La commission des jeux du Nevada inflige des amendes aux casinos du Strip de Las Vegas pour négligence en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Plus de deux ans après le démantèlement des activités de jeu illégales de Matthew Bowyer et son arrestation, l'affaire a mis en lumière la grave négligence de certains des plus grands exploitants de casinos du Strip de Las Vegas. Resorts World, MGM Resorts International et Caesars Entertainment ont été condamnés à des amendes totalisant plus de 26.8 millions de dollars pour non-respect des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Il s'agit de l'un des plus importants cas de négligence systémique de l'histoire de Las Vegas.

Il est trop tôt pour dire si cette évolution entraînera une réforme réglementaire. Les parties concernées devront renforcer leurs procédures de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client dans leurs établissements du Nevada, et ce communiqué de presse arrive à point nommé.

Caesars, MGM et Genting Group condamnés à une amende par la NGCB

Caesars Entertainment est devenu le dernier Casino du Strip de Las Vegas Un opérateur impliqué dans l'affaire Bowyer. La Commission de contrôle des jeux du Nevada a voté une amende de 7.8 millions de dollars contre les opérateurs pour ne pas avoir identifié Bowyer. Caesars Entertainment a été condamné le 13 novembre, devenant ainsi la troisième grande marque associée à l'affaire de jeu illégal de M. Bowyer. Les autorités de régulation ont cité :

« Méthodes de fonctionnement inappropriées découlant des activités menées chez Caesars par le bookmaker illégal Mathew Bowyer »

Outre l'accord proposé, Caesars et les autres opérateurs mis en cause devront renforcer leurs programmes de lutte contre le blanchiment d'argent et fournir des garanties supplémentaires. la formation des employés et la sensibilisation aux protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent. Tableau de contrôle des jeux Trois opérateurs ont été condamnés à une amende pour négligence directement liée à l'affaire Bowyer, et un quatrième pour des accusations (apparemment) sans rapport – mais aussi pour non-respect de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

• 20 mars : Resorts World (Genting Group) – Amende de 10.5 millions de dollars
• 18 avril : MGM Resorts International – Amende de 8.5 millions de dollars
• 15 mai : Wynn Las Vegas – Amende de 5.5 millions de dollars
• 13 novembre : Caesars Entertainment – ​​Amende de 7.8 millions de dollars

*Sans lien de parenté avec Bowyer selon la déclaration publiée

La Commission de contrôle des jeux du Nevada est connue pour infliger des amendes et proposer des stipulations aux opérateurs lorsque cela s'avère nécessaire, mais son activité a été particulièrement intense cette année. Elle a également envoyé une mise en demeure à marché de prédiction américain populaire Kalshi en mars dernier. Le message sous-jacent est assez clair. Même les plus grands opérateurs ne sont pas exemptés de sanctions en matière de sécurité des casinos et la conformité KYC.

Affaire Matthew Bowyer : le déroulement des faits

Le réseau de jeux clandestins de Bowyer comptait plus de 700 clients et acheminait des millions de dollars via des opérations aux États-Unis et à l'étranger. Ses activités se concentraient sur le Strip, et plus précisément chez les trois opérateurs condamnés à une amende (Resorts World, Caesars et MGM). Arrêté en octobre 2023, Bowyer a plaidé coupable de paris illégaux, de blanchiment d'argent et de fausses déclarations fiscales. Il a été condamné à un an et un jour de prison et à verser 1.6 million de dollars de dommages et intérêts.

A Version paris sportifs du jeu de MollyBowyer attirait de nombreux flambeurs et une clientèle importante. Le plus notable d'entre eux était le traducteur de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara. Ce dernier était endetté envers Bowyer et avait dérobé environ 17 millions de dollars sur le compte bancaire de son client (Ohtani) pour rembourser ses dettes de jeu. Mizuhara fut arrêté et condamné à cinq ans de prison, avec l'ordre de rembourser la somme détournée. Bowyer affirmait que parmi tous ses clients, un bon 15 à 25 % étaient des athlètes professionnels.

Le scandale qui a secoué la ligue sportive en 2024 a vu de nouveaux scandales cette année, qui n'ont cessé de choquer et d'impressionner.

Scandales récents liés aux paris dans la MLB et la NBA

En octobre, la NBA a été touchée par une affaire de paris. Scandale impliquant Chauncey Billups et Terry RozierPlus de 30 joueurs et entraîneurs affiliés à la NBA ont été arrêtés, suite à des allégations de paris truqués et de matchs truqués. À peine un mois plus tard, la MLB connaissait elle aussi un scandale. Les lanceurs des Cleveland Guardians, Emmanuel Clase et Luis Ortiz, ont été reconnus coupables de manipulation de leurs lancers et d'utilisation de tiers pour remporter des paris importants. La MLB a réagi en plafonnant les micro-paris., étendant l'influence de l'organisation pour inciter ses partenaires sportifs à plafonner les gains sur ces paris à 200 dollars.

