UKのWhatsAppブッキーミラーが暴露：違法ギャンブルシンジケートがメッセージアプリを利用

UKGCは12月9日に違法なWhatsAppギャンブル窓口を閉鎖し、ブッキーミラーは約27万ポンドの負債を抱えた。ヘイデン・シモックは2023年から2024年にかけて運営を行い、「The Post Bookmakers」と呼ばれるブッキーミラーを運営し、ピーク時には1,000人以上の顧客を持っていた。このギャンブルシンジケートは人気のメッセージングアプリおよびビデオ通話アプリのWhatsAppを利用していた。ニュースとして注目されるのは、ストーク＝オン＝トレントに拠点を置く違法なブッキーミラーではなく、むしろWhatsAppやTelegram、Discord、Signal、WeChatなどのプラットフォームを利用する違法ギャンブルシンジケートの驚くべき数である。

ギャンブル規制当局や機関は今年、違法なベッティングオペレーターに対して厳しく対応しており、ベッティング規制の強化、ドメインのブロッキング、オペレーターライセンス政策の強化、決済サービスの制限など、多くの措置を講じている。しかし、これらの措置の多くは、海外でライセンスを取得しているかどうかは関係なく、地元でライセンスを取得していないiGamingサイトやスポーツベッティングサイトを対象としている。これらのサイトは、分析家が「グレーマーケット」と呼ぶ領域で運営されている。WhatsAppや同様のプラットフォームでベットを掛けることは、iGamingサイトやスポーツベッティングサイトよりもはるかに危険で、プレイヤーやゲイマーにとって危険である。

UKGCがWhatsAppシンジケートを摘発

UKギャンブル委員会は12月9日に、違法なWhatsAppブッキーミラーを摘発したことを発表した。このブッキーミラーは2023年10月から2024年9月にかけて運営されていた。ギャンブル委員会はスタッフォードシャー警察と共同で、ストーク＝オン＝トレントのギャンブル会社「The Post Bookmakers」に対する調査を開始した。このシンジケートは、元競馬所有者シンジケートのマネージャーであるヘイデン・シモックによって運営され、適切なライセンスなしでギャンブル施設を提供し、英国の中央に地下ベッティング施設を構築していた。

ある時点で、彼は1,000人以上の顧客を抱え、10人の従業員を雇用し、英国ベッターにベットを提供していた。ベットは、bet365、Paddy Power、Sky Bet、William HillなどのトップUKブッキーミラーから提供されていた。The Post Bookmakersはベットのスリップのスクリーンショットを顧客に提供していた。この運営は、元競馬所有者がThe Post Bookmakersに26万9000ポンドを失ったときに崩壊した。

バーミンガム裁判所はシモックを有罪と認定し、30週間の刑期を停止し、200時間の社会奉仕命令を下し、被害者に23万ポンドを返済し、UKギャンブル委員会に6万ポンドの費用を支払うように命じた。

The Post Bookmakersの運営

The Post Bookmakersは、WhatsAppでギャンブルを誘致するシンジケートを運営していた。ブッキーミラーはギャンブルアカウントを設定し、顧客から現金を集め、注文されたベットを掛けていた。ブッキーミラーは顧客にブッキーミラーのボーナスを提供し、合意されたオッズでベットを選択し、顧客にVIPギャンブル体験を提供していた。

シモックは裁判所に、多くの顧客が競馬の所有者、トレーナー、レースマネージャーであったと語った。彼らは、競馬のベットに関してインサイダー情報を持っているため、ブッキーミラーでベットを掛けることができなかった。シモックによると、UKGCが負担能力の確認を実施したとき、多くのベッターが闇市場のオペレーターに押し出されたという。

メッセージングアプリシンジケートの仕組み

このタイプのベッティングシンジケートは、顧客にパーソナルブッキーミングまたはブローカー方式のベッティングを提供している。パーソナルブッキーミングモデルでは、シンジケートがブッキーミラーとして機能し、オッズを設定し、ベットを取り、残高を追跡し、勝者に支払う。WhatsAppベッティングシンジケート、コミュニティベースのベッティングリング、友人ネットワークでは、このモデルが一般的である。

ブローカー方式のベッティングモデルは、より大規模な運営である。オペレーターは自らリスクを負わずに、仲介者として機能し、地下ブッキーミラーまたはグレーマーケットサイトにベットを転送し、スプレッド、コミッション、リベートの悪用、またはボリュームベースの取引で外部オペレーターと契約して利益を得る。メッセージングアプリは、これらの闇市場オペレーターを顧客に接続するための完璧な媒体となる。The Post Bookmakersは、パーソナルブッキーミラー方式の運営であった。会社は責任を負い、顧客の残高と決済を管理し、信頼できるUKブッキーミラーであるWilliam Hill、bet365、Paddy Power、Sky Betにベットを掛けていた。

