Nevada Gaming Board nakłada grzywny na kasyna na Vegas Strip w związku z zaniedbaniem przepisów AML

Ponad dwa lata po zahamowaniu nielegalnego biznesu hazardowego Matthew Bowyera i jego aresztowaniu, sprawa ujawniła poważne zaniedbania niektórych największych operatorów kasyn na Las Vegas Strip. Resorts World, MGM Resorts International i Caesars Entertainment zostały ukarane grzywną w wysokości ponad 26.8 miliona dolarów w ramach ugód za nieprzestrzeganie przepisów AML. To jeden z największych przypadków systematycznego zaniedbania w historii Las Vegas.

Jest za wcześnie, aby stwierdzić, czy w związku z tym wydarzeniem nastąpi reforma regulacyjna. Zaangażowane strony będą musiały wzmocnić procedury AML i KYC w swoich nieruchomościach w Nevadzie, a komunikat prasowy nie mógł pojawić się w bardziej intrygującym momencie.

Caesars, MGM i Genting Group ukarane grzywną przez NGCB

Caesars Entertainment stał się najnowszym Kasyno Las Vegas Strip Operator uwikłany w sprawę Bowyera. Nevada Gaming Control Board (Nurse Gaming Control Board) nałożyła na operatorów grzywnę w wysokości 7.8 miliona dolarów za nieujawnienie tożsamości Bowyera. 13 listopada nałożono na Caesars Entertainment grzywnę, co uczyniło tę firmę trzecią dużą marką powiązaną ze sprawą nielegalnego hazardu pana Bowyera. Organy regulacyjne powołały się na:

„niewłaściwe metody działania wynikające z działalności nielegalnego bukmachera Mathewa Bowyera w Caesars”

Oprócz proponowanej ugody Caesars i inni oskarżeni operatorzy będą musieli wzmocnić swoje programy przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także zapewnić dodatkowe środki szkolenie pracowników i świadomość protokołów AML. Tablica kontrolna do gier nałożono grzywnę na 3 operatorów za zaniedbania bezpośrednio związane ze sprawą Bowyer, a na czwartego na podstawie (pozornie) niezwiązanych z nią zarzutów – ale również za nieprzestrzeganie przepisów AML.

• 20 marca: Resorts World (Genting Group) – grzywna w wysokości 10.5 mln dolarów
• 18 kwietnia: MGM Resorts International – grzywna w wysokości 8.5 mln dolarów
• *15 maja: Wynn Las Vegas – ukarany grzywną w wysokości 5.5 miliona dolarów
• 13 listopada: Caesars Entertainment – ​​grzywna w wysokości 7.8 mln dolarów

*Zgodnie z opublikowanym oświadczeniem nie jest spokrewniony z Bowyerem

Nevada Gaming Control Board (NHA) znana jest z nakładania grzywien i proponowania ograniczeń operatorom w razie potrzeby, ale w tym roku aktywność była wyjątkowo wysoka. Wysłała również list z żądaniem zaprzestania działalności do popularny rynek prognoz w USA Kalshi w marcu. Przesłanie jest tu dość jasne. Nawet najwięksi operatorzy nie mają wolnej ręki, jeśli chodzi o… bezpieczeństwo kasyna i zgodności z KYC.

Sprawa Matthew Bowyera w praktyce

Nielegalny, podziemny krąg hazardowy Bowyera obejmował ponad 700 klientów, przelewając miliony dolarów za pośrednictwem operacji w USA i za granicą. Jego działalność koncentrowała się na Stripie, a konkretnie na trzech operatorach, którzy zostali ukarani grzywną (Resorts World, Caesars i MGM). Bowyer został aresztowany w październiku 2023 roku i przyznał się do winy w sprawie nielegalnego bukmacherstwa, prania pieniędzy i składania fałszywych zeznań podatkowych. Został skazany na rok i 1 dzień więzienia oraz otrzymał 1.6 miliona dolarów odszkodowania.

A wersja Molly's Game przeznaczona do zakładów sportowychBowyer przyciągnął wielu hazardzistów i ważnych klientów. Najbardziej znanym z nich był tłumacz Shohei Ohtaniego, Ippei Mizuhara. Tłumacz był zadłużony u Bowyera i ukradł około 17 milionów dolarów z konta bankowego swojego klienta (Ohtaniego), aby spłacić długi hazardowe. Mizuhara został aresztowany i skazany na 5 lat więzienia oraz nakazano mu zwrócić skradzione pieniądze. Bowyer twierdził, że spośród wszystkich swoich klientów, dobry 15-25% to sportowcy zawodowi.

Skandal wstrząsnął ligą sportową w 2024 roku, ale w tym roku pojawiły się nowe skandale, które nadal szokują i budzą przerażenie

Ostatnie skandale hazardowe w MLB i NBA

W październiku NBA padła ofiarą hazardu skandal z udziałem Chaunceya Billupsa i Terry'ego RozieraAresztowano ponad 30 zawodników i trenerów powiązanych z NBA, a na jaw wyszły zarzuty o obstawianie zakładów i ustawianie meczów. Zaledwie miesiąc później MLB przeżyła własną sensację. Miotacze Cleveland Guardians, Emmanuel Clase i Luis Ortiz, zostali oskarżeni o manipulowanie podaniami i wykorzystywanie osób trzecich do obstawiania dużych zakładów. MLB odpowiedziało, wprowadzając limity dla mikrozakładów, rozszerzając tym samym wpływ organizacji na zwrócenie się do jej partnerów sportowych o ograniczenie wygranych z tych zakładów do 200 dolarów.

