Nevada Gaming Board Legt Boetes Op Aan Vegas Strip Casinos Vanwege AML-Nalatigheid

Meer dan 2 jaar na de arrestatie van Matthew Bowyer en het stoppen van zijn illegale gokactiviteiten, heeft de zaak aan het licht gebracht dat enkele van de grootste casino-operatoren op de Las Vegas Strip ernstige nalatigheid vertoonden. Resorts World, MGM Resorts International en Caesars Entertainment hebben een boete van meer dan $26,8 miljoen betaald in schikkingen waarin werd gesteld dat ze waren tekortgeschoten in de nakoming van de anti-witwasregels. Dit is een van de grootste gevallen van systematische nalatigheid in de geschiedenis van Las Vegas.

Het is nog te vroeg om te zeggen of er een reglementaire hervorming zal volgen als gevolg van deze ontwikkeling. De betrokken partijen zullen hun anti-witwas- en klantidentificatieprocedures op hun Nevada-eigendommen moeten versterken, en het persbericht kon niet op een interessantere moment komen.

Caesars, MGM en Genting Group Beboet Door NGCB

Caesars Entertainment is de laatste Las Vegas Strip casino operator die betrokken raakte bij de zaak-Bowyer. De Nevada Gaming Control Board heeft besloten de operatoren een boete van $7,8 miljoen op te leggen vanwege het niet identificeren van Bowyer. Ze legden Caesars Entertainment op 13 november een boete op, waarmee ze het derde grote merk werden dat in verband werd gebracht met de illegale gokzaak van de heer Bowyer. De regulators citeerden:

“ongeschikte methoden van operatie als gevolg van de activiteiten bij Caesars door illegale boekmaker, Mathew Bowyer”

Naast de voorgestelde schikking zullen Caesars en de andere aangeklaagde operatoren hun anti-witwasprogramma’s moeten verbeteren, evenals aanvullende werknemerstraining en bewustzijn van de anti-witwasprotocollen. De Gaming Control Board legde drie operatoren een boete op vanwege nalatigheid die rechtstreeks verband hield met de zaak-Bowyer, en een vierde voor (ogenschijnlijk) niet-gerelateerde aanklachten – maar ook voor het niet nakomen van de anti-witwasregels.

• 20 maart: Resorts World (Genting Group) – Beboet met $10,5 miljoen
• 18 april: MGM Resorts International – Beboet met $8,5 miljoen
• *15 mei: Wynn Las Vegas – Beboet met $5,5 miljoen
• 13 november: Caesars Entertainment – Beboet met $7,8 miljoen

*Niet gerelateerd aan Bowyer volgens het gepubliceerde statement

De Nevada Gaming Control Board is bekend met het opleggen van boetes en voorgestelde regelingen aan operatoren wanneer dat nodig is, maar de activiteit is dit jaar extreem hoog. Ze stuurden ook een stopzettingbrief naar populaire US-predictiemarkt Kalshi in maart. De onderliggende boodschap hier is vrij duidelijk. Zelfs de grootste operatoren krijgen geen vrijstelling als het gaat om casinoveiligheid en klantidentificatie.

Matthew Bowyer Zaak Zoals Het Gebeurde

Bowyer’s illegale ondergrondse gokcirkel omvatte meer dan 700 klanten, met miljoenen USD die via Amerikaanse en offshore-operaties werden doorgesluisd. Zijn activiteiten draaiden om de Strip, met name bij de drie operatoren die een boete kregen (Resorts World, Caesars en MGM). Bowyer werd in oktober 2023 gearresteerd en heeft schuld bekend aan illegale boekmaking, witwassen en het indienen van valse belastingaangiftes. Hij kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar + 1 dag, samen met $1,6 miljoen aan schadevergoeding.

Een sportgokversie van Molly’s Game, Bowyer trok veel high rollers en belangrijke cliënten aan. De meest opvallende hiervan was Shohei Ohtani’s vertaler, Ippei Mizuhara. De vertaler was verschuldigd aan Bowyer en had ongeveer $17 miljoen gestolen van de bankrekening van zijn cliënt (Ohtani) om zijn gokschulden te betalen. Mizuhara werd gearresteerd en kreeg een gevangenisstraf van 5 jaar en moest het gestolen geld terugbetalen. Bowyer beweerde dat van al zijn klanten, een goed 15-25% professionele sportatleten waren.

De schandaal schudde de sportcompetitie in 2024, maar dit jaar zijn er nieuwe schandalen geweest die hebben geschokt en verbaasd

Recente MLB en NBA Gokschandalen

In oktober werd de NBA getroffen door een gokschandaal met betrokkenheid van Chauncey Billups en Terry Rozier. Meer dan 30 NBA-geaffilieerde spelers en coaches werden gearresteerd, met beschuldigingen van insider-wedden en wedstrijdmanipulatie. Amper een maand later had de MLB een schokkende onthulling. Cleveland Guardians-pitchers, Emmanuel Clase en Luis Ortiz, werden betrapt op het manipuleren van leveringen en het gebruik van derden om grote geldinzetten te doen. De MLB reageerde door microinzetten te limiteren, waarmee de organisatie haar invloed uitbreidde om haar sportpartners te vragen de opbrengsten van deze inzetten te limiteren tot $200.

