迪拜监管机构对与伊朗赌博集团相关的交易所处以罚款

迪拜的虚拟资产监管机构已经对一家未经许可的加密货币交易所处以罚款，并命令其关闭，因为调查人员将其与世界上最大的非法在线赌博网络和一项价值40亿美元的伊朗制裁规避行动联系起来。

该交易所Shelbit位于一个为一个拥有2000多个法语网站的庞大赌博网络、伊朗中央银行和其他被制裁的伊朗实体提供全球加密货币市场访问的系统的中心，根据路透社于2026年7月31日发布的调查，该调查使用了来自两家加密货币调查公司和一家独立分析师的区块链数据。

2026年7月24日，虚拟资产监管机构（VARA）发布了一份通知，对Shelbit General Trading处以罚款，并命令其停止在迪拜或从迪拜进行所有未经许可的虚拟资产活动。监管机构发现该交易所仍在未经许可的情况下为客户提供服务，未进行身份核实就允许用户注册，并未经授权进行营销，这一切都违反了迪拜的反洗钱和反恐怖主义融资规则。

VARA认为此案不仅仅是消费者保护问题。监管机构表示，其发现的漏洞“超出了消费者保护，涉及到可能影响阿联酋金融体系完整性的跨境交易”。

这不是VARA对Shelbit的第一次行动。2025年，监管机构和迪拜经济和旅游部已经采取行动，当时VARA于1月份发布了一份停止和终止通知，并对该交易所因提供和宣传未经许可的服务而处以罚款。然而，资金仍然在流动。

调查发现了什么

路透社审查的区块链记录显示，Shelbit自2024年5月开始运营以来，已经处理了至少40亿美元的加密货币。其主要客户包括一个拥有2000多个法语网站的赌博运营商，提供老虎机、二十一点和轮盘赌等游戏给伊朗玩家，伊朗禁止赌博。

“这是迄今为止发现的最大的伊朗非法赌博网络，也是世界上最大的之一，”前Infoblox研究员、区块链分析公司TRM Labs的约翰·沃伊奇克说。他曾在联合国工作七年，调查非法赌博。

两个主持网站的伊朗音乐家和社交媒体影响者萨沙·索布哈尼和普扬·莫赫塔里于2023年因非法赌博在伊朗被缺席审判，并被判有罪。伊朗的刑法对赌博判处监禁和鞭刑，并于2023年修订以涵盖在线投注。两位影响者否认参与洗钱或制裁规避，并表示他们不认识Shelbit创始人西亚瓦什·卡万普尔或Shelbit。

非法在线赌博已经成为跨境洗钱的首选渠道，亚洲的执法机构已经拆除了多个投注环，包括一家台湾运营的世界杯投注业务，导致一名前澳门赌场高管被捕。调查人员说，伊朗网络之所以与众不同，是因为它直接与一个被制裁的国家挂钩。路透社报道说，Shelbit与伊朗中央银行进行了交往，处理了至少1.25亿美元与其相关的交易，并与一家美国早些时候在2026年制裁的伊朗交易所以及与伊斯兰革命卫队相关的钱包进行了交往。前伊朗官员告诉路透社，伊斯兰革命卫队已经接管了该国的在线赌博以将资金转移到海外，尽管路透社说它无法确认伊斯兰革命卫队直接控制Shelbit或该网络。

比纳斯的曝光

自2024年5月以来，至少有6.76亿美元从Shelbit相关的钱包流向了世界上最大的加密货币交易所比纳斯，路透社审查的数据显示。在VARA 2025年的罚款之后，大约有5.4亿美元的资金被转移。

比纳斯告诉路透社，Shelbit从未在其平台上持有过账户，也从未被制裁，比纳斯认为与Shelbit相关的资金流并没有被外部分析公司判定为高风险。当与Shelbit相关的用户接触到该平台时，该公司表示，它调查了这些账户，冻结了它们，并将其报告给了执法机构。比纳斯没有否认处理了这些资金。

该交易所并不陌生于这种审查。2023年，美国当局因比纳斯未能防止洗钱而对其处以43亿美元的罚款，包括处理伊朗加密货币交易。2025年12月，比纳斯为其主要交易平台在阿联酋获得了监管许可。

对伊朗加密货币的打击日益严厉

Shelbit案发生之际，美国监管机构正在加紧对伊朗数字资产基础设施的压力。2026年6月2日，美国财政部外国资产控制办公室指定了伊朗最大的数字资产交易所Nobitex，以及三个较小的伊朗平台，与伊斯兰革命卫队和其他被制裁的实体有关。伊朗中央银行自2019年以来一直受到美国反恐怖主义制裁。美国财政部发言人告诉路透社，该办公室知道Shelbit的指控，并正在认真对待这些指控。

对于监管机构来说，这一事件表明，未经许可的交易所和非法投注可以结合成一个洗钱渠道，普通银行控制无法发现。金融监管机构和赌博监管机构越来越多地将这两个问题视为一个问题：澳大利亚监管机构命令bet365改造其反洗钱系统，英国正在咨询对未经许可的赌博赞助商施加刑事处罚。

VARA的通知没有提到影响者或确定谁最终控制了资金，这些都是路透社说它无法回答的问题。监管机构记录的内容更为狭窄和明确：一家在迪拜无证经营的交易所，违反了该酋长国的反洗钱规则，在国界内外转移了数十亿美元，现在被命令停止运营。