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두바이 규제기관, 이란 도박 링구에 연루된 거래소에 벌금 부과
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두바이의 가상자산 규제기관은 이란의 불법 온라인 도박 네트워크와 40억 달러의 이란 제재 회피 작전에 연루된 무면허 암호화폐 거래소에 벌금을 부과하고 운영을 중단하라고 명령했다.
거래소인 Shelbit는 2024년 5월부터 운영을 시작한 것으로 나타나며, 이란 내에서 도박이 금지된 환경에서 2,000개 이상의 페르시아어 웹사이트를 운영하는 불법 도박 네트워크의 주요 고객을 보유하고 있다. 이 네트워크는 슬롯, 블랙잭, 룰렛 등을 제공하고 있다.
두바이의 가상자산 규제기관은 Shelbit가 면허 없이 가상자산 활동을 수행하고, 사용자를 신원 확인 없이 가입시키고, 허가 없이 광고를 진행했으며, 이는 두바이의 돈세탁 및 테러 자금 제공 방지 규정 위반行为이라고 밝혔다.
규제기관은 이 案件이 소비자 보호 실패를 넘어서는 것으로 보며, 이는 더 심각한 교차국경 거래로 UAE 금융 시스템의完整性에 영향을 미칠 수 있다고 밝혔다.
이것은 규제기관이 Shelbit에 대한 첫 번째 조치가 아니다. 규제기관과 두바이의 경제부는 이미 2025년에 조치를 취했으며, 규제기관은 2025년 1월에 Shelbit에 대해 중단 명령을 내리고 무면허 서비스를 제공하고 광고한 것에 대해 벌금을 부과했다.
조사에서 발견된 내용
블록체인 기록에 따르면 Shelbit는 2024년 5월부터 최소 40억 달러의 암호화폐를 처리했으며, 이는 이란의 불법 도박 네트워크와 직접 연결된 것으로 보인다.
“이것은 지금까지 발견된 가장 큰 이란의 불법 도박 네트워크이며, 세계에서 가장 큰 네트워크 중 하나입니다.”라고 존 워이치크(John Wojcik)는 말했다. 그는 이전에 유엔에서 7년간 불법 도박을 조사한 후 블록체인 분석 회사인 TRM Labs에加入했다.
이란의 두 명의 음악가이자 소셜 미디어 인플루언서인 Sasha Sobhani와 Pooyan Mokhtari는 2023년에 이란에서 불법 도박으로 기소되었으며, Shelbit의 창립자인 Siavash Kayvanpour도 기소되었다. 이란의 형법은 도박을 금지하며, 2023년에 온라인 도박을 포함하도록 개정되었다. 두 인플루언서는 돈세탁 또는 제재 회피에 관여한 적이 없으며 Kayvanpour 또는 Shelbit를 모른다고 주장했다.
불법 온라인 도박은 교차국경 돈세탁의 인기 있는 채널이 되었으며, 아시아의 집행기관은 이미 여러 불법 도박 링구를 해산했으며, 이는 대만의 한 운영이 마카오의 전직 자켓 디렉터의 체포로 이어졌다. 이란의 네트워크는 제재된 국가와 직접 연결된 것으로 조사기관은 밝혔다.
바이낸스의 노출
최소 6억 7,600만 달러의 자금이 Shelbit와 연결된 지갑에서 바이낸스에 유입되었으며, 이는 2024년 5월부터 발생한 것으로 나타났다. 그 중 약 5억 4,000만 달러는 2025년 VARA의 벌금 이후에 이동한 것으로 보인다.
바이낸스는 Shelbit가 자신의 플랫폼에 계정을 보유하지 않았으며, 제재된 적이 없으며, Shelbit와 연결된 자금 흐름이 외부 분석 회사에 의해 고위험으로 판단되지 않았다고 밝혔다. 그러나 바이낸스는 이 자금을 처리한 것을 부인하지 않았다.
바이낸스는 이미 2023年に 미국 당국으로부터 43억 달러의 벌금을 받았으며, 이는 이란의 암호화폐 거래를 포함한 돈세탁 실패로 인한 것이었다. 또한 바이낸스는 2025년 12월에 UAE의 주요 거래 플랫폼에 대한 규제 라이센스를 획득했다.
이란 암호화폐에 대한 점증하는 압박
Shelbit 案件은 미국 규제기관이 이란의 디지털 자산 인프라에 대한 압박을 강화하는 가운데 발생했다. 2026년 6월 2일, 미국 재무부의 외화 자산 통제 사무소는 이란의 최대 디지털 자산 거래소인 Nobitex와 다른 세 개의 이란 플랫폼을 제재했다. 이는 이란의 중앙은행이 2019년부터 미국의 테러 자금 제공 방지 규제 아래에 있기 때문이다.
규제기관은 이 案件이 무면허 거래소와 불법 도박이 어떻게 돈세탁 채널로 결합할 수 있는지를 보여주는 것이라고 말했다. 금융 감시기관과 도박 규제기관은 점점 더 두 가지 문제를 하나의 문제로 간주하고 있다. 호주 규제기관은 bet365에 대한 돈세탁 시스템 개선을 명령했으며, 영국은 무면허 도박 스폰서에 대한 형사 처벌을 검토 중이다.
규제기관의 명령은 영향을 받은 인플루언서나 자금의 최종적 통제자를 명시하지 않았으며, 이는 Reuters가 답변할 수 없는 질문이라고 밝혔다. 그러나 규제기관은 두바이에서 면허 없이 운영되는 거래소, 국경을 넘어 수십억 달러를 이동하는 것을 금지하며, 이제 중단을 명령했다.
