Dubais tilsynsmyndighet for virtuelle aktiva har pålagt en ubrukerskryptotransaksjonsbørs en bot og beordret den til å stenge etter at etterforskere knyttet den til en av verdens største ulovlige nettbaserte spillring og en iransk operasjon for å unngå sanksjoner på 4 milliarder dollar.

Dubais tilsynsmyndighet for virtuelle aktiva har pålagt en ubrukerskryptotransaksjonsbørs en bot og beordret den til å stenge etter at etterforskere knyttet den til en av verdens største ulovlige nettbaserte spillring og en iransk operasjon for å unngå sanksjoner på 4 milliarder dollar.

Børsen, Shelbit, satt i sentrum av et system for pengbevegelse som ga en omfattende nettbasert spillring på persisk, Irans sentralbank og andre iranske enheter som er rammet av sanksjoner, tilgang til globale kryptomarkeder, ifølge en Reuters-undersøkelse publisert 31. juli 2026, som bygde på blockchain-data fra to krypto-etterforskningsfirmaer og en uavhengig analytiker.

Den 24. juli 2026 utstedte Virtual Assets Regulatory Authority, kjent som VARA, en melding om finansielle straffer mot Shelbit General Trading og beordret den til å stoppe all ubrukerskryptotransaksjonsaktivitet i eller fra Dubai. Tilsynsmyndigheten fant at børsen fortsatt betjente kunder uten lisens, tok i bruk brukere uten de identitetskontroller som UAE-loven krever, og markedsførte seg uten autorisasjon, alt i strid med emiratets regler mot hvitvasking og terrorfinansiering.

VARA så på saken som mer enn et forbrukerbeskyttelsesproblem. Den eksponeringen de identifiserte, sa tilsynsmyndigheten, “går utover forbrukerbeskyttelse til mer alvorlige grenseoverskridende transaksjoner med evne til å påvirke integriteten til UAEs finansielle system”.

Dette var ikke VARA’s første tiltak mot Shelbit. Tilsynsmyndigheten og Dubais økonomi- og turistdepartement hadde allerede tatt tiltak i 2025, da VARA utstedte en stopp-og-avslutt-ordre i januar og påla børsen en bot for å tilby og annonserer ubrukerskryptotransaksjoner. Pengene fortsatte likevel å flyte.

Hva undersøkelsen fant

Blockchain-eksporten som Reuters gjennomgikk, viser at Shelbit behandlet minst 4 milliarder dollar i kryptovaluta siden mai 2024, da det ser ut til at det begynte å operere. Hovedkundene inkluderte en spillring med over 2 000 nettsteder på persisk som tilbød spilleautomater, blackjack og roulette til spillere i Iran, der spill er forbudt.

“Dette er langt det største iranske ulovlige spillnettverket som noensinne er oppdaget og ett av de største i verden”, sa John Wojcik, en tidligere Infoblox-forsker som tilbrakte syv år med å undersøke ulovlig spill for De forente nasjoner før han ble med i blockchain-analysefirmaet TRM Labs.

De to mennene som frontet nettstedene, iranske musikere og sosiale medie-influencere Sasha Sobhani og Pooyan Mokhtari, ble dømt in absentia i Iran i 2023 for ulovlig spill, sammen med Shelbit-gründer Siavash Kayvanpour. Irans straffelov straffer spill med fengsel og pisking, og ble endret i 2023 for å omfatte nettbasert spill. Begge influenserene benektet noen involvering i hvitvasking eller sanksjonsunngåelse og sa at de ikke kjente Kayvanpour eller Shelbit.

Ulovlig nettbasert spill har blitt en favorittkanal for grenseoverskridende hvitvasking, og myndighetene i Asia har demontert en rekke spillringer, inkludert en taiwansk operasjon som ledet til arresten av en tidligere Macau-junket-direktør. Hva som skiller det iranske nettverket fra andre, sier etterforskerne, er dens direkte kobling til en sanktionert stat. Reuters rapporterte at Shelbit samhandlet med Irans sentralbank, behandlet minst 125 millioner dollar knyttet til den, samt med en iransk børs som USA sanktionerte tidligere i 2026 og med lommebøker som Israel har koblet til Den islamske revolusjonsgarden. Tidligere iranske embedsmenn fortalte Reuters at Garden hadde overtatt landets nettbasert spill for å flytte penger utenlands, selv om Reuters sa at de ikke kunne bekrefte at Garden direkte kontrollerte Shelbit eller nettverket.

Binance-eksponeringen

Minst 676 millioner dollar fløt fra Shelbit-koblede lommebøker til Binance, verdens største krypto-børs, siden mai 2024, viser dataene som Reuters gjennomgikk. Omkring 540 millioner dollar av dette beveget seg etter VARA’s bot i 2025.

Binance fortalte Reuters at Shelbit aldri hadde en konto på sin plattform og hadde aldri vært sanktionert, og at strømmene knyttet til det ikke ble vurdert som høyrisiko av et eksternt analysefirma. Når brukere koblet til Shelbit berørt plattformen, sa selskapet, undersøkte de kontoene, frøs dem og rapporterte dem til lovhåndheving. Binance motsa ikke å ha behandlet pengene.

Børsen er ingen fremmed for denne type granskning. USAs myndigheter påla Binance en bot på 4,3 milliarder dollar i 2023 for å ikke ha ført hvitvaskingsregler, inkludert behandling av iranske kryptotransaksjoner, og selskapet sikret seg regulatorenes lisenser for sin hovedhandelsplattform i UAE i desember 2025.

En utvidet krenkning av iransk krypto

Shelbit-saken kommer som USAs myndigheter øker presset på Irans digitale infrastruktur. Den 2. juni 2026 designerte USAs finansdepartements kontor for utenlandske eiendommer Nobitex, Irans største digitale eiendomsmegler, samt tre mindre iranske plattformer, på grunn av transaksjoner knyttet til Garden og andre sanktionerte enheter. Irans sentralbank har vært under USAs kontra-terrorisme-sanksjoner siden 2019. En talsperson for Finansdepartementet fortalte Reuters at kontoret var klar over Shelbit-ankestyret og tok det alvorlig.

For tilsynsmyndighetene viser episoden hvordan ubrukerskryptotransaksjonsbørser og ulovlig spill kan kombineres til en hvitvaskingskanal som vanlige bankkontroller ikke oppdager. Finansiel tilsyn og spillereguleringer behandler stadig de to som ett problem: Australias tilsynsmyndighet beordret bet365 til å omorganisere sine hvitvaskingsystemer, og Storbritannia konsulterer om straffebud for sponsorer av ulovlig spill.

VARA’s melding nevner ikke influenserene eller avgjør hvem som ultimate kontrollerte pengene, spørsmål som Reuters sa de ikke kunne svare på heller. Hva tilsynsmyndigheten har satt på rekord er smalere og fast: en børs som opererer i Dubai uten lisens, flytter milliarder over grensene i strid med emiratets hvitvaskingsregler, og nå er beordret til å stoppe.