Brasile: raid contro un gruppo di scommesse per evasione fiscale e riciclaggio di denaro

Le agenzie federali brasiliane hanno lanciato raid coordinati contro un gruppo di scommesse sospettato di evasione fiscale, evasione valuta e riciclaggio di denaro attraverso scommesse a quota fissa. Un tribunale federale ha autorizzato 17 mandati di perquisizione e sequestro in cinque stati il 13 agosto 2026, oltre al sequestro di beni e fondi fino a circa R$1 miliardo (circa 185 milioni di dollari), ha dichiarato il Ministero delle Finanze.

L’azione, denominata Operazione Arena, riunisce la Receita Federal autorità fiscale, la Polizia Federale, il Servizio di Procura Federale e il regolatore delle scommesse del ministero, la Segreteria dei Premi e delle Scommesse. I mandati sono stati emessi da un tribunale federale nello stato di Paraíba e sono in corso di esecuzione in 14 località in Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Nessuno dei comunicati ufficiali menziona le società o gli individui sotto indagine, e non sono stati annunciati arresti.

Cosa dicono gli investigatori che ha fatto il gruppo

Secondo il comunicato della Receita Federal, il gruppo ha mantenuto una struttura societaria e finanziaria in Brasile e all’estero progettata per far apparire le sue operazioni di scommesse a quota fissa e gioco d’azzardo come se fossero gestite dall’estero, mentre la gestione operativa, amministrativa e decisionale sarebbe rimasta all’interno del Brasile.

Gli investigatori affermano che le società straniere sono state utilizzate per giustificare grandi trasferimenti di denaro internazionali, anche se le prove raccolte finora indicano che non c’è attività economica all’estero compatibile con le somme trasferite. Il gruppo è sospettato di aver dirottato fondi attraverso società brasiliane e straniere, istituzioni di pagamento, operazioni di cambio valuta e attività digitali per oscurare la provenienza e la destinazione del denaro.

Il comunicato della Receita Federal menziona anche indizi di reddito non dichiarato e strutture societarie create per ridurre o evitare la tassazione sulle attività del gruppo. La versione della Polizia Federale, riportata da Agência Gov, aggiunge che gli investigatori ritengono che coloro che sono sotto indagine potrebbero rispondere di evasione valuta, riciclaggio di denaro e altri reati contro il sistema finanziario nazionale, ciascuno secondo il proprio livello di coinvolgimento.

Un operatore autorizzato sotto sospetto

La versione della Polizia Federale aggiunge una dimensione regolatoria che il comunicato della Receita Federal solo accenna. Prima dei recenti cambiamenti legislativi che hanno consentito le scommesse sportive a quota fissa dal 2025, il gruppo avrebbe affermato di essere costituito all’estero, a Costa Rica e Curaçao, per gestire l’attività in modo legale. Gli investigatori affermano che tale accordo ha invece servito a giustificare pesanti trasferimenti internazionali, che non corrisponderebbero a reali operazioni economiche.

Più specificamente, il rapporto di Agência Gov afferma che il gruppo ha operato siti di scommesse prima di ottenere l’autorizzazione e poi ha ottenuto una licenza federale dalla Segreteria dei Premi e delle Scommesse, con gli investigatori che sospettano che la stessa tassa di licenza sia stata pagata con i proventi dell’attività illegale e dell’evasione fiscale. Descrive un ecosistema di diversi siti di scommesse a quota fissa controllati da società all’interno del gruppo.

Ciò è importante per il mercato regolamentato che il Brasile ha costruito negli ultimi due anni. Il paese ha iniziato ad autorizzare operatori di scommesse a quota fissa solo all’inizio del 2025, e la Segreteria dei Premi e delle Scommesse, che ha partecipato a questa operazione, è l’organo che ha concesso l’autorizzazione ora sotto scrutinio. Gaming.net ha seguito la rapida crescita del mercato e le questioni regolamentari che lo seguono, compresa la mossa del Brasile di richiedere etichette di salute per il gioco d’azzardo all’inizio di quest’anno.

Operazione Arena per numeri

• 17 mandati di perquisizione e sequestro, eseguiti in 14 località
• 5 stati: Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná
• R$1 miliardo limite approssimativo per il sequestro di beni e fondi autorizzato dal tribunale
• 40 ispettori e analisti della Receita Federal assegnati all’operazione
• 2022 l’anno in cui è iniziata l’indagine sottostante, mirata alla vendita di crediti di gioco online da Campina Grande
• 2025 l’anno in cui la Receita Federal si è unita all’indagine

I mandati di Paraíba coprono João Pessoa, Campina Grande e Serra Branca; le restanti località sono Aracaju, São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói e Curitiba.

Come funzionava lo schema presunto

Secondo il rapporto di Agência Gov, i ricavi delle scommesse generati all’interno del Brasile sono stati presentati come appartenenti a società con sede all’estero, in modo che il trasferimento di denaro fuori dal paese potesse essere registrato come rimessa internazionale legittima. Se le entità straniere non hanno svolto alcuna attività reale, come affermano gli investigatori, tali trasferimenti hanno funzionato invece come schermatura di attività e evasione valuta, con i veri proprietari del denaro nascosti.

Il Servizio di Procura Federale di Paraíba afferma che la sua unità di crimine organizzato, Gaeco, sta accompagnando il lavoro con il supporto di Gaeco Nacional. Gaming.net ha trattato una struttura transnazionale comparabile nel luglio 2026, quando il regolatore delle attività digitali di Dubai ha multato un exchange legato a un anello di gioco d’azzardo basato in Iran che aveva dirottato i proventi delle scommesse attraverso conti offshore.

Cosa succede dopo

La Receita Federal afferma che il materiale raccolto sotto i mandati sarà analizzato per supportare future azioni fiscali, compresa la valutazione formale delle tasse dovute e la condivisione di informazioni con le autorità competenti. Il Servizio di Procura Federale afferma che le prove raccolte saranno utilizzate per delimitare il coinvolgimento di ciascun sospettato in qualsiasi condotta illecita e per supportare la presentazione di una denuncia penale in tribunale.

Il Servizio di Procura Federale afferma che le indagini saranno approfondite in base al materiale raccolto, con la indagine sulle operazioni di scommesse del gruppo ancora aperta. Il Servizio di Procura Federale dice che le prove raccolte saranno utilizzate per delimitare l’involvimento di ciascun sospettato in qualsiasi condotta illecita e per supportare la presentazione di una denuncia penale in tribunale. Il Servizio di Procura Federale dice che le indagini saranno approfondite in base al materiale raccolto, con la indagine sulle operazioni di scommesse del gruppo ancora aperta.