Føderal domstol pålegger The Star å betale 260 millioner dollar for brudd på AML-regelverket

Australias føderale domstol påla 28. oktober 2026 The Star Entertainment Group å betale en bot på 260 millioner dollar for historiske brudd på Australias lover mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (AML/CTF). The Star godtok boten, som skal betales i fire avdrag over 19 måneder.

AUSTRAC, det australske senteret for transaksjonsrapporter og analyse, opplyste at pålegget kom etter at det ble fastslått at kasinooperatøren hadde brutt Australias AML/CTF-lover. I en kunngjøring til ASX 29. oktober 2026 opplyste The Star at dommen ble avsagt i en sak mot datterselskapene The Star Pty Limited og The Star Entertainment Qld Limited for historiske brudd på Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006.

Domstolens konklusjoner og begrunnelse for boten

Domstolen fant at The Star ikke hadde opprettholdt et AML/CTF-program som oppfylte kravene, og at selskapet ikke hadde overvåket kundene for å avdekke, begrense og håndtere risiko for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, opplyste AUSTRAC. Bruddene omfattet manglende kontroll av kundeopplysninger og pengenes opprinnelse, manglende forsvarlig kundekontroll og manglende overvåking av kundeaktivitet. Mer enn 1 200 kunder med høy risiko kunne spille gjennom kanaler med høy risiko.

Spillkanalene The Star drev, innebar økt risiko for hvitvasking av penger, blant annet fordi det var begrenset innsyn i pengenes opprinnelse, og fordi kanalene muliggjorde transaksjoner gjennom tredjeparter og kontantinnskudd i tilfeller der tredjepartens identitet ikke ble registrert. Domstolen fant at manglende etterlevelse hindret AUSTRAC og politimyndighetene i å spore pengene tilbake til kilden. Dermed gikk de glipp av muligheter til å stanse ulovlig aktivitet og inndra utbytte fra kriminalitet.

I fastsettelsen av boten sa dommer Moore at The Star allerede var ilagt bøter på 200 millioner dollar for forhold som i betydelig grad overlappet med forholdene i denne saken, at selskapets kasinolisens var blitt suspendert, og at det hadde vært under tilsyn av en administrator. Dommer Moore sa at en betydelig del av The Stars virksomhet var avhengig av at selskapet så gjennom fingrene med kunder som utgjorde en høy risiko for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Han sa også at det forelå et sterkt økonomisk insentiv for denne praksisen, fordi kasinoer kan tjene på pengestrømmer – blant annet kontanter fra kilder i inn- og utland – som blir underlagt få kontroller.

Dommer Moore sa at inntektene fra junketvirksomhet alene oversteg 1,4 milliarder dollar, og at overskuddet fra slik virksomhet i årene før covid-19-pandemien oversteg 100 millioner dollar. Ifølge ham utgjorde inntektene fra kunder med høy risiko mellom november 2016 og november 2022 omtrent 1,33 milliarder dollar etter The Stars egen beregning. Domstolen sa at tallene ikke målte fordelen selskapet hadde hatt av bruddene, men viste hvilket potensial det var for å tjene penger ved ikke å følge AML/CTF-forpliktelsene.

AUSTRAC opplyste at boten kommer i tillegg til andre betydelige bøter og regulatoriske tiltak som er ilagt The Star etter kasinohøringer i Queensland og New South Wales om relaterte regulatoriske svikt. AUSTRACs administrerende direktør Brendan Thomas sa at boten, sett i lys av bøtene The Star ble ilagt etter de tidligere høringene, gjenspeiler alvoret i bruddene og bygger videre på tidligere bøter fra delstatene og den føderale staten for å ha en vedvarende avskrekkende effekt.

«Domstolen fant at The Star ikke bare unnlot å gjennomføre de nødvendige kontrollene. Selskapet lot kunder med høy risiko spille uten å fastslå ordentlig hvor pengene deres kom fra, og satte i stor skala fortjeneste foran etterlevelse», sa Thomas.