En zo deden ze, met FanDuel, DraftKings, Caesars en andere partners die solidair stonden om de speciale props-weddenschappenmarkten te limiteren. Intrigerend genoeg was er een motie in NJ om microinzetten te verbieden, onafhankelijk van de zaak van de MLB. Het toont aan dat de officiële manier via voorgestelde wetten, stemmingen en het behagen van beide huizen van het Congres, maanden van onderhandelingen en compromissen zou kosten. De MLB zag het probleem en in plaats van te lobbyen bij de autoriteiten, oefende ze haar invloed uit op de eigen partners van de MLB.

Het kan dienen als precedent voor andere sportcompetities om in te grijpen tegen omstreden of potentieel gevaarlijke weddenschappen. Maar om een complete verbod of ingrijpen tegen producten bij alle sportboeken (en niet alleen sponsors) te krijgen, moeten de regulators ingrijpen.

Kunnen Ze Reglementaire Hervormingen Uitlokken?

Het gevaar hier is dat de Amerikaanse mobiele sportgokmarkt nog relatief jong is. Deze soort schandalen treffen niet alleen de weddencommunity als geheel. Ze brengen ook de integriteit van de sportcompetities zelf in gevaar, met mensen die de integriteit van de sporten in twijfel trekken.

Op dit moment heeft noch Nevada, noch enige andere staat, rechtstreeks op de ontwikkelingen gereageerd met strikte gokhervormingen. Er zijn geen grote verschuivingen geweest in de manier waarop regulators gokoperatoren reguleren, maar de Nevada-autoriteiten stuurden een duidelijk signaal dat er geen tolerantie is voor enige nalatigheid.

Hoewel achter de schermen, zal het ongetwijfeld enkele waarschuwingen aan de autoriteiten uitlokken, die willen ingrijpen tegen eventuele lacunes of grijze gebieden in de iGaming-wetten. Strakkere toezicht kan nodig zijn om illegale activiteiten en verdachte inzetten te voorkomen.

Klantidentificatie en Anti-Witwasbeleid In Diepte

De casino’s op de Vegas Strip worden nu verwacht om hun klantidentificatie- en anti-witwasprocedures aanzienlijk te versterken. Sleutelmaatregelen zijn:

• Uitgebreide Klantverificatie: Casino’s en sportboeken moeten de identiteit van alle spelers verifiëren, hun wettelijke leeftijd bevestigen en de herkomst van fondsen voor hoge waarde-inzetters beoordelen
• Transactiebewaking: Geavanceerde software volgt wedpatronen, grote stortingen en ongebruikelijke transactieactiviteit om potentiële witwassen of probleemgokken te signaleren
• Werknemerstraining: Het personeel wordt getraind om verdachte gedragingen te detecteren en ervoor te zorgen dat protocollen voor het melden van potentiële anti-witwasinbreuken worden gevolgd
• Reglementaire Rapportage: Alle significante transacties of verdachte activiteit moeten worden gerapporteerd aan de relevante autoriteiten, zoals het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) voor Amerikaanse operatoren
• Doorlopende Audits: Zowel online als offline platforms worden verwacht om regelmatige audits van klantidentificatie/anti-witwasprocessen uit te voeren om compliance te behouden en transparantie te demonstreren
• Geïntegreerd Risicobeheer: Operatoren moeten cross-channel monitoring implementeren om consistentie tussen online platforms, mobiele apps en fysieke casino’s te garanderen, zonder enige lacunes in toezicht

Deze stappen zijn gericht op het voorkomen dat illegale fondsen casino’s binnenkomen en om operatoren te beschermen tegen reglementaire boetes. Ze moeten ook illegale gokactiviteiten en illegale partijen weerhouden om de Las Vegas casino’s binnen te dringen.

Versterking Van De Amerikaanse Gokmarktintegriteit

Mobiele sportgokken groeit extreem snel in de VS, en met Missouri dat online sportgokproducten lanceert, zullen 39 staten gelegaliseerde sportgokken hebben. Hoewel de ruimte niet in een rechte lijn groeit. Naast conventionele sportboeken is er een groeiende vraag in de VS naar alternatieve weddenschapsproducten en innovatieve manieren om sportuitslagen te voorspellen voor geld. Sociale sportboeken, of sweepstakes-weddenschapsites, evenals peer-to-peer-weddenschapsapps (weddenschapsbeurzen), DFS-stijl sportgokplatforms en predictiemarkten zijn ook opgedoken in deze tijd.

Met de groei van de ruimte, is het aan de regulators om de enorme omvang te controleren en de basisveiligheid en anti-witwasbeleid te regelen. Als de wetten niet evolueren met de markt, dan zijn deze schandalen slechts een bijproduct van de lacunes en verouderde wetgeving die kan worden uitgebuit. Regulators, operatoren en competities moeten dus nauwer dan ooit samenwerken om de sportintegriteit te beschermen en legale, verantwoorde gokken mogelijk te maken. Een nieuw kader moet worden gemaakt, maar op een manier die niet te verstikkend is voor de gemiddelde gokker, aangezien de hele industrie nog steeds vecht om spelers terug te winnen van de Amerikaanse sportgokzwarte en grijze markten.