Nevada Gaming Board idømmer Vegas Strip-kasinoer bøder på grund af AML-neglighed

Over 2 år efter, at Matthew Bowyers illegale spilvirksomhed blev stoppet, og Bowyer blev arresteret, har sagen afsløret nogle af de største kasinooperatører på Las Vegas Strip for alvorlig neglighed. Resorts World, MGM Resorts International (MGM ) og Caesars Entertainment (CZR ) er blevet idømt bøder på over 26,8 millioner dollars i forlig, der påstår AML-overtrædelser. Det er en af de største sager om systematisk neglighed i Las Vegas’ historie.

Det er for tidligt at sige, om der vil være en regulativ reform i lyset af udviklingen. De involverede parter må styrke deres AML- og KYC-procedurer på deres Nevada-ejendomme, og pressemeddelelsen kunne ikke komme på et mere interessant tidspunkt.

Caesars, MGM og Genting Group idømt bøder af NGCB

Caesars Entertainment blev den seneste Las Vegas Strip-kasinooperatør, der blev involveret i Bowyer-sagen. Nevada Gaming Control Board stemte for at idømme operatørerne 7,8 millioner dollars for ikke at have identificeret Bowyer. De idømte Caesars Entertainment den 13. november, hvilket gjorde dem til den tredje store mærkevare, der var forbundet med den illegale spilvirksomhed. Regulatorerne citerede:

“upassende driftsmetoder som følge af aktiviteterne på Caesars af den illegale bookmaker, Matthew Bowyer”

Foruden det foreslåede forlig må Caesars og de andre anklagede operatører forbedre deres anti-pengetvætningsprogrammer samt give yderligere medarbejdertræning og opmærksomhed på AML-protokollerne. Gaming Control Board idømte 3 operatører for neglighed direkte relateret til Bowyer-sagen, og en fjerde (synes at være) urelateret anklager – men også for ikke at overholde AML.

• 20. marts: Resorts World (Genting Group) – Idømt 10,5 millioner dollars
• 18. april: MGM Resorts International – Idømt 8,5 millioner dollars
• *15. maj: Wynn Las Vegas – Idømt 5,5 millioner dollars
• 13. november: Caesars Entertainment – Idømt 7,8 millioner dollars

*Ikke relateret til Bowyer ifølge offentliggjort udtalelse

Nevada Gaming Control Board har været kendt for at udstede bøder og foreslåede aftaler med operatører, når det er nødvendigt, men aktiviteten har været ekstremt høj i år. Det har også sendt et stop-og-afbryd-brev til populær US-prædiktionsmarked Kalshi i marts. Den underliggende besked her er ret klar. Ikke engang de største operatører får en fri pas, når det kommer til kasinosikkerhed og KYC-overholdelse.

Matthew Bowyer-sagen, som den skete

Bowyers illegale undergrundsspillingscirkel strakte sig til over 700 kunder, der kanaliserede millioner af dollars gennem US- og offshore-operationer. Hans aktiviteter drejede sig omkring Strip, specifikt på de tre operatører, der blev idømt bøder (Resorts World, Caesars og MGM). Bowyer blev arresteret i oktober 2023 og erklærede sig skyldig i ulovligt bookmaking, pengevask og indgivelse af falske skattemeldinger. Han blev idømt 1 år + 1 dag i fængsel samt 1,6 millioner dollars i restitution.

En sports betting-version af Molly’s Game, Bowyer trak mange høj-rullere og vigtige kunder. Den mest prominente af disse var Shohei Ohtanis oversætter, Ippei Mizuhara. Oversætteren var skyldig i Bowyer og havde stjålet omkring 17 millioner dollars fra sin klients (Ohtanis) bankkonto for at betale af sine spillegæld. Mizuhara blev arresteret og idømt 5 år i fængsel og beordret til at betale tilbage det stjålne beløb. Bowyer påstod, at af alle hans kunder, var en god 15-25% professionelle sportsudøvere.

Skandalen rystede sportsligaen i 2024, men i år har der været nye skandaler, der har fortsat at chokere og forbløffe

Seneste MLB- og NBA-spilskandaler

I oktober blev NBA ramt af en spilskandale, der involverede Chauncey Billups og Terry Rozier. Over 30 NBA-tilknyttede spillere og trænere blev arresteret, med anklager om indsidig betting og kampmanipulation, der kom for lyset. Knapt en måned senere havde MLB en chokerende afsløring. Cleveland Guardians-pitchere, Emmanuel Clase og Luis Ortiz, blev fundet til at manipulere leverancer og bruge tredjeparter til at score store pengesatser. MLB svarede ved at sætte en grænse for mikrosatser, og udvidede organisationens indflydelse til at bede sine sportspartnere om at sætte en grænse for afkastet på disse satser til 200 dollars.

