Nevada Gaming Board bøtelegger kasinoer på Vegas Strip etter uaktsomhet i forbindelse med hvitvaskingslovgivningen

Over to år etter at Matthew Bowyers ulovlige spillvirksomhet ble hemmet og Bowyer ble arrestert, har saken avslørt alvorlig uaktsomhet hos noen av de største kasinooperatørene på Las Vegas Strip. Resorts World, MGM Resorts International og Caesars Entertainment har blitt bøtelagt med over 26.8 millioner dollar i forlik med påstander om manglende overholdelse av AML. Det er en av de største sakene om systematisk uaktsomhet i Las Vegas' historie.

Det er for tidlig å si om det vil bli en regelreform i lys av utviklingen. De involverte partene må styrke sine AML- og KYC-prosedyrer på tvers av sine eiendommer i Nevada, og pressemeldingen kunne ikke kommet på et mer spennende tidspunkt.

Caesars, MGM og Genting Group bøtelagt av NGCB

Caesars Entertainment ble den siste Las Vegas Strip-kasino operatøren å bli involvert i Bowyer-saken. Nevada Gaming Control Board stemte for å bøtelegge operatørene med 7.8 millioner dollar for ikke å ha identifisert Bowyer. De bøtela Caesars Entertainment 13. november, noe som gjorde dem til det tredje store merket som er assosiert med saken om ulovlig gambling med Mr. Bowyer. Regulatorene siterte:

«uegnede driftsmetoder som følge av aktivitetene hos Caesars av den ulovlige bookmakeren Mathew Bowyer»

I tillegg til det foreslåtte forliket, må Caesars og de andre anklagede operatørene forbedre sine programmer mot hvitvasking av penger, samt tilby ytterligere ansattes trening og bevissthet om AML-protokollene. Spillkontrolltavle bøtelagt tre operatører for uaktsomhet direkte relatert til Bowyer-saken, og en fjerde på (tilsynelatende) urelaterte anklager – men også for ikke å overholde hvitvaskingsloven.

• 20. mars: Resorts World (Genting Group) – Bøtelagt med 10.5 millioner dollar
• 18. april: MGM Resorts International – bøtelagt med 8.5 millioner dollar
• *15. mai: Wynn Las Vegas – Bøtelagt med 5.5 millioner dollar
• 13. november: Caesars Entertainment – ​​bøtelagt med 7.8 millioner dollar

*Ikke relatert til Bowyer ifølge publisert uttalelse

Nevada Gaming Control Board har vært kjent for å utstede bøter og foreslå bestemmelser til operatører når det er etterspurt, men aktiviteten har vært ekstremt høy i år. De sendte også et opphørsbrev til populært amerikansk prediksjonsmarked Kalshi tilbake i mars. Det underliggende budskapet her er ganske klart. Ikke engang de største operatørene får frikort når det gjelder kasino sikkerhet og KYC-samsvar.

Matthew Bowyer-saken slik den skjedde

Bowyers ulovlige, underjordiske spillkrets strakte seg til over 700 klienter, og kanaliserte millioner av USD gjennom amerikanske og offshore-operasjoner. Aktivitetene hans dreide seg om The Strip, nærmere bestemt hos de tre operatørene som ble bøtelagt (Resorts World, Caesars og MGM). Bowyer ble arrestert i oktober 2023 og erklærte seg skyldig i ulovlig bookmaking, hvitvasking av penger og innlevering av falske selvangivelser. Han ble dømt til 1 år + 1 dag i fengsel, i tillegg til 1.6 millioner dollar i erstatning.

A Sportsbettingversjonen av Molly's Game, Bowyer trakk til seg mange storspillere og viktige klienter. Den mest fremtredende av disse var Shohei Ohtanis oversetter, Ippei Mizuhara. Oversetteren var i gjeld til Bowyer og hadde stjålet rundt 17 millioner dollar fra klientens (Ohtanis) bankkonto for å betale ned spillegjelden sin. Mizuhara ble arrestert og dømt til fem år i fengsel og beordret til å betale tilbake pengene han stjal. Bowyer hevdet at av alle klientene hans var en god 15–25 % var profesjonelle idrettsutøvere.

Skandalen rystet sportsligaen i 2024, men i år har det vært nye skandaler som har fortsatt å sjokkere og forbløffe.

Nylige MLB- og NBA-spillskandaler

I oktober ble NBA rammet av en gamblingkrise skandale som involverer Chauncey Billups og Terry RozierOver 30 NBA-tilknyttede spillere og trenere ble arrestert, og anklager om innsidespill og kampfiksing kom frem i lyset. Knapt en måned senere hadde MLB sitt eget sjokk. Cleveland Guardians-pitchere Emmanuel Clase og Luis Ortiz ble funnet å manipulere ballkast og bruke tredjeparter til å score store pengespill. MLB svarte med å sette en grense for mikrospill, noe som utvider organisasjonens innflytelse til å oppfordre sine sportspartnere til å sette et tak på avkastningen på disse spillene til $200.

