Dubais tillsynsmyndighet för virtuella tillgångar bötfäller en kryptobörs som har kopplats till en iransk hasardspelsring

Dubais tillsynsmyndighet för virtuella tillgångar har bötfällt en olicensierad kryptobörs och beordrat den att stänga efter att utredare har kopplat den till en av världens största olagliga onlinehasardspelsnätverk och en iransk operation för att kringgå sanktioner värd 4 miljarder dollar.

Börsen, Shelbit, satt i centrum för ett system för penningöverföring som gav ett omfattande nätverk av hasardspelswebbplatser på persiska, Irans centralbank och andra sanktionerade iranska enheter tillgång till globala kryptomarknader, enligt en Reuters-utredning publicerad den 31 juli 2026 som byggde på blockchain-data från två krypto-utredningsföretag och en oberoende analytiker.

Den 24 juli 2026 utfärdade Virtual Assets Regulatory Authority, som är känt som VARA, ett meddelande om påföljder mot Shelbit General Trading och beordrade dem att upphöra med all olicensierad verksamhet med virtuella tillgångar i eller från Dubai. Tillsynsmyndigheten fann att börsen fortfarande betjänade kunder utan licens, anslöt användare utan identitetskontroller som krävs enligt UAE-lagstiftning och marknadsförde sig utan auktorisation, allt i strid med emiratets regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

VARA såg fallet som mer än ett konsumentskyddsmisslyckande. Exponeringen som myndigheten identifierade var, enligt myndigheten, “mer än ett konsumentskyddsproblem och omfattar även mer allvarliga gränsöverskridande transaktioner som kan påverka integriteten i UAE:s finansiella system”.

Det var inte VARA:s första åtgärd mot Shelbit. Tillsynsmyndigheten och Dubais ekonomi- och turismdepartement hade redan vidtagit åtgärder 2025, när VARA utfärdade ett stopp- och upphörande-meddelande i januari och bötfällde börsen för att erbjuda och marknadsföra olicensierade tjänster. Pengarna fortsatte att flyta ändå.

Vad utredningen fann

Blockchain-posterna som granskats av Reuters visar att Shelbit behandlat minst 4 miljarder dollar i kryptotransaktioner sedan maj 2024, då det verkar ha börjat verka. Börsens huvudkunder inkluderade ett hasardspelsnätverk med över 2 000 webbplatser på persiska som erbjöd spel som slots, blackjack och roulette till spelare i Iran, där hasardspel är förbjudet.

“Detta är det största iranska olagliga hasardspelsnätverk som någonsin upptäckts och ett av de största i världen”, sa John Wojcik, en före detta Infoblox-forskare som tillbringade sju år med att utreda olagligt hasardspel för FN innan han gick med i blockchain-analytikerföretaget TRM Labs.

De två män som frontar webbplatserna, de iranska musikerna och sociala medie-influencerarna Sasha Sobhani och Pooyan Mokhtari, dömdes i sin frånvaro i Iran 2023 för olagligt hasardspel, tillsammans med Shelbits grundare Siavash Kayvanpour. Irans strafflag straffar hasardspel med fängelse och piskrapp, och ändrades 2023 för att omfatta online-spel. Båda influencerarna förnekade all inblandning i penningtvätt eller sanktionskringgning och sa att de inte kände Kayvanpour eller Shelbit.

Olagligt onlinehasardspel har blivit en favoritkanal för gränsöverskridande penningtvätt, och tillsynsmyndigheter i hela Asien har slagit sönder en rad hasardspelsringar, inklusive en taiwanesisk verksamhet som ledde till arresteringen av en före detta Macau-junketdirektör. Vad som särskiljer det iranska nätverket, enligt utredare, är dess direkta anslutning till en sanktionerad stat. Reuters rapporterade att Shelbit interagerade med Irans centralbank, som behandlade minst 125 miljoner dollar som var kopplade till den, samt med en iransk börs som USA sanktionerade tidigare 2026 och med plånböcker som Israel har kopplat till den islamiska revolutionsgardet. Före detta iranska tjänstemän berättade för byrån att gardet hade tagit över landets onlinehasardspel för att flytta pengar utomlands, även om Reuters sa att de inte kunde bekräfta att gardet direkt kontrollerade Shelbit eller nätverket.

Exponeringen av Binance

Minst 676 miljoner dollar flödade från Shelbit-kopplade plånböcker till Binance, världens största kryptobörs, sedan maj 2024, enligt data som granskats av Reuters. Cirka 540 miljoner dollar av detta rörde sig efter VARA:s böter 2025.

Binance berättade för Reuters att Shelbit aldrig hade ett konto på dess plattform och aldrig hade sanktionerats, och att flödena som var kopplade till det inte bedömdes som högrisk av en extern analytiker. När användare som var kopplade till Shelbit nådde plattformen sa företaget att de utredde kontona, frös dem och anmälde dem till brottsbekämpande myndigheter. Binance bestrider inte att de behandlat pengarna.

Börsen är ingen främling för den här sortens granskning. USA:s myndigheter bötfällde Binance 4,3 miljarder dollar 2023 för brister i penningtvättsbekämpningen som inkluderade iranska kryptotransaktioner, och företaget säkrade regulatoriska licenser för sin huvudhandelsplattform i UAE i december 2025.

En utvidgad krafttag mot iransk krypto

Fallet med Shelbit inträffar när USA:s myndigheter skärper trycket mot Irans digitala tillgångar. Den 2 juni 2026 utsåg USA:s finansdepartements kontor för utländska tillgångskontroll Nobitex, Irans största digitala tillgångsbörs, tillsammans med tre mindre iranska plattformar, på grund av transaktioner som var kopplade till gardet och andra sanktionerade enheter. Irans centralbank har varit under USA:s counter-terrorism-sanktioner sedan 2019. En talesperson för finansdepartementet berättade för Reuters att kontoret var medvetet om anklagelserna mot Shelbit och tog dem på allvar.

För tillsynsmyndigheter visar fallet hur olicensierade börsers och olagligt hasardspels kombination kan bilda en penningtvättskanal som vanliga bankkontroller missar. Finansiella tillsynsmyndigheter och hasardspelsregulatorer behandlar alltmer de två som ett problem: Australiens regulator beordrade bet365 att omstrukturera sitt penningtvättsbekämpningssystem, och Storbritannien samråder om straffrättsliga påföljder för sponsorer av olicensierat hasardspel.

VARA:s meddelande nämner inte influencerarna eller avgör vem som slutligen kontrollerade pengarna, frågor som Reuters sa att de inte kunde besvara. Vad tillsynsmyndigheten har lagt på protokollet är snävare och fast: en börs som verkar i Dubai utan licens, flyttar miljarder över gränserna i strid med emiratets penningtvättsregler och nu har beordrats att sluta.