Thomas sa at The Star tillot et privat kasino inne i sitt eget kasino å drive uten tilstrekkelig tilsyn, fortsatte å oppsøke kunder som var utestengt fra pengespill i en annen delstat, og lot junketvirksomheter delta i svært mistenkelige aktiviteter uten å innføre kontroller for å gripe inn. AUSTRAC trakk fram innsatsen til sine samarbeidspartnere innen politi og regulering, blant annet NSW Independent Casino Commission.

Bally’s kommenterer avgjørelsen

Bally’s Corporation, som har investert i The Star, sa at saken gjelder historiske forhold fra før investeringen og før dagens styre og konsernledelse i The Star ble utnevnt. Selskapet sa at det støtter at The Star godtar den føderale domstolens avgjørelse, og erkjenner alvoret i de historiske forholdene saken bygger på.

I sin pressemelding, datert Providence i Rhode Island 28. oktober 2026, opplyste Bally’s at selskapet siden det engasjerte seg i The Star, har gitt strategisk støtte til The Stars ledergruppe i henhold til en overordnet konsulentavtale. Støtten har tilført kompetanse innen kasinodrift, etterlevelse av regelverk og operasjonell omstilling. Soo Kim er arbeidende styreleder i Bally’s og styreleder i The Star Entertainment Group.

«Heldigvis går snuoperasjonen raskt framover. Situasjonen i The Star i dag er vesentlig annerledes enn da vi først engasjerte oss», sa Kim. Han sa at Bally’s ikke mener avgjørelsen gjør The Star insolvent.

Ifølge Bally’s rapporterte The Star en EBITDA for konsernet på 12 millioner A$ i første kvartal av regnskapsåret 2027, en forbedring på 25 millioner A$ fra minus 13 millioner A$ i samme periode året før. De samlede inntektene fra The Star Sydney og The Star Gold Coast økte med 9 % sammenlignet med fjerde kvartal av regnskapsåret 2026. Bally’s sa at dette var den første veksten av dette slaget siden The Stars kvartalsvise rapporteringsplikt trådte i kraft i september 2024.

Bally’s sa også at NSW Independent Casino Commission i juni 2026 anerkjente fremgangen under The Stars nye ledelse. Ifølge Bally’s sa Chief Commissioner Philip Crawford at tilsynsmyndigheten hadde sett betydelig fremgang hos The Star under den nye ledelsen, og konkluderte med at arbeidet med utbedring hadde kommet et materielt betydelig stykke videre. Han viste til The Stars reviderte arbeidsområder for utbedring, Bally’s kompetanse og teknologiske forbedringer.

The Stars økonomiske stilling

The Star sa at årsregnskapet for 2026 inneholdt en avsetning under «Avsetninger, betingede forpliktelser og regulatoriske forhold», som representerte styrets beste anslag for utfallet av AUSTRAC-saken, og at boten i vesentlig grad er i samsvar med denne avsetningen. Selskapet sa at det ikke mener betalingen av boten i henhold til den føderale domstolens avdragsplan vil påvirke konsernets evne til å fortsette driften.

Kim sa i The Stars kunngjøring at den nåværende eier- og ledergruppen ikke hadde noe med handlingene som førte til saken å gjøre, og roste arbeidet til AUSTRAC og den føderale domstolen. Han påpekte at han på selskapets ordinære generalforsamling 27. oktober 2026 hadde omtalt pengespill som et offentlig-privat partnerskap, der The Star driver virksomheten på grunnlag av et privilegium, ikke en rettighet.

The Star sa at botens størrelse og betalingsvilkår utgjør en gjennomgangshendelse i henhold til kredittfasilitetsavtalen med WhiteHawk Capital Partners, som ble kunngjort på ASX 7. mai 2026. Selskapet sa at det for tiden er i dialog med WhiteHawk, og at det er trygt på at fasiliteten fortsatt vil være tilgjengelig.