L’autorità di regolamentazione di Dubai multa un exchange legato a una rete di gioco d’azzardo iraniana

L’autorità di regolamentazione delle attività virtuali di Dubai ha multato un exchange di criptovalute non autorizzato e ha ordinato la sua chiusura dopo che gli investigatori lo hanno collegato a una delle più grandi reti di gioco d’azzardo online illegali del mondo e a un’operazione di evasione delle sanzioni iraniane del valore di 4 miliardi di dollari.

L’exchange, Shelbit, si trovava al centro di un sistema di movimento di denaro che dava accesso ai mercati globali delle criptovalute a una rete di gioco d’azzardo in lingua farsi che comprendeva oltre 2.000 siti web, nonché alla banca centrale dell’Iran e ad altre entità iraniane soggette a sanzioni, secondo un’indagine di Reuters pubblicata il 31 luglio 2026, che si basava su dati di blockchain di due società di investigazione criptografica e di un analista indipendente.

Il 24 luglio 2026, l’Autorità di regolamentazione delle attività virtuali, nota come VARA, ha emesso un avviso che impone sanzioni finanziarie a Shelbit General Trading e ha ordinato di cessare tutte le attività virtuali non autorizzate a Dubai o da Dubai. Il regolatore ha rilevato che l’exchange stava ancora servendo clienti senza licenza, onboardando utenti senza i necessari controlli di identità richiesti dalla legge degli Emirati Arabi Uniti e promuovendo sé stesso senza autorizzazione, in violazione delle norme antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo dell’emirato.

VARA ha presentato il caso come qualcosa di più di un mero fallimento nella protezione dei consumatori. L’esposizione che ha identificato, ha detto il regolatore, “va al di là della protezione dei consumatori e riguarda transazioni transfrontaliere più gravi con la potenzialità di impattare sull’integrità del sistema finanziario degli Emirati Arabi Uniti”.

Non si trattava del primo intervento di VARA contro Shelbit. Il regolatore e il Dipartimento dell’economia e del turismo di Dubai avevano già agito nel 2025, quando VARA aveva emesso un avviso di cessazione e sospensione nel mese di gennaio e aveva multato l’exchange per aver offerto e pubblicizzato servizi non autorizzati. Il denaro continuava comunque a muoversi.

Cosa ha scoperto l’indagine

I registri di blockchain esaminati da Reuters mostrano che Shelbit ha elaborato almeno 4 miliardi di dollari in criptovalute dal maggio 2024, quando sembra aver iniziato a operare. I suoi principali clienti includevano un’operazione di gioco d’azzardo di oltre 2.000 siti web in lingua farsi che offrivano slot, blackjack e roulette ai giocatori all’interno dell’Iran, dove le scommesse sono vietate.

“Questa è di gran lunga la più grande rete di gioco d’azzardo illegale iraniana mai scoperta e una delle più grandi al mondo”, ha detto John Wojcik, un ex ricercatore di Infoblox che ha trascorso sette anni a indagare sul gioco d’azzardo illegale per le Nazioni Unite prima di unirsi alla società di analisi di blockchain TRM Labs.

I due uomini che gestiscono i siti, i musicisti e influencer iraniani Sasha Sobhani e Pooyan Mokhtari, sono stati condannati in absentia in Iran nel 2023 per gioco d’azzardo illegale, insieme al fondatore di Shelbit Siavash Kayvanpour. Il codice penale iraniano punisce il gioco d’azzardo con la prigione e le frustate, e è stato modificato nel 2023 per coprire le scommesse online. Entrambi gli influencer hanno negato qualsiasi coinvolgimento nel riciclaggio di denaro o nell’evasione delle sanzioni e hanno detto di non conoscere Kayvanpour o Shelbit.

Il gioco d’azzardo online illegale è diventato un canale preferito per il riciclaggio transfrontaliero, e gli organi di controllo in tutta l’Asia hanno smantellato una serie di anelli di scommesse, tra cui un’operazione di Taiwan che ha portato all’arresto di un ex direttore di un’agenzia di gioco di Macao. Ciò che distingue la rete iraniana, dicono gli investigatori, è il suo collegamento diretto a uno stato soggetto a sanzioni. Reuters ha riferito che Shelbit ha interagito con la banca centrale dell’Iran, elaborando almeno 125 milioni di dollari legati a essa, nonché con un exchange iraniano che gli Stati Uniti hanno sanzionato all’inizio del 2026 e con portafogli che Israele ha collegato al Corpo delle guardie della rivoluzione islamica. Ex funzionari iraniani hanno detto all’agenzia che il Corpo delle guardie aveva preso il controllo del gioco d’azzardo online dell’Iran per spostare denaro all’estero, sebbene Reuters abbia detto di non poter confermare che il Corpo delle guardie controllasse direttamente Shelbit o la rete.

L’esposizione di Binance

Almeno 676 milioni di dollari sono fluiti da portafogli collegati a Shelbit a Binance, il più grande exchange di criptovalute del mondo, dal maggio 2024, mostrano i dati esaminati da Reuters. Circa 540 milioni di dollari di quel denaro si sono mossi dopo la multa di VARA del 2025.

Binance ha detto a Reuters che Shelbit non ha mai avuto un account sulla sua piattaforma e non è mai stata soggetta a sanzioni, e che i flussi collegati a essa non sono stati giudicati ad alto rischio da una società di analisi esterna. Quando gli utenti collegati a Shelbit hanno toccato la piattaforma, l’azienda ha detto di aver investigato gli account, li ha congelati e li ha segnalati alle autorità di polizia. Binance non ha contestato l’elaborazione del denaro.

L’exchange non è nuova a questo tipo di scrutinio. Le autorità degli Stati Uniti hanno multato Binance per 4,3 miliardi di dollari nel 2023 per carenze antiriciclaggio che includevano l’elaborazione di transazioni criptografiche iraniane, e l’azienda ha ottenuto licenze regolamentari per la sua piattaforma di trading principale negli Emirati Arabi Uniti a dicembre 2025.

Un giro di vite sempre più stretto sulle criptovalute iraniane

Il caso Shelbit si verifica mentre i regolatori statunitensi stringono la pressione sull’infrastruttura digitale dell’Iran. Il 2 giugno 2026, l’Ufficio per il controllo delle attività estere del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha designato Nobitex, il più grande exchange di attività digitali dell’Iran, insieme a tre piattaforme iraniane più piccole, per transazioni collegate al Corpo delle guardie e ad altre entità soggette a sanzioni. La banca centrale dell’Iran è soggetta a sanzioni antiterrorismo degli Stati Uniti dal 2019. Un portavoce del Tesoro ha detto a Reuters che l’ufficio era a conoscenza delle accuse contro Shelbit e le stava prendendo seriamente.

Per i regolatori, l’episodio mostra come gli exchange non autorizzati e il gioco d’azzardo illegale possano combinarsi in un canale di riciclaggio che i controlli bancari ordinari non colgono. I guardiani finanziari e i regolatori del gioco d’azzardo trattano sempre più i due problemi come uno solo: il regolatore australiano ha ordinato a bet365 di ristrutturare i suoi sistemi antiriciclaggio, e la Gran Bretagna sta consultando su sanzioni penali per i sostenitori del gioco d’azzardo non autorizzato.

L’avviso di VARA non nomina gli influencer o stabilisce chi controllava ultimately il denaro, domande che Reuters ha detto di non poter rispondere. Ciò che il regolatore ha messo a verbale è più limitato e fermo: un exchange che opera a Dubai senza licenza, spostando miliardi attraverso le frontiere in violazione delle norme antiriciclaggio dell’emirato, e ora ordinato di fermarsi.