Ex direttore di Tak Chun arrestato a Taiwan per una retata di scommesse sulla Coppa del Mondo

La retata di una rete di scommesse sulla Coppa del Mondo a Taiwan ha fornito agli investigatori un filo vivo che riporta all’impero dei junket di Macao smantellato. La polizia di Tainan ha arrestato otto persone il 1° luglio 2026, tra cui un ex direttore dell’operatore di junket fallito Tak Chun, dopo aver smantellato un’operazione di scommesse sportive online che ha gestito quasi 10 miliardi di dollari taiwanesi (circa 313 milioni di dollari) in scommesse. Gli investigatori ritengono che l’operazione fosse un tentativo di ricostruire la rete di gioco illegale del junket nel suolo taiwanese.

Gli agenti del quarto distretto della polizia di Tainan hanno raidito una guesthouse di lusso di cinque piani nel distretto di Anping dopo una soffiata su attività sospette, sequestrando decine di computer, telefoni cellulari, registri contabili e denaro. La syndacato aveva affittato la proprietà per circa 36.000 dollari taiwanesi (1.130 dollari USA) al giorno e l’aveva utilizzata come hub per scommesse online durante la Coppa del Mondo FIFA 2026, cercando di estendere il contratto di affitto prima che la polizia intervenisse. La maggior parte dei sospetti era entrata a Taiwan da Hong Kong e Macao con visti turistici a fine giugno.

Un nome di junket al centro

La polizia ha identificato il presunto capo come un ex direttore di Tak Chun – indicato dai media locali come Sou Ieng Peng – che avrebbe gestito i trasferimenti di fondi, la gestione dei conti e l’espansione all’estero per l’operatore di Macao. Durante l’interrogatorio, ha negato qualsiasi legame continuo con Tak Chun, affermando di aver trovato un altro lavoro dopo il crollo del gruppo. Gli investigatori non sono convinti e ritengono che si sia trasferito a Taiwan per ricostruire le operazioni di scommesse della rete. Un associato locale avrebbe aiutato a creare la base.

Il caso è ora nelle mani dell’ufficio del procuratore distrettuale di Tainan, che lo sta esaminando in base alle leggi taiwanesi sui crimini organizzati, il gioco d’azzardo e il riciclaggio di denaro. La polizia ha sigillato i dispositivi sequestrati per l’analisi forense, sperando di sbloccare le liste dei membri e i registri delle scommesse e di tracciare i flussi di denaro transnazionali. Non sono stati presentati capi d’accusa contro Tak Chun per l’operazione di Taiwan, e gli uomini rimangono sospetti piuttosto che imputati condannati.

Dalle sale VIP di Macao a una guesthouse di Tainan

Tak Chun era una volta uno dei più grandi operatori di junket di Macao, gestiva sale da gioco VIP all’interno dei principali casinò, estendeva credito ai giocatori ad alto livello e saldava i loro debiti. Quel modello si è sfaldato durante la repressione di Macao del 2021-2022 contro il gioco d’azzardo illegale, le scommesse transnazionali e i flussi di denaro opachi su cui facevano affidamento i junket. Il fondatore, Chan Weng Lin – noto anche come Levo Chan, e marito dell’attrice taiwanese Ady An – è stato arrestato a gennaio 2022 e successivamente condannato per associazione criminale, gestione di operazioni di gioco illegale e riciclaggio di denaro aggravato.

Un tribunale di Macao ha inizialmente condannato Chan a 14 anni di reclusione ad aprile 2023. Un tribunale d’appello ha ridotto la pena a 13 anni all’inizio del 2024 dopo averlo assolto dalle accuse di frode, e la Corte d’Appello finale di Macao ha confermato la sentenza a novembre 2024, ordinando a Chan e ai suoi coimputati di restituire al governo circa 1,83 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 235 milioni di dollari) in guadagni illeciti. La sua condanna, insieme alla condanna del capo di Suncity Alvin Chau, ha effettivamente messo fine all’era dei grandi junket di Macao. Macao ha successivamente cercato di rivivere un modello di junket più piccolo e strettamente supervisionato, ma gli operatori e il personale che una volta gestivano il commercio VIP si sono in gran parte dispersi.

Perché il timing è importante

La retata di Tainan è il segno più chiaro fino ad ora che alcuni di quei talenti dispersi stanno riemergendo nel settore delle scommesse sportive non regolamentate. La teoria degli investigatori taiwanesi – che un ex esecutivo di Tak Chun abbia cercato di ricostruire le infrastrutture di scommesse al di fuori del paese – corrisponde a un modello che i regolatori in tutta l’Asia hanno segnalato dal processo ai junket: operatori esperti cacciati dal business VIP dei casinò che migrano verso le scommesse online e offshore, dove la supervisione è più debole e i volumi schizzano durante i grandi tornei.

La Coppa del Mondo amplifica quel rischio. Il torneo è una stagione di punta per le scommesse illegali in tutta la regione, e la scala dell’operazione – centinaia di milioni di dollari gestiti da una sola townhouse affittata – mostra come possa muovere denaro velocemente quando si tiene un evento di spicco. Taiwan non si è qualificata per la Coppa del Mondo, ma l’isola ha un grande seguito di calcio, e la syndacato ha costruito l’intero affitto attorno al calendario del torneo.

Per i concessionari autorizzati di Macao, la diaspora è un mal di testa per la conformità e la reputazione: le stesse reti che una volta alimentavano il volume VIP ora continuano a riemergere in canali illegali, complicando lo sforzo della città per ricostruire un livello di junket pulito e supervisionato. E la crew con visto turistico che gestisce un pop-up sincronizzato con il torneo è un modello che può essere ripetuto in qualsiasi giurisdizione vicina.

Ciò che accadrà dopo dipende dalle analisi forensi. Se gli investigatori possono collegare i server di Tainan a piattaforme upstream o a denaro che si muove attraverso Hong Kong e Macao, il caso potrebbe allargarsi a un’indagine su crimine organizzato transnazionale – e costringere a una maggiore cooperazione tra le autorità taiwanesi e di Macao che finora è stata superata dalla capacità dei junket di muoversi attraverso i confini.