Og så gjorde de det, med FanDuel, DraftKings (DKNG ), Caesars og andre partnere, der stod i solidaritet for at begrænse special props-bets-markederne. Interessant nok var der en bevægelse i NJ for at forbyde mikrosatser, uafhængigt af MLB-sagen. Det viser blot, at den officielle vej gennem foreslåede love, afstemninger og tilfredsstillelse af begge kamre i Kongressen, ville tage måneder af forhandlinger og kompromiser. MLB så problemet og udøvede i stedet sin indflydelse over MLB’s egne partnere.

Det kan fungere som en præcedens for andre sportsligaer til at klampe ned på kontroversielle eller potentielt farlige bettingsprodukter. Men for at få en komplet forbud eller nedlukning af produkter på alle sportsbooks (og ikke kun sponsorer), må regulatorerne træde ind.

Kan det udløse regulative reformer?

Faren her er, at Amerikas mobile sports betting-marked er relativt ung. Disse typer af skandaler rammer ikke kun bettingfællesskabet som helhed. De truer også selv sportsligaerne, med mennesker, der stiller spørgsmål ved sportens integritet.

For øjeblikket har hverken Nevada eller nogen anden stat direkte reageret på udviklingen med strenge spilreformer. Der har ikke været nogen større skift i, hvordan regulatorer regulerer spiloperatører, men Nevada-myndighederne sendte en tydelig signal om, at der ikke er tolerance for noen form for neglighed.

Selv om det sker bag kulisserne, vil det uden tvivl udløse advarselssignaler til myndighederne, der vil ønske at klampe ned på eventuelle løkker eller grå områder i iGaming-lovgivningen. Strammere tilsyn kan være nødvendigt for at bekæmpe ulovlig aktivitet og mistænkelige væddemål.

KYC- og AML-politikker i dybden

Kasinoerne på Vegas Strip forventes nu at styrke deres Know Your Customer og Anti-Money Laundering-procedurer betydeligt. Nøgleforanstaltninger omfatter:

• Komplet kundevalidering: Kasinoer og sportsbooks må verificere identiteten af alle spillere, bekræfte deres lovlige alder og vurderere kilden til midler for højt værdi spillere
• Transaktionsovervågning: Avanceret software sporer spillemodeller, store indskud og usædvanlig transaktionsaktivitet for at flagge mulig pengevask eller problematisk spil
• Medarbejdertræning: Personale er trænet til at detectere mistænkelige adfærd og sikre, at protokoller for rapportering af mulige AML-overtrædelser følges
• Regulatorisk rapportering: Alle væsentlige transaktioner eller mistænkelige aktiviteter må rapporteres til de relevante myndigheder, såsom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) for US-operatører
• Fortløbende revisioner: Både online- og offline-platforme forventes at gennemføre regelmæssige revisioner af KYC/AML-processer for at opretholde overholdelse og demonstrere gennemsigtighed
• Integreret risikostyring: Operatører må implementere tværgående overvågning for at sikre konsistens mellem online-platforme, mobilapps og fysiske kasinoer, så der ikke er huller i overvågningen

Disse skridt sigter mod at forhindre, at ulovlige midler kommer ind i kasinoer, og beskytte operatører mod regulatoriske straffe. De skal også afholde enhver ulovlig spilaktivitet og ulovlige parter fra at infiltrere Las Vegas-kasinoerne.

Styrkelse af US-spilmarkedets integritet

Mobil sports betting vokser ekstremt hurtigt på tværs af USA, og med Missouri, der lancerer online sports betting-produkter, vil 39 stater have legaliseret sports betting. Selv om rummet ikke vokser i en lige linje, er der en voksende appetit i USA på alternative bettingsprodukter og innovative måder at forudsige sportsresultater på for penge. Sociale sportsbooks, eller sweepstakes-betalingssites, samt peer-to-peer-betting-apps (betting-exchanges), DFS-style sports betting-platforme og prædiktionsmarkeder er også dukket op i denne periode.

Med rummets vækst og udvikling er det op til regulatorerne at kontrollere det massive område og ordne grundlæggende sikkerhed og AML-politikker. Hvis lovene ikke udvikles med markedet, er disse skandaler blot en biprodukt af huller og forældede love, der kan udnyttes. Regulatorer, operatører og ligaer må derfor samarbejde tættere end nogensinde for at beskytte sportsintegriteten, samtidig med at de tillader lovligt og ansvarligt spil. En ny ramme må oprettes, men på en måde, der ikke er for kvælende for den gennemsnitlige spiller, da hele branchen stadig kæmper for at vinde spillere tilbage fra det sorte og grå marked for sports betting i USA.