巴西对涉嫌逃税和洗钱的投注集团进行突击搜查

巴西联邦机构对一家涉嫌逃税、货币逃税和通过固定赔率投注进行洗钱的投注集团进行了协调的突击搜查。联邦法院于2026年8月13日授权在五个州执行17份搜查和扣押令，并扣押了大约10亿雷亚尔（约合1.85亿美元）的资产和资金，财政部表示。

这次行动，名为Operação Arena，汇集了Receita Federal税务局、联邦警察、联邦检察服务和财政部自己的投注监管机构——奖品和投注秘书处。搜查和扣押令由巴拉伊巴州的一家联邦法院发出，并在巴拉伊巴州、塞尔希培州、圣保罗州、里约热内卢州和巴拉那州的14个地点执行。官方通知没有提及被调查的公司或个人，也没有宣布逮捕。

调查人员称该集团做了什么

根据Receita Federal的通知，该集团在巴西和国外保持着企业和财务结构，以使其固定赔率投注和赌博业务看起来像是从海外经营的，而实际的运营、管理和决策管理据称仍然在巴西。

调查人员称，外国公司被用来证明大规模的国际资金转移是合理的，尽管迄今为止收集的证据表明没有与转移金额相符的海外经济活动。该集团被怀疑通过巴西和外国公司、支付机构、货币兑换业务和数字资产来隐瞒资金的来源和去向。

税务局的通知还提到了未报告的收入和为减少或避免对该集团活动的税收而设立的公司结构。联邦警察的报告，由Agência Gov报道，补充说，调查人员认为被调查者可能会对货币逃税、洗钱和其他针对国家金融系统的犯罪负责，每个人根据其参与程度承担相应的责任。

持牌运营商受到怀疑

警察的报告增加了一个监管层面，税务通知中只暗示了这一点。在巴西最近的立法变化允许从2025年开始进行固定赔率体育投注之前，该集团据称声称自己是在哥斯达黎加和库拉索成立的，以便合法地开展该业务。调查人员称，这种安排实际上是为了证明大量的国际转账，这些转账据他们判断并没有对应真正的经济运营。

更直接地说，Agência Gov的报告指出，该集团在获得授权之前就已经运营了投注网站，然后从奖品和投注秘书处获得了联邦许可，调查人员怀疑许可费本身就是用所谓的非法活动和逃税的收益支付的。它描述了该集团控制的多个固定赔率投注网站的生态系统。

这对于巴西花了两年时间建立的监管市场至关重要。该国直到2025年初才开始授权固定赔率运营商，而参与此次行动的奖品和投注秘书处是授予现在受到审查的授权的机构。Gaming.net一直在跟踪该市场的快速增长和伴随的监管问题，包括巴西今年早些时候要求在博彩中添加健康标签的决定。

行动Arena的数据

• 17次搜查和扣押令，在14个地点执行
• 5个州：巴拉伊巴州、塞尔希培州、圣保罗州、里约热内卢州和巴拉那州
• 10亿雷亚尔，法院授权扣押的资产和资金的近似上限
• 40名税务审计员和分析师被分配到行动中
• 2022年，针对在坎皮纳格兰迪销售在线游戏信用点的基础调查开始
• 2025年，税务局加入调查的年份

巴拉伊巴州的搜查和扣押令涵盖了若昂佩索阿、坎皮纳格兰迪和塞拉布兰卡；其余地点分别是阿拉卡茹、圣保罗市、里约热内卢市、尼泰罗伊和库里蒂巴。

所谓的计划是如何运作的

根据Agência Gov的报告，在巴西产生的投注收入被呈现为属于海外公司所有，以便将资金转出国外可以被视为合法的国际汇款。如果外国实体没有进行任何真正的业务，正如调查人员所声称的那样，那么这些转账实际上起到了资产隐匿和货币逃税的作用，真正的钱主被隐瞒起来。

巴拉伊巴州的联邦检察服务表示，其有组织犯罪单位Gaeco正在提供支持，Gaeco Nacional也在提供支持。Gaming.net在2026年7月报道了一个类似的跨境结构，当时迪拜的虚拟资产监管机构对一家与伊朗博彩集团有关的交易所进行了罚款，该集团通过离岸账户转移投注收益。

接下来会发生什么

税务局表示，根据搜查和扣押令收集的材料将被分析以支持未来的税务行动，包括正式评估任何应缴税款并与相关当局共享信息。联邦检察服务表示，收集的证据将被用来确定每个嫌疑人的参与程度以及支持将刑事诉讼提交法庭。

检察服务表示，将根据收集的材料加深调查，针对该集团的投注业务的调查仍然开放。联邦检察服务表示，收集的证据将被用来确定每个嫌疑人的参与程度以及支持将刑事诉讼提交法庭。联邦检察服务说，调查将在收集的材料的基础上加深，对该集团的投注业务的调查仍然开放。