Et c'est ce qu'ils ont fait, FanDuel, DraftKings, Caesars et d'autres partenaires s'unissant pour limiter les marchés de paris spéciaux. Curieusement, il y avait un motion dans le New Jersey visant à interdire les micro-parisIndépendamment du cas de la MLB, cela montre simplement que la voie officielle, par le biais de propositions de loi, de votes et de l'approbation des deux chambres du Congrès, exigerait des mois de négociations et de compromis. La MLB a constaté le problème et, au lieu de faire pression sur les autorités, elle a exercé son influence sur ses propres partenaires.

Cela pourrait servir de précédent et inciter d'autres ligues sportives à sévir contre tout produit de pari controversé ou potentiellement dangereux. Toutefois, pour obtenir une interdiction totale, ou une répression de ces produits chez tous les bookmakers (et pas seulement chez les sponsors), l'intervention des autorités de régulation est indispensable.

Cela peut-il entraîner des réformes réglementaires ?

Le danger ici est que les États-Unis soient mobiles les paris sportifs Le marché est encore relativement jeune. Ce type de scandale ne touche pas seulement le secteur des paris dans son ensemble. Il met également en péril les ligues sportives elles-mêmes, l'intégrité du sport étant remise en question.

À l'heure actuelle, ni le Nevada ni aucun autre État n'a réagi directement à ces développements par des réformes strictes du secteur des jeux d'argent. Bien qu'aucun changement majeur n'ait été constaté dans la manière dont les organismes de réglementation encadrent les opérateurs de jeux, les autorités du Nevada ont clairement indiqué qu'elles ne toléreraient aucune négligence.

Bien que cela se passe en coulisses, cela suscitera sans aucun doute quelques avertissements aux autorités, qui voudront combler toute lacune ou zone grise dans le système. Lois sur les jeux en ligneUn contrôle plus strict pourrait s'avérer nécessaire afin d'endiguer les activités illégales et paris suspects.

Politiques KYC et AML : Analyse approfondie

Les casinos du Strip de Las Vegas devraient désormais renforcer considérablement leurs procédures de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent. Les principales mesures comprennent :

• Vérification complète du client : Les casinos et les sites de paris sportifs doivent vérifier l'identité de tous les joueurs, confirmer leur âge légal et évaluer la provenance des fonds pour les parieurs misant des sommes importantes.
• Surveillance des transactions : Un logiciel sophistiqué analyse les habitudes de mise, les dépôts importants et les transactions inhabituelles afin de détecter d'éventuels cas de blanchiment d'argent ou de jeu problématique.
• Entrainement d'employé: Le personnel est formé pour détecter les comportements suspects et veiller à ce que les protocoles de signalement des violations potentielles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent soient respectés.
• Rapports réglementaires: Toutes les transactions importantes ou activités suspectes doivent être signalées aux autorités compétentes, telles que le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) pour les opérateurs américains.
• Audits en cours : Les plateformes en ligne et hors ligne sont tenues de procéder à des audits réguliers de leurs processus KYC/AML afin de garantir leur conformité et de démontrer leur transparence.
• Gestion intégrée des risques : Les opérateurs doivent mettre en œuvre une surveillance multicanale afin de garantir la cohérence entre les plateformes en ligne, les applications mobiles et les casinos physiques, et ainsi éviter toute lacune en matière de contrôle.

Ces mesures visent à empêcher l'afflux de fonds illégaux dans les casinos et à protéger les exploitants des sanctions réglementaires. Elles devraient également dissuader toute activité de jeu illégale et toute infiltration de personnes mal intentionnées. Casinos de Las Vegas.

Renforcer l'intégrité du marché américain des jeux de hasard

Les paris sportifs mobiles connaissent une croissance extrêmement rapide aux États-Unis, et avec le lancement de produits de paris sportifs en ligne dans le Missouri, ce sont désormais 39 États qui auront légalisé les paris sportifs. Cependant, ce secteur ne se développe pas de manière linéaire. Parallèlement aux bookmakers traditionnels, on observe aux États-Unis un appétit croissant pour des produits de paris alternatifs et des méthodes innovantes pour prédire les résultats sportifs et miser de l'argent. Les paris sportifs sociaux, ou sites de paris à tirage au sort, ainsi que les applications de paris entre particuliers (échanges de paris), Plateformes de paris sportifs de type DFS et des marchés de prédiction ont également émergé durant cette période.

Face à l'expansion et à la croissance de ce secteur, il incombe aux autorités de régulation de contrôler cet immense espace et de mettre en place des politiques fondamentales de sécurité et de lutte contre le blanchiment d'argent. Si la législation n'évolue pas au même rythme que le marché, ces scandales ne seront que la conséquence des failles et de l'obsolescence des lois, qui peuvent être exploitées. Les régulateurs, les opérateurs et les ligues doivent donc collaborer plus étroitement que jamais pour préserver l'intégrité du sport tout en permettant des paris légaux et responsables. Un nouveau cadre réglementaire doit être créé, mais sans pour autant étouffer le parieur moyen, car l'ensemble du secteur lutte encore pour reconquérir les joueurs qui fréquentent les marchés parallèles et illégaux des paris sportifs aux États-Unis.