Brasilian syyttäjät saavat tunnustuksia laittomia vedonlyöntijärjestelyjä koskevassa tutkinnassa

Kolme Operação Conto da Sorte -tutkinnan kohteena olevaa henkilöä allekirjoitti 15. lokakuuta 2026 Rio Grande do Norten osavaltion syyttäjänviraston kanssa sopimuksen, jossa he myönsivät osallistuneensa laittomaan vedonlyöntijärjestelyyn. Sopimuksesta tiedotti 16. lokakuuta 2026 Brasilian valtiovarainministeriö.

Sopimuksen mukaan maksetaan 200 000 realia ja menetetään lisäksi 1,2 miljoonaa realia, yhteensä 1,4 miljoonaa realia. Kolme henkilöä myönsi osallistuneensa tekoihin, joita tutkitaan Operação Conto da Sorte -operaatiossa. Ministeriön mukaan tutkinta sai alkunsa sen palkintojen ja vedonlyönnin sihteeristön (SPA) tekemästä teknisestä analyysistä.

Näin järjestely toimi

Operaatiossa tutkitaan ryhmää, jonka epäillään harjoittaneen uhkapelitoimintaa laittomasti. Se käytti muun muassa Lotseridóa, Bodón kaupungintalon perustamaa lottoa. Bodó on kunta Rio Grande do Norten osavaltion sisäosissa. Tutkinnassa havaittiin myös, että käyttäjiä ohjattiin laittomille vedonlyöntialustoille bulvaaniyritysten ja digitaalisten työkalujen avulla.

Tutkinnan mukaan ryhmä tunkeutui julkisten elinten järjestelmiin ja lisäsi .gov.br- ja .edu.br-verkkotunnuksia käyttäville sivuille koodia, joka ohjasi käyttäjiä laittomille vedonlyöntisivustoille. Strategiassa hyödynnettiin näiden sivujen uskottavuutta, jotta salaiset alustat vaikuttaisivat laillisilta ja yleisöä voitaisiin johtaa harhaan.

Ministeriön mukaan tutkinnan kohteena olevat henkilöt käyttivät rahansiirtoihin ja järjestelyn todellisten vastuuhenkilöiden salaamiseen bulvaaniyrityksiä, jotka oli rekisteröity kolmansien osapuolten nimiin. Näihin kuului pienituloisia, sosiaaliohjelmien tuensaajia ja järjestäjien sukulaisia. Ryhmän johtajat pitivät pankkitilien hallinnan itsellään valtakirjojen avulla.

Yritykset toimivat olemattomissa osoitteissa, tyhjissä liiketiloissa tai virtuaalitoimistoissa. Vaikka yritysten rekisteröinnit oli peruutettu Receita Federalissa eli Brasilian verohallinnossa, ryhmä jatkoi varojen siirtelyä ja toimintansa ylläpitämistä. Rio Grande do Norten syyttäjänviraston mukaan 21 yritystä oli rekisteröity samaan tekaistuun osoitteeseen Bodóssa.

Kesäkuun ratsiat ja tutkinnan havainnot

Receita Federal toteutti Operação Conto da Sorte -operaation 18. kesäkuuta 2026 yhteistyössä Pernambucon ja Rio Grande do Norten syyttäjänvirastojen kanssa. Operaatiossa pantiin täytäntöön 14 etsintä- ja takavarikkomääräystä Pernambucon, Cearán ja São Paulon osavaltioissa. Lisäksi määrättiin omaisuutta ja oikeuksia takavarikoitaviksi enintään 145 miljoonan realin arvosta, Receita Federal ilmoitti. Toiminnan kohteena oli laiton vedonlyöntijärjestely, ja tutkinnassa selvitettiin mahdollisia vero-, rahoitus- ja rahanpesurikoksia.

