Le régulateur de Dubaï sanctionne une plateforme d’échange liée à un réseau de jeux de hasard iranien

Le régulateur des actifs virtuels de Dubaï a sanctionné une plateforme d’échange de cryptomonnaies non licenciée et lui a ordonné de fermer après que des enquêteurs l’aient liée à l’un des plus grands réseaux de jeux de hasard en ligne illégaux au monde et à une opération d’évasion de sanctions iraniennes d’une valeur de 4 milliards de dollars.

L’échange, Shelbit, se trouvait au centre d’un système de transfert d’argent qui donnait accès à un réseau de jeux de hasard en langue farsi, à la banque centrale d’Iran et à d’autres entités iraniennes sous sanctions aux marchés de cryptomonnaies mondiaux, selon une enquête de Reuters publiée le 31 juillet 2026, qui s’appuie sur des données de blockchain de deux sociétés d’investigation de cryptomonnaies et d’un analyste indépendant.

Le 24 juillet 2026, l’Autorité de régulation des actifs virtuels, connue sous le nom de VARA, a publié un avis imposant des pénalités financières à Shelbit General Trading et a ordonné à l’échange de cesser toutes les activités virtuelles non licenciées à Dubaï ou à partir de Dubaï. Le régulateur a constaté que l’échange servait toujours des clients sans licence, inscrivait des utilisateurs sans les vérifications d’identité requises par la loi des Émirats arabes unis et se faisait de la publicité sans autorisation, le tout en violation des règles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme de l’émirat.

VARA a présenté l’affaire comme plus qu’une faille de protection des consommateurs. L’exposition qu’elle a identifiée, a déclaré le régulateur, « s’étend au-delà de la protection des consommateurs à des transactions transfrontalières plus graves ayant la propension à affecter l’intégrité du système financier des Émirats arabes unis ».

Ce n’était pas la première action de VARA contre Shelbit. Le régulateur et le département de l’Économie et du Tourisme de Dubaï avaient déjà pris des mesures en 2025, lorsque VARA a publié un avis de cesser et de s’abstenir en janvier et a sanctionné l’échange pour avoir offert et fait de la publicité pour des services non licenciés. L’argent a continué à circuler quand même.

Ce que l’enquête a révélé

Les registres de blockchain examinés par Reuters montrent que Shelbit a traité au moins 4 milliards de dollars de cryptomonnaies depuis mai 2024, date à laquelle il semble avoir commencé à opérer. Ses principaux clients comprenaient un réseau de jeux de hasard de plus de 2 000 sites Web en langue farsi proposant des machines à sous, du blackjack et de la roulette aux joueurs en Iran, où les paris sont interdits.

« C’est de loin le plus grand réseau de jeux de hasard illégaux iraniens jamais découvert et l’un des plus grands au monde », a déclaré John Wojcik, un ancien chercheur d’Infoblox qui a passé sept ans à enquêter sur les jeux de hasard illégaux pour les Nations Unies avant de rejoindre la société d’analyse de blockchain TRM Labs.

Les deux hommes qui font la une des sites, les musiciens et influenceurs iraniens sur les réseaux sociaux Sasha Sobhani et Pooyan Mokhtari, ont été reconnus coupables par contumace en Iran en 2023 pour des jeux de hasard illégaux, ainsi que le fondateur de Shelbit, Siavash Kayvanpour. Le code pénal iranien punit les jeux de hasard de prison et de coups de fouet, et a été modifié en 2023 pour couvrir les paris en ligne. Les deux influenceurs ont nié toute implication dans le blanchiment d’argent ou l’évasion de sanctions et ont déclaré qu’ils ne connaissaient pas Kayvanpour ou Shelbit.

Les jeux de hasard en ligne illégaux sont devenus un canal préféré pour le blanchiment transfrontalier, et les autorités de régulation à travers l’Asie ont démantelé une série de réseaux de paris, notamment une opération à Taïwan qui a conduit à l’arrestation d’un ancien directeur de junket de Macao. Ce qui distingue le réseau iranien, selon les enquêteurs, c’est son raccordement direct à un État sous sanctions. Reuters a rapporté que Shelbit a interagi avec la banque centrale d’Iran, traitant au moins 125 millions de dollars liés à elle, ainsi qu’avec un échange iranien que les États-Unis ont sanctionné plus tôt en 2026 et avec des portefeuilles que Israël a liés au Corps des gardiens de la révolution islamique. D’anciens responsables iraniens ont déclaré à l’agence que le Corps des gardiens avait pris le contrôle des jeux de hasard en ligne iraniens pour déplacer de l’argent à l’étranger, bien que Reuters ait déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer que le Corps des gardiens contrôlait directement Shelbit ou le réseau.

L’exposition de Binance

Au moins 676 millions de dollars ont circulé des portefeuilles liés à Shelbit à Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, depuis mai 2024, selon les données examinées par Reuters. Environ 540 millions de dollars de ce montant ont été déplacés après l’amende de VARA en 2025.

Binance a déclaré à Reuters que Shelbit n’avait jamais détenu de compte sur sa plateforme et n’avait jamais été sanctionnée, et que les flux liés à elle n’avaient pas été jugés à haut risque par une société d’analyse externe. Lorsque des utilisateurs liés à Shelbit ont touché la plateforme, la société a déclaré qu’elle avait enquêté sur les comptes, les avait gelés et les avait signalés aux autorités de régulation. Binance n’a pas contesté le traitement de l’argent.

La plateforme n’est pas étrangère à ce type d’examen. Les autorités américaines ont sanctionné Binance à hauteur de 4,3 milliards de dollars en 2023 pour des défaillances en matière de lutte contre le blanchiment d’argent qui comprenaient le traitement de transactions de cryptomonnaies iraniennes, et la société a obtenu des licences de régulation pour sa principale plateforme de trading aux Émirats arabes unis en décembre 2025.

Une répression croissante des crypto iraniens

L’affaire Shelbit intervient alors que les régulateurs américains resserrent la pression sur l’infrastructure numérique iranienne. Le 2 juin 2026, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain a désigné Nobitex, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies iranienne, ainsi que trois autres plateformes iraniennes plus petites, pour des transactions liées au Corps des gardiens et à d’autres entités sous sanctions. La banque centrale d’Iran est sous sanctions antiterroristes américaines depuis 2019. Un porte-parole du Trésor a déclaré à Reuters que le bureau était au courant des allégations contre Shelbit et les prenait au sérieux.

Pour les régulateurs, l’épisode montre comment les échanges non licenciés et les jeux de hasard illégaux peuvent se combiner en un canal de blanchiment que les contrôles bancaires ordinaires manquent. Les autorités de régulation financière et les régulateurs des jeux de hasard traitent de plus en plus les deux problèmes comme un seul : le régulateur australien a ordonné à bet365 de réformer ses systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent, et la Grande-Bretagne consulte sur des peines pour les sponsors de jeux de hasard non licenciés.

L’avis de VARA ne nomme pas les influenceurs ni ne détermine qui contrôlait finalement l’argent, des questions que Reuters a déclaré ne pas pouvoir répondre. Ce que le régulateur a mis sur le papier est plus étroit et ferme : une plateforme d’échange opérant à Dubaï sans licence, déplaçant des milliards à travers les frontières en violation des règles de lutte contre le blanchiment d’argent de l’émirat, et maintenant ordonné de cesser.