Pareja de Cardiff recibe penas suspendidas por sala de póker ilegal

Noor Rassam y Panayiotis Karayiannis han recibido penas de prisión suspendidas tras admitir que poseían y transferían fondos delictivos generados por juegos de póker ilegales que la pareja dirigía en Cardiff, anunció la Gambling Commission el 5 de octubre de 2026. El caso siguió a una investigación interagencial que comenzó con la información recibida por la Comisión sobre una sala de juego ilegal.

Rassam, de 29 años, de Pentwyn, Cardiff, y Karayiannis, de 30 años, de Pontprennau, Cardiff, fueron condenados a tres años de prisión, suspendidos por tres años. Ambos admitieron poseer propiedad delictiva y transferir propiedad delictiva, cada delito contrario a la Proceeds of Crime Act 2002.

La operación de póker ilegal

Entre agosto de 2022 y febrero de 2024, los dos hombres organizaron juegos de póker ilegales desde una habitación en el piso superior dentro de una unidad en una zona industrial en Splott, Cardiff. La Comisión dijo que el local estaba equipado con seis mesas de póker y una rueda giratoria de premios, junto con áreas de asientos y neveras con bebidas y aperitivos.

La redada de febrero de 2024

En febrero de 2024, oficiales de Tarian, la Unidad Regional de Crimen Organizado (ROCU), trabajando junto con la Gambling Commission, HMRC y el Departamento de Licencias del Consejo de Cardiff, ejecutaron órdenes judiciales en la unidad industrial y en direcciones residenciales y comerciales vinculadas a los dos hombres.

En un informe de marzo de 2024 sobre la operación, la South Wales Police informó que se ejecutaron seis órdenes judiciales en todo Cardiff el 28 de febrero de 2024, tras recibir inteligencia de que una sala de juego ilegal operaba en Splott. Dos hombres fueron arrestados bajo sospecha de lavado de dinero y delitos bajo la Gambling Act.

La policía dijo que la sala, que ocupaba el área superior de la unidad industrial, fue registrada, confiscándose y retirándose todo el equipo de juego. La incautación incluyó seis mesas de póker, una rueda giratoria de premios, monedas y fichas de póker y varios televisores de pantalla plana.

La redada en Cardiff formó parte de la Operación Henhouse, una intensificación nacional de un mes contra el fraude financiada por el National Economic Crime Centre y llevada a cabo como un esfuerzo colaborativo entre fuerzas policiales, unidades de crimen organizado y agencias asociadas en todo el Reino Unido. Tarian ROCU coordinó la actividad para el sur de Gales, donde la intensificación produjo seis arrestos, siete órdenes judiciales y más de diez avisos de cese y desistimiento emitidos a individuos que cometían delitos de fraude y lavado de dinero en la región.

Kay Roberts, Directora Ejecutiva de Operaciones de la Gambling Commission en el momento de la redada, dijo que la Comisión estaba comprometida a combatir la actividad de juego ilegal en todo el Reino Unido y continuaría trabajando estrechamente con las fuerzas del orden y las agencias asociadas.

Declaraciones del regulador y de la policía

Sue Young, Directora Ejecutiva de Operaciones de la Gambling Commission, dijo: “Este caso surgió después de que recibimos información sobre una sala de juego ilegal. El mensaje es claro: si operas un casino ilegal, habrá una denuncia, serás capturado y habrá consecuencias significativas.”

Young dijo que la Comisión continuará trabajando con sus socios y tomará medidas contra quienes dirijan operaciones de juego ilegales en Gran Bretaña.

El detective constable Charles Lan, de Tarian ROCU, dijo que los dos hombres operaban un negocio de juego ilegal para su propio beneficio financiero, generando ganancias sustanciales que nunca fueron declaradas a efectos fiscales. Afirmó que la empresa criminal proporcionó importantes beneficios personales, financiando un estilo de vida extravagante de vacaciones en el extranjero y otros gastos costosos.

Lan dijo que la investigación descubrió pruebas de que la pareja promocionaba activamente sus juegos de póker a personas involucradas en delitos graves y se jactaba de que traficantes de drogas y miembros de grupos de crimen organizado asistían a sus eventos. Al proporcionar un lugar para dichos individuos y beneficiarse de su participación, afirmó, los hombres estaban ayudando a facilitar y financiar actividades criminales adicionales.

“Esta sentencia envía un mensaje de que el juego no autorizado no es un delito sin víctimas”, dijo Lan. Afirmó que los jugadores perdieron sumas significativas en los juegos y algunos se endeudaron con los organizadores. A diferencia de los operadores legítimos, añadió, la operación no ofrecía salvaguardas para identificar o apoyar a personas vulnerables ni medidas para proteger a quienes sufrían adicción al juego.

Lan agradeció a la Gambling Commission, cuya inteligencia, según dijo, fue la primera en alertar a la policía sobre la actividad, describiendo su experiencia y apoyo durante toda la investigación como fundamentales para llevar el caso a su conclusión. También agradeció a HMRC y al Departamento de Licencias del Consejo de Cardiff por su ayuda.

Se ha fijado una audiencia bajo la Proceeds of Crime Act para el 9 de abril de 2027.