ネバダのマシュー・ボワイエ事件

The Post Bookmakersは、負債を負い、顧客に返済する方法を見つけられなかったため、最終的に崩壊した。これは、ネバダのマシュー・ボワイエ事件と似ている。ボワイエは、無免許のギャンブル事業を運営し、700人以上のベッターからベットを受け付けていた。彼もパーソナルブッキーミラー方式の運営を行い、ベットをラスベガス・ストリップのカジノに持ち込み、他人の銀行口座を通じてお金を洗浄して検出を避けていた。彼は、無免許のギャンブル事業、資金洗浄、虚偽の税務申告で有罪判決を受けた。

海外ベッティングサイト対地下ギャンブル

地下シンジケートは通常、全ての運営をオフグリッドで行う。ブロッキング可能なウェブサイト、差し押さげ可能なドメイン、ブラックリストに追加可能な中央企業は存在しない。全てのギャンブルは暗号化されたサーバーまたはチャットで行われ、追跡することは非常に困難である。

海外サイトは、2つのカテゴリに分けられる。1つは、完全に規制を受けていないサイトで、法律に従わず、プレイヤーまたはベッターに、公正性が法的にテストされていないギャンブル製品を提供し、疑わしい決済方法を使用して取引を行う。もう1つは、外国でiGamingライセンスを取得している法人の運営するサイトである。技術的には合法だが、地元で許可またはライセンスを取得していない地域の消費者を対象としている。これらのサイトは、グレーゾーンで運営されており、国外でライセンスを取得している製品を提供しているが、地元でライセンスを取得していない。

規制当局は、セキュリティの強化、国境を越えたデータの共有、決済方法の制限、ドメインのブロッキングなど、様々な措置を講じて、プレイヤーを海外/国際的に規制されたギャンブルサイトから遮断することができる。しかし、WhatsAppまたはTelegramグループの場合、手順はそう簡単ではない。

ソーシャルベッティング：違法か?

これらのベットやギャンブルは、レーダー下で行われるため、友人同士でポーカーを遊んだり、ファンタジー・コンテストのプライベートプールを作ったり、ピア同士でベットを掛けたりするのと同じである。ソーシャルプールやベットは、全ての国で明確に違法ではなく、低レベルでは容認されている。この年、ミシガン州は、ソーシャルベッティングプールやベットを合法化する法律を導入した。法律（承認待ち）によると、100人までのプールを作成でき、1人当たりの最大ベット額は25ドルで、主催者もプールに参加する必要がある。

これは、プライベートブッキーミラーを見つけてベットを掛けたり、ブローカーを使用してアクセスをブロックされたブッキーミラーまたは入金ボーナスを取得したりすることとは、全く異なる。

地下シンジケートが提供する製品の種類

最も高度な地下ベッティングシンジケートは、法的監視なしで様々なギャンブル製品を提供できる。いくつかのシンジケートは、大手ブッキーミラーからベットを提供するが、他のシンジケートは、ピアツーピアベッティングエクスチェンジ、海外ギャンブルサイト、または予測市場からベットを提供する。もしそうでなければ、ベット、責任、ボーナス、特殊オッズなどを自ら提供する。例えば、特殊なプロップベット、ニッチイベントのベッティングの機会などを提供するシンジケートがある。これらのオペレーターは、消費者保護がなく、公正性の認定もなく、ギャンブル当局から責任を問われることはない。つまり、払い戻しを拒否された場合、当局に異議を申し立てることはできない。

WhatsAppは、英国で最も一般的な違法ブッキーミングの媒体であるが、大規模な運営や世界的な運営の場合、Telegramは最も注目すべきである。DiscordやSignalは、米国で代替手段として登場している。中国では、WeChatが最大のものである。

規制当局が違法ベッティングシンジケートと闘う方法

UKGCは、プレイヤーの安全対策を強化し、無免許または違法な活動に対して厳しく対応している。先月、ゲームソフトウェアプロバイダーのSpribeの英国ギャンブルライセンスを取り消した。Spribeは、適切な承認や許可なしにゲームを提供していた。ただし、プライバシーと闇市場ブッキーミラーの隠れ蓑となる性質は、違法な活動に対処する上で、簡単に解決できるものではない。規制当局は、決済の監視、登録顧客の追跡（プライベートブッキーミラーは、ライセンスを取得したスポーツブックに法的にベットアカウントを持っている可能性がある）、不正オペレーターの追跡など、徹底的な努力が必要である。

実際の英国闇市場の割合は、国際的に規制されたベッティングサイトと比較して、違法ブッキーミラーを利用する割合を推定することは非常に困難である。国際的に規制されたベッティングサイトは、海外の規制当局に報告する必要があるが、違法ブッキーミラーの場合、取引の記録や痕跡がないからである。ただし、教育プログラム、公共の認識キャンペーン、The Post Bookmakersのような摘発を通じて、プレイヤーにメッセージが徐々に届けられている。違法ブッキーミラーのシンジケートは、プレイヤーに支払うことを約束できないし、最終的には摘発され、崩壊する。