Tutkinnan mukaan vedonlyöntiyritykset toimivat ilman SPA:n lupaa. SPA on valtiovarainministeriön sihteeristö, joka myöntää luvat vedonlyöntitoiminnalle. Yritykset siirsivät miljardeja realeja, verohallinto kertoi. Tutkintaan osallistuneiden viranomaisten mukaan ryhmä perusti kymmeniä uhkapelitoimintaan ja maksulaitoksiin kytkeytyviä yrityksiä ja käytti bulvaaneina kolmansia osapuolia, joiden taloudellinen toimintakyky vaikutti olemattomalta, peittääkseen yritysten todelliset määräysvallan käyttäjät.

Tutkijat havaitsivat myös viitteitä siitä, että tutkinnan kohteena olevien henkilöiden rahaliikenne ei vastannut heidän ilmoittamiaan tuloja. Lisäksi havaittiin mahdollisia veropetoksia, kiinteistöjen hankintaan liittyvää rahanpesua sekä vedonlyöntialaa sääntelevän lainsäädännön edellyttämien maksujen laiminlyöntejä. Receita Federalin mukaan sen tehtäviin kuului tutkinnan kohteena olevien verotuksen analysointi, sen tarkistaminen, harjoittivatko asianomaiset oikeushenkilöt tosiasiallisesti toimintaa, yhtiökumppanien ja hallintohenkilöiden taloudellisen kantokyvyn arviointi sekä mahdollisten tosiasiallisten yritysryhmien tunnistaminen.

Valvonta ja viranomaisyhteistyö

Operaatioon osallistumisen lisäksi Receita Federal tekee yhteistyötä SPA:n kanssa laittoman vedonlyöntitoiminnan valvonnassa. Työhön kuuluu niiden rahoituslaitosten, henkilöiden ja yritysten tunnistaminen, jotka osallistuvat varojen siirtämiseen tai luvattomien alustojen mainostamiseen. Näin osallisiin voidaan tarvittaessa kohdistaa hallinnollisia, verotuksellisia ja rikosoikeudellisia toimia.

Kommentoidessaan laittoman vedonlyönnin yhteiskunnallisia vaikutuksia Receita Federalin erityissihteeri Robinson Barreirinhas korosti, kuinka tärkeää on torjua luvattomia vedonlyöntialustoja ja niiden vaikutuksia yhteiskuntaan.

”Laiton vedonlyönti vie varoja tavallisten ihmisten taloudesta ja vahingoittaa brasilialaisten perheiden taloutta”, Barreirinhas sanoi. ”Sen lisäksi, että se toimii noudattamatta sääntelyn vaatimuksia ja luvan saaneille yrityksille asetettuja velvoitteita, se voi lisätä velkaantumista ja hajottaa perheitä sekä aiheuttaa taloudellista ulottuvuutta laajempia vaikutuksia. Kyse on myös kansanterveysongelmasta.”

Operaation yhteydessä Receita Federal allekirjoitti Pernambucon syyttäjänviraston kanssa teknisen yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on lisätä viranomaisten yhteistyötä, tiedon jakamista ja yleisen edun mukaisten yhteisten toimien kehittämistä. Sopimuksen myötä Pernambucosta tuli São Paulon jälkeen toinen Brasilian osavaltio, joka on ottanut käyttöön tällaisen yhteistyömallin verohallinnon ja osavaltion syyttäjänviraston välillä.

Receita Federal lahjoitti myös takavarikoituja elektronisia laitteita Pernambucon syyttäjänvirastolle osana institutionaalista käytäntöään, joka koskee takavarikoidun omaisuuden jakamista. Luovutus tapahtui seremoniassa, johon osallistuivat Barreirinhas, 4. verotusalueen päällikkö Myrelle Miranda, viraston tutkimus- ja tutkintaosaston pääkoordinaattori Sergio Messias sekä Pernambucon yleinen syyttäjä José Paulo Xavier.

Lokakuun 15. päivänä tehdyn sopimuksen mukaan ryhmään liittyvien yritysten on osoitettava 180 päivän kuluessa ottaneensa käyttöön integriteettiohjelman eli compliance-ohjelman. Ministeriön mukaan muiden osapuolten osalta tutkinnat jatkuvat.