I tak też się stało, a FanDuel, DraftKings, Caesars i inni partnerzy solidarnie poparli ograniczenie rynków zakładów specjalnych. Co ciekawe, wniosek w New Jersey o zakaz mikrozakładów, niezależnie od sprawy MLB. To jednak pokazuje, że oficjalna droga poprzez proponowane projekty ustaw, głosowania i zadowolenie obu izb Kongresu wymagałaby miesięcy negocjacji i kompromisów. MLB dostrzegło problem i zamiast lobbować u władz, wykorzystało swój wpływ na swoich partnerów.

Mogłoby to stanowić precedens dla innych lig sportowych, które zaostrzyłyby przepisy dotyczące wszelkich kontrowersyjnych lub potencjalnie niebezpiecznych produktów bukmacherskich. Jednak aby uzyskać całkowity zakaz lub zaostrzenie przepisów dotyczących produktów u wszystkich bukmacherów (a nie tylko sponsorów), organy regulacyjne muszą interweniować.

Czy może to doprowadzić do reform regulacyjnych?

Niebezpieczeństwo polega na tym, że amerykański telefon komórkowy zakłady sportowe Rynek jest wciąż stosunkowo młody. Tego typu skandale nie dotykają tylko całej społeczności bukmacherskiej. Zagrażają również samym ligom sportowym, a ludzie podważają uczciwość sportu.

Jak dotąd ani Nevada, ani żaden inny stan nie zareagował bezpośrednio na te wydarzenia, wprowadzając surowe reformy hazardowe. Nie zaszły żadne istotne zmiany w sposobie, w jaki organy regulacyjne zarządzają operatorami hazardowymi, ale władze Nevady dały jasny sygnał, że nie tolerują żadnych zaniedbań.

Choć dzieje się to za kulisami, bez wątpienia wywoła to kilka ostrzeżeń dla władz, które będą chciały wyeliminować wszelkie luki lub szare strefy w prawie. Prawo dotyczące gier internetowych. W celu wyeliminowania nielegalnej działalności konieczne może być ściślejsze nadzorowanie i podejrzane zakłady.

Polityka KYC i AML – szczegółowe omówienie

Oczekuje się, że kasyna na Las Vegas Strip znacząco wzmocnią procedury „Poznaj swojego klienta” i „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy”. Kluczowe środki obejmują:

• Kompleksowa weryfikacja klienta: Kasyna i zakłady bukmacherskie muszą weryfikować tożsamość wszystkich graczy, potwierdzać ich pełnoletność i oceniać źródło pochodzenia środków w przypadku graczy obstawiających zakłady o wysokiej wartości
• Monitorowanie transakcji: Zaawansowane oprogramowanie śledzi wzorce zakładów, duże depozyty i nietypową aktywność transakcyjną, aby sygnalizować potencjalne pranie pieniędzy lub problem z hazardem
• Szkolenie pracowników: Pracownicy są przeszkoleni w zakresie wykrywania podejrzanych zachowań i zapewniania przestrzegania protokołów zgłaszania potencjalnych naruszeń przepisów AML
• Raportowanie regulacyjne: Wszystkie znaczące transakcje lub podejrzane działania muszą zostać zgłoszone odpowiednim organom, takim jak Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) w przypadku operatorów z USA
• Bieżące audyty: Oczekuje się, że zarówno platformy online, jak i offline będą regularnie przeprowadzać audyty procesów KYC/AML w celu zachowania zgodności i wykazania przejrzystości
• Zintegrowane zarządzanie ryzykiem: Operatorzy muszą wdrożyć monitorowanie międzykanałowe, aby zapewnić spójność między platformami internetowymi, aplikacjami mobilnymi i kasynami stacjonarnymi, zapobiegając w ten sposób powstawaniu luk w nadzorze

Działania te mają na celu zapobieganie napływowi nielegalnych środków do kasyn i ochronę operatorów przed karami regulacyjnymi. Powinny one również zniechęcać do nielegalnej działalności hazardowej i infiltracji nielegalnych podmiotów. Kasyna w Las Vegas.

Wzmocnienie integralności rynku hazardowego w USA

Mobilne zakłady sportowe rozwijają się niezwykle dynamicznie w całych Stanach Zjednoczonych, a wraz z wprowadzeniem przez Missouri internetowych produktów do zakładów sportowych, 39 stanów będzie miało legalne zakłady sportowe. Choć rynek nie rośnie w sposób ciągły. Oprócz tradycyjnych bukmacherów, w Stanach Zjednoczonych rośnie zapotrzebowanie na alternatywne produkty bukmacherskie i innowacyjne sposoby przewidywania wyników sportowych za pieniądze. Społecznościowe serwisy bukmacherskie, czyli strony z zakładami loteryjnymi, a także aplikacje do zakładów peer-to-peer (giełdy zakładów), Platformy zakładów sportowych w stylu DFS i w tym czasie pojawiły się także rynki predykcyjne.

Wraz z rozwojem rynku i jego ekspansją, to na regulatorach spoczywa obowiązek kontrolowania ogromnego obszaru i ustalenia podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Jeśli przepisy nie będą ewoluować wraz z rynkiem, te skandale będą jedynie efektem ubocznym luk i przestarzałych przepisów, które można wykorzystać. Regulatorzy, operatorzy i ligi muszą zatem ściślej niż kiedykolwiek współpracować, aby chronić uczciwość w sporcie, umożliwiając jednocześnie legalne i odpowiedzialne obstawianie. Konieczne jest stworzenie nowych ram, ale w sposób, który nie będzie zbyt uciążliwy dla przeciętnego gracza, ponieważ cała branża wciąż walczy o odzyskanie graczy z czarnego i szarego rynku zakładów sportowych w USA.