Brazylijskie naloty na grupę bukmacherską w związku z unikaniem opodatkowania i praniem brudnych pieniędzy

Brazylijskie agencje federalne przeprowadziły z koordynacją naloty na grupę bukmacherską podejrzewaną o unikanie opodatkowania, uchylanie się od opodatkowania walutowego i pranie brudnych pieniędzy za pomocą zakładów o stałych kursach. Sąd federalny upoważnił 17 nakazów przeszukania i zajęcia na terenie pięciu stanów 13 sierpnia 2026 r., wraz z zajęciem aktywów i funduszy do wysokości około 1 miliarda reali (około 185 milionów dolarów amerykańskich), jak podało Ministerstwo Finansów.

Akcja, nazwana Operacją Arena, łączy Receita Federal (urząd skarbowy), Policję Federalną, Federalną Służbę Prokuratury i ministerialnego regulatora bukmacherstwa, Sekretariat Nagród i Zakładów. Nakazy przeszukania zostały wydane przez sąd federalny w stanie Paraíba i są wykonywane w 14 miejscach w stanach Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro i Paraná. Żadne oficjalne ogłoszenia nie wymieniają firm ani osób objętych śledztwem, a nie ogłoszono żadnych aresztowań.

Co mówią śledczy o grupie

Zgodnie z komunikatem Receita Federal, grupa utrzymywała strukturę korporacyjną i finansową w Brazylii i za granicą, zaprojektowaną w taki sposób, aby sprawiać wrażenie, że jej działalność bukmacherska i hazardowa była prowadzona z zagranicy, podczas gdy rzeczywiste zarządzanie operacyjne, administracyjne i podejmowanie decyzji miało miejsce w Brazylii.

Śledczy twierdzą, że firmy założone za granicą były wykorzystywane do uzasadnienia dużych międzynarodowych transferów pieniędzy, chociaż zebrane dotąd dowody wskazują, że nie było żadnej działalności gospodarczej za granicą, zgodnej z przenoszoną kwotą. Grupa jest podejrzewana o przerzucanie funduszy przez brazylijskie i zagraniczne firmy, instytucje płatnicze, operacje wymiany walut i aktywa cyfrowe w celu ukrycia pochodzenia i przeznaczenia pieniędzy.

Komunikat urzędu skarbowego wymienia również wskazania na niezgłoszony dochód i struktury korporacyjne utworzone w celu zmniejszenia lub uniknięcia opodatkowania działalności grupy. Relacja Policji Federalnej, opublikowana przez Agência Gov, dodaje, że śledczy uważają, iż osoby badane mogą odpowiadać za uchylanie się od opodatkowania walutowego, pranie brudnych pieniędzy i inne przestępstwa przeciwko systemowi finansowemu, każdy zgodnie ze swoim stopniem zaangażowania.

Liczony operator pod podejrzeniem

Relacja policji dodaje wymiar regulacyjny, na który tylko nieznacznie wskazuje komunikat urzędu skarbowego. Przed niedawnymi zmianami legislacyjnymi w Brazylii, które zezwoliły na zakłady bukmacherskie o stałych kursach od 2025 r., grupa rzekomo twierdziła, że jest utworzona za granicą, na terenie Kostaryki i Curaçao, w celu prowadzenia tej działalności w sposób legalny. Śledczy twierdzą, że taka aranżacja służyła jedynie do uzasadnienia dużych międzynarodowych transferów, które, ich zdaniem, nie odpowiadały rzeczywistym operacjom gospodarczym.

Bardziej dosadnie, raport Agência Gov stwierdza, że grupa prowadziła strony bukmacherskie przed uzyskaniem autoryzacji, a następnie uzyskała licencję federalną od Sekretariatu Nagród i Zakładów, przy czym śledczy podejrzewają, że sama opłata za licencję została zapłacona z dochodów rzekomej nielegalnej działalności i unikania opodatkowania. Opisuje to jako ekosystem kilku stron bukmacherskich o stałych kursach, kontrolowanych przez firmy w ramach grupy.

To ma znaczenie dla uregulowanego rynku, który Brazylii zajęło dwa lata budowania. Kraj zaczął dopiero autoryzować operatorów bukmacherskich na początku 2025 r., a Sekretariat Nagród i Zakładów, który wziął udział w tej operacji, jest organem, który udzielił autoryzacji, która teraz jest pod lupą. Gaming.net śledził szybki wzrost rynku i towarzyszące mu pytania regulacyjne, w tym decyzję Brazylii o wprowadzeniu etykiet zdrowotnych dla hazardu na początku tego roku.

Operacja Arena w liczbach

• 17 nakazów przeszukania i zajęcia, wykonanych w 14 miejscach
• 5 stanów: Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro i Paraná
• 1 miliard reali przybliżona kwota zajęcia aktywów i funduszy upoważnionych przez sąd
• 40 analityków i audytorów podatkowych Receita Federal przydzielonych do operacji
• 2022 rok, w którym rozpoczęto podstawowe śledztwo, dotyczące sprzedaży kredytów do gier online z Campina Grande
• 2025 rok, w którym Receita Federal dołączyła do śledztwa

Nakazy przeszukania w Paraíba obejmują João Pessoa, Campina Grande i Serra Branca; pozostałe miejsca to Aracaju, São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói i Curitiba.

Jak miałoby działać rzekome oszustwo

Zgodnie z raportem Agência Gov, dochód z bukmacherstwa wygenerowany w Brazylii był przedstawiany jako należący do firm z siedzibą za granicą, tak aby przeniesienie pieniędzy za granicę mogło być zaksięgowane jako legalne międzynarodowe przekazy. Jeśli zagraniczne podmioty nie prowadziły żadnej rzeczywistej działalności, jak twierdzą śledczy, te transfery służyły jako ukrywanie aktywów i uchylanie się od opodatkowania walutowego, przy czym prawdziwi właściciele pieniędzy pozostawali ukryci.

Federalna Służba Prokuratury w Paraíba mówi, że jej jednostka do walki z zorganizowaną przestępczością, Gaeco, towarzyszy pracy z wsparciem Gaeco Nacional. Gaming.net relacjonował porównywalną strukturę transgraniczną w lipcu 2026 r., kiedy to regulator aktywów wirtualnych w Dubaju ukarał giełdę związaną z irańskim syndykatem hazardowym, który kierował dochodami z bukmacherstwa przez konta offshore.

Co dalej

Receita Federal mówi, że materiał zebranej dokumentacji pod nakazami przeszukania zostanie przeanalizowany w celu wsparcia przyszłych działań podatkowych, w tym formalnego ustalenia podatków należnych i udostępnienia informacji właściwym władzom. Federalna Służba Prokuratury mówi, że zebrane dowody będą wykorzystywane do określenia udziału każdego podejrzanego w nielegalnej działalności oraz do wsparcia wniesienia oskarżenia do sądu.

MPF mówi, że śledztwo będzie pogłębiane na podstawie zebranego materiału, przy czym dochodzenie w sprawie operacji bukmacherskich grupy nadal jest otwarte.