Og det gjorde de, med FanDuel, DraftKings, Caesars og andre partnere som sto i solidaritet for å begrense markedene for spesielle props-spill. Interessant nok var det en forslag i New Jersey om å forby mikrospill, uavhengig av MLBs sak. Det viser imidlertid bare at den offisielle veien gjennom foreslåtte lovforslag, avstemninger og å tilfredsstille begge kamrene i Kongressen, ville ta måneder med forhandlinger og kompromisser. MLB så problemet, og i stedet for å lobbye overfor myndighetene, utøvde de sin innflytelse over MLBs egne partnere.

Det kan fungere som en presedens for andre sportsligaer til å slå ned på kontroversielle eller potensielt farlige spillprodukter. Men for å få et fullstendig forbud, eller en strengere innsats mot produkter hos alle sportsbooks (og ikke bare sponsorer), må regulatorene gripe inn.

Kan det føre til regelreformer?

Faren her er at Amerikas mobil sports betting markedet er fortsatt relativt ungt. Denne typen skandaler rammer ikke bare spillmiljøet som helhet. De setter også selve sportsligaene i fare, der folk stiller spørsmål ved sportens integritet.

Per nå har verken Nevada eller noen annen stat direkte reagert på utviklingen med strenge reformer innen gambling. Det har ikke vært noen store endringer i måten regulatorer styrer spilloperatører på, men myndighetene i Nevada sendte et klart signal om at det ikke er noen toleranse for uaktsomhet.

Selv om det skjer bak kulissene, vil det uten tvil utløse noen advarsler til myndighetene, som vil ønske å slå ned på eventuelle smutthull eller gråsoner i iGaming-loverStrengere tilsyn kan være nødvendig for å bekjempe ulovlig aktivitet og mistenkelige veddemål.

KYC- og AML-policyer i dybden

Kasinoene på Vegas Strip forventes nå å styrke rutinene for kundekjennskap og anti-hvitvasking av penger betydelig. Viktige tiltak inkluderer:

• Omfattende kundeverifisering: Kasinoer og sportsbøker må bekrefte identiteten til alle spillere, bekrefte deres lovlige alder og vurdere kilden til midler for spillere med høy verdi.
• Transaksjonsovervåking: Sofistikert programvare sporer spillmønstre, store innskudd og uvanlig transaksjonsaktivitet for å varsle potensiell hvitvasking av penger eller problemgambling
• Opplæring av ansatte: Ansatte er opplært til å oppdage mistenkelig atferd og sørge for at protokoller for rapportering av potensielle brudd på hvitvaskingsregler følges.
• Regulatorisk rapportering: Alle betydelige transaksjoner eller mistenkelig aktivitet må rapporteres til relevante myndigheter, som for eksempel Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) for amerikanske operatører.
• Løpende revisjoner: Både nettbaserte og offline plattformer forventes å gjennomføre regelmessige revisjoner av KYC/AML-prosesser for å opprettholde samsvar og demonstrere åpenhet.
• Integrert risikostyring: Operatører må implementere overvåking på tvers av kanaler for å sikre konsistens mellom nettplattformer, mobilapper og fysiske kasinoer, og dermed sikre at det ikke er noen hull i tilsynet.

Disse tiltakene tar sikte på å forhindre at ulovlige midler kommer inn i kasinoer og å beskytte operatører mot regulatoriske sanksjoner. De bør også avskrekke ulovlig gamblingaktivitet og ulovlige parter fra å infiltrere Las Vegas kasinoer.

Styrking av integriteten i det amerikanske spillmarkedet

Mobil sportsbetting vokser ekstremt raskt over hele USA, og med Missouris lansering av nettbaserte sportsbettingprodukter, vil 39 stater ha legalisert sportsbetting. Selv om området ikke vokser i en rekke. Ved siden av konvensjonelle sportsbøker er det en økende appetitt i USA for alternative spillprodukter og innovative måter å forutsi sportsutfall for penger på. Sosiale sportsbøker, eller nettsteder for konkurransespill, sammen med peer-to-peer-spillapper (betting børser), DFS-lignende sportsbettingplattformer og prediksjonsmarkeder har også dukket opp i denne tiden.

Etter hvert som rommet vokser opp og utover, er det opp til regulatorer å kontrollere den enorme utbredelsen og ordne opp i de grunnleggende sikkerhets- og hvitvaskingsreglene. Hvis lovene ikke utvikler seg med markedet, er disse skandalene bare et biprodukt av smutthullene og den utdaterte lovgivningen som kan utnyttes. Regulatorer, operatører og ligaer må derfor samarbeide tettere enn noen gang for å beskytte sportslig integritet samtidig som de muliggjør lovlig og ansvarlig tipping. Nytt rammeverk må lages, men på en måte som ikke er for kvelende for den gjennomsnittlige spilleren, ettersom hele bransjen fortsatt kjemper for å vinne tilbake spillere fra de amerikanske svarte og grå markedene for sportsbetting.