäten des illegalen Buchmachers Mathew Bowyer bei Caesars ergeben“

Zusätzlich zu der vorgeschlagenen Einigung müssen Caesars und die anderen beschuldigten Betreiber ihre Programme zur Bekämpfung der Geldwäsche verbessern und weitere Maßnahmen ergreifen. Mitarbeitertrainings und Kenntnis der AML-Protokolle. Gaming-Steuerplatine Drei Betreiber wurden wegen Fahrlässigkeit im direkten Zusammenhang mit dem Fall Bowyer mit einer Geldstrafe belegt, ein vierter wegen (scheinbar) unabhängiger Vorwürfe – aber auch wegen Nichteinhaltung der Geldwäschebestimmungen.

• 20. März: Resorts World (Genting Group) – Geldstrafe in Höhe von 10.5 Millionen US-Dollar
• 18. April: MGM Resorts International – Geldstrafe von 8.5 Millionen Dollar
• *15. Mai: Wynn Las Vegas – Geldstrafe von 5.5 Millionen Dollar
• 13. November: Caesars Entertainment – ​​Geldstrafe von 7.8 Millionen Dollar

*Laut veröffentlichter Erklärung steht es in keiner Verbindung zu Bowyer.

Die Nevada Gaming Control Board ist dafür bekannt, bei Bedarf Bußgelder zu verhängen und Auflagen gegen Betreiber zu erlassen, doch die Aktivität war in diesem Jahr besonders hoch. Sie verschickte außerdem ein Unterlassungsschreiben an beliebter US-Vorhersagemarkt Kalshi im März. Die zugrundeliegende Botschaft ist ganz klar: Nicht einmal die größten Betreiber genießen Narrenfreiheit, wenn es um … geht. Casino-Sicherheit und KYC-Konformität.

Der Fall Matthew Bowyer – So hat es sich ereignet

Bowyers illegales Glücksspielnetzwerk umfasste über 700 Kunden und schleuste Millionen von US-Dollar über US-amerikanische und Offshore-Geschäfte. Seine Aktivitäten konzentrierten sich auf den Las Vegas Strip, insbesondere auf die drei Betreiber, die mit Geldstrafen belegt wurden (Resorts World, Caesars und MGM). Bowyer wurde im Oktober 2023 verhaftet und bekannte sich der illegalen Wettannahme, der Geldwäsche und der Abgabe falscher Steuererklärungen schuldig. Er wurde zu einem Jahr und einem Tag Haft sowie einer Entschädigungszahlung von 1.6 Millionen US-Dollar verurteilt.

A Die Sportwetten-Version von Molly's GameBowyer zog viele High Roller und wichtige Klienten an. Der prominenteste unter ihnen war Shohei Ohtanis Übersetzer Ippei Mizuhara. Dieser war Bowyer verschuldet und hatte rund 17 Millionen Dollar von Ohtanis Bankkonto gestohlen, um seine Spielschulden zu begleichen. Mizuhara wurde verhaftet, zu fünf Jahren Haft verurteilt und zur Rückzahlung des gestohlenen Geldes verpflichtet. Bowyer behauptete, von all seinen Klienten sei einer der besten gewesen. 15–25 % waren Profisportler..

Der Skandal erschütterte die Sportliga im Jahr 2024, doch auch in diesem Jahr gab es neue Skandale, die weiterhin schockieren und beeindrucken.

Aktuelle Wettskandale in der MLB und NBA

Im Oktober wurde die NBA von einem Wettskandal getroffen. Skandal um Chauncey Billups und Terry RozierÜber 30 Spieler und Trainer mit NBA-Bezug wurden verhaftet, nachdem Vorwürfe wegen Insiderwetten und Spielmanipulationen aufgetaucht waren. Knapp einen Monat später erlebte die MLB einen eigenen Skandal. Die Pitcher der Cleveland Guardians, Emmanuel Clase und Luis Ortiz, wurden dabei ertappt, wie sie ihre Würfe manipulierten und Dritte einsetzten, um hohe Wetteinsätze zu erzielen. Die MLB reagierte mit einer Begrenzung der Mikrowetten.und nutzte den Einfluss der Organisation, um ihre Sportpartner aufzufordern, die Gewinne aus diesen Wetten auf 200 Dollar zu begrenzen.

Und so geschah es, wobei FanDuel, DraftKings, Caesars und andere Partner solidarisch die Märkte für spezielle Spezialwetten einschränkten. Interessanterweise gab es da noch ein Antrag in New Jersey zur Abschaffung von MikrowettenUnabhängig vom Fall der MLB zeigt dies lediglich, dass der offizielle Weg über Gesetzesentwürfe, Abstimmungen und die Zustimmung beider Kongresskammern monatelange Verhandlungen und Kompromisse erfordern würde. Die MLB erkannte das Problem und anstatt bei den Behörden Lobbyarbeit zu betreiben, nutzte sie ihren Einfluss auf die eigenen Partner.

