連邦裁判所、AML違反でThe Starに2億6,000万ドルの支払いを命令

オーストラリア連邦裁判所は2026年10月28日、過去にオーストラリアのマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策（AML/CTF）法に違反したとして、The Star Entertainment Groupに2億6,000万ドルの制裁金の支払いを命じた。The Starは制裁金を受け入れており、19カ月にわたって4回に分けて支払う。

AUSTRAC（Australian Transaction Reports and Analysis Centre、オーストラリア取引報告分析センター）は、カジノ運営会社がオーストラリアのAML/CTF法に違反したとの認定を受け、今回の命令が出されたと述べた。The Starは2026年10月29日、ASXへの発表で、子会社のThe Star Pty LimitedおよびThe Star Entertainment Qld Limitedに対し、2006年マネーロンダリング・テロ資金供与対策法の過去の違反をめぐって提起された訴訟で、判決が言い渡されたと発表した。

裁判所の認定と制裁金の判断理由

AUSTRACによると、裁判所は、The Starが要件を満たすAML/CTFプログラムを維持せず、マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを特定、軽減、管理するための顧客監視も怠ったと認定した。違反には、顧客情報や資金源の確認、適切なデューデリジェンスの実施、顧客の取引状況の監視を怠ったことが含まれる。1,200人を超える高リスク顧客が、高リスクの経路を通じて賭博を行うことができた。

The Starが運営していた賭博の経路には、資金源の透明性が限られていたことや、第三者の身元が記録されていない状況で第三者による取引や現金の入金を可能にしていたことなど、マネーロンダリングのリスクが高いものがあった。裁判所は、法令違反によって、AUSTRACや法執行機関が資金の出所を追跡する能力が損なわれ、その結果、違法行為を阻止し、犯罪収益を回収する機会が失われたと認定した。

制裁金を決定するにあたり、ムーア判事は、The Starには今回の訴訟で問題となった行為と大きく重なる行為について、すでに2億ドルの制裁金が科されていたこと、カジノ免許が停止されていたこと、管理者の監督下に置かれていたことを指摘した。また、The Starの事業の相当部分は、マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクが高い顧客を見過ごすことに依存していたと述べた。さらに、国内外からの現金を含む資金の流入がほとんど精査されない場合、カジノが利益を得る可能性があるため、こうした行為には強い金銭的動機があったと述べた。

ムーア判事によると、ジャンケットによる収益だけで14億ドルを超え、新型コロナウイルス感染症の流行前の数年間におけるジャンケットの利益は1億ドルを超えていた。また、2016年11月から2022年11月までの高リスク顧客からの収益は、The Star自身の計算で約13億3,000万ドルだったという。裁判所は、これらの数字は違反によって得られた利益を示すものではなく、AML/CTF上の義務を遵守しない姿勢によって利益を得る可能性を示すものだと述べた。

AUSTRACによると、今回の制裁金は、関連する規制上の不備をめぐるクイーンズランド州およびニューサウスウェールズ州のカジノ調査を受けてThe Starに科された、その他の重大な制裁金や規制措置に続くものだ。AUSTRACの最高経営責任者であるBrendan Thomasは、過去の調査でThe Starが受けた制裁を踏まえると、今回の制裁金は違反の重大さを反映し、州および連邦政府による過去の罰金に加わることで、継続的な抑止効果をもたらすと述べた。

「裁判所は、The Starが必要な確認を単に怠っただけではないと認定しました。顧客の資金源を適切に確認しないまま高リスク顧客に賭博をさせ、大規模にコンプライアンスより利益を優先していたのです」とThomasは述べた。

Thomasによると、The Starは適切な監督体制を設けずに、カジノ内のプライベートカジノの営業を認め、別の州で賭博を禁止されていた顧客への勧誘を続け、ジャンケットが極めて疑わしい事案に関与しても、それを防ぐ管理措置を講じなかった。AUSTRACは、NSW Independent Casino Commissionを含む法執行機関および規制当局の連携機関による取り組みに謝意を示した。

Bally’sによる決定へのコメント

The Starに出資するBally’s Corporationは、今回の訴訟が、自社の出資およびThe Starの現取締役会と経営陣の就任より前に起きた過去の行為に関するものだと述べた。同社は、The Starが連邦裁判所の判断を受け入れたことを支持し、訴訟の根拠となった過去の行為の重大さを認識していると述べた。

Bally’sは、2026年10月28日付でロードアイランド州プロビデンスから発表したリリースで、The Starとの関与を開始して以来、包括的コンサルティング契約に基づき、カジノ運営、規制遵守、事業運営の変革に関する専門知識を生かして、The Starの経営陣に戦略面の支援を提供してきたと述べた。Soo KimはBally’sの執行会長であり、The Star Entertainment Groupの会長でもある。

「幸い、私たちの再建計画は順調なペースで進んでいます。現在のThe Starを取り巻く状況は、私たちが初めて関与した当時とは大きく異なります」とKimは述べた。また、今回の判断によってThe Starが支払不能になるとは考えていないと述べた。

Bally’sによると、The Starは2027年度第1四半期に、グループEBITDAとして1,200万豪ドルを計上した。前年同期のマイナス1,300万豪ドルから、2,500万豪ドル改善したことになる。The Star SydneyとThe Star Gold Coastの合計売上高は、2026年度第4四半期と比べて9％増加した。Bally’sによると、これはThe Starが2024年9月に四半期報告義務を負って以降、初めての増収となった。

Bally’sはまた、2026年6月にNSW Independent Casino Commissionが、The Starの新経営陣のもとで進展が見られることを評価したと述べた。Bally’sによると、同委員会のフィリップ・クロフォード主席委員は、新経営陣のもとでThe Starに大きな進展が見られたとし、是正措置の進捗が実質的に重要な程度まで改善したと結論づけた。その根拠として、The Starが改訂した是正計画の作業項目、Bally’sの専門性、技術面の改善を挙げた。

The Starの財務状況

The Starによると、2026年の財務諸表では、「引当金、偶発債務および規制関連事項」の項目に、AUSTRACの訴訟手続きの結果について取締役が算定した最善の見積額を引当金として計上しており、今回の罰金額はその引当金と実質的に一致している。同社は、連邦裁判所が定めた分割払いのスケジュールに従って罰金を支払っても、グループが継続企業として事業を続ける能力に影響はないと考えていると述べた。

The Starの発表でKimは、現在のオーナーと経営陣は、今回の訴訟手続きの原因となった行為には一切関与していないと述べ、AUSTRACと連邦裁判所の取り組みを称賛した。また、2026年10月27日の年次株主総会で、ギャンブル事業は官民連携であり、The Starは権利ではなく特権によって運営されていると説明したことにも言及した。

The Starによると、罰金額と支払条件は、2026年5月7日にASXへ発表したWhiteHawk Capital Partnersとの融資枠契約に基づく見直し事由に該当する。同社は現在WhiteHawkと協議を進めており、融資枠は引き続き利用可能であると確信していると述べた。