ドバイの規制当局、イランのギャンブルリングに関与した取引所に罰金を課す

ドバイの仮想資産規制当局は、世界最大の違法オンラインギャンブルネットワークとイランの4億ドルの制裁回避作戦に関与したとされる、ライセンスなしの暗号通貨取引所に対して罰金を課し、営業を停止するよう命じた。

取引所、Shelbitは、2024年5月から運営を開始したとみられ、少なくとも440億円相当の暗号通貨を処理していた。主要顧客には、イラン国内でギャンブルが禁止されているにもかかわらず、スロット、ブラックジャック、ルーレットを提供する2000以上のファルシ語ウェブサイトを持つギャンブルネットワークが含まれた。

2025年1月、規制当局はShelbitに対して停止命令を出し、無許可サービスを提供したことに対して罰金を課した。しかし、取引は続いた。

ドバイの仮想資産規制当局（VARA）は、Shelbitがライセンスなしで顧客にサービスを提供し、UAE法が要求する身分証明チェックを行わずにユーザーを登録し、認可なしでマーケティングを行ったことを理由に、2026年7月24日にShelbitに対して罰金を課した。

調査で明らかになったこと

Reutersが調査したブロックチェーンの記録によると、Shelbitは2024年5月から運営を開始したとみられ、少なくとも440億円相当の暗号通貨を処理していた。主要顧客には、イラン国内でギャンブルが禁止されているにもかかわらず、スロット、ブラックジャック、ルーレットを提供する2000以上のファルシ語ウェブサイトを持つギャンブルネットワークが含まれた。

「これは、発見された最大のイランの違法ギャンブルネットワークであり、世界最大のネットワークの一つである」と、7年間、国際連合で違法ギャンブルを調査していた元Infoblox研究員で、現在はブロックチェーン分析会社TRM Labsに所属するジョン・ウォジックは述べた。

サイトのフロントマンであるイラン人ミュージシャンでソーシャルメディアのインフルエンサー、サーシャ・ソブハニとプーヤン・モクタリは、2023年にイランでギャンブル関与の罪で有罪判決を受けた。Shelbitの創設者シアヴァシュ・カイヴァンプールも同様に有罪判決を受けた。イランの刑法ではギャンブルを処罰し、2023年にオンラインベットを含む条項が追加された。インフルエンサーは両者とも、資金洗浄や制裁回避に関与したことを否定し、カイヴァンプールやShelbitを知らないと主張した。

ビナンスへの関与

調査で明らかになったデータによると、Shelbit関連のウォレットからビナンスへの流れは、2024年5月から少なくとも676億円に上った。VARAが2025年にShelbitに罰金を課してからも、約540億円がビナンスに流れた。

ビナンスは、Shelbitが同社のプラットフォームにアカウントを持っていないこと、Shelbitに関連する流れが外部の分析会社によって高リスクと判断されていないことを強調した。ビナンスは、Shelbitに関連するユーザーが同社のプラットフォームに接続した場合、調査し、アカウントを凍結し、法執行機関に報告したと述べた。ビナンスは、資金の処理を否定しなかった。

イランの暗号資産に対する規制強化

Shelbitの件は、米国規制当局がイランのデジタル資産インフラに対する圧力を強める中で発生した。2026年6月2日、米国財務省の外国資産管理局は、イラン最大のデジタル資産取引所Nobitexを、革命防衛隊や他の制裁対象実体との取引に関与したとして指定した。イランの中央銀行は2019年以来、米国のテロ対策制裁の対象になっている。財務省の担当者は、Shelbitの疑惑について知らされていると述べ、真剣に取り組んでいる。

規制当局は、無許可の取引所や違法なギャンブルが組み合わさることで、通常の銀行管理を逃れる資金洗浄チャネルが生まれることを示唆している。金融規制当局やギャンブル規制当局は、両者を一つの問題として扱うことが増えている。オーストラリアの規制当局は、bet365に反資金洗浄システムの見直しを命じた。イギリスは、無許可のギャンブルスポンサーに対する刑事罰について協議している。

VARAの通知には、インフルエンサーについての言及や、最終的に資金を管理していたのは誰かについての言及はない。規制当局が記録に残したのは、ドバイでライセンスなしで営業し、国境を越えて数十億ドルを移動し、資金洗浄規制に違反し、営業停止命令を受けた取引所であることだけである。