연방법원, AML 위반으로 더 스타에 2억 6천만 달러 벌금 부과

호주 연방법원은 2026년 10월 28일, 과거 호주의 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(AML/CTF) 법률을 위반한 데 대해 The Star Entertainment Group에 2억 6천만 달러의 벌금을 부과했다. The Star는 벌금을 받아들였으며, 19개월에 걸쳐 네 차례 분할 납부해야 한다.

AUSTRAC, 즉 호주 거래 보고·분석 센터는 이번 명령이 카지노 운영사가 호주의 AML/CTF 법률을 위반했다는 판단에 따른 것이라고 밝혔다. The Star는 2026년 10월 29일 ASX에 발표한 공시에서, 자회사인 The Star Pty Limited와 The Star Entertainment Qld Limited를 상대로 제기된 소송에서 2006년 자금세탁방지 및 테러자금조달방지법의 과거 위반 행위에 관한 판결이 내려졌다고 밝혔다.

법원의 판단과 벌금 산정 근거

AUSTRAC에 따르면, 법원은 The Star가 규정에 부합하는 AML/CTF 프로그램을 유지하지 못했고, 자금세탁 및 테러자금조달 위험을 파악하고 완화하며 관리하기 위해 고객을 모니터링하지 않았다고 판단했다. 위반 행위에는 고객 정보와 자금 출처를 확인하지 않은 점, 적절한 실사를 수행하지 않은 점, 고객 활동을 모니터링하지 않은 점이 포함됐다. 고위험 고객 1,200명 이상이 고위험 채널을 통해 도박을 할 수 있었다.

The Star가 운영한 도박 채널에는 자금 출처의 투명성이 제한적이고 제3자의 신원이 기록되지 않은 상황에서도 제3자 거래와 현금 입금이 가능하게 하는 등 자금세탁 위험이 높았다. 법원은 이러한 규정 미준수로 AUSTRAC와 법 집행 기관이 자금의 출처를 추적하는 데 지장을 받았으며, 그 결과 불법 행위를 차단하고 범죄 수익을 환수할 기회를 놓쳤다고 판단했다.

벌금을 산정하면서 무어 판사는 The Star가 이번 소송의 행위와 상당 부분 겹치는 행위에 대해 이미 2억 달러의 벌금을 부과받았고, 카지노 면허가 정지됐으며, 관리자의 감독을 받아 왔다고 말했다. 무어 판사는 The Star 사업의 상당 부분이 자금세탁 및 테러자금조달 위험이 높은 고객을 눈감아 주는 데 의존했다고 밝혔다. 또한 국내외에서 유입되는 현금을 비롯한 자금 흐름이 거의 감시받지 않는 경우 카지노가 이익을 얻을 수 있기 때문에, 이러한 행위를 할 강력한 금전적 유인이 있었다고 말했다.

무어 판사는 정킷 사업 수익만 14억 달러를 넘었으며, 코로나19 이전 연도의 정킷 사업 이익은 1억 달러를 초과했다고 말했다. 또한 The Star 자체 계산에 따르면 2016년 11월부터 2022년 11월까지 고위험 고객으로부터 얻은 수익은 약 13억 3천만 달러였다고 밝혔다. 법원은 이 수치가 위반 행위로 얻은 이익을 측정한 것은 아니지만, AML/CTF 의무를 준수하지 않는 방식으로 사업을 운영할 때 얻을 수 있는 잠재적 수익을 보여준다고 말했다.

AUSTRAC에 따르면 이번 벌금은 관련 규제 실패를 조사한 퀸즐랜드주와 뉴사우스웨일스주의 카지노 조사 이후 The Star에 부과된 다른 중대한 벌금 및 규제 조치에 뒤이은 것이다. AUSTRAC 최고경영자 브렌던 토머스는 이전 조사에서 The Star가 받은 처벌을 고려할 때, 이번 벌금은 위반 행위의 심각성을 반영하며 지속적인 억지 효과를 제공하기 위해 주 정부와 연방 정부가 부과한 기존 벌금에 더해지는 것이라고 말했다.

토머스는 “법원은 The Star가 단지 필요한 확인 절차를 제대로 마치지 못한 데 그친 것이 아니라고 판단했습니다. The Star는 고객의 자금 출처를 제대로 확인하지 않은 채 고위험 고객이 도박을 하도록 허용했고, 대규모로 규정 준수보다 이익을 우선시했습니다”라고 말했다.

