카디프 부부, 불법 포커장 운영으로 집행유예형을 받다

노르 라삼과 파나이오티스 카라이아니스는 카디프에서 운영한 불법 포커 게임으로 발생한 범죄 수익을 소유하고 이전한 사실을 인정한 뒤 집행유예형을 받았다고 Gambling Commission이 2026년 10월 5일 발표했습니다. 이 사건은 위원회가 불법 도박장을 제보받으며 시작된 다기관 수사에 이어 진행되었습니다.

카디프 펜트윈 출신 29세 라삼과 카디프 폰트프레나우 출신 30세 카라이아니스는 각각 3년형을 선고받았으며, 3년 동안 집행유예되었습니다. 두 사람 모두 범죄 재산을 소유하고 이전한 혐의를 인정했으며, 이는 2002년 범죄수익법 위반에 해당합니다.

불법 포커 운영

2022년 8월부터 2024년 2월까지, 두 남성은 카디프 스플롯에 위치한 산업 단지 내 한 유닛의 2층 방에서 불법 포커 게임을 운영했습니다. 위원회에 따르면 해당 장소에는 6개의 포커 테이블과 회전식 경품 휠이 설치되어 있었으며, 좌석 구역과 음료·스낵이 보관된 냉장고도 있었습니다.

2024년 2월 급습

2024년 2월, 타리안(Tarian) 지역 조직범죄부(ROCU) 소속 경찰관들이 Gambling Commission, HMRC 및 카디프 시 의회 허가 부서와 협력하여 산업 단지와 두 남성과 연관된 주거·사업 주소지에서 영장을 집행했습니다.

2024년 3월 작전 보고서에서 South Wales Police는 스플롯에서 불법 도박장이 운영되고 있다는 정보에 따라 2024년 2월 28일 카디프 전역에서 6건의 영장이 집행됐다고 전했습니다. 두 남성은 자금세탁 및 도박법 위반 혐의로 체포되었습니다.

경찰은 산업 단지 2층을 차지하고 있던 그 도박장이 수색됐으며, 모든 도박 장비가 압수·제거되었다고 밝혔습니다. 압수된 물품에는 6개의 포커 테이블, 회전식 경품 휠, 포커 코인 및 칩, 그리고 여러 대의 평면 TV가 포함되었습니다.

카디프 급습은 국가경제범죄센터가 자금을 지원하고 영국 전역의 경찰, 조직범죄부 및 협력 기관이 공동으로 진행한 한 달 간의 전국적 사기 단속 작전인 “Operation Henhouse”의 일환이었습니다. 타리안 ROCU는 남부 웨일즈 지역의 활동을 조정했으며, 이번 집중 단속을 통해 6명의 체포, 7건의 영장 발부, 그리고 사기 및 자금세탁 범죄를 저지른 개인에게 10건이 넘는 중지 및 중단 통지가 발행되었습니다.

급습 당시 Gambling Commission 운영 담당 수석 이사인 케이 로버츠는 위원회가 영국 전역의 불법 도박 활동 근절에 전념하고 있으며, 법 집행기관 및 협력 기관과 긴밀히 협력할 것이라고 말했습니다.

규제기관 및 경찰 성명

수 영, Gambling Commission 운영 담당 수석 이사는 다음과 같이 말했습니다: “이 사건은 우리가 불법 도박장에 대한 정보를 받은 후 발생했습니다. 메시지는 명확합니다 – 불법 카지노를 운영하면 제보가 들어오고, 체포되며, 중대한 결과가 따르게 됩니다.”

영은 위원회가 파트너와 계속 협력하고 영국 내 불법 도박 운영자를 단속할 것이라고 밝혔습니다.

타리안 ROCU 소속 탐정인 찰스 랜 경사는 두 남성이 자신의 재정적 이익을 위해 불법 도박 사업을 운영했으며, 세금 신고되지 않은 막대한 수익을 창출했다고 말했습니다. 그는 이 범죄 조직이 개인적으로 큰 혜택을 제공했으며, 해외 휴가와 기타 고가 지출을 위한 사치를 지원했다고 덧붙였습니다.

랜은 조사 과정에서 두 사람이 중범죄에 연루된 인물들에게 포커 게임을 적극 홍보하고, 마약 거래자와 조직범죄 집단 구성원들이 행사에 참석한다는 사실을 자랑한 증거를 발견했다고 말했습니다. 그는 이러한 인물들에게 장소를 제공하고 그들의 참여로 이익을 얻음으로써, 두 사람이 추가 범죄 활동을 촉진하고 자금을 지원하는 데 기여했다고 설명했습니다.

“이 판결은 무허가 도박이 피해자가 없는 범죄가 아니라는 메시지를 전달합니다,” 라고 랜은 말했습니다. 그는 게임을 통해 플레이어들이 상당한 금액을 잃었으며 일부는 조직자에게 빚을 지게 되었다고 전했습니다. 그는 합법적인 운영자와 달리, 이 사업은 취약한 사람들을 식별하거나 지원할 보호 장치가 없었으며, 도박 중독에 빠진 이들을 보호할 조치도 없었다고 덧붙였습니다.

랜은 이 활동을 처음으로 경찰에 알린 정보 제공을 해준 Gambling Commission에 감사를 표하며, 조사 전반에 걸친 그들의 전문성과 지원이 사건을 종결하는 데 핵심적인 역할을 했다고 설명했습니다. 또한 그는 HMRC와 카디프 시 의회 허가 부서에도 감사의 뜻을 전했습니다.

범죄수익법 청문회가 2027년 4월 9일로 예정되었습니다.