La Commissione dei giochi del Nevada multa i casinò della Strip di Las Vegas per negligenza nella lotta al riciclaggio di denaro

Più di 2 anni dopo che l’attività di gioco d’azzardo illegale di Matthew Bowyer è stata fermata e Bowyer è stato arrestato, il caso ha esposto alcuni dei più grandi operatori di casinò della Strip di Las Vegas a gravi negligenze. Resorts World, MGM Resorts International e Caesars Entertainment sono stati multati per oltre 26,8 milioni di dollari in accordi che affermano la mancata ottemperanza alle norme anti-riciclaggio di denaro. Si tratta di uno dei più grandi casi di negligenza sistemica nella storia di Las Vegas.

È troppo presto per dire se ci saranno riforme normative alla luce di questo sviluppo. Le parti coinvolte dovranno rafforzare le loro procedure di conoscenza del cliente e di lotta al riciclaggio di denaro in tutti i loro beni del Nevada, e il comunicato stampa non poteva arrivare in un momento più intrigante.

Caesars, MGM e Genting Group multati dalla NGCB

Caesars Entertainment è diventato l’ultimo operatore di casinò della Strip di Las Vegas a essere coinvolto nel caso Bowyer. La Commissione di controllo dei giochi del Nevada ha votato per multare gli operatori di 7,8 milioni di dollari per non aver identificato Bowyer. Hanno multato Caesars Entertainment il 13 novembre, rendendoli il terzo marchio importante a essere associato al caso di gioco d’azzardo illegale di Mr Bowyer. I regulatori hanno citato:

“metodi di operazione inadeguati derivanti dalle attività di Caesars da parte di un bookmaker illegale, Mathew Bowyer”

In aggiunta all’accordo di transazione proposto, Caesars e gli altri operatori accusati dovranno migliorare i loro programmi anti-riciclaggio di denaro, nonché fornire ulteriore formazione per i dipendenti e consapevolezza dei protocolli anti-riciclaggio di denaro. La Commissione di controllo dei giochi ha multato 3 operatori per negligenza direttamente legata al caso Bowyer, e un quarto per accuse non correlate – ma anche per non aver ottemperato alle norme anti-riciclaggio di denaro.

• 20 marzo: Resorts World (Genting Group) – Multa di 10,5 milioni di dollari
• 18 aprile: MGM Resorts International – Multa di 8,5 milioni di dollari
• *15 maggio: Wynn Las Vegas – Multa di 5,5 milioni di dollari
• 13 novembre: Caesars Entertainment – Multa di 7,8 milioni di dollari

*Non relazionato a Bowyer secondo la dichiarazione pubblicata

La Commissione di controllo dei giochi del Nevada è nota per emettere multe e proposte di transazione agli operatori quando necessario, ma l’attività è stata estremamente alta quest’anno. Ha anche inviato una lettera di cessazione e desistenza al mercato di previsione popolare negli Stati Uniti Kalshi a marzo. Il messaggio sottostante è abbastanza chiaro. Nemmeno i più grandi operatori sono esenti da sanzioni quando si tratta di sicurezza del casinò e conformità alle norme di conoscenza del cliente.

Il caso Matthew Bowyer come è accaduto

Il cerchio di gioco d’azzardo illegale di Bowyer si estendeva a oltre 700 clienti, canalizzando milioni di dollari attraverso operazioni negli Stati Uniti e all’estero. Le sue attività ruotavano attorno alla Strip, in particolare presso i tre operatori che sono stati multati (Resorts World, Caesars e MGM). Bowyer è stato arrestato nell’ottobre 2023 e ha confessato di aver commesso gioco d’azzardo illegale, riciclaggio di denaro e presentato dichiarazioni dei redditi false. È stato condannato a 1 anno + 1 giorno di prigione, oltre a 1,6 milioni di dollari di risarcimento.

Una versione di gioco d’azzardo sportivo di Molly’s Game, Bowyer ha attirato molti giocatori ad alto livello e clienti importanti. Il più prominente di questi era il traduttore di Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara. Il traduttore era indebitato con Bowyer e aveva rubato circa 17 milioni di dollari dal conto bancario del suo cliente (Ohtani) per pagare i suoi debiti di gioco. Mizuhara è stato arrestato e condannato a 5 anni di prigione e ha dovuto restituire i soldi che aveva rubato. Bowyer ha affermato che di tutti i suoi clienti, un buon 15-25% erano atleti professionisti.

Lo scandalo ha scosso la lega sportiva nel 2024, ma quest’anno ci sono stati nuovi scandali che hanno continuato a scioccare e sbalordire

Recenti scandali di gioco d’azzardo nella MLB e nella NBA

In ottobre, la NBA è stata colpita da uno scandalo di gioco d’azzardo che coinvolgeva Chauncey Billups e Terry Rozier. Oltre 30 giocatori e allenatori affiliati alla NBA sono stati arrestati, con accuse di scommesse interne e fixing di partite che sono emerse. A malapena un mese dopo, la MLB ha avuto uno shock. I lanciatori dei Cleveland Guardians, Emmanuel Clase e Luis Ortiz, sono stati trovati a manipolare le consegne e a utilizzare terze parti per ottenere grandi vincite. La MLB ha risposto limitando le micro-scommesse, estendendo l’influenza dell’organizzazione per chiedere ai suoi partner sportivi di limitare i rendimenti di queste scommesse a 200 dollari.

