Nevada Gaming Board beboet casino's op de Vegas Strip vanwege nalatigheid bij AML

Meer dan twee jaar nadat Matthew Bowyer's illegale gokbedrijf werd stopgezet en Bowyer werd gearresteerd, heeft de zaak ernstige nalatigheid van enkele van de grootste casino-exploitanten op de Las Vegas Strip aan het licht gebracht. Resorts World, MGM Resorts International en Caesars Entertainment kregen een boete van meer dan $ 26.8 miljoen aan schikkingen wegens vermeende overtredingen van de AML-wetgeving. Het is een van de grootste gevallen van systematische nalatigheid in de geschiedenis van Las Vegas.

Het is nog te vroeg om te zeggen of er in het licht van deze ontwikkeling een hervorming van de regelgeving zal plaatsvinden. De betrokken partijen zullen hun AML- en KYC-procedures voor al hun panden in Nevada moeten versterken, en het persbericht had niet op een interessanter moment kunnen komen.

Caesars, MGM en Genting Group beboet door NGCB

Caesars Entertainment werd de laatste Las Vegas Strip-casino De exploitant raakte verwikkeld in de Bowyer-zaak. De Nevada Gaming Control Board stemde ervoor om de exploitanten een boete van $ 7.8 miljoen op te leggen omdat ze Bowyer niet hadden geïdentificeerd. Op 13 november legden ze Caesars Entertainment een boete op, waarmee ze het derde grote merk werden dat in verband werd gebracht met de zaak rond illegaal gokken tegen Mr. Bowyer. De toezichthouders noemden:

“ongeschikte werkwijzen voortvloeiend uit de activiteiten bij Caesars door de illegale bookmaker Mathew Bowyer”

Naast de voorgestelde schikking zullen Caesars en de andere beschuldigde exploitanten hun programma's tegen het witwassen van geld moeten verbeteren en aanvullende maatregelen moeten nemen. opleiding van werknemers en kennis van de AML-protocollen. De Spelbesturingsbord legde 3 exploitanten een boete op voor nalatigheid die rechtstreeks verband hield met de Bowyer-zaak, en een vierde voor (ogenschijnlijk) niet-gerelateerde aanklachten – maar ook voor het niet naleven van de AML-wetgeving.

• 20 maart: Resorts World (Genting Group) – Boete van $ 10.5 miljoen
• 18 april: MGM Resorts International – Boete van $ 8.5 miljoen
• *15 mei: Wynn Las Vegas – Boete van $ 5.5 miljoen
• 13 november: Caesars Entertainment – ​​Boete van $ 7.8 miljoen

*Volgens gepubliceerde verklaring niet gerelateerd aan Bowyer

De Nevada Gaming Control Board heeft bekend boetes en voorgestelde bepalingen uit te delen aan exploitanten wanneer daarom werd gevraagd, maar de activiteit was dit jaar extreem hoog. De raad stuurde ook een brief met een verzoek tot staking. populaire Amerikaanse voorspellingsmarkt Kalshi in maart. De onderliggende boodschap is duidelijk. Zelfs de grootste operators krijgen geen vrijbrief als het gaat om casino beveiliging en KYC-naleving.

De zaak Matthew Bowyer zoals die zich voordeed

Bowyer's illegale ondergrondse gokkring breidde zich uit tot meer dan 700 klanten en smokkelde miljoenen dollars via Amerikaanse en offshore-activiteiten. Zijn activiteiten concentreerden zich op de Strip, met name bij de drie exploitanten die een boete kregen (Resorts World, Caesars en MGM). Bowyer werd in oktober 2023 gearresteerd en bekende schuldig te zijn aan illegale weddenschappen, witwassen en het indienen van valse belastingaangiften. Hij werd veroordeeld tot 1 jaar + 1 dag gevangenisstraf, plus een schadevergoeding van $ 1.6 miljoen.

A sportweddenschappenversie van Molly's GameBowyer trok veel high rollers en belangrijke klanten aan. De meest prominente onder hen was Shohei Ohtani's vertaler, Ippei Mizuhara. De vertaler had een schuld bij Bowyer en had ongeveer 17 miljoen dollar van de bankrekening van zijn cliënt (Ohtani) gestolen om zijn gokschulden af ​​te lossen. Mizuhara werd gearresteerd en veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en moest het gestolen geld terugbetalen. Bowyer beweerde dat van al zijn cliënten een goede 15-25% waren professionele sporters.

Het schandaal schokte de sportcompetitie in 2024, maar dit jaar zijn er nieuwe schandalen geweest die blijven choqueren en ontzag inboezemen

Recente gokschandalen in de MLB en NBA

In oktober werd de NBA getroffen door een gokprobleem schandaal rond Chauncey Billups en Terry RozierMeer dan 30 NBA-spelers en -coaches werden gearresteerd, waarbij beschuldigingen van insider betting en gamefixing aan het licht kwamen. Amper een maand later had de MLB zelf een schokkende gebeurtenis. De pitchers van de Cleveland Guardians, Emmanuel Clase en Luis Ortiz, bleken de leveringen te manipuleren en derden in te schakelen om grote bedragen te winnen. MLB reageerde door een maximum te stellen aan microbetsen de invloed van de organisatie uitbreiden om haar sportpartners op te roepen de winst op deze weddenschappen te beperken tot $ 200.

