Дубайский регулятор оштрафовал биржу, связанную с иранской игровой сетью

Регулятор виртуальных активов Дубая оштрафовал незаконную криптовалютную биржу и приказал ей прекратить работу после того, как следователи связали ее с одной из крупнейших в мире незаконных онлайн-игровых сетей и операцией по уклонению от санкций Ирана на сумму 4 миллиарда долларов.

Биржа Shelbit была в центре системы перемещения денег, которая давала доступ к глобальным криптовалютным рынкам разветвленной сети игровых сайтов на фарси, Центральному банку Ирана и другим санкционированным иранским организациям, согласно расследованию Reuters, опубликованному 31 июля 2026 года, которое основывалось на данных блокчейна от двух фирм по расследованию криптовалют и независимого аналитика.

24 июля 2026 года Управление по регулированию виртуальных активов, известное как VARA, выпустило уведомление о наложении штрафов на Shelbit General Trading и приказало ей прекратить все незаконные виртуальные активы в Дубае или из Дубая. Регулятор обнаружил, что биржа продолжала обслуживать клиентов без лицензии, регистрировать пользователей без проверки личности, требуемой законом ОАЭ, и рекламировать себя без разрешения, все это было нарушением правил Дубая по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

VARA расценил это дело как не только нарушение защиты потребителей. Регулятор заявил, что выявленная им проблема “выходит за рамки защиты потребителей и затрагивает более серьезные трансграничные транзакции, которые могут повлиять на целостность финансовой системы ОАЭ”.

Это не был первый шаг VARA против Shelbit. Регулятор и Департамент экономики и туризма Дубая уже приняли меры в 2025 году, когда VARA выпустил предупреждение в январе и оштрафовал биржу за предложение и рекламу незаконных услуг. Деньги продолжали двигаться.

Что показало расследование

Записи блокчейна, рассмотренные Reuters, показывают, что Shelbit обработала не менее 4 миллиардов долларов в криптовалюте с мая 2024 года, когда, кажется, она начала работать. Ее основными клиентами были игровая операция более 2000 сайтов на фарси, предлагающих слоты, блэкджек и рулетку игрокам внутри Ирана, где азартные игры запрещены.

“Это самая большая иранская незаконная игровая сеть, которую когда-либо обнаружили, и одна из крупнейших в мире”, – сказал Джон Войчик, бывший исследователь Infoblox, который провел семь лет, расследуя незаконные азартные игры для Организации Объединенных Наций, прежде чем присоединиться к фирме по анализу блокчейна TRM Labs.

Два человека, которые представляют эти сайты, иранские музыканты и социальные медиа-инфлюенсеры Саша Собхани и Пуян Мохтари, были осуждены заочно в Иране в 2023 году за незаконные азартные игры, вместе с основателем Shelbit Сиавашем Кайванпуром. Уголовный кодекс Ирана наказывает азартные игры тюремным заключением и поркой, и был изменен в 2023 году, чтобы охватить онлайн-ставки. Оба инфлюенсера отрицали любое участие в отмывании денег или уклонении от санкций и заявили, что не знали Кайванпура или Shelbit.

Незаконные онлайн-азартные игры стали популярным каналом для трансграничного отмывания денег, и правоохранительные органы по всему Азии ликвидировали ряд игровых сетей, включая тайваньскую операцию, которая привела к аресту бывшего директора макao-джанкета. То, что отличает иранскую сеть, говорят следователи, – это ее прямая связь с санкционированным государством. Reuters сообщил, что Shelbit взаимодействовала с Центральным банком Ирана, обработав не менее 125 миллионов долларов, связанных с ним, а также с иранской биржей, которую США санкционировали ранее в 2026 году, и с кошельками, которые Израиль связал с Корпусом стражей Исламской революции. Бывшие иранские чиновники рассказали агентству, что Корпус стражей взял под контроль онлайн-азартные игры Ирана, чтобы перевести деньги за границу, хотя Reuters заявил, что не может подтвердить, что Корпус стражей напрямую контролировал Shelbit или сеть.

Экспозиция Binance

Не менее 676 миллионов долларов поступили из кошельков, связанных с Shelbit, на Binance, крупнейшую в мире криптовалютную биржу, с мая 2024 года, показывают данные, рассмотренные Reuters. Около 540 миллионов долларов из этой суммы были переведены после штрафа VARA в 2025 году.

Binance рассказал Reuters, что Shelbit никогда не имела счета на его платформе и никогда не была санкционирована, и что потоки, связанные с ней, не были признаны высокорисковыми внешней аналитической фирмой. Когда пользователи, связанные с Shelbit, взаимодействовали с платформой, компания заявила, что она расследовала эти счета, заморозила их и сообщила о них правоохранительным органам. Binance не оспорил обработку денег.

Биржа не впервые сталкивается с таким вниманием. Американские власти оштрафовали Binance на 4,3 миллиарда долларов в 2023 году за неисполнение правил по борьбе с отмыванием денег, включая обработку иранских криптовалютных транзакций, и компания получила регулирующие лицензии для своей основной торговой платформы в ОАЭ в декабре 2025 года.

Расширение давления на иранские криптовалюты

Дело Shelbit происходит на фоне ужесточения давления американских регуляторов на цифровую инфраструктуру Ирана. 2 июня 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США назначило Nobitex, крупнейшую цифровую биржу Ирана, а также три меньшие иранские платформы, за транзакции, связанные с Корпусом стражей и другими санкционированными организациями. Центральный банк Ирана находится под американскими санкциями с 2019 года за терроризм. Представитель Министерства финансов заявил Reuters, что оно знает о обвинениях против Shelbit и серьезно относится к ним.

Для регуляторов этот эпизод демонстрирует, как незаконные биржи и незаконные азартные игры могут объединиться в канал отмывания денег, который обычные банковские контроли пропускают. Финансовые наблюдатели и регуляторы игровой индустрии все чаще рассматривают эти две проблемы как одну: австралийский регулятор приказал bet365 пересмотреть свои системы по борьбе с отмыванием денег, а Великобритания консультируется о введении уголовных наказаний для спонсоров незаконных азартных игр.

Уведомление VARA не называет инфлюенсеров и не решает, кто в конечном итоге контролировал деньги, вопросы, которые Reuters заявил, что не может ответить. То, что регулятор поставил на запись, более узкое и твердо: биржа, работающая в Дубае без лицензии, перемещающая миллиарды через границы в нарушение правил Дубая по борьбе с отмыванием денег, и теперь приказанная прекратить работу.