Бразилия проводит рейды против группы букмекеров из-за уклонения от уплаты налогов и отмывания денег

Бразильские федеральные агентства провели скоординированные рейды против группы букмекерского бизнеса, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов, валютных нарушениях и отмывании денег через фиксированные ставки. Федеральный суд выдал 17 ордеров на обыск и изъятие имущества в пяти штатах 13 августа 2026 года, а также наложил арест на активы и средства до примерно 1 миллиарда реалов (около 185 миллионов долларов США), заявило Министерство финансов.

Эта операция, получившая название Operação Arena, объединяет Receita Federal (налоговую службу), Федеральную полицию, Федеральную прокуратуру и министерский регулятор букмекерского бизнеса, Секретариат призов и ставок. Ордера были выданы федеральным судом в штате Параиба и выполняются в 14 местах в штатах Параиба, Сержипи, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Парана. Никакие официальные уведомления не называют компании или людей, находящиеся под расследованием, и не было объявлено о задержаниях.

Что говорят следователи о деятельности группы

Согласно уведомлению Receita Federal, группа поддерживала корпоративную и финансовую структуру в Бразилии и за рубежом, предназначенную для того, чтобы сделать свои фиксированные ставки и азартные игры похожими на то, что они проводятся из-за рубежа, в то время как оперативное, административное и управленческое управление, как полагают следователи, оставалось внутри Бразилии.

Следователи говорят, что иностранные компании использовались для оправдания крупных международных денежных переводов, хотя собранные доказательства пока указывают на отсутствие экономической деятельности за рубежом, совместимой с переведенными суммами. Группа подозревается в том, что она направляла средства через бразильские и иностранные компании, платежные учреждения, валютные операции и цифровые активы, чтобы скрыть происхождение денег и их конечное назначение.

Уведомление налоговой службы также ссылается на признаки нерегистрируемого дохода и корпоративных структур, созданных для снижения или избежания налогообложения деятельности группы. Отчет Федеральной полиции, опубликованный Agência Gov, добавляет, что следователи считают, что те, кто находится под расследованием, могут быть привлечены к ответственности за валютные нарушения, отмывание денег и другие преступления против национальной финансовой системы, каждое в зависимости от степени их участия.

Лицензированный оператор под подозрением

Отчет полиции добавляет регуляторный аспект, на который только намекает налоговое уведомление. До недавних законодательных изменений в Бразилии, разрешивших фиксированные ставки на спорт с 2025 года, группа, как сообщается, утверждала, что она была создана за рубежом, в Коста-Рике и Кюрасао, для проведения этой деятельности законно. Следователи говорят, что это соглашение вместо этого служило для оправдания крупных международных переводов, которые, по их оценкам, не соответствовали реальным экономическим операциям.

Более того, отчет Agência Gov гласит, что группа эксплуатировала сайты ставок до получения разрешения, а затем получила федеральную лицензию от Секретариата призов и ставок, и следователи подозревают, что сама лицензионная плата была оплачена средствами, полученными от предполагаемой незаконной деятельности и уклонения от уплаты налогов. Он описывает экосистему нескольких сайтов фиксированных ставок, контролируемых компаниями внутри группы.

Это имеет значение для регулируемого рынка, который Бразилия строила два года. Страна только начала разрешать фиксированные ставки на спорт с начала 2025 года, и Секретариат призов и ставок, который принимал участие в этой операции, является органом, который предоставил разрешение, теперь находящееся под расследованием. Gaming.net отслеживал быстрый рост рынка и регулирующие вопросы, следующие за ним, включая решение Бразилии требовать этикетки здоровья азартных игр ранее в этом году.

Операция Arena в цифрах

• 17 ордеров на обыск и изъятие имущества, выполненных в 14 местах
• 5 штатов: Параиба, Сержипи, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Парана
• 1 миллиард реалов приблизительный лимит на арест имущества и средств, разрешенный судом
• 40 налоговых аудиторов и аналитиков Receita Federal, назначенных для участия в операции
• 2022 год, в котором началось основное расследование, нацеленное на продажу кредитов для онлайн-игр из Кампина-Гранде
• 2025 год, в котором Receita Federal присоединилась к расследованию

Ордеры в Параибе охватывают Жуан-Песоа, Кампина-Гранде и Серра-Бранку; остальные места – Аракажу, город Сан-Паулу, город Рио-де-Жанейро, Нитерой и Куритиба.

Как работала предполагаемая схема

Согласно отчету Agência Gov, доход от ставок, полученный внутри Бразилии, был представлен как принадлежащий компаниям, зарегистрированным за рубежом, чтобы перевод денег из страны можно было оформить как законные международные переводы. Если иностранные компании не вели реальную деятельность, как полагают следователи, эти переводы вместо этого функционировали как защита активов и валютные нарушения, при этом истинные владельцы денег оставались скрытыми.

Федеральная прокуратура в Параибе говорит, что ее подразделение по борьбе с организованной преступностью, Gaeco, сопровождает работу с поддержкой Gaeco Nacional. Gaming.net освещал аналогичную трансграничную структуру в июле 2026 года, когда регулятор виртуальных активов в Дубае оштрафовал биржу, связанную с иранской игровой группой, которая направляла доход от ставок через офшорные счета.

Что происходит дальше

Receita Federal говорит, что материал, собранный в рамках ордеров, будет проанализирован для поддержки будущих налоговых действий, включая официальную оценку любых налогов, подлежащих уплате, и обмен информацией с компетентными органами. Федеральная прокуратура говорит, что собранные доказательства будут использованы для определения участия каждого подозреваемого в любых незаконных действиях и для поддержки выдвижения уголовного обвинения в суд.

МПФ говорит, что расследование будет углублено на основе собранного материала, и расследование деятельности группы в области ставок остается открытым.