Nevadas spelförvaltningsnämnd utfärdar böter till kasinon på Las Vegas Strip på grund av bristande regelefterlevnad

Över 2 år efter att Matthew Bowyers olagliga spelverksamhet stoppades och Bowyer arresterades, har fallet avslöjat några av de största kasinoperatörerna på Las Vegas Strip för allvarlig oaktsamhet. Resorts World, MGM Resorts International (MGM ) och Caesars Entertainment (CZR ) har fått böter på över 26,8 miljoner dollar i förlikningar som hävdar brister i regelefterlevnaden. Det är ett av de största fallen av systematisk oaktsamhet i Las Vegas historia.

Det är för tidigt att säga om det kommer att bli en regleringsreform i kölvattnet av utvecklingen. De inblandade parterna måste stärka sina AML- och KYC-förfaranden på sina kasinon i Nevada, och pressmeddelandet kunde inte ha kommit vid en mer intressant tidpunkt.

Caesars, MGM och Genting Group bötfälls av NGCB

Caesars Entertainment blev den senaste kasinooperatören på Las Vegas Strip att bli inblandad i Bowyer-fallet. Nevadas spelförvaltningsnämnd röstade för att bötfälla operatörerna 7,8 miljoner dollar för att de inte identifierade Bowyer. De bötfällde Caesars Entertainment den 13 november, vilket gjorde dem till det tredje stora varumärket som var associerat med Matthew Bowyers olagliga spelverksamhet. Regulatorerna citerade:

“olämpliga driftsmetoder som uppstått till följd av verksamheten på Caesars av den olaglige bookmakern Mathew Bowyer”

Utöver den föreslagna förlikningen måste Caesars och de andra anklagade operatörerna förbättra sina anti-penningtvättsprogram, samt tillhandahålla ytterligare utbildning för anställda och medvetenhet om AML-protokollen. Spelförvaltningsnämnden bötfällde 3 operatörer för oaktsamhet som direkt relaterade till Bowyer-fallet, och en fjärde på (tycks vara) orelaterade anklagelser – men också för att de inte följde AML-reglerna.

• 20 mars: Resorts World (Genting Group) – Bötfälld 10,5 miljoner dollar
• 18 april: MGM Resorts International – Bötfälld 8,5 miljoner dollar
• *15 maj: Wynn Las Vegas – Bötfälld 5,5 miljoner dollar
• 13 november: Caesars Entertainment – Bötfälld 7,8 miljoner dollar

*Inte relaterat till Bowyer enligt publicerad förklaring

Nevadas spelförvaltningsnämnd har varit känd för att utfärda böter och föreslagna förlikningar till operatörer när det behövs, men verksamheten har varit extremt hög i år. De skickade också ett upphörande- och avståendebrev till populära amerikanska förutsägelsemarknaden Kalshi i mars. Det underliggande budskapet här är ganska tydligt. Inte ens de största operatörerna får en frikort när det gäller kasinosäkerhet och KYC-efterlevnad.

Matthew Bowyer-fallet som det utvecklade sig

Bowyers olagliga underjordiska spelcirkel omfattade över 700 kunder, som kanaler miljontals dollar genom amerikanska och utländska verksamheter. Hans aktiviteter kretsade kring The Strip, specifikt på de tre operatörer som bötfälldes (Resorts World, Caesars och MGM). Bowyer arresterades i oktober 2023 och erkände sig skyldig till olagligt bookmaking, penningtvätt och falska skattedeklarationer. Han dömdes till 1 år + 1 dag i fängelse, samt 1,6 miljoner dollar i skadestånd.

En sportspelsversion av Mollys Game, drog Bowyer in många högriskare och viktiga kunder. Den mest framträdande av dessa var Shohei Ohtanis tolk, Ippei Mizuhara. Tolk var skyldig Bowyer och hade stulit runt 17 miljoner dollar från sin klients (Ohtanis) bankkonto för att betala av sina spelskulder. Mizuhara arresterades och dömdes till 5 år i fängelse och tvingades betala tillbaka pengarna han stal. Bowyer hävdade att av alla hans kunder var en bra 15-25% proffsspelare.

Skandalen skakade idrottsligan 2024, men i år har det funnits nya skandaler som har fortsatt att chocka och förvåna

Senaste MLB- och NBA-spelskandaler

I oktober drabbades NBA av en spelskandal involverande Chauncey Billups och Terry Rozier. Över 30 NBA-anslutna spelare och tränare arresterades, med anklagelser om insider-spel och matchfixning som kom till ytan. Knappast en månad senare hade MLB en chockare av sin egen. Cleveland Guardians pitchers, Emmanuel Clase och Luis Ortiz, befanns manipulera leveranser och använda tredje parter för att vinna stora pengar på spel. MLB svarade genom att begränsa mikrospel, och utvidgade organisationens inflytande för att uppmana sina idrottsliga partners att begränsa utbetalningarna på dessa spel till 200 dollar.