Dies könnte als Präzedenzfall für andere Sportligen dienen, um gegen kontroverse oder potenziell gefährliche Wettprodukte vorzugehen. Um jedoch ein vollständiges Verbot oder ein hartes Durchgreifen gegen solche Produkte bei allen Sportwettenanbietern (und nicht nur bei Sponsoren) zu erreichen, müssen die Regulierungsbehörden eingreifen.

Kann es regulatorische Reformen anstoßen?

Die Gefahr besteht darin, dass Amerikas Mobilfunknetz Sportwetten Der Markt ist noch relativ jung. Solche Skandale treffen nicht nur die gesamte Wettgemeinschaft. Sie gefährden auch die Sportligen selbst, da die Integrität des Sports infrage gestellt wird.

Bislang hat weder Nevada noch ein anderer Bundesstaat direkt mit strengen Glücksspielreformen auf die Entwicklungen reagiert. Es gab keine grundlegenden Änderungen in der Art und Weise, wie die Aufsichtsbehörden Glücksspielanbieter kontrollieren, aber die Behörden Nevadas haben ein klares Signal gesendet, dass Nachlässigkeit nicht toleriert wird.

Hinter den Kulissen wird dies zweifellos einige Warnungen an die Behörden auslösen, die jegliche Schlupflöcher oder Grauzonen im Gesetz schließen wollen. iGaming-GesetzeUm illegale Aktivitäten einzudämmen, könnte eine strengere Überwachung notwendig sein. verdächtige Wetten.

Ausführliche Informationen zu KYC- und AML-Richtlinien

Die Casinos am Las Vegas Strip werden ihre Verfahren zur Kundenidentifizierung (KYC) und zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) voraussichtlich deutlich verschärfen. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören:

• Umfassende Kundenverifizierung: Casinos und Sportwettenanbieter müssen die Identität aller Spieler überprüfen, deren Mindestalter bestätigen und die Herkunft der Gelder von Spielern mit hohen Einsätzen prüfen.
• Transaktionsüberwachung: Ausgefeilte Software überwacht Wettmuster, hohe Einzahlungen und ungewöhnliche Transaktionen, um potenzielle Geldwäsche oder problematisches Spielverhalten aufzudecken.
• Angestellten Training: Die Mitarbeiter sind darin geschult, verdächtiges Verhalten zu erkennen und sicherzustellen, dass die Protokolle zur Meldung potenzieller Geldwäscheverstöße eingehalten werden.
• Meldewesen: Alle bedeutenden Transaktionen oder verdächtigen Aktivitäten müssen den zuständigen Behörden gemeldet werden, beispielsweise dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) für US-amerikanische Betreiber.
• Laufende Audits: Sowohl Online- als auch Offline-Plattformen sind verpflichtet, regelmäßige Prüfungen ihrer KYC/AML-Prozesse durchzuführen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und Transparenz nachzuweisen.
• Integriertes Risikomanagement: Die Betreiber müssen eine kanalübergreifende Überwachung implementieren, um die Konsistenz zwischen Online-Plattformen, mobilen Apps und stationären Casinos zu gewährleisten und Aufsichtslücken auszuschließen.

Diese Maßnahmen zielen darauf ab, den Zufluss illegaler Gelder in Casinos zu verhindern und die Betreiber vor behördlichen Strafen zu schützen. Sie sollen außerdem illegale Glücksspielaktivitäten und den Zugang illegaler Akteure zu den Casinos unterbinden. Las Vegas Casinos.

Stärkung der Integrität des US-Glücksspielmarktes

Mobile Sportwetten boomen in den USA, und mit dem Start von Online-Sportwetten in Missouri werden Sportwetten in 39 Bundesstaaten legalisiert sein. Allerdings wächst der Markt nicht linear. Neben den traditionellen Wettanbietern steigt in den USA die Nachfrage nach alternativen Wettprodukten und innovativen Möglichkeiten, Sportergebnisse gegen Geld vorherzusagen. Soziale Sportwettenanbieter oder Gewinnspielseiten sowie Peer-to-Peer-Wett-Apps (Wettbörsen), DFS-Sportwettenplattformen Und in dieser Zeit sind auch Prognosemärkte entstanden.

Da der Markt für Sportwetten immer weiter wächst, liegt es in der Verantwortung der Regulierungsbehörden, diesen riesigen Bereich zu kontrollieren und grundlegende Sicherheits- und Geldwäschebekämpfungsrichtlinien festzulegen. Wenn sich die Gesetze nicht mit dem Markt weiterentwickeln, sind diese Skandale lediglich eine Folge von Gesetzeslücken und veralteter Gesetzgebung, die ausgenutzt werden können. Regulierungsbehörden, Betreiber und Ligen müssen daher enger denn je zusammenarbeiten, um die Integrität des Sports zu wahren und gleichzeitig legale und verantwortungsvolle Wetten zu ermöglichen. Es bedarf eines neuen Rahmens, der jedoch für den durchschnittlichen Wettenden nicht zu erdrückend sein darf, da die gesamte Branche noch immer darum kämpft, Spieler vom Schwarzmarkt und Graumarkt für Sportwetten in den USA zurückzugewinnen.