ネバダ州ギャンブル委員会、ベガスストリップのカジノに罰金を課す

マシュー・ボウヤーの違法ギャンブル事業が摘発され、ボウヤーが逮捕されたことを受けて、約2年が経過しました。この事件は、ラスベガス・ストリップの大手カジノ運営会社が、重大な怠慢行為を行ったことを明らかにしました。リゾーツ・ワールド、MGMリゾーツ・インターナショナル、シーザーズ・エンターテイメントの3社は、合計2680万ドル以上の罰金を支払うことで和解しました。これは、ネバダ州ギャンブル委員会が、AML（反_money_洗浄）法違反で運営会社に課した、史上最大の罰金の一つです。

まだ早すぎるが、この事件が規制改革につながるかどうかはわかりません。関係者は、ネバダ州の施設でのAMLおよびKYC（顧客識別）手続きを強化する必要があります。プレスリリースは、タイミングがとても興味深いものです。

シーザーズ、MGM、ゲンティング・グループがネバダ州ギャンブル委員会から罰金を課せられる

シーザーズ・エンターテイメントは、ボウヤー事件に関与した最新のラスベガス・ストリップのカジノ運営会社となりました。ネバダ州ギャンブル管理委員会は、ボウヤーを特定できなかったとして、運営会社に780万ドルの罰金を課しました。11月13日、シーザーズ・エンターテイメントに罰金が課せられ、同社はボウヤーの違法ギャンブル事件に関与した3番目の大手ブランドとなりました。規制当局は、次のように述べています：

「シーザーズでの違法ブックメーカー、Mathew Bowyerの活動による、不適切な運営方法」

和解案に加えて、シーザーズと他の被告運営会社は、反_money_洗浄プログラムを強化し、従業員への追加のトレーニングとAMLプロトコルの認識を提供する必要があります。ギャンブル管理委員会は、ボウヤー事件に関連する怠慢行為で3つの運営会社に罰金を課し、4番目の会社にも、別の事件に関連して、AMLに従っていないとして罰金を課しました。

• 3月20日：リゾーツ・ワールド（ゲンティング・グループ）- 1050万ドルの罰金
• 4月18日：MGMリゾーツ・インターナショナル – 850万ドルの罰金
• *5月15日：ウィン・ラスベガス – 550万ドルの罰金
• 11月13日：シーザーズ・エンターテイメント – 780万ドルの罰金

*ボウヤー事件とは無関係であると発表されています

ネバダ州ギャンブル管理委員会は、運営会社に対して罰金や和解案を出すことがありますが、今年の活動は非常に活発です。3月には、人気のある米国の予測市場であるKalshiに停止命令書を送付しました。ここでのメッセージは非常に明確です。ギャンブルの安全性とKYCの遵守については、最大の運営会社でも免責されません。

マシュー・ボウヤー事件の経緯

ボウヤーの違法な地下ギャンブル・サークルは、700人を超えるクライアントに及んでおり、米国および海外の事業を通じて数百万ドルが流れ込んでいました。彼の活動は、特に罰金を科せられた3つの運営会社（リゾーツ・ワールド、シーザーズ、MGM）を中心に、ストリップで行われていました。ボウヤーは2023年10月に逮捕され、違法なブックメイキング、_money_洗浄、および虚偽の税務申告で有罪となり、1年1日以上の懲役と160万ドルの賠償金を科せられました。

これは、スポーツベッティング版のモリーズ・ゲームでした。ボウヤーは多くのハイローラーと重要なクライアントを引き付けました。最も著名なのは、Shohei Ohtaniの通訳であるIppei Mizuharaでした。通訳はボウヤーに借金をしており、オタニの銀行口座から約1700万ドルを盗み出して、ギャンブルの負債を返済していました。ミズハラは逮捕され、5年の懲役と盗んだ金額の返済を命ぜられました。ボウヤーは、クライアントの約15〜25%がプロスポーツ選手であったと主張しました。

2024年、このスキャンダルはスポーツリーグを震撼させましたが、今年も新しいスキャンダルが続発しています

最近のMLBとNBAのギャンブルスキャンダル

10月、NBAは、Chauncey BillupsとTerry Rozierを含むギャンブルスキャンダルに巻き込まれました。30人以上のNBA関連の選手とコーチが逮捕され、インサイダー・ベッティングと試合操作の疑いが浮上しました。1ヶ月もしない内に、MLBも衝撃的な事件に直面しました。クリーブランド・ガーディアンズの投手、Emmanuel ClaseとLuis Ortizは、投球を操作し、第三者のベッターを利用して大金を稼いでいたことが発覚しました。MLBは、マイクロベットを制限することで対応しました。組織は、スポーツパートナーにこれらのベットの収益を200ドルに制限するよう要請しました。

