カーディフのペア、違法ポーカーデンで執行猶予付き判決を受ける

ノール・ラッサムとパナヨティス・カラヤニスは、カーディフで二人が運営していた違法ポーカー�ゲームで得た犯罪資金を所持・移転したことを認め、執行猶予付きの懲役判決を受けたと、Gambling Commissionが2026年10月5日に発表した。この事件は、委員会が違法賭博デンに関する情報を受け取ったことから始まった複数機関による捜査の結果である。

カーディフのペントウィン出身で29歳のラッサムと、カーディフのポントプレンナウ出身で30歳のカラヤニスは、それぞれ3年の懲役刑を受け、3年間の執行猶予が付いた。二人とも犯罪財産の所持と犯罪財産の移転を認めており、いずれも2002年の犯罪収益法に違反する罪である。

違法ポーカー事業

2022年8月から2024年2月にかけて、二人はカーディフ・スプリットの工業団地内ユニットの上階の部屋で違法ポーカーゲームを運営していた。委員会によると、施設には6台のポーカーテーブルと回転式賞品ホイールが設置され、座席エリアや飲料・スナック用の冷蔵庫も備えられていた。

2024年2月の急襲

2024年2月、タリアンの地域組織犯罪ユニット（ROCU）の警官が、Gambling Commission、HMRC、カーディフ市議会の許認可部門と協力し、工業ユニットおよび二人に関連する住宅・事業所で令状を執行した。

2024年3月の作戦報告で、South Wales Policeは、スプリットで違法賭博デンが運営されているという情報を受け、2024年2月28日にカーディフ全域で6件の令状が執行されたと報告した。2名の男性がマネーロンダリング及びギャンブル法違反の疑いで逮捕された。

警察は、工業ユニットの上階エリアを占めていたデンが捜索され、すべての賭博機材が押収・除去されたと述べた。押収品には6台のポーカーテーブル、回転式賞品ホイール、ポーカーノックルとチップ、複数のフラットスクリーンテレビが含まれていた。

カーディフでの急襲は、国立経済犯罪センターが資金提供し、英国全土の警察、組織犯罪ユニット、パートナー機関が協力して実施した1か月間の全国的な詐欺対策強化作戦「Operation Henhouse」の一環であった。タリアンROCUは南ウェールズでの活動を調整し、この強化策により6件の逮捕、7件の令状、そして地域全体で詐欺やマネーロンダリングを行う個人に対して10件以上の停止命令が発出された。

急襲当時のGambling Commissionの執行部門エグゼクティブディレクター、ケイ・ロバーツは、委員会が英国全体の違法賭博活動に取り組むことにコミットしており、法執行機関やパートナー機関と引き続き緊密に協力していくと述べた。

規制当局と警察の声明

Gambling Commissionの執行部門エグゼクティブディレクター、スー・ヤングは次のように述べた。「この事件は、違法賭博デンに関する情報を受け取った後に浮上した。メッセージは明確です――違法カジノを運営すれば通報があり、捕まり、重大な結果が伴う」

ヤングは、委員会がパートナーと協力を続け、英国で違法賭博事業を運営する者に対して措置を取ると述べた。

タリアンROCUのディテクティブ・コンスタブル、チャールズ・ランは、二人が自らの金銭的利益のために違法賭博事業を運営し、税務上申告されていない巨額の利益を生み出したと述べた。この犯罪組織は、海外旅行やその他高額な支出を支える贅沢なライフスタイルなど、重要な個人的利益を提供していたという。

ランは、捜査で二人が深刻な犯罪に関与する人物に対して積極的にポーカーゲームを宣伝し、薬物密売人や組織犯罪グループのメンバーがイベントに参加したことを自慢していた証拠が見つかったと述べた。こうした人物に会場を提供し、参加から利益を得ることで、二人はさらなる犯罪活動の促進と資金提供に寄与していたと指摘した。

「この判決は、無許可の賭博が無害な犯罪ではないというメッセージを送るものです」とランは述べた。彼は、プレイヤーがゲームで多額の金銭を失い、組織者に借金を抱える者もいたと語った。合法的な事業者とは異なり、この運営は脆弱な人々を特定・支援するための保護策を提供せず、ギャンブル依存症に苦しむ人々を守る対策もなかったと付け加えた。

ランは、Gambling Commissionに感謝した。同委員会の情報が最初に警察の注意を喚起したと述べ、その専門知識と捜査全体にわたる支援が事件解決に不可欠だったと評価した。また、HMRCとカーディフ市議会の許認可部門にも支援に感謝の意を示した。

犯罪収益法に基づく審理は2027年4月9日に設定された。