Och så gjorde de, med FanDuel, DraftKings (DKNG ), Caesars och andra partners som stod enade för att begränsa specialpropsspelmarknaderna. Intressant nog fanns det en motion i New Jersey för att förbjuda mikrospel, oberoende av MLB-fallet. Det visar bara att den officiella vägen genom föreslagna lagar, omröstningar och förhandlingar med båda husen i kongressen, skulle ta månader av förhandlingar och kompromisser. MLB såg problemet och utövade i stället sitt inflytande över MLB:s egna partners.

Det kan fungera som en förebild för andra idrottsliga förbund att klämma åt på kontroversiella eller potentiellt farliga spelformer. Men för att få ett totalt förbud eller en nedstängning av produkter på alla spelsajter (och inte bara sponsorer), måste regulatorerna gå in.

Kan det utlösa regleringsreformer?

Faran här är att den amerikanska mobila sportspelsmarknaden fortfarande är ganska ung. Dessa typer av skandaler drabbar inte bara spelsamhället som helhet, utan hotar också idrottsligorna själva, med människor som ifrågasätter sporternas integritet.

För närvarande har varken Nevada eller någon annan stat direkt svarat på utvecklingen med stränga spelformer. Det har inte funnits några stora förändringar i hur regulatorerna styr spelloperatörer, men Nevada-myndigheterna skickade en tydlig signal om att det inte finns någon tolerans för oaktsamhet.

Även om det inte syns utåt, kommer det utan tvekan att utlösa varningar till myndigheterna, som vill klämma åt på eventuella luckor eller gråa områden i iGaming-lagarna. Stramare tillsyn kan vara nödvändig för att bekämpa olaglig verksamhet och misstänkta vad.

KYC- och AML-politik i detalj

Kasinona på Las Vegas Strip förväntas nu stärka sina Know Your Customer- och Anti-Money Laundering-förfaranden avsevärt. Nyckelåtgärder inkluderar:

• Kompletterande kundverifiering: Kasinon och spelsajter måste verifiera identiteten hos alla spelare, bekräfta deras lagliga ålder och bedöma källan till medel för högvärdesbetalare
• Transaktionsövervakning: Avancerad programvara spårar spelmönster, stora insättningar och ovanlig transaktionsaktivitet för att flagga för potential penningtvätt eller problemspelande
• Utbildning för anställda: Personal utbildas för att upptäcka misstänkta beteenden och säkerställa att protokollen för att rapportera eventuella AML-överträdelser följs
• Regulatorisk rapportering: Alla betydande transaktioner eller misstänkt aktivitet måste rapporteras till relevanta myndigheter, såsom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) för amerikanska operatörer
• Löpande revisioner: Både online- och offline-plattformar förväntas genomföra regelbundna revisioner av KYC/AML-processer för att upprätthålla regelefterlevnad och demonstrera transparens
• Integrerad riskhantering: Operatörer måste implementera tvärkanalsövervakning för att säkerställa konsekvens mellan online-plattformar, mobilappar och fysiska kasinon, och se till att det inte finns några luckor i tillsynen

Dessa åtgärder syftar till att förhindra att olagliga medel kommer in i kasinon och att skydda operatörer från regulatoriska straff. De bör också avskräcka all olaglig spelsverksamhet och olagliga parter från att infiltrera Las Vegas-kasinon.

Att stärka integriteten på den amerikanska spelsmarknaden

Mobil sportspelsverksamhet växer extremt snabbt över hela USA, och med Missouri som lanserar online-spelprodukter, kommer 39 stater att ha legaliserat sportspel. Även om utrymmet inte växer i en rak linje, finns det en växande aptit i USA för alternativa spelprodukter och innovativa sätt att förutsäga sportresultat för pengar. Sociala spelsajter, eller sweepstakes-spelsajter, tillsammans med peer-to-peer-spelappar (spelbyten), DFS-liknande sportspelsplattformar och förutsägelsemarknader har också dykt upp under denna tid.

Med utrymmet som växer, är det upp till regulatorerna att kontrollera den enorma utvidgningen och reda ut de grundläggande säkerhets- och AML-politikerna. Om lagarna inte utvecklas i takt med marknaden, är dessa skandaler bara en biprodukt av de luckor och föråldrade lagar som kan utnyttjas. Regulatorer, operatörer och idrottsliga förbund måste därför samarbeta närmare än någonsin för att skydda idrottsligans integritet samtidigt som de möjliggör lagligt och ansvarsfullt spelande. En ny ram måste skapas, men på ett sätt som inte är för kvävande för den genomsnittlige spelaren, eftersom hela branschen fortfarande kämpar för att vinna tillbaka spelare från den amerikanska spelsvarta och gråa marknaden.