E così hanno fatto, con FanDuel, DraftKings, Caesars e altri partner che si sono schierati per limitare i mercati di scommesse speciali. È abbastanza intrigante, c’è stato un movimento nel New Jersey per vietare le micro-scommesse, indipendentemente dal caso della MLB. Mostra solo che il modo ufficiale, attraverso proposte di legge, voti e compromessi per soddisfare entrambe le camere del Congresso, richiederebbe mesi di negoziati e compromessi. La MLB ha visto il problema e, invece di fare pressione sulle autorità, ha esercitato la sua influenza sui propri partner.

Potrebbe agire come precedente per altre leghe sportive per limitare qualsiasi prodotto di gioco d’azzardo controverso o potenzialmente pericoloso. Ma per ottenere un divieto completo o una repressione dei prodotti in tutti i libri di scommesse (e non solo i sponsor), i regulatori devono intervenire.

Può portare a riforme normative?

Il pericolo qui è che il mercato di scommesse sportive mobili in America è ancora relativamente giovane. Questi tipi di scandali non colpiscono solo la comunità di scommesse nel suo complesso. Mettono anche in pericolo le stesse leghe sportive, con le persone che mettono in discussione l’integrità degli sport.

Al momento, né il Nevada né alcun altro stato ha risposto direttamente agli sviluppi con riforme di gioco d’azzardo severe. Non ci sono stati grandi cambiamenti nel modo in cui i regulatori governano gli operatori di gioco d’azzardo, ma le autorità del Nevada hanno inviato un segnale chiaro che non c’è tolleranza per alcuna negligenza.

Sebbene dietro le quinte, senza dubbio scatenerà alcuni avvertimenti alle autorità, che vorranno limitare qualsiasi lacuna o area grigia nelle leggi sui giochi online. Potrebbe essere necessaria una maggiore vigilanza per eliminare l’attività illegale e le scommesse sospette.

Politiche di conoscenza del cliente e anti-riciclaggio di denaro in dettaglio

I casinò della Strip di Las Vegas sono ora tenuti a rafforzare notevolmente le procedure di conoscenza del cliente e anti-riciclaggio di denaro. Le misure chiave includono:

• Verifica completa del cliente: I casinò e i libri di scommesse devono verificare l’identità di tutti i giocatori, confermare la loro età legale e valutare la fonte dei fondi per i giocatori ad alto valore
• Monitoraggio delle transazioni: Software sofisticati tracciano i modelli di scommesse, i grandi depositi e l’attività di transazione insolita per segnalare potenziali attività di riciclaggio di denaro o problemi di gioco
• Formazione per i dipendenti: Il personale è addestrato a rilevare comportamenti sospetti e assicurarsi che i protocolli per la segnalazione di potenziali violazioni anti-riciclaggio di denaro siano seguiti
• Segnalazione normativa: Tutte le transazioni significative o l’attività sospetta devono essere segnalate alle autorità competenti, come la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) per gli operatori statunitensi
• Verifiche continue: Sia le piattaforme online che quelle offline sono tenute a condurre audit regolari dei processi di conoscenza del cliente e anti-riciclaggio di denaro per mantenere la conformità e dimostrare la trasparenza
• Gestione dei rischi integrata: Gli operatori devono implementare il monitoraggio cross-canale per garantire la coerenza tra piattaforme online, app mobili e casinò fisici, assicurando che non ci siano lacune nella supervisione

Questi passaggi mirano a prevenire l’ingresso di fondi illegali nei casinò e a proteggere gli operatori da sanzioni normative. Dovrebbero anche scoraggiare qualsiasi attività di gioco d’azzardo illegale e parti illegali dall’infiltrarsi nei casinò di Las Vegas.

Rafforzamento dell’integrità del mercato dei giochi negli Stati Uniti

Le scommesse sportive mobili stanno crescendo estremamente velocemente in tutto gli Stati Uniti, e con il Missouri che lancia prodotti di scommesse sportive online, 39 stati avranno legalizzato le scommesse sportive. Sebbene lo spazio non stia crescendo in una linea retta. Oltre ai libri di scommesse tradizionali, c’è una crescente domanda negli Stati Uniti per prodotti di scommesse alternativi e modi innovativi per prevedere i risultati sportivi per denaro. Libri di scommesse sociali, o siti di scommesse a sorteggio, insieme ad app di scommesse peer-to-peer (scambi di scommesse), piattaforme di scommesse sportive fantasy stile DFS e mercati di previsione sono emersi in questo momento.

Con lo spazio che cresce, è compito dei regulatori controllare la vasta estensione e sistemare le politiche di base di sicurezza e anti-riciclaggio di denaro. Se le leggi non evolvono con il mercato, allora questi scandali sono solo un prodotto delle lacune e della legislazione obsoleta che può essere sfruttata. I regulatori, gli operatori e le leghe devono quindi collaborare più strettamente che mai per salvaguardare l’integrità sportiva mentre consentono scommesse legali e responsabili. Un nuovo quadro deve essere creato, ma in un modo che non sia troppo soffocante per il giocatore medio, poiché l’intera industria sta ancora lottando per riportare i giocatori dai mercati neri e grigi delle scommesse sportive negli Stati Uniti.