토머스는 The Star가 카지노 안에 별도의 사설 카지노가 적절한 감독 없이 운영되도록 허용했고, 다른 주에서 도박 이용이 금지된 고객을 계속 유치했으며, 정킷 사업자들이 매우 의심스러운 사건에 연루되는 동안 이를 막을 통제 조치를 취하지 않았다고 말했다. AUSTRAC는 NSW Independent Casino Commission을 비롯한 법 집행 및 규제 협력 기관의 노력을 인정했다.

판결에 대한 Bally’s의 입장

Bally’s Corporation은 The Star의 투자자로서, 이번 소송은 자사의 투자와 The Star의 현 이사회 및 경영진 임명보다 앞서 발생한 과거 행위에 관한 것이라고 밝혔다. 회사는 The Star가 연방법원의 결정을 받아들인 것을 지지하며, 이번 소송의 근거가 된 과거 행위의 심각성을 인정한다고 말했다.

2026년 10월 28일 로드아일랜드주 프로비던스를 발신지로 한 보도자료에서 Bally’s는 The Star에 관여한 이후 우산형 컨설팅 계약에 따라 The Star 경영진에 전략적 지원을 제공해 왔으며, 카지노 운영, 규제 준수 및 운영 혁신 분야의 전문성을 제공했다고 밝혔다. 수 김은 Bally’s의 이사회 의장이자 The Star Entertainment Group의 회장이다.

김은 “다행히도 구조조정은 좋은 속도로 진행되고 있습니다. 오늘날 The Star의 상황은 우리가 처음 관여했을 때와 실질적으로 다릅니다”라고 말했다. 그는 이번 결정으로 The Star가 지급불능 상태에 빠진다고 Bally’s는 보지 않는다고 밝혔다.

Bally’s에 따르면 The Star는 2027 회계연도 1분기에 그룹 EBITDA 1,200만 호주달러(A$)를 기록했다. 이는 전년도 같은 기간의 마이너스 1,300만 호주달러에서 2,500만 호주달러 개선된 수치다. The Star Sydney와 The Star Gold Coast의 합산 매출은 2026 회계연도 4분기보다 9% 증가했다. Bally’s는 2024년 9월 The Star의 분기별 보고 의무가 시작된 이후 처음으로 나타난 매출 증가라고 밝혔다.

Bally’s는 또한 2026년 6월 NSW Independent Casino Commission이 The Star의 새 경영진 체제에서 이뤄지고 있는 진전을 인정했다고 밝혔다. Bally’s에 따르면 Philip Crawford 수석 위원장은 규제 당국이 The Star의 새 경영진 체제에서 상당한 진전을 확인했으며, The Star의 개선 작업 계획 수정, Bally’s의 전문성, 기술 개선을 언급하며 개선 조치의 진전이 실질적으로 유의미한 수준으로 향상됐다고 결론 내렸다.

The Star의 재무 상태

The Star는 2026년 재무제표의 ‘충당부채, 우발부채 및 규제 관련 사항’ 항목에 AUSTRAC 소송 결과에 대한 이사들의 최선의 추정치를 반영한 충당부채가 포함돼 있으며, 벌금은 해당 충당부채와 실질적으로 일치한다고 밝혔다. 회사는 연방법원이 정한 분할 납부 일정에 따라 벌금을 납부하더라도 그룹의 계속기업으로서의 존속 능력에 영향을 미치지 않을 것으로 본다고 밝혔다.

The Star의 발표에서 Kim은 현재의 소유주와 경영진은 이번 소송의 원인이 된 행위와 아무런 관련이 없다고 말했으며, AUSTRAC과 연방법원의 노고에 감사를 표했다. 그는 2026년 10월 27일 열린 회사 연례 주주총회에서 도박 사업은 민관 협력 관계이며, The Star는 권리가 아니라 특권에 따라 운영된다고 설명한 바 있다고 덧붙였다.

The Star는 벌금액과 납부 조건이 WhiteHawk Capital Partners와 체결한 신용 한도 계약에 따른 검토 사유에 해당한다고 밝혔다. 이 계약은 2026년 5월 7일 ASX에 공시됐다. 회사는 현재 WhiteHawk와 협의 중이며, 신용 한도를 계속 이용할 수 있을 것으로 확신한다고 밝혔다.