そして、彼らはそうしました。ファンダール、ドラフトキングス、シーザーズなどのパートナーは、マイクロベットの特別なプロップスベット市場を制限することで一致しました。興味深いのは、ニュージャージー州ではマイクロベットを禁止する法案が出されていたことです。ただし、公式の手順を踏むには、数ヶ月の交渉と妥協が必要です。MLBは問題を認識し、当局にロビー活動するのではなく、スポーツパートナーに影響を及ぼしました。

これは、他のスポーツリーグが、論争的または危険なベッティング製品を規制する先例となる可能性があります。しかし、すべてのスポーツブック（スポンサーだけでなく）で完全な禁止または規制を実施するには、規制当局が介入する必要があります。

規制改革につながるか

ここでの危険性は、アメリカのモバイル・スポーツベッティング市場がまだ比較的若いことです。これらのスキャンダルは、ベッティング・コミュニティ全体に影響を及ぼすだけでなく、スポーツリーグそのものの完全性も危険にさらされます。

現在、ネバダ州や他の州は、この事件を受けて、ギャンブル規制の厳格化に直接対応していません。ギャンブル運営会社を規制する方法に大きな変化はありませんが、ネバダ州当局は、怠慢行為に対しては容赦しないという明確なメッセージを送りました。

しかし、規制当局は、ギャンブル法の抜け穴や灰色の区域を締め付けたいと考えています。違法行為を排除し、疑わしいベットを防ぐために、より厳格な監視が必要になる可能性があります。

KYCとAMLポリシーの詳細

ラスベガス・ストリップのカジノは、KYCとAML手続きを大幅に強化することが求められます。主要な措置には、以下が含まれます：

• 包括的な顧客認証: カジノとスポーツブックは、すべてのプレイヤーの身元を確認し、法定年齢を確認し、高額ベッターの資金源を評価する必要があります
• トランザクションモニタリング: ソフトウェアは、ベッティングパターン、の大口預金、および異常なトランザクション活動を追跡して、_money_洗浄または問題ギャンブルの可能性をフラグします
• 従業員トレーニング: スタッフは、疑わしい行動を検出するためにトレーニングを受け、潜在的なAML違反を報告するためのプロトコルを遵守する必要があります
• 規制報告: すべての重大なトランザクションまたは疑わしい活動は、米国の運営会社の場合、金融犯罪捜査ネットワーク（FinCEN）などの関係機関に報告する必要があります
• 継続的な監査: オンラインおよびオフラインのプラットフォームは、KYC/AMLプロセスを定期的に監査して、コンプライアンスを維持し、透明性を示す必要があります
• 統合リスクマネジメント: 運営会社は、オンラインプラットフォーム、モバイルアプリ、物理カジノ間のギャップを埋めるために、クロスチャネル監視を実装する必要があります

これらの措置は、違法な資金がカジノに入るのを防ぎ、運営会社が規制上の罰金を回避することを目的としています。また、違法なギャンブル行為や違法な団体がカジノに侵入するのを防ぐことも目的です。

米国ギャンブル市場の完全性を強化する

モバイル・スポーツベッティングは、米国で非常に急速に成長しています。ミズーリ州がオンライン・スポーツベッティング製品を導入すると、39の州でスポーツベッティングが合法化されます。ただし、成長は一定のペースで進行しているわけではありません。従来のスポーツブックに加えて、米国では、代替ベッティング製品やスポーツ結果を予測するための革新的な方法に対する需要が高まっています。ソーシャル・スポーツブック、またはスウィープステークス・ベッティング・サイト、ピアツーピア・ベッティング・アプリ（ベッティング・エクスチェンジ）、DFSスタイルのスポーツベッティング・プラットフォーム、および予測市場もこの間に登場しました。

成長が進むにつれて、規制当局は、巨大な成長を管理し、基本的な安全性とAMLポリシーを整える必要があります。如果、法律が市場の成長に追いつかない場合、これらのスキャンダルは、抜け穴や旧来の法律が悪用されることの結果となるだけです。規制当局、運営会社、リーグは、スポーツの完全性を保護し、法的な責任あるベッティングを可能にするために、以前より緊密に協力する必要があります。新しい枠組みを作成する必要がありますが、平均的なベッターにとってあまりに窒息するものであってはなりません。業界全体は、まだ米国のスポーツベッティングのブラックマーケットやグレーマーケットからプレイヤーを奪い取ろうとしています。efore collaborate more closely than ever to safeguard sporting integrity while enabling legal, responsible betting. New framework must be made, but in a way that is not too suffocating for the average bettor, as the entire industry is still fighting to win players back from the US sports betting black and gray markets.