En dat deden ze ook, met FanDuel, DraftKings, Caesars en andere partners die solidair stonden om de speciale props bet-markten te beperken. Intrigerend genoeg was er een motie in NJ om microbets te verbieden, onafhankelijk van de zaak van de MLB. Het laat echter wel zien dat de officiële weg via wetsvoorstellen, stemmingen en het tevreden stellen van beide kamers van het Congres, maanden van onderhandelingen en compromissen zou kosten. De MLB zag het probleem en in plaats van te lobbyen bij de autoriteiten, oefende ze haar invloed uit op haar eigen partners.

Het zou een precedent kunnen vormen voor andere sportbonden om strenger op te treden tegen controversiële of potentieel gevaarlijke gokproducten. Maar om een ​​volledig verbod te krijgen, of strenger op te treden tegen producten bij alle bookmakers (en niet alleen bij sponsors), moeten de toezichthouders ingrijpen.

Kan het leiden tot hervormingen in de regelgeving?

Het gevaar hierbij is dat de mobiele telefoon van Amerika sportweddenschappen De markt is nog relatief jong. Dit soort schandalen treffen niet alleen de gokwereld als geheel. Ze brengen ook de sportcompetities zelf in gevaar, doordat mensen de integriteit van de sport in twijfel trekken.

Tot nu toe heeft noch Nevada, noch enige andere staat direct gereageerd op de ontwikkelingen met strenge gokhervormingen. Er zijn geen grote veranderingen geweest in de manier waarop toezichthouders gokaanbieders controleren, maar de autoriteiten van Nevada hebben een duidelijk signaal afgegeven dat er geen enkele tolerantie is voor nalatigheid.

Hoewel het achter de schermen ongetwijfeld een aantal waarschuwingen zal opleveren voor de autoriteiten, die de mazen in de wet of grijze gebieden in de wet willen dichten. iGaming-wettenStrengere controle is wellicht nodig om illegale activiteiten terug te dringen en verdachte weddenschappen.

KYC- en AML-beleid in detail

Van de casino's op de Vegas Strip wordt nu verwacht dat ze de Know Your Customer- en antiwitwasprocedures aanzienlijk zullen versterken. Belangrijke maatregelen zijn:

• Uitgebreide klantverificatie: Casino's en sportwedkantoren moeten de identiteit van alle spelers verifiëren, hun wettelijke leeftijd bevestigen en de bron van de fondsen van gokkers met een hoge inzet beoordelen.
• Transactiebewaking: Geavanceerde software houdt gokpatronen, grote stortingen en ongebruikelijke transactieactiviteiten bij om mogelijke witwaspraktijken of probleemgokken te signaleren
• Werknemerstraining: Medewerkers zijn getraind om verdacht gedrag te detecteren en ervoor te zorgen dat de protocollen voor het melden van mogelijke AML-schendingen worden nageleefd.
• Regelgevende rapportage: Alle belangrijke transacties of verdachte activiteiten moeten worden gemeld bij de relevante autoriteiten, zoals het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) voor Amerikaanse exploitanten.
• Lopende audits: Van zowel online- als offlineplatforms wordt verwacht dat ze regelmatig audits uitvoeren van KYC/AML-processen om naleving te handhaven en transparantie te tonen.
• Geïntegreerd risicobeheer: Exploitanten moeten cross-channel monitoring implementeren om consistentie te garanderen tussen online platforms, mobiele apps en fysieke casino's, zodat er geen hiaten in het toezicht zijn.

Deze maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat illegale fondsen casino's binnenkomen en om exploitanten te beschermen tegen wettelijke sancties. Ze moeten ook illegale gokactiviteiten en illegale partijen ervan weerhouden de casino's te infiltreren. Casino's in Las Vegas.

Versterking van de integriteit van de Amerikaanse gokmarkt

Mobiele sportweddenschappen groeien razendsnel in de VS. Nu Missouri online sportweddenschappen lanceert, hebben 39 staten sportweddenschappen gelegaliseerd. Hoewel de markt niet in één keer groeit. Naast conventionele sportweddenschappen is er in de VS een groeiende vraag naar alternatieve wedproducten en innovatieve manieren om sportuitslagen te voorspellen voor geld. Sociale sportweddenschappen, of sweepstakes-weddenschapssites, samen met peer-to-peer wed-apps (gokuitwisselingen), DFS-stijl sportweddenschapsplatforms en in deze tijd zijn ook voorspellingsmarkten ontstaan.

Nu de ruimte groeit en zich verder uitbreidt, is het aan toezichthouders om de enorme omvang te beheersen en de basisprincipes voor beveiliging en anti-witwasbeleid te verbeteren. Als de wetgeving niet met de markt mee evolueert, zijn deze schandalen slechts een bijproduct van de mazen in de wet en verouderde wetgeving die misbruikt kunnen worden. Toezichthouders, exploitanten en competities moeten daarom nauwer dan ooit samenwerken om de integriteit van de sport te waarborgen en tegelijkertijd legaal en verantwoord wedden mogelijk te maken. Er moet een nieuw kader worden gecreëerd, maar op een manier die niet te benauwend is voor de gemiddelde gokker, aangezien de hele industrie nog steeds vecht om spelers terug te winnen van de zwarte en grijze markt voor sportweddenschappen in de VS.